有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过4,000万元人民币，担保期限三年。

　　上述两项担保事宜已经2023年4月24日公司召开的第八届董事会第二次会 议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。其中公司为台州仙琚的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）台州仙琚药业有限公司

　　1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司

　　2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块

　　3、法定代表人：金炜华

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、主营业务：有机中间体制造（不含危险化学品和易制毒化学品）；原料药生产设施建设（筹建），货物进出口。（依法批准经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与公司关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务状况：

　　截止2022年12月31日，该公司的总资产70,522.05万元，负债总额27,870.30万元，净资产42,651.75万元，2022年度实现营业收入63,397.45万元，利润总额 9,317.71万元，净利润8,150.86万元。(以上数据经天健会计师事务所审计)。

　　截止2023年3月31日，该公司的总资产71,064.94万元，负债总额26,415.52万元，净资产44649.42万元，2023年1-3月实现营业收入15,919.08万元，利润总额2,206.13万元，净利润1,997.67万元。（以上数据未经审计）。

　　（二） 仙居仙曜贸易有限公司

　　1、被担保人名称：仙居仙曜贸易有限公司

　　2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号

　　3、法定代表人：胡颖辉

　　4、注册资本：500万元

　　5、主营业务：一般项目：塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化妆品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　6、与公司关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务状况：

　　截至2022年12 月31日，仙曜贸易资产总额为4677.20万元，负债总额为4112.68万元，净资产564.52万元；2022年度实现营业收入9731.43万元，利润总额170.05万元，净利润142.83万元(以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

　　截至2023年3月31日，仙曜贸易资产总额为9,306.13万元，负债总额为8,800.92万元，净资产505.22万元；2023年1-3月实现营业收入5,226.19万元，利润总额-104.51万元，净利润-59.30万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币7,000万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币4,000万元。

　　3、担保期限：担保融资业务期限均为三年。

　　四、董事会意见

　　1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过7,000万元人民币的融资业务提供担保。

　　2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过4,000万元人民币的融资业务提供担保。

　　3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证 监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。

　　五、对外担保余额及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为38,080.00 万元（包括本次担保），占公司2022年度经审计净资产的6.92%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币667.0710万元，占公司2022年度经审计净资产的0.13%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-017

　　浙江仙琚制药股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据2022年度日常关联交易实际情况，结合实际业务发展需求，预计2023年公司与浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）将发生总计不超过 8,000.00 万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等业务。2022年9-12月上述业务实际发生金额870.0126万元。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）2022年9-12月实际发生情况

　　■

　　本次关联交易预计已经2023年4月24日召开的八届二次董会审议通过，关联董事张宇松回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，其中关联股东张宇松对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：浙江萃泽医药科技有限公司

　　成立日期： 2019年07月09日

　　住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号

　　法定代表人：顾乾道

　　注册资本：(人民币) 1166.67万元

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医药技术、生物技术(以上除药品、化学危险品及易制毒化学品),医疗技术(除制药、诊疗服务)；服务:商务信息咨询(除商品中介)，国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告发布)；批发、零售: 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)，实验室器材，医疗器械(限第一类)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产3750.97万元，净资产610.72万元，资产负债率83.72%，2022年度主营业务收2913.81万元，净利润-1046.07万元（已经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　萃泽医药为公司参股公司，公司董事长张宇松先生在过去的12个月内曾担任萃泽医药董事，从而构成关联方。

　　（三）履约能力分析

　　根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为关联方经营情况和资信情况较好，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

　　三、关联交易的主要内容

　　根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，与萃泽医药之间的交易以市场为导向，按市场化原则进行，交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

　　四、交易的目的及对上市公司的影响

　　萃泽医药公司主要从事药品研发CRO业务，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见。具体如下：

　　1、关于日常关联交易的事前认可意见

　　浙江仙琚制药股份有限公司提交了2023年度预计发生的日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：2023年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　2、关于日常关联交易的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仙琚制药股份有限公司的独立董事，查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：

