第一节 重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

　　完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司全体董事出席董事会会议。

　　3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利7,787,660.48元。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、报告期公司主要业务简介

　　公司所属农业行业，拥有一定规模的土地资源，核心竞争力是大基地、农业机械化水平和科技支撑。近些年，国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展，农业实现了综合生产能力质的飞跃，公司正着力构建现代农业生产经营体系，提高核心竞争力。

　　从产业的角度看，公司符合国家产业政策，行业优势明显，拥有大量不可再生的土地资源，已建成了完整的组织、管理、经营体系，所属企业种植基地拥有得天独厚发展规模化农业的自然条件，具有发展现代农业的基础条件和突出优势，是一个发展基础完善的现代农业产业集团。

　　从行业发展的角度看，目前我国农业面临着耕地资源减少，农村老龄化加剧、劳动力转移等各方面挑战，但随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视，农业机械化、规模化、数字化将成为必然发展趋势。因此公司具有的规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现，具备良好的发展潜力。

　　公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、制种玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品。

　　公司以现代农业为主线，建立了“集团母公司—专业子公司—基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司整体谋划产业发展，专业子公司进行产业龙头带动，基地分公司负责优质农产品种植。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　四、股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　（一）公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

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　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入363,920.44万元，同比增加9.20%；实现归属于母公司股东的净利润7,735.12万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,644.16万元。

　　报告期末，公司资产总额873,303.65万元，比年初增加5.98%；负债总额465,822.72万元，比年初增加11.40%。

　　2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-009

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

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　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2023年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

　　二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年度独立董事述职报告》。

　　四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年度内部控制评价报告》。

　　六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

　　八、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　九、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　本次利润分配拟以2022年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利7,787,660.48元，占归属于母公司股东的净利润77,351,245.68元的10.07%。2022年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　十、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、马建林先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生、马卫东先生等6人已回避表决，3名非关联董事均同意该项议案。

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年第一季度报告》。

　　十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

　　十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　以上第二、三、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-010

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

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　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届监事会第十一次会议于2023年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席张立革先生主持，以现场方式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

　　经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。年内公司对内控设计及执行情况进行了评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

　　经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2022年年度报告及其摘要》前以及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　经审议，监事会认为：《2022年度利润分配预案》考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，符合公司的长远发展和全体股东利益，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展。同意该预案。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。同意该议案。

　　七、会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证公司审计工作的连续性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

　　八、会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》；

　　经审议，监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立持续、稳定、科学的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》；

　　经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2023年第一季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

　　十、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》。

　　经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，同意提名马鸿先生为公司第九届监事会监事候选人。

　　马鸿先生未持有本公司股份，具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》相关法律法规要求的任职条件。

　　马鸿，男，汉族，1974年12月出生，中共党员，本科，政工师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司党委

　　公司代码：600108                                                  公司简称：亚盛集团

　　(下转B265版)