证券代码：000861     证券简称：海印股份      公告编号：2023-19号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况

　　说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）编制了《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况的专项说明》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次交易的基本情况

　　公司于2021年12月15日与江苏奥盛新能源有限公司（以下简称“江苏奥盛新能源”）及其原始股东签署《增资扩股协议》，公司以自有资金3000万元增资江苏奥盛新能源，交易完成后公司持有江苏奥盛新能源10.7143%股权。具体内容详见公司于2021年12月17日在巨潮咨讯网披露的相关公告。

　　二、业绩承诺情况

　　根据公司与江苏奥盛新能源实际控制人熊辉及其股东深圳市奥盛新能源有限公司等相关方签署的《增资扩股协议》，业绩承诺主要内容如下：

　　深圳市奥盛新能源有限公司、深圳智合信华投资合伙企业（有限合伙）及江苏奥盛新能源实际控制人熊辉向海印股份就江苏奥盛新能源的经营业绩做出如下承诺，并遵守执行：

　　1、海印股份按协议约定实现增资后，2022年经审计的净利润不低于人民币3,000万元；2023年经审计的净利润不低于人民币5,000万元、2024年经审计的的净利润不低于人民币8,000万元；

　　2、深圳市奥盛新能源有限公司、深圳智合信华投资合伙企业（有限合伙）、江苏奥盛新能源实际控制人熊辉承诺，若江苏奥盛新能源2022年、2023年、2024年每年经审计的净利润达不到上述承诺的最低金额，则海印股份有权要求深圳市奥盛新能源有限公司、深圳智合信华投资合伙企业（有限合伙）及熊辉任一方或共同对海印股份持有的股权投资按照投资本金加年化8%的利润进行回购；

　　3、前述经审计的净利润是指有证券资产审计资质的会计事务所，依照中国现行有效的企业会计准则而出具的无保留意见的审计报告中所反映的扣除非经常性损益后的净利润。

　　三、业绩承诺实现情况

　　根据大信会计师事务所出具的《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专审字[2023]第1-03636号），江苏奥盛新能源2022年扣除非经常性损益的净利润为-1,538.05万元，低于承诺净利润3,000万元，未完成2022年度业绩承诺。

　　四、业绩承诺未实现原因

　　2022年受宏观环境影响，江苏奥盛新能源项目环评审批及产线组装进度不及预期，导致规划产能不及预期，影响产品出货销售。

　　五、公司拟采取的措施

　　综合考虑合同约定以及公司长远发展等因素，公司将尽快与承诺方协商解决业绩承诺不达标事宜，后续将采取包括但不限于签订补充协议、加强项目跟踪管理等方式进一步约束承诺方以保障公司利益。

　　六、备查文件

　　《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专审字[2023]第1-03636号）。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000861    证券简称：海印股份    公告编号：2023-21号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于与控股股东海印集团签署《股权转让协议之补充协议》的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）前期关联交易的基本情况

　　2017年11月23日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“控股股东”、“海印集团”）签署《湖南红太阳演艺有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司将其持有的湖南红太阳演艺有限公司（以下简称“湖南红太阳”）100%股权及下属子公司股权，包括喀什红太阳演艺管理有限公司100%股权，郴州新田汉文化管理有限公司（以下简称“郴州新田汉”）51%股权，南昌市新中原文化演艺有限公司51%股权（以下简称“南昌新中原”），昆明兰阳演艺管理有限公司51%股权（以下简称“昆明兰阳”）转让给海印集团，转让款合计46,703.61万元，分三期支付。

　　上述交易经公司2017年11月23日召开的第八届董事会第四十一次临时会议和2017年12月11日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。（详见公司于2017年11月24日披露的2017-97号《广东海印集团股份有限公司关于拟与控股股东签署<湖南红太阳演艺有限公司股权转让协议>的关联交易公告》）

　　自股权转让协议签订后，海印集团根据协议约定共计支付股权转让款29,278万元。因股权转让协议签订后郴州新田汉、南昌新中原及昆明兰阳股权处于诉讼争议状态，海印集团出于风险控制考虑，暂时中止支付第三期股权转让款余款17,425.61万元并出具《承诺函》，希望与公司商议调整最后一笔股权转让款的支付时间，并就诉讼事项的进展进行沟通协调。