　　浙江仙琚制药股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项已经我们事前认可，并经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。我们认为：2023年公司与萃泽医药将发生预计不超过 8,000.00 万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等关联交易系公司正常生产经营所需，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此全体独立董事同意公司此日常关联交易事项。

　　六、 监事会意见

　　经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　　七、 备查文件

　　1、公司八届二次董事会会议决议

　　2、公司八届二次监事会会议决议

　　3、独立董事对八届二次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-018

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其49.0001%的股权。近日，公司收到萃泽医药拟引进投资者增加注册资本的通知，注册资本拟由1166.67万元增资到1372.56万元，拟增加注册资本205.89万元，增资价格为20.035元/股。公司结合实际经营情况，拟放弃萃泽医药本次增资的优先认购权。

　　本次增资拟由扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）、徐玲希、王焕勇、张丽芳、浙江省仙居县永圣工贸有限公司参与。本公司及萃泽医药其他股东均放弃本次增资的优先认购权。拟参与增资的所有认购方以现金出资合计4,125万元人民币，认购萃泽医药的新增注册资本205.89万元。本次增资完成后，公司持有萃泽医药的股权比例由原来的49.0001%降至41.6501%。

　　2、本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次放弃萃泽医药增资优先认购权经公司董事会批准后由经营层组织实施。

　　3、本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司基本情况

　　1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A03 室

　　4、法定代表人：顾乾道

　　5、注册资本：1,166.67 万元人民币

　　6、成立日期：2019年7月9日

　　7、营业期限：2019年7月9日至长期

　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　9、股权结构：

　　■

　　上述萃泽医药股权结构中，宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人均由萃泽医药的核心研发团队人员构成。

　　萃泽医药最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2022年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1-3月数据未经审计。

　　三、本次增资的有关情况

　　（一）参与增资各方基本情况

　　增资方1：扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“新愿景睿通基金”)

　　统一社会信用代码：91321011MA7N93DY9H

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路195号花都汇商务中心7号楼345室

　　执行事务合伙人：深圳市紫金港资本管理有限公司(以下简称“紫金港资本”)

　　成立日期： 2022年4月15日

　　合伙期限： 2022年4月15日至2042年4月14日

　　经营范围： 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本公司与新愿景睿通基金不存在关联关系。

　　增资方2：深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）(以下简称“新愿景天使基金”)

　　统一社会信用代码：91440300MA5GB80R3U

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A603

　　执行事务合伙人：深圳市紫金港资本管理有限公司(以下简称“紫金港资本”成立日期： 2020年8月7日

　　合伙期限： 2020年8月7日至2030年7月31日

　　经营范围： 一般经营项目:天使项目投资;新兴产业项目投资,国内贸易,投资咨询。医疗产业投资、新能源产业投资、数据产业投资、信息产业投资、人工智能产业投资、新材料产业投资、智能制造产业投资;教育咨询;电子产品、信息技术的技术咨询、技术服务及技术转让。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。许可经营项目:无

　　增资方3：徐玲希

　　身份证号码：33108119******5708

　　住址：杭州市拱墅区隐秀路168号荣沁轩4-1-1201

　　就职单位:杭州锦泽企业管理咨询有限公司任监事

　　本公司与徐玲希不存在关联关系。

　　增资方4：王焕勇

　　身份证号码：33262419******0032

　　住址：浙江省台州市仙居县安洲街道圭峰路599号

　　就职单位:仙居欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司任董事长职务

　　本公司与王焕勇不存在关联关系。

　　增资方5：张丽芳

　　身份证号码：33262419******002X

　　住址：浙江省台州市仙居县安洲街道百兴路31号

　　就职单位:自由职业者

　　本公司与张丽芳不存在关联关系。

　　增资方6：浙江省仙居县永圣工贸有限公司

　　统一社会信用代码：91331024704717560G

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈启冰

　　注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道花苑新村3幢101室

　　成立日期： 1994年9月23日

　　营业期限：1994年9月23日至长期

　　经营范围：建材、五金产品、家用电器、钢材、纺织品、服装及日用品、文具用品、汽车零配件批发、零售纸箱加工。

　　本公司与浙江省仙居县永圣工贸有限公司不存在关联关系。

　　（二）本次增资基本情况

　　本次萃泽医药拟增资注册资本205.89万元， 六名投资者具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

