证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒           公告编号：2023-029

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的35,000股限制性股票）1,892,096,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司聚焦磷化工主营业务发展，积极推动存量业务产业升级，部分高端精细磷酸盐产品研发卓有成效，传统核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，市场份额有所提高；产业链整合方面，公司持续巩固“矿化一体”优势，完成对天瑞矿业100%股权、重钢矿业49%股权的收购，显著提高了德阳绵竹基地磷矿自给率，同时填补了在钒钛磁铁矿领域的空白；新能源材料业务方面，公司依托三十余年“硫-磷-钛”循环经济产业基础，创新升级打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极推进德阿、攀枝花基地磷酸铁（锂）项目建设，为公司延链补链强链、持续稳健发展奠定基础。

　　(1)公司主营业务分产品具体情况

　　①工业级磷酸一铵

　　报告期内，公司工业级磷酸一铵产量为32.83万吨，同比增长21.68%，主要系工业级磷酸一铵产品毛利水平较高，公司从经济效益角度出发，结合市场情况灵活调整产品结构提升工铵产量所致。受益于行业景气度持续，全年工业级磷酸一铵取得较好盈利能力，毛利占比36.08%；报告期内，公司仍是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口方面，2022年工业一铵出口总量11.69万吨。

　　工业级磷酸一铵主要应用于以下三大领域：一是农业领域，工业级磷酸一铵主要用于生产高端水溶肥或者作为高端水溶肥直接施用；二是消防领域，工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；三是新能源材料领域，随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。报告期内，公司积极拓展在磷酸铁领域的头部企业客户，全年工业级磷酸一铵在新材料领域销售数量提升191.11%。

　　需求端，随着全球灭火剂需求不断上升以及科学施肥管理和滴灌技术体系的建立与完善，工业一铵在工业、农业领域需求随之增长；加之近年来新能源电池市场的蓬勃发展，工业级磷酸一铵作为磷酸铁原料之一，需求景气度持续提升，报告期内公司持续扩大在该领域的销售；供给端，由于国内环保整治制约产能增长，但受下游增量需求前景可期等影响，预计部分工铵新增产能将陆续投放市场。综上，行业预计未来工业级磷酸一铵供不应求局面有望缓解，但是对于产品品质高、成本控制能力强的一体化企业将继续保持较强的竞争力。

　　②肥料系列产品

　　报告期内，公司作为国内基础磷肥及部分精细磷酸盐细分行业的主要生产企业之一，在受高温限电等影响产量同比下滑5.12%的情况下，合计生产肥料级磷酸一铵、复合肥等肥料系列产品142.15万吨，毛利占比33.84%。公司充分发挥“肥盐结合、梯级开发”以及循环经济优势，结合各类装置配套齐全优势，密切关注国际国内两个市场供需情况变化，灵活调整产品结构，利用磷资源梯级开发生产各种功能性复合肥、专用复合肥及高端精细磷酸盐产品，有效平衡、调整核心产品产量。同时，通过资源的综合利用实现了磷酸盐与复合肥效益最大化，为公司整体取得较好经营成果打下基础。

　　③饲料级磷酸氢钙

　　报告期内，公司饲料级磷酸氢钙产量为39.79万吨，同比增长3.75%。基于湖北襄阳基地“硫-磷-钛”循环经济优势，加之随着白竹磷矿产能爬坡有效支撑襄阳基地原料需求，基地产业链配套逐步完善，进一步夯实公司在饲料磷酸氢钙领域的成本领先优势。2022年，饲料级磷酸氢钙毛利占比11.85%，盈利能力同比提升，市场份额、行业头部地位得到巩固。

　　饲料级磷酸氢钙是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，是不可或缺的饲料添加剂产品。公司作为饲料级磷酸氢钙行业头部企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，“蟒”牌商标是中国驰名商标。公司饲料级磷酸氢钙客户结构良好，直接向牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望六和等大型饲料企业销售，基于三十余年在该细分领域的深厚积累，公司饲料级磷酸氢钙继续在行业中保持较强的综合竞争能力。

