第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-126,565,529.43元，母公司年末可供分配利润为342,719,200.96元，经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司2022年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、智能制造业务板块的行业情况

　　公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，属于中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》 C34的行业。在现代工业生产中，焊接和切割是金属加工的重要工艺，应用领域广泛，如船舶制造、基建工程、能源化工、工程机械、汽车制造、桥梁建设、动力电池等领域。随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。

　　从技术升级的角度看，在弧焊设备领域，国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品，逐渐摆脱进口依赖，在高档数字化焊机、成套焊接设备方面我国已经具备了一定的开发和生产能力，未来发展前景广阔。自动化焊接（切割）成套设备行业在国内发展历程尚短，但前景广阔，客户对自动化焊接装备的需求持续扩大，优势企业的发展空间较大；激光焊接（切割）设备应用范围广，激光切割伴随着功率的提升，从薄板往中厚板市场渗透趋势明显，激光焊接对高端制造市场的渗透率也在不断提高，行业前景广阔，容量也呈现逐年增长态势。

　　2、高端装备配套板块的行业情况

　　公司高端装备配套板块所处行业为中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》C37行业，属于国家正大力支持的高端制造业。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。国家相关政策鼓励支持将有力提振相关产业的市场需求，亦将助推相关领域产值的增长。

　　公司业务主要由两大板块构成，即智能制造与高端装备配套板块。

　　1. 智能制造业务板块

　　智能制造业务板块主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具有全系列产品生产能力，“沪工”品牌在行业内享有很高的声誉，产品远销全球110个国家和地区，出口金额连续多年位居行业前茅。

　　公司产品线齐全、产业链完整，主要业务领域覆盖数字化智能焊机、数字化焊接云平台群控系统、数字化IOT智能切割管理服务系统、激光数控切割设备、机器人成套设备等多重领域。

　　公司主营的焊接与切割设备，分别被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，只要用到金属材料加工的工业领域，就需要焊接与切割设备，其应用范围十分广泛，包括海洋工程、轨道交通、工程机械、汽车制造、电力电站、石化装备、管道建设、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C产业等诸多行业。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台，能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统，可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工、工程机械等诸多行业。

　　2. 高端装备配套板块

　　公司的高端装备配套板块主要从事大型装备构件及相关产品的设计、研制、生产制造、装配和试验测试等现场服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入99,151.52万元，同比减少24.40%，实现归属于上市公司股东的净利润-12,656.55万元，同比减少187.65%。

　　受超预期因素影响，公司上海工厂4月、5月配合有关政策临时性停产，停产期间，弧焊设备产品已有订单的生产交付延迟，新订单承接减少，由于项目实施人员流动受限，相关成套设备产品的客户现场安装调试工作阻滞。上海工厂6月起开始复产，但由于区域性物流不畅，供应链未能迅速恢复，公司产能爬坡仍然较慢。在上述因素影响下，公司智能制造板块营业收入及利润较同期下降比较明显。

　　受超预期因素影响，航天华宇主要工厂12月配合有关政策临时性停产，难以正常交付产品。时值年末，正是主要客户的年度集中结算期间，客户及公司的业务人员均流动受限，导致合同签署等日常商务活动难以正常开展。在超预期因素叠加市场压力增加的影响下，航天华宇2022年经营业绩大幅下降，净利润较上年同期减少7,264.17万元。

　　公司并购航天华宇形成的商誉总额为23,429.22万元，根据公司聘请的评估机构出具的评估报告，公司2022年对该商誉计提减值准备14,135.72万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润14,135.72万元，航天华宇业绩下降及商誉减值对公司2022年归属于上市公司股东的净利润影响总额为21,399.89万元。

　　报告期末，公司资产总额232,047.92万元，同比减少4.18%，归属上市公司股东的净资产总额126,539.01万元，同比减少9.42%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-026

　　债券代码：113593      债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会于2023年4月15日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中：现场参会5人，通讯方式参会2人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　(三) 审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2023-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　(五) 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　(六) 审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2023-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　(八) 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号2023-030）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　(九) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-126,565,529.43元，母公司年末可供分配利润为342,719,200.96元，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，因公司2022年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于2022年年度报告及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2023年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为50-100万元，三名独立董事津贴为7.2万元；

　　2、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为50-100万元。

　　以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，该议案中关于董事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十五) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-033）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十六) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　近期公司原证券事务代表因个人原因辞职，经甄选，同意聘任黄晶晶女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　黄晶晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件：简历

　　黄晶晶女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2017年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任广汇汽车服务集团股份公司信息披露经理，圆通速递股份有限公司资本运营经理。现任上海沪工焊接集团股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-033

　　债券代码：113593       债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日14点00分

　　召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2023年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

　　公司代码：603131                                                  公司简称：上海沪工

　　（下转B356版）