　　（1）本次增资前股权结构情况

　　■

　　（2）完成本次增资后股权结构情况

　　■

　　（四）本次增资定价依据

　　根据坤元资产评估有限公司2023年4月4日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2023】第187号），以2022 年12 月31 日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。

　　资产账面价值37,849,453.37元，评估价值77,070,961.93元，评估增值39,221,508.56元，增值率为103.63%；负债账面价值31,288,211.14 元，评估价值31,288,211.14元；股东全部权益账面价值 6,561,242.23元，评估价值 45,782,750.79 元，评估增值 39,221,508.56元，增值率为 597.78%。以上述评估价值为参考依据，增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定为20.035元/股。

　　四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

　　目前公司持有萃泽医药49.0001%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，本次萃泽医药股权的转让价格相对于评估价值有较大幅度的溢价；考虑到核心研发团队是萃泽医药未来价值驱动的核心人才要素，社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

　　公司放弃本次增资优先认购权后，公司对萃泽医药的持股比例降至41.6501%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2023】第187号）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-019

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　（一）投资事项概述

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司未来业务探索需要，布局早期生物材料创新研发平台建设，拟自有资金出资5,400万元与浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司（以下简称“仙居产业基金公司”）及其他三名自然人李勤俭、王焕勇、王宝军拟共同投资设立“浙江众创生物材料有限公司”（具体以工商核准的名称为准，以下简称“众创生物”），参与投资建设BM生物材料研发平台项目，注册资本拟为12,000万元。

　　（二）履行审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事陈卫武、曹保湖回避表决。该议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，关联监事李燕琴回避表决。

　　根据《公司章程》有关规定，本次关联交易金额超过董事会决策权限，董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭需回避表决。

　　（三）项目是否构成关联交易的说明

　　本项目共同出资人中，浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司是公司控股股东仙居县国有资产投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，仙居产业基金公司为公司关联法人，本次与公司共同出资构成关联交易。

　　本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　（一）交易对手方1：浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司

　　1、基体情况：

　　公司名称：浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司

　　公司住所：仙居县南峰街道环城南路500号（财政大楼）

　　统一社会信用代码：91331024MA28G1WL3D

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：曹保湖

　　注册资本：30000万元整

　　成立日期：2015年11月03日

　　经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

　　2、仙居产业基金公司与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图 ：

　　仙居产业基金公司的控股股东、实际控制人为仙居县国有资产投资集团有限公司，股权控制关系结构如下图所示：

　　■

　　3、关联方最近一期主要财务数据：

　　截止2022年12月31日，仙居产业基金公司总资产：16,026.44万元，净资产15,907.65万元，营业收入0万元，净利润356.42万元。（经审计）。截止2023年3月31日，仙居产业基金公司总资产：16,129.79万元，净资产16,011.45万元，营业收入0万元，净利润103.80万元。（未经审计）。

　　4、关联关系说明

　　本项目共同出资人中，浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司是公司控股股东仙居县国有资产投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，仙居产业基金公司为公司关联法人，本次与公司共同出资构成关联交易。

