证券代码：300265                证券简称：通光线缆                公告编号：2023-018

　　江苏通光电子线缆股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以364,978,210为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内从事的主要业务、主要产品及用途

　　报告期内，公司的主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，公司主要产品如下表所示：

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　　（2）行业发展状况

　　1）电力行业

　　目前我国已经成为全球最大的电力投资市场。2023年1月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年我国电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。十四五期间，国家加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，加快智能电网建设，推进能源与信息等领域新技术深度融合，建设“源－网－荷－储”协调发展、集成互补的能源互联网。跨国电力联网及远距离大规模输电推动电网行业向高压、超高压、特高压方向发展。

　　国家电网有限公司于2021年3月1日发布的《碳达峰、碳中和行动方案》中提出“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。在加强坚强智能电网建设方面，国家电网还明确提出，在送端，将完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。随着我国配电网络建设的进一步完善、智能电网铺设及特高压电力投资的需求，预计未来几年我国电力网络投资继续稳定增长，给输电线缆生产企业带来稳定需求。

　　2）通信行业

　　根据工信部发布的《2022年通信业统计公报》，2022年我国通信业大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。行业发展稳中有进，对国民经济和社会发展支撑作用不断增强。2022年电信业务收入1.58万亿元，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。2021年11月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，全面推进5G网络建设，全面部署千兆光纤网络。到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%。受惠于国内5G网络、物联网、大数据的兴起，5G产业链主要环节加速成熟，5G应用场景不断丰富，数通网向更大流量迭代带动光模块、光纤光缆新的需求增长。在网络强国战略、宽带中国、光纤到户等政策支持以及5G商用进程的推进下，大规模的通信网络建设和改造将对光通信上下游产业形成有力拉动，基于通信网络建设的各种光纤光缆产品将面临更大的市场前景。

　　3）军工行业

　　为应对不断升温的国际政治紧张局势、我国与周边国家日益凸显的区域争端问题以及全球日益严峻的反恐形势，我国的国防工业及公共安全的投入力度正在不断加大。我国国防支出的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支撑。2023年3月6日，十四届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人在采访中提出2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%，其中中央本级支出1.55万亿元，比上年执行数增长7.2%。但我国军费GDP占比长期维持在同级别国家中较低水平，军费总量距离美国仍存在较大差距，总体提升空间较大。

　　我国军工产业正处于“军民融合、产业升级”的双重发展阶段，相互促进，不断加速发展。军民融合不断深入有利于充分发挥民营实体运作机制灵活、创新能力强等优势，进一步扩大民营实体为军工行业服务保障的内容和范围，推动我国国防工业做大做强。随着军民融合的深度推进，民营配套企业将迎来巨大的成长空间。随着我国军民融合不断深化发展，航空航天产业将持续保持高速增长，实现从跟踪模仿到自主创新的跨越式发展。

　　（3） 公司所处的行业地位

　　我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，生产企业主要集中在华东及华南的经济发达地区，其中华东地区电缆产业集中程度最为突出，是我国最大的电线电缆生产基地；而江苏省更是华东地区的龙头，产量常年居全国首位。国内特种线缆企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东等地，其中华东地区是我国特种线缆行业最大的生产基地，产量在全国占有较高的比例， 并且该地区的生产状况和技术水平代表了我国特种线缆行业的最高发展水平。

　　电线电缆行业下游应用行业主要为电力、通信、军工、民用航空、新能源发电及机械自动化装备等行业，由于国家电网等客户存在一定的施工大型客户招标全年分布较为均匀，无明显季节性，因此电线电缆行业不存在明显的季节性。 公司是高新技术企业，长期专注于特种线缆的研究与开发。公司参与电线电缆行业部分IEC标准、国家标准、行业标准以及 军用标准的起草制定工作。截至2022年12月31日，公司拥有268项专利，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电缆行业核心企业、中国线缆行业百强企业。公司航空导线、应力转移型节能导线产品和低压光电复合缆被工信部认定为单项冠军产品。公司业务主要涉及光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

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　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年5月23日，联合资信评估股份有限公司出具了《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（联合【2022】2146号），公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。2022年跟踪评级较2021年无变化。 根据规定，联合资信评估股份有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级。届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、重要事项

　　公司于2022年5月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，并拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过78,000.00万元（含本数）用于投资高端海洋装备能源系统项目（一期）和补充流动资金，上述议案于2022年9月30日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年10月26日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕521号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于2023年1月18日收到深交所出具的《关于江苏通光电子线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。2023年2月15日，中国证监会于出具《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）（以下简称“批复”），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与斯德雷特通光买卖合同纠纷的应诉通知书【（2020）苏 06 民初 611 号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日，江苏省南通市中级人民法院出具了《民事裁定书》（2020）苏06民初611号之四，本案由江苏省南通市海门区人民法院审理。2022年12月8日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法院出具的（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，判决驳回原告斯德雷特的诉讼请求和反诉原告通光信息的诉讼请求。2023年1月5日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法院送达的《上诉状》，斯德雷特因不服（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，向江苏省南通市中级人民法院提起上诉。2023年3月17日，通光信息收到江苏省南通市中级人民法院送达的(2023)苏06民终1758号《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书。具体情况详见公司披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-084）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-071）、《关于收到〈民事判决书〉暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-093）、《关于收到〈上诉状〉暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-002）、《关于收到法院传票暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-014），该案件尚在审理中。