公司代码：603861                                                  公司简称：白云电器

　　转债代码：113549                                                  转债简称：白云转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的2022年度利润分配方案，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为35,673,811.36元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司2022年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发0.25元利润（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为435,973,215股，计算合计拟分配利润10,899,330.38元。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为输配电及控制设备制造业，其发展与电力工业的发展紧密相连，与宏观经济周期存在一定的关联性。2022年，受国内外多重超预期因素影响，国内经济增长步伐放缓，据国家统计局发布数据显示，2022年全国GDP同比增长3.0%。

　　据国家能源局数据显示，2022年全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%；全国主要发电企业电源工程建设投资完成7,208亿元，同比增长22.8%；电网工程建设投资完成5,012亿元，同比增长2.0%。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，其中，2022年计划开工“10交3直”，实际开工“4交0直”，投资建设不及预期。

　　据中国城市轨道交通协会统计，截至2022年末，中国大陆地区（不含港澳台）共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，运营线路总长度10,287.45公里。2022年全年共完成建设投资5,443.97亿元，同比略有下降。已投运城轨交通线路系统制式达到9种，其中，地铁占比略有下降，市域快轨增长较快，中运能城轨交通系统稳步发展，新型低运能城轨交通系统研制成功并开工建设，城轨交通多制式协调发展。

　　公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。

　　公司拥有完整的电力设备产品链，产品电压等级涵盖0.4kV-1100kV，主要产品包括：智能电网成套开关设备、特高压/超高压/高压电力电容器组成套装置、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、母线、电力电子产品、智能元件、变压器等全系列产品、基于大数据的全寿命周期解决方案和运维服务等。公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域，为广大客户提供产品和服务超过20年。报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。

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　　1、智能电网领域

　　公司深耕电网市场，自1999年进入电网领域至今，已为南方电网、国家电网提供服务超过23年，产品集高、中、低压输配电设备研发、制造、销售一体，主要产品包括：10-20kV中压开关柜、10kV环网柜及自动化成套设备（含环保气体、SF6、真空、常压密封、固体绝缘等多种灭弧方式，弹簧或者永磁多种操作机构）、10kV柱上开关自动化成套设备、10-35kV气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）、126-252kV高压气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、400V低压成套开关设备、自动化终端、配电箱、耐火母线槽以及电力电子产品等。为客户提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统综合解决方案。

　　报告期内，公司围绕两网数字化、智能化、新型电力系统建设需求，打造满足客户需求的综合解决方案。公司坚持合作共赢，构建开放的业务生态，积极支持与发展全球优质供应商，同舟共济，携手前行；坚持聚焦电网行业核心技术发展方向，坚定战略投入，保持长期竞争力；加大“二次+智能技术”投入，打造数字化、智能化电力设备；在电网市场积极开拓集成总包+智能运维的新商业模式。

　　2、轨道交通领域

　　自2003年进入轨道交通领域至今，公司产品已服务国内外33个城市、115条轨道交通线路。公司拥有国内最完整的轨道交通供电系统设备产品链，主要产品包括：110kV GIS、35kV/25kV C-GIS、10kV成套开关设备、DC1500V/750V牵引成套开关设备、400V成套开关设备、配电箱、变压器、UPS、EPS、智能母线、综合监控系统、能源监控系统、基于大数据的在线监测系统、大容量直流快速充电系统及智能运维系统，为客户提供绿色环保、智能化、高可靠、免维护的供电系统综合解决方案。

　　公司在轨道交通市场开拓了设备总包+智能运维的新商业模式，在2016年中标广州地铁14号线、21号线、知识城线三条线、合计金额14.39亿元的设备总包；在2019年中标广州地铁十三五新线规划10条线、合计金额77.2亿元的设备总包+智能运维项目，截止本报告期末，已累计确认营业收入18.71亿元，占中标金额的比重为24.24%。

　　3、特高压领域

　　公司控股子公司桂林电容技术经济指标连续数年排名行业第一，拥有全球先进的特高压电力电容器生产和研发基地，拥有特高压电容器国家级实验研发中心，是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商，率先参与了我国第一条1000kV特高压交流工程建设、第一条±800kV和第一条±1100kV特高压直流工程建设，已经为超过20个特高压交流输电工程和20个特高压直流输电工程提供各种优质产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入346,511.76万元，同比下降1.36%，收入稳定。归属于上市公司股东的净利润为3,567.38万元，同比减少2,043.02万元，下降36.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降24.68%，主要原因：一是报告期内原材料市场价格上涨，公司营业成本率同比上升1.20%；二是报告期内合营公司的投资收益同比减少836.28万元，下降52.87%；三是政府补助收入同比减少1,861.73万元，下降56.49%。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为72,464.30万元，较同期增长420.53%。主要原因是公司成立了应收帐款催收专组，加大了货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金为399,534.63万元，较同期增加96,723.68万元。公司现金充足，为经营发展提供了有利的资金保障。

　　报告期内，公司总资产为851,073.86万元，同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净资产为278,800.60万元，同比增长1.30%，资产规模稳步增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器  公告编号:2023-013

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场表决的方式召开第七届监事会第二次会议。本次会议通知已于2023年4月14日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年年度财务报告真实准确、客观公正。

　　（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度融资计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　监事会认为；公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度增加对外担保额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度提供财务资助的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、审议通过《关于公司〈2023年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；