　　5、是否为失信被执行人

　　经查证仙居产业基金公司不属于失信被执行人。

　　（二）交易对手方2：李勤俭

　　身份证号码：33262419******0015

　　住址：浙江省台州市仙居县安洲街道泰和北路777号

　　就职单位：浙江和泰房地产集团有限公司 浙江一都新材料有限公司 浙江金盾压力容器智造股份有限公司 任董事长职务

　　截止2023年3月31日李勤俭持有公司23307900股股份，持有比例2.39%。本公司与李勤俭不存在其它关联关系。

　　李勤俭不属于失信被执行人。

　　（三）交易对手方3：王焕勇

　　身份证号码：33262419******0032

　　住址：浙江省台州市仙居县安洲街道圭峰路599号

　　就职单位:浙江欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司 仙居欢喜家居有限公司 任董事长职务

　　本公司与王焕勇不存在关联关系。

　　王焕勇不属于失信被执行人。

　　（四）交易对手方4  王宝军

　　身份证号码：33262419******0019

　　住址：成都市青羊区光华村街9号仁和世代春天1幢87号

　　就职单位: 成都汇信医药有限公司  任董事长职务

　　本公司与王宝军不存在关联关系。

　　王宝军不属于失信被执行人。

　　三、拟参股设立公司情况

　　（一）拟设立公司的基本情况

　　公司名称：浙江众创生物材料有限公司（具体以工商核准的名称为准）

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　注册地：浙江省仙居县

　　各出资方及出资结构如下：

　　■

　　本项目拟在浙江省杭州市杭州生物医药港建设生物医用材料技术研发平台，致力于解决生物医用材料的探索性研究和产业化。

　　（二）研发平台功能介绍

　　生物医用材料又称生物材料，是用于诊断、治疗、修复和替换人体组织或器官或增进其功能的一类高技术新材料。医用材料同药物一样是人类同疾病做斗争的有效工具之一。随着人类健康水平的提高和人口老龄化的来临，生物医用材料具有广泛应用价值。

　　全球生物医用材料研究与开发尚处于成长阶段，从产业化进程来看，整体处于由基础研究向产业化发展的过渡期，产业规模相对较小。我国《十四五规划和二〇三五年远景目标》将“高端生物医用材料、前沿新材料”作为针对新材料产业重点发展方向之一。

　　BM项目属于新型生物医用材料研发领域，目前处于实验室基础科学研究向生产技术转化的探索阶段，致力于实现绿色新型生物医药材料的生产转化，相关基础技术可作为平台型技术迭代。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循公平、公开、市场化的原则，交易各方按各自出资比例以现金方式认缴出资。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　公司本次拟参与投资设立浙江众创生物材料有限公司，是根据公司未来业务探索需要，布局早期生物材料创新研发，是对开放式创新研发平台的探索和尝试。

　　公司本次投资使用自有资金，不影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年年初至披露日公司与仙居产业基金公司未发生关联交易。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　(一）事前认可意见

　　本次公司与关联方共同投资设立浙江众创生物材料有限公司，参与BM生物材料研发平台项目，是根据公司未来业务探索需要，而进行的开放式创新研发平台建设尝试。本次关联交易遵循公平、公正的原则，交易各方按各自出资比例认缴出资，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事陈卫武、曹保湖应予以回避表决。

　　(二）独立意见

　　我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司拟于第八届董事会第二次会议审议的关于拟投资设立参股公司暨关联交易事项发表如下独立意见：

　　1、我们对公司拟投资设立参股公司暨关联交易事项进行了事前审核并予以认可，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　2、公司第八届董事会第二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》时回避表决，会议决议合法有效。

　　3、我们认为，公司拟投资参与设立浙江众创生物材料有限公司，参与建设BM生物材料研发平台，是公司对未来业务的积极探索，符合公司发展战略，而且对公司未来发展有积极的意议。同时，各方均以现金出资，按出资比例确定股权，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司投资参与设立浙江众创生物材料有限公司。

　　八、风险提示

　　研发创新从基础科学研究到产业化的探索阶段具有较大的不确定性和风险性，本次拟参与投资浙江众创生物材料有限公司是公司对未来业务的探索，存在不确定和风险性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2023-020

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于 2023 年5月23日（周二）召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午 14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5 月18日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年5 月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

　　浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案

　　■

　　上述议案经公司第八届董事会第二次会议、公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议提案编码 8.00 事项时，关联股东张宇松对此项议案须回避表决，审议提案编码 9.00 事项时，关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2023年5月22日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年5月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

　　（2）联系电话：0576-87731138

　　（3）传真：0576-87731138

　　（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

　　（5）联系人：沈旭红  高晶

　　4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　5、授权委托书见附件二

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即 2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2023年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2022年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2023年5月22日17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2023年    月    日

　　k证券代码：002332证券简称：仙琚制药        公告编号：2023-021

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4 月24日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“准则解释第15号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”的内容进行了规范。

