监事会认为，此次调整安全生产费用提取标准是根据财政部和应急部联合修订发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定和要求，符合法律、法规及会计准则制度相关规定，有利于建立企业安全生产投入长效机制，进一步保障企业安全生产资金投入，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）会计师事务所的结论性意见

　　2023年4月25日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度会计估计变更事项专项说明的审核报告》利安达专字[2023]第2141号，发表如下意见：基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的安全生产费用计提比例的变更对2022年度圣济堂公司利润总额和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：600227        证券简称：圣济堂       公告编号：2023-028

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日 14点 00分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案9、议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3. 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2023年5月12日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

　　六、 其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

　　联系人：钟佩君

　　联系电话：0851-84396315

　　传真：0851-84391503

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600227                证券简称：圣 济 堂                编号：2023-019

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届十八次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十八次监事会会议通知于2023年4月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席戴选忠先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议决议如下：

　　（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2022年年度报告》及报告摘要。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2022年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、全体监事保证公司2022年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　5、全体监事已对公司2022年年度报告签署书面确认意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《公司2022年度财务决算方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（五）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定，截至2022年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-178,854.22万元，母公司报表账面未分配利润为-214,049.67万元、可供分配的利润为-214,049.67万元。

　　鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合公司《章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2022年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2023年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

　　监事会认为，公司关于2023年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（八）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

　　（九）审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。

　　（十）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　监事会已审阅《公司2022年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（十一）审议通过《公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

　　（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　监事会认为，此次调整安全生产费用提取标准是根据财政部和应急部联合修订发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定和要求，符合法律、法规及会计准则制度相关规定，有利于建立企业安全生产投入长效机制，进一步保障企业安全生产资金投入，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意《关于会计估计变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（十四）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

　　二(二三年四月二十六日

　　证券代码：600227              证券简称：圣 济 堂  编号：2023-020

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司2023年度日常关联交易情况尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　●日常关联交易对上市公司的影响

　　公司2023年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2022年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2023年生产经营的需要，公司对2023年度日常关联交易进行了合理的预计（本次预计关联交易期间为：2023年1月1日至2024年公司召开年度股东大会之日）。2023年4月25日，公司召开了第八届二十四次董事会会议及第八届十八次监事会会议，会议审议了《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事以同意5票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。

　　公司独立董事对本次日常关联交易的预计事项事前表示认可，并发表了同意的独立意见。同意公司2023年度日常关联交易预计内容。

　　该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：本次预计关联交易期间为：2023年1月1日至2024年公司召开年度股东大会之日。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人的基本情况

　　1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：9152000078548098XR

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省遵义市桐梓县长征南路

　　法定代表人：丁文涛

　　注册资本：111,935万人民币

　　成立时间：2006年4月27日

　　营业期限：2006年4月27日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁；煤炭购销；煤炭开采。）

　　截止至2022年12月31日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为58,038.50万元；负债总额为100,893.10万元；净资产为-42,854.61万元；2022年度实现营业收入8,449.49万元；净利润为-4,619.79万元；资产负债率为173.84%。

　　截至2023年3月31日（未经审计），贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产总额为57,125.56万元；负债总额为101,230.16万元；净资产为-44,104.60万元；2023年一季度实现营业收入958.93万元；净利润为-1,250.00万元；资产负债率为177.21%。

　　2、名称：贵州利普科技有限公司

　　统一社会信用代码：915201146884446966

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区4号

　　法定代表人：丁松彬

　　注册资本：200万人民币

　　成立时间：2009年07月15日

　　营业期限：2009年07月15日至长期经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售II类（6826物理治疗及康复设备）。）

　　截止至2022年12月31日，贵州利普科技有限公司未经审计的资产总额为100.65万元；负债总额为260.68万元；净资产为-160.04万元；2022年度实现营业收入17.70万元；净利润为-36.25万元；资产负债率为259.01%。

