中国证券报 -

　　2023年4月26日

　　●报备文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

　　4、审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒公告编号：2023-008

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请20亿元授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒公告编号：2023-012

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的公告

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：数字化酿造及副产物循环化利用项目

　　●投资金额：41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准）

　　●特别风险提示：该项目不会对安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）2023年经营状况产生重大影响。未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、产业政策调整、市场竞争加剧以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目投资概述

　　（一）项目的基本情况

　　基于公司中长期发展战略、“十四五”规划以及对行业、企业自身实际情况的分析，为进一步提升公司原酒酿造和陈贮能力，巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，公司拟投资41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准）建设实施数字化酿造及副产物循环化利用项目。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）该项目投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、项目投资主体的基本情况

　　公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

　　三、项目基本情况

　　（一）投资主体：安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　（二）项目选址：安徽省六安市霍山县公司曲酒分公司东侧

　　（三）项目内容：项目用地面积约700亩，建设内容包括：酿造车间、粮库、曲房、酒库、坛库、大糠除杂系统、黄水综合利用系统、污水循环系统等。

　　该项目建成后，公司预计将新增原酒产能约3万吨，新增原酒储能约20万吨。

　　（四）总投资及资金来源：本项目总投资为41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准），所需资金由公司以自有资金并结合其他融资方式自筹解决。

　　（五）项目建设期：本项目建设期为5年。

　　（六）可行性分析

　　1、本项目符合公司发展战略，有利于进一步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，有利于进一步增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品品质，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。

　　2、本项目是在公司现有基础上的结构性调整，投资见效性快，有相应的水电气等技术及管理能力支撑，能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。

　　3、项目选址科学，建设规模恰当，原、辅材料有保证，工艺技术可靠，市场前景看好，盈利能力强，风险小，项目建设条件可行。

　　4、本项目的建设和运行，除推动地方白酒产业发展外，还将辐射带动机械加工、工程建设、交通运输等相关产业和种植业、商贸流通业的发展，有利于地方优化产业布局，带动多个关联产业的发展，形成连带互动作用，增加社会就业，增加农民收入，促进地方经济发展和社会稳定。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目建成后，有利于进一步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品品质，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，助力公司未来战略目标的达成。本项目毗邻公司现有酿酒基地，通过生产工艺优化、设备数字化智能化提升，实现生产资源的最大化利用。

　　在项目实施过程中，公司将合理安排资金使用规模和进度，分期投资建设，不会影响公司正常生产经营。

　　五、项目风险分析

　　（一）未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策调整以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时进行市场跟踪，了解行业的生产情况和终端的需求情况，加强生态白酒研发，合理安排生产计划，提高销售策略的针对性等。

　　（二）本项目投资金额较大，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，分期投资建设，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

　　（三）在本项目的建设及后续运营中，存在一定的安全生产风险。公司持续加大安全生产力度，结合生产实际及项目建设情况，牢固树立全员安全责任意识，狠抓落实，务求实效，深入开展事故隐患排查和专项整治，完善安全设备设施建设，强化人员安全培训，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标。

　　（四）本项目中的建设内容、投资金额、产能数据等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2023年经营状况产生重大影响，且在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒公告编号：2023-013

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）产品分档次情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注：按产品的销售价位段划分产品档次。

　　（二）产品销售渠道情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（三）产品分区域情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒公告编号：2023-005

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易

　　金额的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会损害上市公司利益。本次日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按照市场交易原则开展与生产经营相关的日常关联交易。

　　公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

　　公司第四届监事会第十次会议于2023年4月25日召开，参加表决的5名监事全部同意了本次日常关联交易事项。监事会认可2022年度日常关联交易实际情况，并同意2023年日常关联交易计划。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

　　（三）2023年度日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：22,860.1996万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：对各类行业进行投资及其他资本市场服务；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务；住宿和餐饮业；洗浴服务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。

　　2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000万元人民币，住所：安徽省六安经济技术开发区清风路73号，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品研发；五金产品制造；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；模具制造；模具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。