　　监事会认为：公司2023年董监高薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理；审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年董监高薪酬的方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十六、审议《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》；

　　监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：鉴于该议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司〈2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况〉的议案》；

　　监事会认为：公司2022年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　关联监事胡德才已回避表决。

　　表决情况：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》；

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，审议决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会和公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议。

　　二十、审议通过《关于注销全资子公司的议案》，

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器   公告编号:2023-017

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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　　重要内容提示：

　　●委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。

　　●本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元（人民币，下同），累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　●风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。

　　（二）委托理财金额

　　公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。委托理财资金将用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。

　　（五）投资期限

　　使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、审议程序

　　2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及各子公司单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、委托理财风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

　　（二）风险控制措施

　　公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策。为有效防范和控制上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下风险控制措施：

　　1、公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方。

　　2、公司财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。

　　3、在投资产品存续期，公司财务部将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，使用部分闲置自有资金进行购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，也不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，合法、有效。因此，我们同意公司《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2023-018

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于2023年度对外担保额度预计的公告

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　　重要内容提示:●

　　●被担保人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、广州泰达创盈电气有限公司（以下简称“泰达创盈”）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“云天智能”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

　　●本次担保计划额度：合计不超过62,000万元（人民币，下同）

　　●已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供担保的余额为21,000万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：本次被担保对象中，徐州汇能、泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）履行的内部决策程序

　　2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元的担保额度。本次担保额度预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。本次担保额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）徐州汇能智能电气科技有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37

　　3、成立时间：2019年3月22日

　　4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号

　　5、法定代表人：胡德兆

　　6、注册资本：1,150万元人民币

　　7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，徐州汇能的资产总额为6,457.15万元，负债总额为5,530.60万元，资产净额为926.55万元，2022年度营业收入为4,950.35万元，净利润为-141.48万元。

　　10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。

　　（二）韶关明德电器技术有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A

　　3、成立时间：2017年9月26日

　　4、注册地点：韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼一楼102

　　5、法定代表人：胡德昌

　　6、注册资本：12,000万元人民币

　　7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，韶关明德的资产总额为47,740.28万元，负债总额为1,534.17万元，资产净额为46,206.11万元，2022年度营业收入为2,562.84万元，净利润为-390.69万元。

　　10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。

　　（三）广州泰达创盈电气有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91440101MA5APM4B70

　　3、成立时间：2018年1月25日

　　4、注册地点：广州市白云区大岭南路20号自编1栋

　　5、法定代表人：胡敏华

　　6、注册资本：3,000万元人民币

　　7、经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生物资回收与批发；生产性废旧金属回收；电力电子元器件销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；灯具销售；船舶销售；环境保护专用设备销售；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；对外承包工程；电子元器件零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；能量回收系统研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；劳务派遣服务。

　　8、股权结构：公司持有其100%股权。

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，泰达创盈的资产总额为14,331.91万元，负债总额为12,332.58万元，资产净额为1,999.33万元，2022年度营业收入为15,333.25万元，净利润为487.72万元。

　　10、与公司关系：泰达创盈系公司全资子公司。

　　（四）广州市白云机电设备安装工程有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91440111231269584T

　　3、成立时间：1997年1月21日

　　4、注册地址：广州市白云区神山大岭南路20号GIS办公楼一楼北楼

　　5、法定代表人：陈荣章

　　6、注册资本：5,102.0409万元人民币

　　7、经营范围：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；物业管理；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力设施承装、承修、承试；建设工程施工。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，白云机安的资产总额为5,729.12万元，负债总额为3,979.71万元，资产净额为1,749.41万元，2022年度营业收入为8,194.24万元，净利润为103.33万元。

　　10、与公司的关系：白云机安系公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

　　（五）浙江白云浙变电气设备有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：9133060469704669XE

　　3、成立时间：2009年11月4日

　　4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

　　5、法定代表人：胡德兆

　　6、注册资本：35,000万元人民币

　　7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　■

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙变电气的资产总额为85,794.91万元，负债总额为89,977.63万元，资产净额为-4,182.72万元，2022年度营业收入为47,039.67万元，净利润为-5,332.40万元。

　　10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。

　　（六）佛山云天智能电力科技有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91440604MA55EU5Q3L

　　3、成立时间：2020年10月21日

　　4、注册地址：佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼1404室

　　5、法定代表人：杨守勇

　　6、注册资本：1,000万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备修理；电气设备修理；新材料技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算装备技术服务。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，佛山云天的资产总额为2,891.42万元，负债总额为1,930.54万元，资产净额为960.88万元，2022年度营业收入为3,739.62万元，净利润为-51.42万元。

　　10、与公司的关系：鉴于扬新技术为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业，扬新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定，扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使，且该表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司合计控制佛山云天60%的表决权，纳入合并报表范围，佛山云天为公司的控股子公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

　　（七）桂林智源电力电子有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320

　　3、成立时间：2017年5月8日

　　4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号

　　5、法定代表人：王义

　　6、注册资本：22,000万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，桂林智源的资产总额为28,391.94万元，负债总额为7,679.39万元，资产净额为20,712.55万元，2022年度营业收入为11,055.43万元，净利润为-192.79万元。