　　（二）本次关联交易的主要内容

　　公司拟与控股股东海印集团、湖南红太阳签署《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），双方拟在原《股权转让协议》基础上，对股权转让余款支付时间进行了补充约定。

　　（三）符合关联交易的情形

　　海印集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中6.3.3之（一）中规定的关联法人情形，本次交易构成公司的关联交易。

　　（四）本次关联交易的审批程序

　　1、公司于2023年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议并通过上述关联交易事项。关联董事邵建明、邵建佳对该议案回避表决，独立董事就本次关联交易进行事前认可并发表同意的独立意见。

　　2、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、 关联方的基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　名称：广州海印实业集团有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市越秀区东华南路98号2001房自编01室

　　法定代表人：邵建聪

　　实际控制人和主要股东：邵建明、邵建佳、邵建聪

　　注册资本：100,000,000元人民币

　　成立日期：1996年4月30日

　　统一社会信用代码：91440101618604930W

　　主营业务：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生系兄弟关系。

　　海印集团2021年度实现营业收入1,984,068,772.62元，净利润-795,504,023.76元，2021年末净资产2,770,304,691.12元。以上数据已把上市公司海印股份纳入合并报表，数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

　　（二）关联方的历史沿革

　　1996年4月，海印集团成立，股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例为50%、20%、30%。

　　2009年2月，邵建聪先生将其持有的海印集团15%股权转让给邵建明先生，转让后，海印集团的股东仍为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例变为65%、20%、15%。

　　（三）关联方近三年的发展状况

　　近三年来，海印集团除持有海印股份的股权外，主要以产业投资、股权投资为主，海印集团本身主要是持股平台。

　　截至本公告日，海印集团持有海印股份702,535,392股股份，占公司总股本28.00%，是公司控股股东。

　　（四）公司与关联方具体关联关系

　　截至本公告日，邵建明、邵建佳、邵建聪三人分别持有海印集团65%、20%、15%的股权，而海印集团持有海印股份28.00%的股权，为公司的控股股东，且海印集团实际控制人邵建明个人直接持有公司2.31%的股权。

　　（五）海印集团不是失信被执行人。

　　三、本次补充协议的主要内容

　　甲方（转让方）：广东海印集团股份有限公司

　　乙方（受让方）：广州海印实业集团有限公司

　　目标公司：湖南红太阳演艺有限公司

　　甲方、乙方及目标公司湖南红太阳演艺有限公司于2017年11月23日签订《股权转让协议》。各方经协商一致，达成本补充协议。

　　一、甲方和乙方同意，乙方应于《股权转让协议》约定“标的股权”有关的诉讼或仲裁案件取得终审判决或裁决之日起2年内向甲方支付第三期剩余股权转让款17,425.61万元。

　　二、乙方向甲方支付本补充协议第一条所述款项的，乙方对甲方所负的全部债务、义务或责任结清，甲方不得追究乙方的违约责任，双方无其他任何经济纠纷或其他纠纷。

　　三、甲方、乙方和目标公司仍应互相配合追究目标公司原股东（包括但不限于施杰、刘文渊、新余世杰资产管理中心（有限合伙）、新余俊杰资产管理中心（有限合伙）及目标公司子公司原股东的违约责任。

　　四、本次关联交易目的及对公司的影响

　　本次与海印集团签署《<股权转让协议>之补充协议》主要是为进一步约束海印集团履行付款义务，有利于公司收回股权转让余款。补充协议的签署不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年年初至披露日，除本次关联交易中涉及的关联交易外，

　　公司与海印集团其他的关联交易详情如下：

　　1、2021年7月1日，公司向控股股东租赁其位于越秀区东华南路96-98号501-1901房号的房地产及B101-B171、B201-B250、B301-B349车位的使用权和经营权，租赁期限为2021年7月1日起至2024年12月31日。该项关联交易总额约为1,710.01万元。

　　2、2021年7月1日，公司的全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司向公司控股股东租赁其位于广州市越秀区东华南路96号1-4层的物业，租赁期为2021年7月1日至2024年12月31日，合同总金额约为1,047.97万元。

