证券代码：002242      证券简称：九阳股份       公告编号：2023-015

　　九阳股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：九阳股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨宁宁    主管会计工作负责人：阚建刚    会计机构负责人：郭雯

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨宁宁    主管会计工作负责人：阚建刚    会计机构负责人：郭雯

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　九阳股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2023-013

　　九阳股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届董事会第三次会议于2023年4月18日以书面形式发出，并于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事长杨宁宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　公司2023年第一季度报告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年环境、社会及管治报告》。

　　公司《2022年环境、社会及管治报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于取消〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）〉及其摘要的议案》，董事杨宁宁、韩润为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　鉴于当前外部环境和市场情况等因素，公司第一期员工持股计划相关事项尚需进一步的沟通与讨论，公司董事会经过审慎评估后决定取消第六届董事会第二次会议审议通过的《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）〉及其摘要的议案》，上述议案对应的公司于2023年4月1日披露的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）》《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）摘要》《关于〈公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及相关文件的修订说明公告》《国浩律师（上海）事务所关于九阳股份有限公司第一期员工持股计划修订事项之法律意见书》同步取消。公司第一期员工持股计划将按公司于2022年4月1日召开的2021年年度股东大会审议通过的《公司第一期员工持股计划》继续实施。公司未来将结合相关法律法规和自身实际情况，更好地健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。除取消上述议案外，公司第六届董事会第二次会议审议通过的其他事项不变。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、 董事会决议。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2023-014

　　九阳股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届监事会第三次会议于2023年4月18日以书面的方式发出通知，并于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

　　1、 会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023

　　年第一季度报告》。

　　公司2023年第一季度报告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于取消〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司经审慎评估外部环境后决定取消《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）》及其摘要，符合有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　备查文件

　　1、监事会决议。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　九阳股份有限公司独立董事

　　关于公司六届三次董事会相关事项的独立意见

　　（一）关于取消《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）》及其摘要的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司取消《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）》及其摘要的事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：

　　公司本次取消《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）》及其摘要，符合有关法律法规、规范性文件以及本次员工持股计划的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。因此，我们一致同意取消《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）》及其摘要。

　　独立董事签字：

　　韩世远刘红霞邬爱其

　　2023年4月26日