　　10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述预计担保金额为公司2023年度经营需要预计提供的担保额度，上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据下属公司运营资金的实际需求确定，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对2023年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　五、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次对2023年度担保额度预计是为了满足公司合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　公司2023年度对合并报表范围内子公司的担保预计额度，有利于子公司日常经营活动的有序开展，能满足子公司发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次担保预计事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，对外担保余额为人民币21,000万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的7.53%。上述担保不存在逾期担保情况。

　　七、备查文件目录

　　1、第七届董事会第二次会议决议

　　2、第七届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603861        证券简称：白云电器         公告编号：2023-021

　　转债代码：113549        转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2022年度相关审计和审阅工作，公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户59家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘远帅，注册会计师，自2008年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　本期签字注册会计师：吴周平，注册会计师，自2009年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：李家颖，注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘远帅、签字注册会计师吴周平、项目质量控制复核人李家颖近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　华项目合伙人刘远帅、签字注册会计师吴周平、项目质量控制复核人李家颖，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　我们认为，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　独立董事独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2023-022

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。

　　一、本次会计估计变更的概述

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部修订的相关会计准则进行会计政策变更，独立董事对此议案发表同意的独立意见。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　1、会计政策变更的原因及变更日期

　　2021年12月30日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起执行。公司自规定之日起开始执行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。公司自规定之日起开始执行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照解释15号及解释16号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

　　七、上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器  公告编号:2023-025

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告

　　■

　　一、变更部分可转债募集资金用途的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

　　本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

　　（二）本次拟变更部分可转债募集资金用途的情况

　　高端智能化配电设备产业基地建设项目原投资74,306.40万元，拟使用募集资金投入65,605.20万元。根据广东省企业投资项目备案证（项目代码:2018-440200-38-03-829256），该项目建设地点为：韶关市东莞（韶关）产业转移工业园沐溪片区M X0107-01号地块（东莞（韶关）产业转移工业园），建设规模及内容：新建占地面积为144000平方米、建筑面积为133000平方米，建设高端智能化配电设备的生产线，提高技术装备水平，优化公司产品结构。

　　为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。

　　本次募集资金投资项目变更仅对高端智能化配电设备产业基地建设项目部分建设内容进行变更，新项目在原项目基地内建设，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目投资总额调整为77,904.66万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为65,605.20万元。

　　（三）履行的决策程序

　　公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第七届董事会第二次会议决议和第七届监事会第二次会议决议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会和债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次变更部分可转债募集资金用途事项经董事会和股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案变更、环评等变更手续（如需）。

　　二、变更募集资金用途的具体情况及原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、项目概述

　　公司高端智能化配电设备产业基地建设项目原计划通过建设高端智能化配电设备的生产线及核心部件生产车间，提高技术装备水平，优化公司产品结构，形成如下产品及产能规模：

　　■

　　项目投资概算如下：

　　单位：万元

　　■

　　项目建设周期为24个月，预计项目达到预定可使用状态日期为2022年6月30日，建成后（运营期为第T+3年-T+10年）将实现年均营业收入134,099.72万元，年均净利润14,744.63万元。

　　2、原项目建设期调整情况

　　公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。具体内容请见公司于2021年8月28日披露的《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-059）。

　　因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。具体内容请见公司于2022年4月30日披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》（公告编号：2022-030）。

　　3、募集资金实际使用情况

　　截至2023年3月31日，募集资金投资项目及使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）变更的具体原因

　　为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。变更的具体原因如下：

　　1、原项目部分产品市场需求不达预期

　　在市场环境的变化和宏观因素导致的经济下行的压力下，传统的电力行业市场需求发生显著变化，主要体现在工民用建筑投资放缓、轨道交通行业投资速度放缓等方面，导致原募投项目中计划投入的配电台区、节能干变产品的市场需求不及预期。此外，配电台区、节能干变产品为公司及公司下属子公司原有产品，近年来相关产品销售毛利率较低，因此，公司不再对相关产品进行进一步投入。

　　2、本次项目新增产品符合市场需求，提升公司盈利能力

　　本次新增产品包括铜排、储能集装箱、数据中心配电产品。

　　铜排产品为白云电器母公司常用原材料，年平均消耗量约3,000吨。本项目建设将扩大铜排产线，在满足铜排产品内需的同时，实现降本增效，保证公司的原料供应不受制于外部供应商。

　　储能集装箱主要应用于储能领域。近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。

　　数据中心用低压柜、列头柜以及一体化预制电力模块主要应用于数据中心领域。受宏观政策支持，数据中心行业迎来良好的发展机遇，《国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》（发改高技〔2022〕66号）明确，要尽快启动韶关数据中心集群，数据中心平均上架率不低于65%，电力等配套设施建设完善，高质量满足“东数西算”业务需要。本项目的建设将充分利用韶关数据中心产业集群效应，满足持续增长的市场需求。

　　三、变更后募集资金投资项目的具体内容

　　（一）本次变更后募集资金投资项目的基本情况

　　本项目拟在原项目的建设地点及建设的厂房基础上，通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置先进的设备，提升母线槽、铜排、智能化配电三箱、数据中心配电产品、储能集装系统的生产能力。

　　本项目具体产品新增产能规划方案如下表所示：

　　■

　　本项目的具体投资概算如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。根据项目有关的可行性研究分析，项目内部收益率12.74%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为8.62年（含建设期2年）。预计本次募投项目建成后（运营期为第T+3年-T+12年）将实现年均营业收入125,303.19万元，年均净利润10,073.59万元。

