证券代码：601727                                           证券简称：上海电气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：

　　上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”，原名为“上海电气（集团）总公司”，于2022年1月28日完成工商变更登记）于2020年1月15日办理完毕1,120,000,000股本公司A股股票的质押登记手续，于2020年2月3日完成发行以所持本公司A股股票及其孳息为标的的2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“20电气EB”）。电气控股于2021年3月15日办理完毕254,545,455股本公司A股股票的质押登记手续，于2021年3月23日完成发行以所持本公司A股股票及其孳息为标的的2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）。根据《上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，电气控股于2021年8月17日办理完毕30,000,000股本公司A股股票的补充质押登记手续。20电气EB于2023年2月3日到期完成摘牌，电气控股于2023年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“上海电气（集团）总公司—上海电气（集团）总公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”中的684,521,063股无限售流通股份解除质押手续。截至2023年3月31日，电气控股剩余质押股份数量为284,545,455股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海电气集团股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海电气集团股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海电气集团股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海电气集团股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海电气集团股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海电气集团股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　■

　　上海电气集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了公司董事会五届七十九次会议，会议审议同意如下事项：

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。傅敏女士的简历详见附件。

　　公司所有独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　附件：傅敏女士简历

　　傅敏，女，50岁，现任本公司总审计师、审计风控部部长。傅女士曾任上海市审计局外资运用审计处科员、副主任科员、主任科员，财政审计处处长助理、副处长、处长，地区审计处处长，经济责任审计处处长，一级调研员。傅女士拥有上海财经大学工商管理硕士学位，高级审计师。

　　■

　　上海电气集团股份有限公司

　　董事会五届七十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以通讯方式召开了公司董事会五届七十九次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、关于聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司首席合规官的议案

　　同意聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、公司2023年第一季度报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的预案

　　同意为公司及其部分下属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2023年7月26日至2024年7月25日，本次投保额度不超过5000万美元。

　　同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日