第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度公司的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定，不存在差异化分红。

　　该利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）小家电行业

　　中国家用电器行业在全球化进程中抓住了全球产业转移的历史机遇，在“中国制造”中扮演重要角色的关键领域，时至今日已成为国民经济的重要组成部分。家用电器行业依靠创新驱动发展，自主创新能力进入全球前列，行业技术水平具有全球影响力；产品结构不断优化，新兴品类不断涌现；家电品牌升级显著，用户满意度、高端品牌认可度明显提升；绿色发展成效显著，为全球减排做出卓越贡献。此外，家用电器行业通过渠道模式变革及经营模式创新，逐渐构建起以用户为中心的数字化家电供应链。

　　根据中国家用电器协会数据显示，2022年度我国家电行业营业收入1.75万亿元，同比增长1.1%，实现利润总额1,418亿元，同比增长19.9%。受益于家电企业向中高端转型步伐的加快，多措并举降低成本，2022年我国家电行业整体利润持续向好。

　　小家电行业是家电行业中具有长期成长性的子品类。相较于欧美小家电行业，中国的小家电行业发展空间处于需求层级不断提升的阶段。在国家政策的推动下，健康、节能的小家电日渐受到消费者们的青睐，近年来，国家陆续出台多项政策来支持鼓励小家电行业的发展。2022年发布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》中，提出要提高清洁类家电产品的消毒除菌、清洁净化性能，提升厨房电器一体化、智能化和能效水平，发展便携式小家电。随着人均收入的提高和人们对生活品质的要求提升、对家务负担减轻的渴望，饮用水的安全与健康逐渐成为人们对小家电行业提出更高层次的需求。例如：消费者对于清洁小家电特别是吸尘类清洁小家电的需求不断提升；对于净水类产品以及各场景下水质提升综合解决方案的需求快速增加。小家电企业必将根据消费者的需求情况来开发产品，通过差异化竞争才能更好的立足于市场，从而提高产品的综合竞争力，未来小家电行业市场规模将不断扩大。

　　（二）汽车零部件行业

　　随着全球能源危机不断加剧和环境污染问题日益严重，绿色低碳转型成为全球经济可持续发展的重要保障，同时随着新能源汽车技术的不断进步以及充电配套设施的逐渐完善，新能源汽车逐步取代燃油汽车成为未来趋势。我国新能源汽车行业也呈现快速增长的态势。根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过680万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%，逐步进入市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。我国新能源汽车行业发展仍有巨大空间，未来随着新能源汽车市场规模不断扩大，亦将带动新能源汽车零部件的需求，预计新能源汽车零部件行业将继续保持快速增长。

　　作为全球经济发展的基础工艺，压铸最早起始于19世纪。随着全球经济稳步增长，汽车、通信基础设备、智能家居、信息传输设备、工业自动化、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长，尤其是在全球“碳中和”背景下，新能源汽车快速发展推动汽车铝合金精密零部件的需求量大幅增长。

　　莱克电气是一家以高速电机为核心技术的环境清洁和健康小家电领域全球领先的研发制造企业，主营业务包括吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等高端清洁电器和健康小家电产品及园艺工具产品，以及以高速数码电机、铝合金精密零部件为代表的核心零部件产品。

　　公司经过20多年发展，从单一产品、单一出口的ODM经营模式发展到现在的自主品牌、ODM/OEM出口和核心零部件配套业务，实现了由单一的消费品业务走向消费品业务和核心零部件业务协同发展的生态化业务经营模式。

　　三大业务协同发展的生态化经营模式

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　　自主品牌业务：公司构建了针对不同目标用户、不同渠道、不同使用场景、不同产品门类进行不同定位的多品牌产品生态，即 “LEXY莱克”、“Jimmy吉米”、“bewinch碧云泉”、“SieMatic西曼帝克”、“lexcook莱小厨”五大品牌生态。公司推出了一系列设计独特、性能领先的家居环境清洁产品，为人们提供好水、好空气，以提高人们的生活品质和健康水平。

　　ODM/OEM业务：公司形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链产业能力，具备较强的规模优势，主要产品有吸尘器、园艺工具、空气净化器、厨房电器等, 产品远销全球100多个国家和地区。