　　（二）项目的可行性分析

　　公司为电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。经过多年的积累，公司形成了“营销总部—大区销售中心—地方办事处”的三级组织形式，基本建立了辐射全国的网络布局，以集中化管理协调公司的营销资源与销售活动，以本土化服务开展市场的客户拓展与售后服务，形成了良好的市场基础。公司的产品应用于国家电网、南方电网、轨道交通、重大工业用户、市政等诸多领域，积累了包括中石油、中石化、中海油、中国移动、中国联通等在内的优质客户。公司深厚的市场经验及优质稳定的客户资源积累是本项目顺利实施的重要基础。

　　同时，公司的生产经验和完善的质控体系亦能为本项目的实施提供保障。公司高度重视技术创新以及智能制造水平，持续获得“国家高新技术企业”认定，并建有省级研发中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等核心科研机构。公司在广州基地建设的具有国内外行业领先水平的绿色智能数字化工厂，已被列入国家智能制造试点项目、广东省智能制造试点示范项目。此外，公司在生产经营过程中高度重视产品质量控制，制定了严格的质量检测标准，并严格执行公司《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》的质量控制流程和安全、环保、卫生、职业安全标准。

　　本项目旨在构建公司母线槽、智能配电三箱、铜排、储能集装箱、数据中心配电产品的生产能力，促进公司产品体系的拓展。本项目的建设符合国家产业政策发展导向，宏观政策和下游行业的发展为本项目的顺利实施提供了良好市场环境。

　　（三）项目的前景分析

　　电力作为关系国计民生的基础产业，支撑着现代社会的正常运转，其中配电设备行业是电力行业的重要组成部分。近年来我国大力发展电力基础设施，持续提升配电设备产品质量和创新能力，相关部门先后推出了一系列鼓励支持政策引导和规范配电设备行业的发展。工业和信息化部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，明确要统筹发展输配用电装备供给结构调整，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代，提高用电设备能效匹配水平。行业政策为我国配电设备行业发展做出了上层规划，持续推动我国配电设备行业的健康发展。

　　近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。

　　（四）项目风险提示

　　1、宏观经济影响波动风险

　　公司产品的市场需求主要取决于我国固定资产投资的整体带动，尤其受到电力装机容量和电网投资增长、智能电网建设、工业领域需求和人口城镇化带动房地产和建筑行业需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济影响波动的风险。虽然电力工业规划装机容量和电力投资持续增长、工业化和城镇化进程不断推进，预计未来市场需求前景良好，但受世界经济复苏缓慢、国内经济增长放缓等因素影响，我国未来宏观经济增长存在较多的不确定性，公司存在业务受宏观经济影响波动的风险。

　　2、产品市场推广不达预期风险

　　经过多年经营，公司已建立了较为广泛的销售渠道，但新产品市场的开拓对公司相应的技术、运营、市场开发等能力提出了更高的要求，同时受到行业发展状况、市场需求变化以及竞争状况等多重因素的影响。因此，公司新产品市场的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的生产经营情况带来不确定性。

　　3、原材料价格波动风险

　　原材料是公司产品成本的主要构成，主要包括断路器、互感器、隔离开关、启动器等各类元器件，以及铜材、钢材等金属材料。受国际形势变化和全球疫情大流行的影响，大宗商品价格面临较大波动的风险。如果未来公司不能合理管理生产进度和库存水平，原材料价格的大幅波动将可能对公司正常的生产经营管理和经济效益产生不利影响，也将对公司盈利能力产生一定程度的影响。

　　四、本次变更募集资金用途对公司的影响

　　本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司战略规划及实际经营发展需要，变更内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》并提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，审议决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序合法合规；公司本次变更部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议

　　2、第七届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

　　4、高端智能化配电设备产业基地建设项目可行性研究报告

　　5、中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司变更部分可转债募集资金用途的核查意见

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2023-026

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于制定《董事、监事津贴制度》的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》，为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟制定《董事、监事津贴制度》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。制度主要内容如下：

　　一、董事、监事津贴标准及支付方式

　　1、董事津贴标准

　　（一） 独立董事：每年度予以人民币10万元税前津贴。

　　（二） 非独立董事：未在公司担任职务的非独立董事每年度予以人民币10万元税前津贴。在公司担任职务的非独立董事的薪酬参照公司董事薪酬方案执行，不另行发放津贴。

　　2、监事津贴标准

　　（一） 非职工代表监事：每年度予以人民币2万元税前津贴。

　　（二） 职工代表监事：职工代表监事的薪酬参照公司监事薪酬方案执行，另每年度予以人民币2万元税前津贴。

　　3、支付方式

　　（一） 津贴分为十二个月，于每月薪酬发放日前发放。如遇支付日为休假日时，则顺延发放。

　　（二） 津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。

　　（三）董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

　　（一）薪酬与考核委员会审核意见

　　本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际情况，符合公司所处地区及同行业上市公司薪酬水平情况，有利于进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用。该事项在表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《董事、监事津贴制度》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

　　4、《广州白云电器设备股份有限公司董事、监事津贴制度》

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603861          证券简称：白云电器       公告编号：2023-028

　　转债代码：113549          转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于召开2023年第一次“白电转债”

　　债券持有人会议的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议召开日期：2023年5月24日

　　●本次会议债券登记日：2023年5月17日

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币880,000,000.00元，并于2019年12月11日在上海证券交易所上市。