　　截至2023年3月31日（未经审计），贵州利普科技有限公司资产总额为89.33万元；负债总额为260.50万元；净资产为-171.17万元；2023年一季度实现营业收入12.85万元；净利润为-11.14万元；资产负债率为291.63%。

　　3、贵州新亚恒医药有限公司

　　统一社会信用代码：915202032147204414

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城

　　法定代表人：丁松彬

　　注册资本：2,109.03万人民币

　　成立时间：2011年11月30日

　　营业期限：2011年11月30日2055年11月29日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品；Ⅲ类：６８１５注射穿刺器械、６８４５体外循环及血液处理设备，６８４６植入材料和人工器官，６８６４医用卫生材料及敷料，６８６５医用缝合材料及粘合剂，６８６６医用高分子材料及制品；Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械，６８２３医用超声仪器及有关设备，６８２７中医器械，６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件，６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具，６８５６病房护理设备及器具，６８５７消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务；药品市场调研。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　截止至2022年12月31日，贵州新亚恒医药有限公司未经审计的资产总额为4,788.87万元；负债总额为2,827.54万元；净资产为1,961.33万元；2022年度实现营业收入2,371.56万元；净利润为43.06万元；资产负债率为59.04%。

　　截至2023年3月31日（未经审计），贵州新亚恒医药有限公司资产总额为4,889.10万元；负债总额为2,894.93万元；净资产为1,994.17万元；2023年一季度实现营业收入492.86万元；净利润为32.84万元；资产负债率为59.21%。

　　4、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司

　　统一社会信用代码：91520381722172322P

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　住所：贵州省遵义市赤水市金华办事处

　　法定代表人：丁松彬

　　注册资本：3,000万人民币

　　成立时间：1999年03月12日

　　营业期限：1999年03月12日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（晒醋的生产、销售，餐饮、酒店管理，园林花卉，旅游服务，食品的生产、销售。）

　　截止至2022年12月31日，贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司未经审计的资产总额为2,677.65万元；负债总额为1,377.71万元；净资产为1,299.93万元；2022年度实现营业收入126.23万元；净利润为-301.86万元；资产负债率为51.45%。

　　截至2023年3月31日（未经审计），贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司资产总额为2,760.92万元；负债总额为1,523.94万元；净资产为1,236.98万元；2023年一季度实现营业收入19.86万元；净利润为-62.95万元；资产负债率为55.20%。

　　5、贵州赤天化集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：9152000021440027XM

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　住所：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道28号中国.西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：50,800万人民币

　　成立时间：1995年10月16日

　　营业期限：1995年10月16日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。）

　　截止至2022年12月31日，贵州赤天化集团有限责任公司未经审计的资产总额为82,341.86万元；负债总额为90,534.39万元；净资产为-8,192.53万元；2022年度实现营业收入1,636.39万元；净利润为3,509.87万元；资产负债率为109.95%。

　　截至2023年3月31日（未经审计），贵州赤天化集团有限责任公司资产总额为79,814.40万元；负债总额为88,339.04万元；净资产为-8,524.34万元；2023年一季度实现营业收入891.21万元；净利润为149.92万元；资产负债率为110.68%。

　　6、名称：贵州赤天化能源有限责任公司

　　统一社会信用代码：91520000580663539M

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17层

　　法定代表人：丁文涛

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立时间：2011年08年09日

　　营业期限：2011年08年09日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售：矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）

　　截止至2022年12月31日，贵州赤天化能源有限责任公司未经审计的资产总额为268,919.08万元；负债总额为339,795.16万元；净资产为-70,876.08万元；2022年度实现营业收入0.00万元；净利润为-1,961.59万元；资产负债率为126.36%。

　　截至2023年3月31日（未经审计），贵州赤天化能源有限责任公司资产总额为26,759.01万元；负债总额为33,968.23万元；净资产为-7,209.21万元；2023年一季度实现营业收入0.00万元；净利润为-121.61万元；资产负债率为126.94%。

