证券代码：002120  证券简称：韵达股份   公告编号：2023-022

　　韵达控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

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　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　现金流量表

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）董事会、监事会换届选举

　　根据公司2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会：

　　1、聂腾云先生、陈立英女士、聂樟清先生、周柏根先生、符勤先生被选举为公司第八届董事会非独立董事；张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭心先生被选举为第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　2、赖雪军先生、唐彩霞女士被选举为第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事邹建富先生共同组成第八届监事会，公司第八届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）选举董事长、监事会主席及聘任新一任高级管理人员

　　根据公司2023年1月9日召开的第八届董事会第一次会议：

　　1、聂腾云先生被选举为公司第八届董事会董事长，陈立英女士担任公司第八届董事会联席董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止；

　　2、选举公司第八届董事会各专业委员会委员，具体如下：

　　（1）聂腾云先生、符勤先生、张大瑞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并由聂腾云先生任主任委员；

　　（2）张晓荣先生、陈立英女士、张大瑞先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由张晓荣先生任主任委员；

　　（3）胡铭心先生、周柏根先生、张大瑞先生为公司第八届董事会提名委员会委员，并由胡铭心先生任主任委员；

　　（4）张大瑞先生、陈立英女士、胡铭心先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张大瑞先生任主任委员。

　　各专业委员会任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。

　　3、聘任聂腾云先生为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　4、聘任陈立英女士、周柏根先生、符勤先生、谢万涛先生、杨周龙先生为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　5、聘任谢万涛先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　6、聘任杨红波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　根据第八届监事会第一次会议，选举赖雪军先生担任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：韵达控股股份有限公司                2023年03月31日单位：元

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　　法定代表人：聂腾云    主管会计工作负责人：谢万涛      会计机构负责人：刘辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：882,279.55元。

　　法定代表人：聂腾云    主管会计工作负责人：谢万涛    会计机构负责人：刘辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　4、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■■

　　法定代表人：聂腾云    主管会计工作负责人：谢万涛      会计机构负责人：刘辉

　　5、母公司利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：聂腾云    主管会计工作负责人：谢万涛    会计机构负责人：刘辉

　　6、母公司现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　韵达控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日