　　2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的议案》，公司决定召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、可转换债券持有人会议届次：2023年第一次“白电转债”债券持有人会议

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的时间：2023年5月24日上午11:30

　　4、会议召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

　　5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场方式召开，以记名方式表决

　　6、债权登记日：2023年5月17日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“白电转债”债券持有人。上述“白电转债”债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“白电转债”债券持有人。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　■

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月22日9:30-11:30，13:00-16:00。

　　（二）登记地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路20号广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方法

　　1、债券持有人为自然人的，由本人出席的，登记时应出示个人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，登记时代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

　　2、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，登记时应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人债券持有人单位持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，登记时代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法人债券持有人单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人债券持有人单位持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。

　　4、债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。具体登记地址和联系方式详见本公告“五、其他事项”之“3、联系方式”。

　　四、会议表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采用现场记名方式进行投票。

　　2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　3、每一张未偿还的“白电转债”（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的“白电转债”债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

　　5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体“白电转债”债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。

　　7、债券持有人会议作出决议之日起二个交易日内，公司董事会将决议在监管部门指定的媒体上公告。

　　五、其他事项

　　1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

　　2、出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）请于会议开始前半小时至会议地点，并携带参会登记资料，以便验证入场。

　　3、联系方式

　　地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路20号广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

　　邮编：510460

　　联系人：林罗杰

　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

　　电话：021-86060164

　　传真：021-86608442

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州白云电器设备股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议，并按照本单位（或本人）以下表决意见就本次会议审议事项行使表决权。如本单位（或本人）没有作出具体指示，代理人（可以/不可以，请勾选其一，如未选择则默认为可以）按自己的意愿行使表决权。

　　委托人持有“白电转债”债券张数（面值人民币100元为1张）：

　　委托人证券账户卡号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“○”。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名（盖章）：

　　委托人证件号码：                     受托人证件号码：

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

　　委托日期：　　年    月    日

　　附件2：

　　《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

　　各位债券持有人：

　　公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”因宏观经济波动、市场发展情况等因素的影响，项目建设进度有所延后，同时，由于近年来，原募投项目所涉相关行业的发展趋势和客户需求已发生变化，继续实施原项目不符合公司未来战略发展的需求，经审慎研究并结合公司实际，公司拟对募投项目的建设方案进行优化和调整。主要内容如下：

　　一、变更部分可转债募集资金用途的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

　　本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2023年3月31日，募集资金投资项目及使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次拟变更部分可转债募集资金用途的情况

　　高端智能化配电设备产业基地建设项目原投资74,306.40万元，拟使用募集资金投入65,605.20万元。根据广东省企业投资项目备案证（项目代码:2018-440200-38-03-829256），该项目建设地点为：韶关市东莞（韶关）产业转移工业园沐溪片区M X0107-01号地块（东莞（韶关）产业转移工业园），建设规模及内容：新建占地面积为144000平方米、建筑面积为133000平方米，建设高端智能化配电设备的生产线，提高技术装备水平，优化公司产品结构。

　　为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。

　　本次募集资金投资项目变更仅对高端智能化配电设备产业基地建设项目部分建设内容进行变更，新项目在原项目基地内建设，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目投资总额调整为77,904.66万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为65,605.20万元。

　　二、变更募集资金用途的具体情况及原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　高端智能化配电设备产业基地建设项目原计划通过建设高端智能化配电设备的生产线及核心部件生产车间，提高技术装备水平，优化公司产品结构，形成如下产品及产能规模：

　　■

　　项目投资概算如下：

　　单位：万元

　　■

　　项目建设周期为24个月，预计建成后（运营期为第T+3年-T+10年）将实现年均营业收入134,099.72万元，年均净利润14,744.63万元。截至2023年3月31日，该项目已累计使用募集资金44,633.34万元。

　　（二）变更的具体原因

　　为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。变更的具体原因如下：

　　1、原项目部分产品市场需求不达预期

　　在市场环境的变化和宏观因素导致的经济下行的压力下，传统的电力行业市场需求发生显著变化，主要体现在工民用建筑投资放缓、轨道交通行业投资速度放缓等方面，导致原募投项目中计划投入的配电台区、节能干变产品的市场需求不及预期。此外，配电台区、节能干变产品为公司及公司下属子公司原有产品，近年来相关产品销售毛利率较低，因此，公司不再对相关产品进行进一步投入。

　　2、本次项目新增产品符合市场需求，提升公司盈利能力

　　本次新增产品包括铜排、储能集装箱、数据中心配电产品。

　　铜排产品为白云电器母公司常用原材料，年平均消耗量约3,000吨。本项目建设将扩大铜排产线，在满足铜排产品内需的同时，实现降本增效，保证公司的原料供应不受制于外部供应商。

　　储能集装箱主要应用于储能领域。近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。

　　数据中心用低压柜、列头柜以及一体化预制电力模块主要应用于数据中心领域。受宏观政策支持，数据中心行业迎来良好的发展机遇，《国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》（发改高技〔2022〕66号）明确，要尽快启动韶关数据中心集群，数据中心平均上架率不低于65%，电力等配套设施建设完善，高质量满足“东数西算”业务需要。本项目的建设将充分利用韶关数据中心产业集群效应，满足持续增长的市场需求。