　　（二）关联方与上市公司的关联关系。

　　贵州赤天化花秋矿业有限责任公司、贵州利普科技有限公司、贵州新亚恒医药有限公司、贵州赤天化能源有限责任公司为贵州圣大生物科技有限公司全资子公司或孙公司，贵州圣大生物科技有限公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司分别为公司控股股东全资子公司和全资孙公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）关联交易履约能力分析

　　相关关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　1、向关联人购买原材料

　　2023年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司采购煤炭约18,000万元。具体煤炭采购数量和金额最终以实际情况而定，如全年采购煤炭实际情况预计将超出本次年度预计金额，公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东大会审议并披露。

　　2、向关联人租赁土地

　　鉴于公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于贵州赤天化集团有限责任公司有使用权的国有土地上，2023年度公司拟续租贵州赤天化集团有限责任公司位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方米的国有土地，年租金为400.00万元。

　　3、其他

　　2023年度，公司预计向关联人购买产品1,331.72万元、向关联人销售药品15.00万元、向关联人提供房屋租赁21.54万元。最终关联交易情况及金额以实际情况而定。

　　（二）定价政策

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

　　上述关联交易属公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司、贵州新亚恒医药有限公司等关联方进行原料采购、产品采购，可以更方便的进行原料、产品的质量把控，减少沟通成本。

　　2、公司与贵州赤天化集团有限责任公司的土地租赁关联交易，主要系公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于贵州赤天化集团有限责任公司有使用权的国有土地上，拟续租贵州赤天化集团有限责任公司位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方米的国有土地。该关联交易有较强的排他性，持续性。

　　3、公司与贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司等关联方的房屋租赁，主要为租赁是一个持续性的交易，减少因搬迁而造成的损失。

　　4、上述2023年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允、结算时间和方式合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(二三年四月二十六日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂编号：2023-021

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金

　　等金融机构及其他机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的的议案》，公司拟于2023年度通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过37亿元的授信额度，并以公司相关资产为上述融资作抵质押，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、情况概述

　　因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟于2023年度（时间期间为：公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年召开年度股东大会之日）通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过37亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。意向授信银行/机构及授信额度如下（包括但不限于以下银行/机构）：

　　■

　　公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标、专利权、设备、存货仓单等）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。

　　■

　　本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。在总体授信额度之内，公司、子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用授信额度。

　　由于上述公司拟用抵质押的资产总额超过了公司最近一期经审计净资产30%的范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、对上市公司的影响及风险提示

　　公司本次预计全年总融资情况并以自有资产抵押向银行申请融资，是为了满足公司资金需求，具体融资金额及公司实际抵质押资产情况以公司最终获得融资审批为准，该融资担保抵质押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：600227           证券简称：圣 济 堂  编号：2023-022

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为公司关联人:1.贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：“桐梓化工”）系贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“圣济堂”）全资子公司；2.贵州圣济堂制药有限公司（以下简称：“圣济堂制药”）系公司全资子公司；3.贵州中观生物技术有限公司（以下简称：“中观生物”）系公司控股子公司；4.贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦肿瘤医院”）系公司全资子公司圣济堂制药的全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2023年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币235,000.00万元的担保，目前公司累计担保余额为102,557.00万元。其中：1.2023年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币100，000.00万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为44,495.00万元；2.2023年拟为圣济堂制药提供预计额度不超过（含）人民币10,000.00万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为2,000.00万元；3.2023年拟为中观生物提供预计额度不超过（含）人民币5,000.00万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为零；4.2023年拟为大秦肿瘤医院提供预计额度不超过（含）人民币120,000.00万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为56,062.00万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：被担保对象中观生物资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟于2023年度（时间期间为：公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年召开年度股东大会之日）为公司子公司及孙公司不超过18亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过8亿元），预计公司在2023年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过23.5亿元；拟用公司、子公司资产为金融机构及其他机构授信作抵质押。担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。