　　3、2022年3月25日，公司向控股股东租赁其位于越秀区东华南路98号21-32层房号的房地产作办公用途使用，建筑（或使用）面积8048.69平方米，租赁期限为2022年3月25日起至2024年12月31日，合同总金额为9,361,967.93元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经认真审议相关资料，公司本次与海印集团、湖南红太阳签署《<股权转让协议>之补充协议》，系对海印集团履行股权转让款付款义务的进一步约束，有利于推动公司应收款项的收回。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次临时会议审议。

　　2、独立意见

　　公司本次与海印集团、湖南红太阳签署《<股权转让协议>之补充协议》有利于进一步约束海印集团履行付款义务，有利于保障上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议该交易事项时，关联董事回避表决，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　《<股权转让协议>之补充协议》

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份公告编号：2023-22号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　公司2022年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫资、商誉、投资性房地产等资产。2022年度公司计提各项资产减值准备总额为308,922,935.37元。具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、单项重大减值准备计提情况说明

　　公司本次计提存货跌价准备187,692,683.34元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2022年末公司及下属子公司各类存货账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表公司及下属子公司2022年12月末存货计提跌价准备余额合计为41,108.37万元，其中年初已计提存货跌价准备余额23,611.45万元，本年计提存货跌价准备20,419.91 万元，本年转销及其他减少存货跌价准备2,922.99万元。

　　单位：万元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计308,922,935.37元，减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润290,180,968.83元，相应减少2022年度归属于母公司所有者权益290,180,968.83元。本次计提的资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份      公告编号：2023-23号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会计政策变更是广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2021年12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断”的内容。

　　2022年11月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理等内容。

　　鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。

　　准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司按照财政部发布的最新会计准则解释的要求进行的变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份公告编号：2023-15号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十二次会议的通知，并于2023年4月21日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。

　　（二）公司第十届董事会第二十二次会议于2023年4月24日上午11时在广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年度总裁工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》的“第三节管理层讨论与分析”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度经营业绩出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司经营等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》。独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-18号）。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（九）审议通过《2022年度社会责任报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十）审议通过《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况说明的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-19号）以及《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专审字[2023]第1-03636号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十一）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的《关于对广东海印集团股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（大信备字[2023]第1-00959号）。独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

　　按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七、十三项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2023年6月30日召开 2022年年度股东大会审议上述议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-20号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十三）审议通过《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易议案》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易公告》（公告编号：2023-21号）。独立董事已就该事项进行事前认可并对此发表了独立意见。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事邵建明、邵建佳回避表决。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份公告编号：2023-20号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会。现将召开2022年年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1、现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午14:50

　　2、网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日09:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2023年6月27日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年6月27日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书见附件2）代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印

　　中心29楼会议厅

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的事项如下表所示：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.incinfo.com.cn）发布的相关公告。

　　其他说明：

　　1、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　2、提案7为关联交易议案，关联股东需回避表决。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上作2022年年度述职报告（非表决事项），述职报告具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.incinfo.com.cn）发布的《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记手续：

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2023年6月29日（星期四）下午5:30前收到为准。

　　委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

　　（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

　　（三）登记时间：2023年6月29日（星期四）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

　　（四）会议联系方式

　　联系人：吴珈乐、冯志彬

　　联系电话：020-28828222

　　传真：020-28828899-8222

　　联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　（一）第十届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360861

　　2、投票简称：海印投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　此次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日上午09:15，结束时间为2023年6月30日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限如下：

　　■

　　委托股东（公章或签字）：                 受托人名称：

　　身份证号码（营业执照号码）：             身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人账户卡号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份公告编号：2023-16号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第八次会议的通知。

　　（二）公司第十届监事会第八次会议于2023年4月24日上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实际出席三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊女士主持。

　　（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及《监事会关于2022年年度报告相关事项的意见及专项说明》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　公司监事会审阅了大信会计师事务所出具的专项说明和董事会出具的专项说明，认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况。监事会对大信会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明无异议，并同意董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。监事会将持续关注、督促董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、监事会关于2022年年度报告相关事项的意见及专项说明。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份     公告编号：2023-24号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十三次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第二十三次临时会议于2023年4月25日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-26号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日