　　三、变更后募集资金投资项目的具体内容

　　（一）本次变更后募集资金投资项目的介绍

　　本项目拟在原项目的建设地点及建设的厂房基础上，通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置先进的设备，提升母线槽、铜排、智能化配电三箱、数据中心配电产品、储能集装系统的生产能力。

　　本项目具体产品新增产能规划方案如下表所示：

　　■

　　本项目的具体投资概算如下：单位：万元

　　■

　　根据项目有关的可行性研究分析，项目内部收益率12.74%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为8.62年（含建设期2年）。预计本次募投项目建成后（运营期为第T+3年-T+12年）将实现年均营业收入125,303.19万元，年均净利润10,073.59万元。

　　（二）项目的可行性分析

　　公司为电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。经过多年的积累，公司形成了“营销总部—大区销售中心—地方办事处”的三级组织形式，基本建立了辐射全国的网络布局，以集中化管理协调公司的营销资源与销售活动，以本土化服务开展市场的客户拓展与售后服务，形成了良好的市场基础。公司的产品应用于国家电网、南方电网、轨道交通、重大工业用户、市政等诸多领域，积累了包括中石油、中石化、中海油、中国移动、中国联通等在内的优质客户。公司深厚的市场经验及优质稳定的客户资源积累是本项目顺利实施的重要基础。

　　同时，公司的生产经验和完善的质控体系亦能为本项目的实施提供保障。公司高度重视技术创新以及智能制造水平，持续获得“国家高新技术企业”认定，并建有省级研发中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等核心科研机构。公司在广州基地建设的具有国内外行业领先水平的绿色智能数字化工厂，已被列入国家智能制造试点项目、广东省智能制造试点示范项目。此外，公司在生产经营过程中高度重视产品质量控制，制定了严格的质量检测标准，并严格执行公司《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》的质量控制流程和安全、环保、卫生、职业安全标准。

　　本项目旨在构建公司母线槽、智能配电三箱、铜排、储能集装箱、数据中心配电产品的生产能力，促进公司产品体系的拓展。本项目的建设符合国家产业政策发展导向，宏观政策和下游行业的发展为本项目的顺利实施提供了良好市场环境。

　　（三）项目的前景分析

　　电力作为关系国计民生的基础产业，支撑着现代社会的正常运转，其中配电设备行业是电力行业的重要组成部分。近年来我国大力发展电力基础设施，持续提升配电设备产品质量和创新能力，相关部门先后推出了一系列鼓励支持政策引导和规范配电设备行业的发展。工业和信息化部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，明确要统筹发展输配用电装备供给结构调整，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代，提高用电设备能效匹配水平。行业政策为我国配电设备行业发展做出了上层规划，持续推动我国配电设备行业的健康发展。

　　近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。

　　（四）项目风险提示

　　1、宏观经济影响波动风险

　　公司产品的市场需求主要取决于我国固定资产投资的整体带动，尤其受到电力装机容量和电网投资增长、智能电网建设、工业领域需求和人口城镇化带动房地产和建筑行业需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济影响波动的风险。虽然电力工业规划装机容量和电力投资持续增长、工业化和城镇化进程不断推进，预计未来市场需求前景良好，但受世界经济复苏缓慢、国内经济增长放缓等因素影响，我国未来宏观经济增长存在较多的不确定性，公司存在业务受宏观经济影响波动的风险。

　　2、产品市场推广不达预期风险

　　经过多年经营，公司已建立了较为广泛的销售渠道，但新产品市场的开拓对公司相应的技术、运营、市场开发等能力提出了更高的要求，同时受到行业发展状况、市场需求变化以及竞争状况等多重因素的影响。因此，公司新产品市场的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的生产经营情况带来不确定性。

　　3、原材料价格波动风险

　　原材料是公司产品成本的主要构成，主要包括断路器、互感器、隔离开关、启动器等各类元器件，以及铜材、钢材等金属材料。受国际形势变化和全球疫情大流行的影响，大宗商品价格面临较大波动的风险。如果未来公司不能合理管理生产进度和库存水平，原材料价格的大幅波动将可能对公司正常的生产经营管理和经济效益产生不利影响，也将对公司盈利能力产生一定程度的影响。

　　四、本次变更募集资金用途对公司的影响

　　本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　以上议案，请各位债券持有人审议。

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2023-029

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》，同意依法注销公司全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

　　一、拟注销企业的基本情况

　　1、公司名称：白云电器（内蒙古）有限公司

　　4、公司类型：有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91150100MA0NGMJM62

　　4、成立日期：2017年8月17日

　　5、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼4楼4433室

　　6、法定代表人：胡德兆

　　7、注册资本：300万人民币

　　8、经营范围：输变配电气设备设计研发、制造、销售、安装、服务；电气自动化研发、制造、销售、安装、服务；综合能源解决方案、电气资产管理、能源管理系统、电力节能服务等；轨道交通电气化系统集成服务；电力设备检测维修服务；货物进出口、商品批发、技术进出口。

　　9、股权结构：公司持有白云电器（内蒙古）有限公司100%股权，系公司全资子公司。

　　10、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，白云电器（内蒙古）有限公司资产总额为100,671.05元、负债总额为2,356元、资产净额为98,315.05元；2022年度营业收入为0元、净利润为-663.59元。

　　截止2023年3月31日，白云电器（内蒙古）有限公司资产总额为34,557.59元、负债总额为0元、资产净额为34,557.59元；2023年1-3月营业收入为0元、净利润为-63,757.46元。以上数据未经审计。