　　公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2023年4月25日，公司召开第八届二十四次董事会会议审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司2023年度的新增担保额度，预计公司在2023年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过23.5亿元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　本次申请的担保额度不等于公司子公司及孙公司提供的实际担保金额，最终要以公司子公司及孙公司实际获批的金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度之内，资产负债率为70%以下的子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用担保额度。获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。同时，子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内，为公司以及子孙公司的相关融资提供担保及反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、贵州赤天化桐梓化工有限公司

　　统一社会信用代码：91520322662951614A

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

　　法定代表人：吴德礼

　　注册资本：422,800.00万人民币

　　成立日期：2007年05月24日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（贵州赤天化桐梓化工有限公司系公司的全资子公司）。

　　经审计，截至2022年12月31日，桐梓化工资产总额248,943.14万元，负债总额113,748.20万元，净资产135,194.94万元，2022年度实现营业收入238,045.01万元，净利润为-8,489.62万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），桐梓化工资产总额296,822.82万元，负债总额159,245.39万元，净资产137,577.43万元，2023年一季度实现营业收入47,109.30万元，净利润为2,190.94万元。

　　2、贵州圣济堂制药有限公司

　　统一社会信用代码：915201006222407117

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：57,700万人民币

　　成立日期：1996年2月16日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（生产中西成药;保健品（国家允许生产经营的）;II类临床检验分析仪器;卫生用品类产品;日用化学产品制造;销售本企业自产产品;零售预包装食品;软件技术开发及服务;数据处理服务;健康咨询;生产、销售化妆品;中药材种植。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。）

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（贵州圣济堂制药有限公司系公司的全资子公司）。

　　经审计，截至2022年12月31日，圣济堂制药资产总额117,361.73万元，负债总额14,176.94万元，资产净额103,184.79万元，2022年度实现营业收入12,479.59万元，净利润为-17,154.06万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），圣济堂制药资产总额127,788.05万元，负债总额24,188.91万元，资产净额103,599.14万元，2023年一季度实现营业收入1,930.80万元，净利润为-3,225.65万元。

　　3、贵州中观生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91520190MA6DL6RP79

　　类型：有限责任公司（中外合作）

　　住所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层521号

　　法定代表人：高敏红

　　注册资本：1,250万元人民币

　　成立日期：2016年4月21日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（细胞生物技术的研发；生物制品的生产及销售；基因技术的研究及相关产品的生产和销售，细胞的销售及储存服务；化妆品的生产和销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东及持股比例：

　　■

　　经审计，截至2022年12月31日，中观生物资产总额1,154.01万元，负债总额8,110.19万元，资产净额-6,956.18万元，2022年度实现营业收入3.63万元，净利润为-2,241.12万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），中观生物资产总额739.76万元，负债总额8,186.33万元，资产净额-7,446.57万元，2023年一季度实现营业收入0.00万元，净利润为-490.38万元。

　　4、贵州大秦肿瘤医院有限公司

　　统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省贵阳市观山湖区观山街道办事处大关村委会林城东路306号

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：60,000万人民币

　　成立日期：2015年12月03日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东：贵州圣济堂制药有限公司持股100%（贵州圣济堂制药有限公司系公司的全资子公司）。

　　经审计，截至2022年12月31日，大秦肿瘤医院资产总额99,070.18万元，负债总额97,532.29万元，净资产1,537.89万元，2022年度实现营业收入0.00万元，净利润为-1,548.93万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），大秦肿瘤医院资产总额111,801.76万元，负债总额60,431.17万元，净资产51,370.59万元，2023年一季度实现营业收入0.00万元，净利润为-1,067.58万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：信用担保、抵押担保、商标专利权质押反担保、信用反担保、股权质押反担保；

　　2、担保类型：连带责任保证担保；

　　3、担保期限：担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致；

　　4、预计新增担保金额及总担保额度：预计新增担保金额合计180,000万元，总担保额度不超过235,000万元。其中：（1）2023年圣济堂制药预计新增担保10,000万元，总担保额度不超过10,000万元；（2）2023年桐梓化工预计新增担保100,000万元，总担保额度不超过100,000万元；（3）2023年中观生物预计新增担保5,000万元，总担保额度不超过5,000万元；（4）2023年大秦肿瘤医院预计新增担保65,000万元，总担保额度不超过120,000万元。