　　根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更日期

　　公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定，自准则解释第15号发布之日起执行“关于资金集中管理相关列报”的规定。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行准则解释第15号的相关规定，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

　　本次会计政策变更涉及对公司以前年度的追溯调整，但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、董事会对本次会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次公司会计政策变更。

　　四、关于会计政策变更的独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议

　　（二）独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002332证券简称：仙琚制药        公告编号：2023-022

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年04月28日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年04月28日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，董事会秘书张王伟，独立董事张红英（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2023年04月28日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13RMsTsDmBa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年04月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、联系方式及咨询办法

　　电话：0576-87731138

　　传真：0576-87731138

　　邮箱：dmb@xjpharma.com

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2023-009

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事陈康华、张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2022年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2023〕4278号无保留意见的审计报告。2022年度实现营业收入437,982.57万元，同比增长0.52%；利润总额87,189.15万元， 同比增长19.46%；归属于上市公司股东的净利润74,940.38万元，同比增长21% ；实现每股收益0.76 元，同比增长22.19%。报告期末公司总资产673,817.33万元，归属于母公司所有者权益545,744.89万元。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度报告及其摘要》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了《2022年度企业社会责任报告》。

　　《2022年度企业社会责任报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为749,403,751.35元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金64,983,281.39元，加上年初未分配利润1,230,902,667.73元，减去分配2021年度现金股利148,380,729.90元，公司期末可供股东分配的利润为1,669,647,178.07元。现公司拟以2022年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转以后年度。2022年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2023〕4281号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]4279号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《公司2023年第一季度报告全文和正文》。

　　《公司2023年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

　　董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过18,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司继续互保的议案》。

　　董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过8,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十四、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十五、审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。

　　董事会同意公司为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易，预计发生交易额不超过8000万元。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

　　十七、审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

　　《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十八、审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会同意公司投资设立“浙江众创生物材料有限公司”，《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

　　十九、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年5月23日（星期二）下午2：00召开2022年年度股东大会。《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第二次会议决议

　　2、第八届董事会第二次会议相关事项之事前认可及独立意见

　　3、审计机构出具的相关报告

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2023-020

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于 2023 年5月23日（周二）召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午 14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5 月18日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年5 月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

　　浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案

　　■

　　上述议案经公司第八届董事会第二次会议、公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议提案编码 8.00 事项时，关联股东张宇松对此项议案须回避表决，审议提案编码 9.00 事项时，关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2023年5月22日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年5月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

　　（2）联系电话：0576-87731138

　　（3）传真：0576-87731138

　　（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

　　（5）联系人：沈旭红  高晶

　　4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　5、授权委托书见附件二

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即 2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2023年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2022年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2023年5月22日17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2023年    月    日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-010

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2023年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2022年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2023〕4278号无保留意见的审计报告。2022年度实现营业收入437,982.57万元，同比增长0.52%；利润总额87,189.15万元， 同比增长19.46%；归属于上市公司股东的净利润74,940.38万元，同比增长21% ；实现每股收益0.76 元，同比增长22.19%。报告期末公司总资产673,817.33万元，归属于母公司所有者权益545,744.89万元。

　　三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年度报告及其摘要》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为749,403,751.35元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金64,983,281.39元，加上年初未分配利润1,230,902,667.73元，减去分配2021年度现金股利148,380,729.90元，公司期末可供股东分配的利润为1,669,647,178.07元。现公司拟以2022年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转以后年度。2022年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易，预计发生交易额不超过8000万元。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以 6 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

　　同意公司投资设立“浙江众创生物材料有限公司”，关联监事李燕琴女士为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件： 第八届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-011

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,299.27万股，发行价为每股人民币13.70元，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为99,000.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用264.22万元后，公司本次募集资金净额为98,735.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2020﹞473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　二〇二三年四月二十四日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司                     金额单位：人民币万元

　　■