　　11、与公司的关系：白云电器（内蒙古）有限公司为公司全资子公司。

　　二、注销原因及对公司的影响

　　公司基于整体发展规划的考虑，拟对全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司予以注销。本次注销后，白云电器（内蒙古）有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司本次注销白云电器（内蒙古）有限公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2023-012

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知已于2023年4月14日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为35,673,811.36元，其中母公司实现净利润为27,313,267.87元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,265,118,773.43元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年3月31日，公司总股本为435,973,215股，以此计算合计拟派发现金红利10,899,330.38元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.55%。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈2022年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　九、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》；

　　按照公司2023年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。

　　公司2023年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度融资计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》；

　　为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2023年度，公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》；

　　为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度提供财务资助的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

　　为客观、公允地反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2022年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计13,740,977.90元，其中计提资产减值10,598,292.93元，计提信用减值3,142,684.97元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

　　十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2022年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　财政部于2021年12月30日、2022年11月30日分别发布了《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》，公司根据上述相关规定对公司会计政策进行变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十八、审议通过《关于公司〈2023年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；

　　关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、王卫彬先生已回避表决

　　表决情况：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》；

　　为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了《董事、监事津贴制度》。

　　关联董事徐波先生，关联独立董事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士已回避表决。

　　表决情况：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于公司〈2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况〉的议案》；

　　关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

　　表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》；

　　公司的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度开展期货套期保值业务的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》；

　　为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备，同时相应调整各类产品设备的投入金额，项目实施主体仍为韶关明德设备电器技术有限公司。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会和公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议。

　　二十三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

　　公司基于整体发展规划的考虑，拟对全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司予以注销。本次注销后，白云电器（内蒙古）有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司本次注销白云电器（内蒙古）有限公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

　　二十四、审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》；

　　经研究，公司拟定于2023年5月24日召开公司2022年年度股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　二十五、审议通过《关于公司召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的议案》。

　　经研究，公司拟定于2023年5月24日召开公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的通知》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2023-014

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　2022年度利润分配方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.25元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次权益分派不涉及差异化分红。

　　一、利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为35,673,811.36元，其中母公司实现净利润为27,313,267.87元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,265,118,773.43元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年3月31日，公司总股本为435,973,215股，以此计算合计拟派发现金红利10,899,330.38元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.55%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月24日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603861       证券简称：白云电器公告编号：2023-015

　　转债代码：113549       转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　可转债募集资金2022年年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

　　本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税)，实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　2022年度，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金599,268,250.49元，加上扣除手续费后累计利息收入净额10,571,651.91元，减除闲置募集资金补充流动资金200,000,000.00元，募集资金账户剩余77,355,401.42元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022年10月，对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。

　　2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

　　2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司，以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2022年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为77,355,401.42元。募集资金的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的其他说明

　　公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。

　　因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2023年4月24日经董事会批准报出。

　　七、独立董事意见

　　公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，全体独立董事同意《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，公司2022年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发【2022】14号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了白云电器2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2022年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

　　中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2023-016

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于2023年度融资计划的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将公司2023年度融资计划公告如下：

　　一、2023年度融资计划

　　按照公司2023年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。

　　（一）融资主体范围

　　公司及控股子公司（已设立及新设立）。

　　（二）融资方式

　　授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。

　　（三）融资额度

　　根据公司及子公司情况，预计新增融资总额不超过113亿元。

　　（四）融资期限

　　授信额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

　　（五）担保方式

　　由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。

　　二、融资计划相关授权事项

　　公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司2023年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王卫彬组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。公司2022年已取得的银行授信额度89.70亿元到期时，将办理延续手续。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器  公告编号:2023-019

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于2023年度提供财务资助的公告

　　■

　　重要内容提示:●

　　●被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）。

　　●本次财务资助计划额度：合计不超过70,400万元（人民币，下同）

　　●特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、财务资助情况概述

　　（一）财务资助预计情况

　　为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的经营发展需要，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。财务资助预计情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）履行的内部决策程序

　　2023年4月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度提供财务资助的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助。

　　本次财务资助额度预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本次财务资助额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。

　　二、被资助人基本情况

　　（一）徐州汇能智能电气科技有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37

　　3、成立时间：2019年3月22日

　　4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号

　　5、法定代表人：胡德兆

　　6、注册资本：1,150万元人民币

　　7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，徐州汇能的资产总额为6,457.15万元，负债总额为5,530.60万元，资产净额为926.55万元，2022年度营业收入为4,950.35万元，净利润为-141.48万元。

　　10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。

　　（二）韶关明德电器技术有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A

　　3、成立时间：2017年9月26日

　　4、注册地点：韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼一楼102

　　5、法定代表人：胡德昌

　　6、注册资本：12,000万元人民币

　　7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，韶关明德的资产总额为47,740.28万元，负债总额为1,534.17万元，资产净额为46,206.11万元，2022年度营业收入为2,562.84万元，净利润为-390.69万元。

　　10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。

　　（三）浙江白云浙变电气设备有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：9133060469704669XE

　　3、成立时间：2009年11月4日

　　4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

　　5、法定代表人：胡德兆

　　6、注册资本：35,000万元人民币

　　7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　■

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙变电气的资产总额为85,794.91万元，负债总额为89,977.63万元，资产净额为-4,182.72万元，2022年度营业收入为47,039.67万元，净利润为-5,332.40万元。