　　5、抵、质押物：公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。

　　■

　　6、大秦肿瘤医院固定资产贷款担保情况：

　　2021年3月，大秦肿瘤医院获批了中国农业发展银行（以下简称“农发行”）固定资产贷款授信9.5亿元、贷款期限15年。2021年4月20日，公司与农发行清镇市支行签订了编号为52019080-2021年清镇（保）字0008号的保证合同，为大秦肿瘤医院与农发行清镇支行固定资产贷款70%部分提供了保证担保，贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）为大秦肿瘤医院该笔项目贷款提供了30%部分提供了保证担保。

　　2022年6月，根据农发行清镇支行要求，公司对大秦肿瘤医院上述项目贷款提供的保证担保比例由70%调整为100%。

　　2023年3月，观投集团向圣济堂制药转让其持有的大秦肿瘤医院股权，退出大秦肿瘤医院，观投集团为大秦肿瘤医院固定资产贷款授信9.5亿元提供30%部分的担保将继续存续，并由公司为该笔固定资产贷款授信30%部分的担保提供反担保。

　　根据项目建设及开业计划，在本次所述担保期内（公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年召开年度股东大会之日），大秦肿瘤医院预计提用农发行固定资产贷款3亿元左右，综合考虑大秦肿瘤医院流动性融资需求，公司为大秦肿瘤医院融资所提供的担保责任将在本次担保所列金额范围内。若出现公司对大秦肿瘤医院或其他被担保主体担保责任超过本次担保所列数额的情况，子公司及孙公司之间可据实在本次担保总体额度之内共享、调剂使用担保额度。

　　截止至本公告披露日，大秦肿瘤医院已累计提用农发行42,342万元贷款，后续农发行将根据项目建设进度及资金需求继续投放固定资产贷款。

　　7、反担保情况：

　　（1）与观投集团的担保合同及反担保合同

　　2023年3月，观投集团向圣济堂制药转让其持有的大秦肿瘤医院股权，退出大秦肿瘤医院，原观投集团以股东借款方式向大秦肿瘤医院投入的资金及利息合计13,820万元，以及观投集团为大秦肿瘤医院固定资产贷款授信9.5亿元提供30%部分的担保将继续存续，并由公司为大秦肿瘤医院该笔13,820万元借款提供连带责任保证、为该笔固定资产贷款授信30%部分的担保提供反担保。具体担保及反担保措施如下：①公司为大秦肿瘤医院偿还观投集团该笔13,820万元借款本息提供信用担保；②公司将名下坐落于贵阳市乌当区新添大道310号四宗房产抵押给观投集团，用作大秦肿瘤医院偿还观投集团上述借款本息的担保措施（乌当区新添大道310号四宗房产待债权担保解除后，作为观投集团担保责任补充的反担保物）。③公司为大秦肿瘤医院固定资产贷款授信9.5亿元由观投集团提供30%担保责任的部分提供反担保；④圣济堂制药将其持有的大秦肿瘤医院100%股权质押给观投集团用作观投集团为上述固定资产贷款授信9.5亿元提供30%部分担保责任的反担保措施。担保合同等具体内容请详见公司于2023年4月1日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于提供担保的进展公告》（公告编号：2023-015）。

　　2023年4月17日，大秦肿瘤医院归还观投集团上述借款的本金100万元，公司为大秦肿瘤医院该笔借款的担保金额由13,820万元调整为13,720万元。

　　（2）若第三方为子公司、孙公司融资提供担保，公司将根据担保方的要求提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等反担保，子公司、孙公司也将提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等进行反担保。

　　8、实际情况以签订的担保协议为准。担保期内，最终签订担保协议约定的实际担保总额将不超过本次预计总担保金额，若超过，公司将另行召开董事会、股东大会就相关担保事宜进行审议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设和研发需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　2、本次担保预计对象中观生物的资产负债率在70%以上，公司计划为其提供担保，主要是预计其2023年研发投入的资金需要，确保相关研发项目顺利进行。