　　④磷矿采选

　　报告期内，公司深化“矿化一体”发展思路，聚焦上游资源，完善产业链。目前，公司拥有磷矿资源储量约1.3亿吨，待旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复工复产并达产后，公司将具备年产410万吨的磷矿生产能力，可基本满足存量磷化工业务需求。目前，公司磷矿主要自产自用，2022年生产磷矿约210万吨，随着磷矿自给率持续提升，公司资源配套、综合成本优势进一步凸显。具体来说：德阳绵竹基地主要在天瑞矿业采购磷矿，天瑞矿业磷矿储量近0.9亿吨，采矿设计产能为250万吨/年，2022年磷矿产量约146万吨，2023年产能继续爬坡，预计将在2024年前后达产；白竹磷矿主要为襄阳基地配套，采矿设计产能为100万吨/年，2022年磷矿产量为56万吨，2023年产能继续爬坡，预计在2024年前后达产；湖北红星磷矿2022年度产量约8万吨，下半年因资源枯竭以及采矿许可证到期停止开采；公司绵竹板棚子磷矿生产规模为60万吨/年，主要为德阳绵竹基地配套使用，公司正在积极推动复工复产。

　　⑤磷石膏建材

　　报告期内，公司磷石膏综合利用工程项目陆续投产验收，通过引进先进技术设备与自主研发相结合方式，在行业内率先建成工业化的磷石膏净化装置，为下一步的磷石膏高质量应用提供了原料保障。同时公司组建销售团队和专业化工程公司，积极开拓市场渠道，磷石膏整体处理能力进一步增强。报告期内，公司以市场为导向，持续提升磷石膏产品品质，公司轻质石膏墙板获得了全国首张《中国绿色建材产品认证证书》。

　　当前，国家大力提倡低碳环保，磷石膏建材符合国家产业政策，长期看具有较好的产业发展前景，但由于下游需求疲弱，公司磷石膏建材板块亏损，基于磷石膏综合利用在磷化工行业竞争格局中的重要战略意义，公司力争兼顾项目经济效益与社会效益，保障公司可持续发展。

　　(2)主要产品之间的关联情况

　　公司坚持“肥盐结合、梯级开发”经营模式，基于整体效益最大化原则，充分运用分段除杂技术，生产与之价值对应的各类产品，不断提高产品综合附加值。以下为公司各种主要产品之间的关联图：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　(1)近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并（根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川发展龙蟒股份有限公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，报告期内公司分别向四川先进材料集团发行99,687,082股、向四川盐业发行24,921,770股股份购买天瑞矿业100.00%股权，2022年6月天瑞矿业已成为本公司子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对2021年度财务数据进行了追溯调整，追溯天瑞矿业期间损益属于非经常性损益。）

　　单位：元

　　■

　　(2)分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、上游矿产资源配套更加完善

　　报告期内，公司聚焦稀缺资源，强化产业链整合，资源配套进一步完善。一是向四川先进材料集团和四川盐业发行股份购买其持有的天瑞矿业100%股权，取得四川省内优质、稀缺的磷矿资源。2022年6月27日，天瑞矿业过户手续已办理完毕，本次交易完成后，天瑞矿业成为公司子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。天瑞矿业保有磷矿资源储量丰富，与公司主营业务具有良好的协同效应，有利于完善公司产业链、深化公司“矿化一体”优势，提升公司盈利能力；二是竞拍取得重钢矿业49%股权，间接获得核心资产太和铁矿(钒钛磁铁矿)权益。2022年10月，重钢矿业49%股权过户完成，成为公司联营企业。太和铁矿采矿权范围内钒钛磁铁矿储量超1亿吨，且该矿深部及周边矿权储量丰富。参股重钢矿业有利于完善公司矿产资源储备，为打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链布局创造有利条件，同时重钢矿业盈利能力较强，有助于增厚公司投资收益；三是积极推动绵竹板棚子磷矿复工复产，龙蟒磷化工已获得新的采矿许可证，采矿规模60万吨/年，复产后将有利于进一步提升德阳绵竹基地磷矿自给率，待公司天瑞矿业、白竹磷矿、板棚子磷矿全面达产后，公司采矿规模将达到410万吨/年，公司存量磷化工基地将基本实现磷矿原料自给。

　　2、增量新能源材料项目平稳推进

　　报告期内，公司紧抓新能源行业发展机遇，结合自身资源禀赋、循环经济、大化工基础等产业优势，进一步延伸产业链，积极为公司持续稳健发展培育新的利润增长点，公司在德阳、攀枝花、湖北等地合计规划建设年产50万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂生产线及配套产品。其中，德阿项目规划建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁生产线及配套产品，该项目是四川省重点推进项目，于2022年3月正式开工，目前公司德阿项目各项工作有序推进，首期2万吨磷酸铁锂部分设备安装已完成，预计2023年投产；攀枝花项目规划建设20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品，目前首期5万吨磷酸铁项目主要设备招采基本完成，设计工作有序推进，预计2024年投产；公司在湖北荆州、南漳分别投资建设5万吨磷酸铁生产线及配套设施，目前项目正在有序推进中。