　　10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。

　　（四）桂林智源电力电子有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320

　　3、成立时间：2017年5月8日

　　4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号

　　5、法定代表人：王义

　　6、注册资本：22,000万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。

　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，桂林智源的资产总额为28,391.94万元，负债总额为7,679.39万元，资产净额为20,712.55万元，2022年度营业收入为11,055.43万元，净利润为-192.79万元。

　　10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　本次公司及控股子公司向公司合并报表范围内子公司提供财务资助额度系2023年度预计额度，公司及合并报表范围内的子公司将综合考虑实际资金成本、融资成本、融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次公司及控股子公司向合并报表范围内子公司提供财务资助，系为了满足其生产经营所需，有利于公司整体发展，有利于降低公司整体财务费用，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　五、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助是为满足其生产经营及业务发展的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助，有利于子公司日常经营业务的有序开展，能满足子公司业务发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次提供财务资助事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为人民币52,400万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的财务资助，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的18.79%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、第七届董事会第二次会议决议

　　2、第七届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2023-020

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备

　　的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因

　　为客观、公允地反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　2、本次计提信用减值准备的应收款项范围、金额和拟计入的报告期间

　　经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2022年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计13,740,977.90元，其中计提资产减值10,598,292.93元，计提信用减值3,142,684.97元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体说明

　　（一）计提资产减值准备

　　1、存货跌价准备计提

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　2、合同资产减值计提

　　本公司在资产负债表日计算合同资产减值，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

　　（二）计提信用减值准备

　　公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，具体计提依据和方法如下：

　　1、应收票据

　　（1）应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　■

　　（2）应收票据分类与整个存续期预期信用损失率

　　■

　　2、应收账款和其他应收款

　　（1）应收账款和其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

　　■

　　对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

　　■

　　（3）应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率

　　■

　　三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

　　公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备合计13,740,977.90元，计入当期损益，减少合并报表利润总额13,740,977.90元。

　　公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　四、审计委员会意见

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

　　五、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2022年度报告期末的资产状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序，计提资产减值准备和信用减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的事项。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议公告

　　2、第七届监事会第二次会议决议公告

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器  公告编号:2023-023

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、关联交易履行的审批程序

　　1、董事会和监事会审议情况

　　2023年4月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易相关议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

　　2023年4月24日，公司召开了公司第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事胡德才回避表决。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计情况的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查，公司发生的日常关联交易是公司日常经营行为，是公司的正常业务往来，符合公司发展战略，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。公司2022年度日常关联交易，是建立在友好、平等、互利的基础上，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

　　公司2023年度日常关联交易预计是根据公司2022年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。

　　4、审计委员会书面意见

　　公司2022年度发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　5、监事会意见

　　公司2022年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　二、2022年度日常关联交易的主要内容及金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　因公司2022年度预计与关联方发生的交易未实际发生，且部分工程项目因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2022年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。三、2023年度日常关联交易预计交易情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　公司2023年度日常关联交易预计是根据公司2022年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。上述关联交易预计有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　四、关联方情况及关联关系说明

　　1、各关联方基本情况介绍

　　■

　　2、与本公司之间关联关系说明

　　■

　　3、关联方履约能力分析

　　关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　五、关联交易的政策与定价依据

　　商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM合作协议书》等，双方参考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进行投标。

　　总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较，存在5%-10%之间的价格差异。

　　六、日常关联交易对公司的影响

　　基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。

　　关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器   公告编号:2023-024

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于2023年度开展期货套期保值业务的公告

　　■

　　●交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。

　　●交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易。

　　●审议程序：公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年开展期货套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。

　　（三）资金来源

　　自有资金。

　　（四）交易方式

　　仅限于进行场内交易，不进行场外交易。

　　（五）交易期限

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务，单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过该议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　该议案不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险。

　　1、价格波动风险：期货行情波动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　　2、流动性风险：如果合约活跃度较低，造成难以成交而带来流动性风险,从而产生交易损失。

　　3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、技术风险：存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

　　6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》等有关规定并结合公司实际，建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，公司将严格按照规定对各个环节进行控制。

　　2、公司开展套期保值业务将与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　5、公司董事会授权期货套期保值工作小组作为期货套期保值业务的具体负责部门，负责期货套期保值业务相关事项的具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险。

　　6、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）套期保值业务对公司的影响

　　1、可以提高资金的使用效率

　　由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

　　2、可有效降低原材料价格波动带来的经营风险

　　公司开展原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中因原材料价格波动对公司造成的产品成本波动，降低对公司正常经营的影响。

　　（二）会计政策及核算原则

　　公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行。

　　五、独立董事意见

　　公司拟开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的，相关的产品与公司主营业务息息相关，同时，公司已建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2023年度开展期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603861     证券简称：白云电器   公告编号：2023-027

　　转债代码：113549     转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月24日9点00分

　　召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月24日

　　至2023年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，公告刊登于2023年4月26日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：15

　　应回避表决的关联股东名称：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年5月22日下午17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（二）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

　　通信地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18 号白云电器董事会办公室

　　邮编：510460

　　联系人：林罗杰   联系电话：020-86060164     传真：020-86608442

　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州白云电器设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603861                                                  公司简称：白云电器

　　转债代码：113549                                                  转债简称：白云转债