　　五、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　2023年4月25日，公司召开第八届二十四次董事会会议，会议上9名董事一致同意，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保预计对象为公司全资、控股子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定；符合公司经营实际，增加公司资金使用效率，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为110,757万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为39.57%，其中：公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保总额为102,557万元，公司控股子公司为公司提供的担保总额为8,200万元。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(二三年四月二十六日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂  编号：2023－025

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的公司名称：贵州赤天化股份有限公司

　　2023年4月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称及修订公司〈章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内容披露如下：

　　一、拟变更公司名称情况

　　1、拟将公司中文名称由“贵州圣济堂医药产业股份有限公司” 变更为“贵州赤天化股份有限公司”（该中文名称尚需向登记机关办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准）。

　　2、拟将公司英文名称由“GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“ GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.”（最终以登记机关核准信息为准）。

　　二、拟修订公司《章程》情况

　　根据公司拟变更名称的情况，公司拟对公司《章程》中涉及的条款进行相应修订，具体如下：

　　■

　　三、关于变更公司全称的理由

　　2016年公司通过重大资产重组收购了贵州圣济堂制药有限公司并配套募集资金建设肿瘤医院后，公司业务变为“化工+医药大健康”双主业结构：化工业务以全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：“桐梓化工”）为主。医药大健康业务由全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称：圣济堂制药）、控股子公司贵州中观生物技术有限公司（以下简称：“中观生物”）、全资孙公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦医院”）构成。

　　公司拟以化工+医药大健康双业务双轮驱动进行产业结构调整和升级，在推动公司战略转型期间，公司所处业务板块的行业及市场环境等发生了较大变化：医药板块是受国家政策影响较为紧密的行业之一，国家对医疗体制的深化改革、对医药行业的严格监管直接影响到整个医药行业的发展。“医保控费、一致性评价、两票制、国家集采常态化、医保目录调整”等一系列医药政策均直接关系到整个医药行业的生产成本和盈利水平，公司主要医药产品近几年产销量及市场价格受医改政策影响较大。而在三年公共卫生事件后全球高度重视粮食问题，化肥用量普遍提升，公司化工板块得到了持续支撑。桐梓化工于2012年建成投产后，生产设备装置经过几年的磨合优化，各产品均实现达产甚至超产。随着新化工、新能源、新材料市场的拓展，桐梓化工现有产品工艺和基础条件可通过延链补链强链生产多个符合国家鼓励的新兴产业产品。

　　2022年，公司营业收入25.17亿元，其中化工板块中的桐梓化工依然是公司最大的营收来源，占比达94.56%，圣济堂制药占比4.95%，中观生物处于研发临床阶段，大秦医院处于建设筹备阶段，暂未贡献营收。

　　综上，公司化工板块业务在公司主营业务中的比重占主导地位，系公司营业收入与营业利润的主要来源，对公司持续经营起到良好的支撑作用。现有的公司名称不能匹配公司主营业务和战略发展目标。

　　经公司管理层研究讨论，未来公司战略发展及布局将着重于化工业务，为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位，使公司名称更贴合公司发展的实际情况，拟将公司全称进行变更。

　　四、关于变更公司全称的风险提示

　　1、本次公司名称变更系为了更清晰地反映公司主营业务特征及未来发展目标，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士就本次变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。

　　3、本次变更公司名称及修订公司《章程》事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议批准后，公司将及时向登记机关办理变更登记与备案事宜，最终以登记机关核准信息为准。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂  编号：2023-027

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）出具的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度审计报告》（利安达审字[2023] 第2188号），贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据利安达事务所出具的《公司2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-178,854.22万元，未弥补亏损金额为人民币140,929.37万元，公司实收股本为人民币169,313.42万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

　　二、未弥补亏损主要原因

　　公司2022年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润-36,656.91万元，累计可用于未来几年弥补的亏损140,929.37万元。