　　3、中长期股权激励激发活力

　　报告期内，公司深入推进国企改革三年行动，借助混合所有制优势，推进落实国资监管和市场化机制的深度融合，积极建立健全公司中长期激励机制，有效激发企业活力。具体来说，公司在2020年限制性股票激励计划基础上加推2021年限制性股票激励计划，累计获得激励股份员工795名，占报告期末公司总人数15.49%，合计授予激励股份数5,586.19万股，占公司总股本2.95%，进一步调动了员工积极性与创造性，增强公司凝聚力和市场竞争力。

　　以上重要事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公司将根据上述事项进展情况积极履行信息披露义务，敬请投资者关注。

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　法定代表人：毛飞

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒          公告编号：2023-027

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2023年4月14日以邮件形式发出，会议于2023年4月24日上午9:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事冯志斌先生、马永强先生以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　同意公司《2022年年度报告》全文及摘要。

　　《2022年年度报告》全文详见2023年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　同意公司《2022年度董事会工作报告》。

　　2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马永强先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

　　同意公司《2022年度总裁工作报告》。

　　全体董事认真听取了公司总裁朱全芳先生所作的《2022年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年，公司实现营业收入1,002,348.60万元，较上年增长50.72%，归属于上市公司股东的净利润106,407.48万元，较上年增长34.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,641.51万元，较上年增长57.79%；经营活动产生的现金流量净额133,174.03万元，较上年增长354.58%；加权平均净资产收益率12.54%，较上年增加0.28个百分点。报告期末公司总资产1,533,686.39万元，较年初增长36.80%；归属于上市公司股东的净资产908,384.56万元，较年初增长14.74%。

　　同意公司《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为106,407.48万元，未分配利润为153,330.01万元；母公司净利润为93,207.88万元，弥补前期亏损37,318.33万元，提取法定盈余公积金5,588.96万元后，母公司未分配利润为50,300.60万元。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司2022年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的35,000股限制性股票）1,892,096,394股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.2元（含税），合计派发现金红利416,261,206.68元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.12%。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　同意公司《2023年度财务预算报告》。

　　公司预计2023年全年营业收入不低于101亿元。

　　特别提示：以上经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，实际情况取决于主营业务的发展情况、行业市场环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

　　独立董事对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2022年内部控制审计报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　同意《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司董事会认为公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　同意公司《2023年第一季度报告》。

　　具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月12日，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒          公告编号：2023-028

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于第六届监事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2023年4月14日以邮件形式发出，会议于2023年4月24日上午11:00在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席曾远辉先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　同意公司《2022年年度报告》全文及摘要。

　　经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》全文详见2023年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　同意公司《2022年度监事会工作报告》。

　　2022年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极履行监督职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

　　《2022年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年，公司实现营业收入1,002,348.60万元，较上年增长50.72%，归属于上市公司股东的净利润106,407.48万元，较上年增长34.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,641.51万元，较上年增长57.79%；经营活动产生的现金流量净额133,174.03万元，较上年增长354.58%；加权平均净资产收益率12.54%，较上年增加0.28个百分点。报告期末公司总资产1,533,686.39万元，较年初增长36.80%；归属于上市公司股东的净资产908,384.56万元，较年初增长14.74%。

　　同意公司《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为106,407.48万元，未分配利润为153,330.01万元；母公司净利润为93,207.88万元，弥补前期亏损37,318.33万元，提取法定盈余公积金5,588.96万元后，母公司未分配利润为50,300.60万元。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司2022年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的35,000股限制性股票）1,892,096,394股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.2元（含税），合计派发现金红利416,261,206.68元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.12%。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　同意公司《2023年度财务预算报告》。

　　公司预计2023年全年营业收入不低于101亿元。

　　特别提示：以上经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，实际情况取决于主营业务的发展情况、行业市场环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2022年内部控制审计报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　相关报告及意见具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司监事会认为公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　同意公司《2023年第一季度报告》。

　　经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见公司于2023年4月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2023-030

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因及日期

　　2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号（以下简称“准则解释第16号”），该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第16号的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　根据《企业会计准则解释第16号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