　　核心零部件业务：公司利用长期精心培育出的核心零部件技术，构建了以新能源汽车、太阳能、5G通讯、工业自动化、智能家电行业为目标客户的核心零部件产业生态，主要包括高速数码电机、铝合金精密压铸和CNC精密加工、精密注塑模具、锂电池组件包四大零部件产业生态，推动相互协同发展。

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入89.10亿元，同比增长12.14%；营业成本68.60亿元，同比增长10.39%；截止2022年12月31日，公司总资产105.55亿元，比年初增长18.44%；总负债67.50亿元，比年初增长19.08%；资产负债率为63.94%；实现归属于上市公司的净利润9.83亿元，同比增长95.56%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：603355        证券简称：莱克电气       公告编号：2023-009

　　债券代码：113659        债券简称：莱克转债

　　莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年4月13日以邮件形式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（四）、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（五）、审议通过《公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（六）、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　独立董事顾建平先生、戚振东先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。《2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（七）、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　《2022年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（八）、审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司2023年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

　　《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

　　（九）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并发表了同意的书面意见。

　　《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

　　（十）、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《公司2022年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十一）、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十二）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届董事会将于2023年5月20日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由8名董事组成，其中有5名非独立董事，3名独立董事。

　　根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名倪祖根、王平平、薛峰、韩健、倪翰韬为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名顾建平、戚振东、张鹏为公司第六届董事会独立董事候选人。以上八名董事的任期均自经股东大会选举通过之日起三年。

　　上述八名候选董事简历附后。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

　　表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

　　（十三）、审议通过《关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案》

　　结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第六届董事会独立董事津贴标准拟定为8万元/年/人（含税），非独立董事不领取津贴。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十四）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十五）、审议通过《关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

　　《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十六）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州金莱克电子商务有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模塑科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、苏州莱克新能源科技有限公司、无锡梵克罗电气设计有限公司、苏州帕捷汽车零部件有限公司、上海帕捷汽车配件有限公司、昆山帕捷汽车零部件有限公司、C?NG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）、VACPRO ELECTRIC（THAILAND）CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币263.2亿元整（大写：贰佰陆拾叁亿贰仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：

　　■

　　上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

　　上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十七）、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

　　《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十八）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

　　《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十九）、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十）、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　《关于公司2022年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十一）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的142,800股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十二）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十三）、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十五）、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年5月16日召开2022年度股东大会。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2023 年 4月 26日

　　附件：

　　第六届董事会董事候选人简历

　　1、倪祖根先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987年至1994年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994年至2006年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008年1月至今，任公司董事长、总经理。

　　2、王平平先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1998年，先后任苏州助剂厂财务科长，苏州五金矿产机械进出口公司财务经理；1998年至2007年，先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长，金莱克电气有限公司副总经理、财务总监；2008年1月至2011年5月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至2017年5月，任公司董事、副总经理、公司董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年5月至2021年8月，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监；2021年8月至今，任公司副董事长、副总经理和财务总监；2022年2月至2022年5月，代行董事会秘书职责；2022年5月至今，任公司副董事长、副总经理、财务总监和董事会秘书。

　　3、薛峰先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989年至1997年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997年至2006年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008年1月至今，任公司董事、副总经理，电机事业部总经理。

　　4、韩健先生： 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至2009年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009年12月至2020年5月，任公司副总经理、海外销售总经理；2020年5月至今，任公司董事、副总经理、海外销售总经理。

　　5、倪翰韬先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国普渡大学电气工程专业。历任公司开发工程师、项目经理、电机工艺科长、市场部经理、无刷电机事业部总监、总经理助理、自主品牌与线上营销事业部副总经理，现任总裁助理。2015年6月至今，任公司董事。

　　6、顾建平先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现为苏州大学东吴商学院经济学教授，学校产业经济学学科带头人，主要研究领域为宏观经济和产业组织。历任苏州大学东吴商学院党委委员、经济学系主任、苏南发展研究院副院长。现兼任张家港海锅新能源装备股份有限公司（301063.SZ）等公司的独立董事。

　　7、戚振东先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教授，硕士生导师，现任南京审计大学政府审计学院副院长。江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。