　　（一）2019年亏损主要原因

　　一是化工板块计提大额资产减值准备；二是化工板块主要产品尿素和甲醇平均销售价格下降，尤其甲醇价格相比上年同期大幅下降24.71%；三是制药板块受医保政策改革、药品价格联动机制、原材料价格上涨等因素影响，营业收入和毛利率相比上年同期下降42.16%、8.21%。受上述因素的综合影响，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-170,971.59万元。

　　（二）2021年亏损主要原因

　　一是制药板块受“集采”等医药政策影响营收相比上年同期大幅下滑;二是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；三是化工板块计提存货跌价准备影响当期利润。受上述因素的综合影响，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,186.87万元。

　　（三）2022年亏损主要原因

　　一是受原材料煤炭价格高企的影响，导致化工主要产品甲醇、尿素生产成本大幅上升，另外，销售端甲醇产品市场售价持续低迷，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务产生亏损；二是因飞检及“一致性评价”政策的影响，导致制药板块主要品种原有“集采”中标市场基本完全退出，销量及销售收入相比上年同期下降；三是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；同时化工板块甲醇生产线存在减值迹象，经减值测试后计提资产减值损失。受上述因素的综合影响，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.91万元。

　　因2019年度、2021年度、2022年度亏损，导致未弥补亏损金额较大，虽然公司2018年度、2020年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　面对复杂多变的外部市场环境，公司董事会、管理层将密切关注政策及市场变化，审时度势调整公司战略发展规划，强链补链，优化产业布局，加快调整业务结构，降本增效，提升公司持续经营及盈利能力。

　　一是结合市场和政策变化实施战略转型，进一步延伸完善产业链，降低生产成本，进一步提升公司市场竞争力。

　　二是加强应收款项清收力度，盘活存量，优化增量，应收账款主要按照账龄计提坏账准备，随着时间的推移，坏账准备计提已达到峰值，后续新增计提坏账准备金额将逐步下降。

　　三是加强市场的开发力度，研发符合市场需求的新产品，借力经营多年的市场销售渠道，寻求新的利润增长点。

　　四是进一步实施精细化管理，推进设备设施改造，节能降耗，降低运营成本，优化费用开支，提高资金使用效率，逐步构建公司高质量发展能力。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：600227              证券简称：圣 济 堂  编号：2023-029

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第六号——医药制造、第十三号——化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、化工业务

　　1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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　　报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）主要产品尿素生产正常，销售量和销售单价同比上涨，故尿素营业收入同比上升。因原材料煤炭价格居高，且干旱导致桐梓缺水，甲醇生产装置至季末才恢复开车，报告期甲醇无生产、销售，故桐梓化工报告期内营业收入较去年同期下降。

　　2、主要产品及原材料价格变动情况

　　（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：主要产品尿素由于原材料煤炭成本的支撑，且正值国内春季用肥阶段，市场需求释放，故尿素市场价格较去年同期增加。甲醇因装置停产未有销售，但受下游开工率不足影响，甲醇市场价格总体呈疲软趋势。

　　（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：受春节前后煤矿检修及煤矿事故的影响，煤矿开工率不足，导致煤炭价格较同期上涨。

　　二、医药业务

　　公司医药业务的主要经营数据披露如下：

　　单位:万元

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　　报告期内：医药业务主营业收入为1,930.52万元，比去年同期减少232.35万元，其中西药减少551.89万元，中药增加320.50万元。

　　西药营收减少的主要原因：2022年1月，国家药品监督管理局飞行检查圣济堂制药格列美脲片被取消集采资格，同时受飞检及“一致性评价”政策的影响，相关市场销售推广不及预期，公司主要西药产品销量及营业收入减少。

　　中药营业收入增加的主要原因系2022年12月防疫政策放开，公司抗疫品种感冒康胶囊、九龙解毒胶囊、桑姜感冒片、噙化上清片等产品销量及销售收入增加。

　　主营业务成本减少的原因主要为西药销售量减少从而导致成本减少。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日