　　如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

　　如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、 第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、 第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：002312              证券简称：川发龙蟒             公告编号：2023-032

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于全资子公司四川发展天瑞矿业

　　有限公司2022年度业绩承诺实现情况的公告

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年度完成发行股份收购四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”或“标的公司”）100%股权事宜，天瑞矿业成为公司全资子公司。按照发行股份购买资产等相关协议约定，天瑞矿业业绩承诺期为2022年至2024年，公司聘请的年审机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）对天瑞矿业2022年业绩完成情况进行审核，并出具了《关于四川发展天瑞矿业有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（川华信专（2023）第0327号）（以下简称“专项审核报告”），根据专项审核报告，天瑞矿业完成2022年度业绩承诺。现将具体情况公告如下：

　　一、 发行股份收购天瑞矿业基本情况

　　2021年8月1日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及摘要的议案》及相关议案，同意公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”，曾用名“四川发展矿业集团有限公司”）、四川省盐业总公司（以下简称“四川盐业”）发行股份收购天瑞矿业100%股权。

　　2022年1月14日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，同时签署了《四川发展龙蟒股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司、四川省盐业总公司发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》。

　　2022年2月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，同意公司进行本次交易。

　　2022年4月19日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了关于《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》及相关议案。

　　2022年6月23日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川发展龙蟒股份有限公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1282号）。

　　2022年6月27日，天瑞矿业取得了乐山市马边县市场监督管理局核发的营业执照，成为公司全资子公司。

　　2022年7月20日，本次交易新增124,608,852股股份上市，其中先进材料集团认购99,687,082股股份，四川盐业认购24,921,770股股份。

　　二、天瑞矿业原股东利润承诺情况

　　先进材料集团和四川盐业所做的业绩承诺包括标的公司承诺净利润和业绩承诺资产组承诺净利润，其中：天瑞矿业三年累计实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润不低于21,110.00万元，其中2022年度、2023年度、2024年度分别不低于4,075.00万元、6,976.00万元和10,059.00万元；业绩承诺资产组三年累计承诺净利润不低于31,068.00万元，其中2022年度、2023年度、2024年度分别不低于7,456.00万元、10,355.00万元和13,257.00万元。

　　公司将分别在业绩承诺期各年的年度报告中单独披露天瑞矿业业绩承诺资产组实现的净利润数与前述同期承诺预测净利润数的差异情况，并由会计师事务所对此出具《专项审核报告》。

　　三、2022年度业绩承诺完成情况

　　根据四川华信出具的《专项审核报告》，四川华信认为，上市公司管理层编制的《四川发展龙蟒股份有限公司关于2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第1号》的规定编制，在所有重大方面公允反映了2022年度业绩承诺的完成情况。

　　经审核，天瑞矿业2022年度合并报表扣除非经营性损益归属于母公司所有者的净利润为11,791.80万元，高于业绩承诺金额4,075.00万元；业绩承诺资产组净利润为15,583.95万元，高于业绩承诺金额7,456.00万元。

　　综上，天瑞矿业完成2022年度业绩承诺。

　　四、备存文件

　　1、《关于四川发展天瑞矿业有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（川华信专（2023）第0327号）。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：002312                 证券简称：川发龙蟒                  公告编号：2023-033

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司定于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　(一) 会议届次：2022年年度股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间

　　1、场会议时间：2023年5月17日（星期三）14:00开始

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月17日9:15—15:00。

　　(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　(六) 股权登记日：2023年5月12日

　　(七) 会议出席对象

　　1、截至2023年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表

　　■

　　2、议案审议披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事对议案5发表了同意的独立意见。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月15日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　　5、现场参会登记时间：2023年5月15日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

　　6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、本次会议会期暂定半天

　　2、联系方式

　　联系人：袁兴平、孙菲           电话：028-87579929

　　传真：028-87579929             邮箱：sdlomon@sdlomon.com

　　联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

　　邮编：610091

　　3、与会股东食宿及交通费自理

　　六、 备查文件

　　1、 第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、 第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此通知。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一） 通过网络系统投票的程序

　　1、 股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

　　2、 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统投票时间为2023年5月17日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　对审议事项投票的指示：

　　■

　　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：002312             证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-034

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月18日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长毛飞先生，董事、总裁朱全芳先生，董事、董事会秘书宋华梅女士，财务总监朱光辉先生，独立董事周友苏先生，保荐代表人朱宏伟先生（如遇特殊情况，人员会有调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月17日（星期三）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　■

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日