一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务范围、主要产品及用途、主要经营模式

　　惠威科技是一家以电子设备制造为核心业务领域，主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。公司经过20多年发展，将电声科技结合精密制造技术，已成为全球性的知名高级音响制造公司,以各类杰出的电声产品享誉业界。

　　公司生产经营的主要产品有多媒体音响系列、家庭影院音响系列、专业音响系列、汽车音响系列、公共广播系列、喇叭系列及耳机系列，具体如下：

　　多媒体音响：是指内置功率放大器、配备精密制造的扬声器单元的有源音响系统。主要配合桌面台式 电脑、笔记本电脑、平板电脑、电视及各类智能手机使用。

　　家庭影院：是在家庭环境中能营造出影院效果的音响系统，分为立体声系统和多路环绕声系统。

　　专业音响：是指包含音源、控制设备、周边设备和还原设备为一体的音响系统，广泛应用于体育场馆、 大会堂、礼堂、剧院、演艺厅、会议厅和娱乐场所等。

　　汽车音响：是搭载于汽车多媒体系统的组成部件，是车载娱乐系统的重要组成部分。

　　公共广播：是指集播放背景音乐，宣传、寻呼广播和火灾事故的紧急广播等功能为一体的音响系统，市场需求广泛，应用于各类公共场所。

　　喇叭：是指一种把电信号转变为声信号的换能器件，主要用于电子爱好者 DIY 及销售给其它音响公司使用。

　　耳机：是指一对转换单元，它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号，利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波，随着可携式电子装置的盛行，多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等。

　　公司自主研发、生产、销售各类音响设备、扬声器单元，主要包括设计研发、采购、生产加工、销售及售后服务等环节。其中销售模式主要包括自主销售和经销两种模式。自主销售是指公司通过公司专卖店直接将产品销售给消费者的销售方式，经销模式是指公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给消费者。公司产品终端客户众多，遍布全国各地，经销业务作为公司营业收入的主要来源，主要依托各地经销渠道运营，销售网络基本覆盖全国。

　　报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。

　　（二）公司主要的业绩驱动因素

　　1、行业发展推动因素

　　在国际贸易摩擦不断，全球宏观环境不确定性持续增加的背景下，我国音频行业总体上基本稳定，行业整体转型升级步伐加快。经过多年发展，电子制造行业已经成为国民经济重要行业，为了鼓励和支持国内电子制造行业的发展，国家有关部门近年来出台了一系列政策，音频产品制造行业作为电子制造行业的重要组成部分也获得了一定的政策支持。近年来，一方面，以无线传输、主动降噪、高保真、语音识别等为代表的技术极大地提升了电声产品的性能，拉动下游终端消费者的需求；另一方面，电竞游戏、数字音乐等下游行业进一步带动电声行业迅猛发展，下游市场的需求已经成为影响电声行业发展的主要因素之一。同时，企业之间竞争也日渐激烈，行业市场规模虽然在扩大，但利润率下降，企业发展面临更多的困难和挑战。

　　2、公司自身因素

　　公司拥有各类先进的电声研发设备及设计软件，系高新技术企业。公司产品定位以中高端为主，自设立以来一直专注于各类音响产品的研发，不断丰富和扩充产品种类和系列，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”。经过多年的技术积累与品牌沉淀，公司已发展为音响行业的领军品牌之一，公司在品牌知名度、研发设计、营销网络、综合服务等方面竞争优势明显，市场影响力较强。公司产品被评为广东省名牌产品，多次获得美国国际消费电子展（CES, Consumer Electronics Show）荣誉，各细分产品也获得了较高的市场评价。

　　根据ZDC互联网消费调研中心提供的音箱品牌关注度排行及变化情况，“惠威”品牌长期处于榜单前三名以内，占据音箱市场的主流地位。根据其提供的热门音箱排行榜情况，排行前十的产品中，公司有多款产品上榜，受关注度较高。同时，公司经过多年生产经营积累了企业自身独特的竞争优势，并拥有一支优秀的管理团队，利用完善的经营管理机制，结合市场需求，积极创新，不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力,促进公司持续、稳定发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项见《2022年度报告》。

　　证券代码：002888           证券简称：惠威科技          公告编号：2023-014

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,626,728.16元，母公司实现净利润-9,607,040.01元，2022年母公司提取法定盈余公积金0.00元。截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润为79,534,347.35元。

　　2022年度利润分配预案拟定如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　二、利润分配预案的合规性

　　公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 2022年度期间，累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,671,100股，支付的总金额为19,592,405.13元（不含交易费用）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，公司2022年度视同现金分红 19,592,405.13元。

　　本次利润分配方案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2022年—2024年）》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，合法、合规。

　　三、本次利润分配方案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求；该方案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，我们同意本次利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法有效。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配方案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　2、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2023-015

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬方案（2023年）》，现将相关事项公告如下：

　　一、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　（二）薪酬标准

　　公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

　　（三）实施程序

　　本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

　　二、独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司《高级管理人员薪酬方案（2023年）》体现了责任和有效激励并行的原则，可以充分调动高级管理人员的工作积极性。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2023-016

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照有关规定严格控制风险，闲置自有资金主要投资于期限不超过12个月且安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

　　二、投资风险及管理措施

　　（一）投资风险

　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

　　四、履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的稳健型理财产品。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002888           证券简称：惠威科技            公告编号：2023-010

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2023年4月14日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

　　2、会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　董事会认为，公司《2022年度总经理工作报告》真实客观地反映了2022年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　2022年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2022年度财务决算报告》

　　公司2022年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2022年度利润分配预案》

　　公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2022年度报告及其摘要》

　　公司根据相关法律法规的要求编制了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2022年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《高级管理人员薪酬方案（2023年）》

　　为调动高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模、实际情况、高级管理人员的职务贡献因素，参照行业及地区薪酬水平，制定了公司2023年高级管理人员薪酬方案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　9、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司根据相关法律法规的要求编制了《2023年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　10、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2023-017

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开的届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年4月25日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：2023年5月18日下午15:00

　　网络投票时间：2023年5月18日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15 -15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）中小投资者单独计票表决的情况

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室。

　　3、登记时间：2023年5月17日上午9:00至下午17:00；2023年5月18日上午9:00至下午15:00。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系方式

　　联系人：张小康

　　电话：020-34919808

　　传真：020-84901370

　　地址：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室

　　邮编：511453

　　6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

　　2.填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9：15—15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席广州惠威电声科技股份有限公司2022年度股东大会，并授权其对相关提案行使表决权。

　　一、委托人姓名(单位名称)：

　　委托人身份证号码(单位注册号)：

　　委托人持股数：               委托人股东帐号：

　　二、受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

　　■

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

　　本委托书有效期限自    年   月   日至    年   月   日。

　　委托人签名(单位公章)：

　　受托人签名：

　　签署日期：    年   月   日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2023-011

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2023年4月14日发出，并于2023年4月25日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　监事会认为：《2022年度财务决算报告》真实准确地反映了公司2022年度经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，决策程序合法有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度报告及其摘要》

　　监事会认为：董事会编制的《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：董事会编制的《2023年第一季度报告》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002888                           证券简称：惠威科技                          公告编号：2023-012

　　广州惠威电声科技股份有限公司