　　8、张鹏先生：1976年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现为苏州大学王健法学院教授、博士生导师、民商法教研室主任。1997年于中南政法学院获法学学士学位，2000年于中南财经政法大学获法学硕士学位，2005年于中国人民大学获法学博士学位。主要研究方向为民商法。迄今为止，在《法学研究》、《中国法学》等重要刊物上发表学术论文五十余篇，撰写专著三部。主持多项国家社科、司法部、教育部、省社科基金课题。荣获第五届江苏省优秀青年法学家称号、国土资源部国土资源科学技术奖、中国法学会民法学研究会优秀成果奖、江苏省教育厅优秀人文社会科学奖、苏州市社会科学优秀成果奖。兼任中国法学会民法学研究会理事；江苏省法学会农村法制研究会、江苏省法学会港澳台法学研究会常务理事；常州市人民政府法律顾问；常州市、南通市、苏州市仲裁委员会仲裁员。

　　证券代码：603355        证券简称：莱克电气       公告编号：2023-011

　　债券代码：113659        债券简称：莱克转债

　　莱克电气股份有限公司关于公司

　　2023年度预计日常关联交易的公告

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　　重要内容提示：

　　? 是否需要提交股东大会审议：否

　　? 是否对关联方形成较大的依赖：否

　　? 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　1、2023年4月25日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

　　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见，认为：公司2023年度预计日常关联交易程序合法有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。 因此，同意该议案。

　　3、保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：

　　公司上述2023年度预计日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事予以了回避表决，独立董事已就该议案进行了事前确认并发表了同意的独立意见。上述预计关联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易等事项均为公司开展日常经营活动所需，定价公允、合理，未损害上市公司和公司中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

　　综上，华泰联合证券对公司2023年度预计日常关联交易事项无异议。

　　（二）2022年日常关联交易的预计与执行情况

　　单位：万元   币种：人民币

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　　（三）公司2023年度预计日常关联交易情况：

　　单位：万元   币种：人民币

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　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、太仓华美达塑料电器有限公司

　　统一社会信用代码：91320585749418011D

　　注册资本：400万美元

　　成立日期：2003年05月27日

　　住所：太仓市璜泾镇创新工业园

　　经营范围：生产、加工塑料制品（不含吸尘器零部件的制造），销售公司自产产品。

　　关联关系说明：公司董事长倪祖根先生现担任太仓华美达塑料电器有限公司的董事，则太仓华美达塑料电器有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

　　2、苏州金莱克电机有限公司

　　统一社会信用代码：913205006082916431

　　注册资本：300万美元

　　成立日期：1996年06月24日

　　住所：苏州市吴中区胥口镇工业区

　　经营范围：生产健身用品，销售公司自产产品。出租自有厂房。

　　关联关系说明：苏州金莱克电机有限公司是由Kingclean International Limtied （毛里求斯）100%控股，而Kingclean International Limtied （毛里求斯）实际控制人是倪祖根。因此，公司与苏州金莱克电机有限公司为同一实际控制人。苏州金莱克电机有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

　　3、苏州尼盛大酒店有限公司

　　统一社会信用代码：91320594742473157R

　　注册资本：2200万美元

　　成立日期：2002年11月07日

　　住所：苏州工业园区苏州大道西229号

　　经营范围：住宿服务及配套服务、餐饮服务、食品销售、酒店管理、游泳池经营等。

　　关联关系说明：苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

　　4、尼盛家居（苏州）有限公司

　　统一社会信用代码：91320505662729378J

　　注册资本：25000万人民币

　　成立日期：2007年06月04日

　　住所：苏州高新区迎宾路39号1幢

　　经营范围：房屋设施租赁，物业服务。投资咨询；家具设计服务、室内装饰、设计；家具安装；家具和相关物品、日用电器的修理；家居建材、装饰材料、家具、家居饰品、厨房设备及厨房用品、卫生盥洗设备及用具、灯具及装饰物品、日用杂品、卫生洁具、百货、电子产品、办公设备产品及配件的批发；佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。房屋设备维修保养，庭院绿化设计施工。预包装食品（酒类）批发零售。

　　关联关系说明：尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与尼盛家居（苏州）有限公司为同一实际控制人。尼盛家居（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

　　5、西曼帝克品牌管理有限公司

　　统一社会信用代码：913205056783089223

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2008年07月15日

　　住所：苏州高新区横塘迎宾路39号1幢

　　经营范围：品牌管理；营销策划；销售：家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品，台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品；投资咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程设备安装施工及技术咨询服务；市场

　　公司代码：603355                                                  公司简称：莱克电气

　　莱克电气股份有限公司

　　（下转B390版）