（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，符合上市公司现金分红的相关规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的《关于2022年度利润分配的议案》。

　　（三）监事会意见

　　2022年度利润分配预案是符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前财务状况和经营情况，审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。同意《关于2022年度利润分配的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技  公告编号：2023-028

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月17日（星期三）上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年5月10日（星期三）至5月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@huaticn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月17日上午9:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月17日上午9:00-10:00。

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、公司参加人员

　　董事长、总经理：梁熹先生

　　董事会秘书：张辉先生

　　财务总监：蓝振中先生

　　独立董事：毛道维先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2023年5月17日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年5月10日（星期三）至5月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@huaticn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。五、联系人及咨询方法

　　联系人：徐洁

　　联系电话：028-85871869转888

　　联系邮箱：zqb@huaticn.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-023

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●2023年度预计日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　●公司对2023年度全年的日常关联交易进行了预计：预计日常关联交易金额9,900万元。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华体科技”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避），关联董事梁熹先生、张辉先生、刘毅先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十二次会议，审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）。

　　2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》并提交董事会第二十一次会议审议。

　　3、独立董事发表意见：公司独立董事对上述预计的2023年度日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　4、公司董事会审计委员会发表意见：公司与关联人预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

　　5、该事项尚需提交股东大会进行审议，关联股东将对上述议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年4月18日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-028）。2022年4月28日，公司召开了第四届第十二次董事会会议、第四届第七次监事会会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-035）。公司预计2022年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为20,220万元。

　　2022年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计额度和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方和关联关系

　　（一） 关联方基本情况

　　1.关联方：四川恒基华体智能科技有限公司

　　■

　　2.关联方：河北城树科技有限公司

　　■

　　3.关联方：安徽华体智慧科技有限公司

　　■

　　4.关联方：四川新投智城科技有限公司

　　■

　　5.关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

　　■

　　6.关联方：成都恒创新星科技有限公司

　　■

　　7. 关联方：四川华鑫智慧科技有限公司

　　■

　　（一）与上市公司的关联关系

　　1.四川恒基华体智能科技有限公司、德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、安徽华体智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，四川华鑫智慧科技有限公司的经理、董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。

　　2.河北城树科技有限公司董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，河北城树科技有限公司董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。

　　3.成都恒创新星科技有限公司法定代表人、执行董事梁熹先生系公司第一大股东、法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。

　　（三） 履约能力分析

　　上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次关联交易预计的主要内容为?向关联方销售与采购产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

　　公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技  公告编号：2023-025

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于经营范围变更及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月25日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议并通过《关于变更营业范围的议案》，《关于修订<公司章程>的议案》现将相关事项公告如下：

　　一、变更营业范围

　　因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变更及增加调整，详细如下：

　　变更前：

　　生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品;钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装;销售建筑材料、装饰材料;锻件加工;照明景观设计;计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营:生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　变更后：

　　许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；物联网技术服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次经营范围的变更最终以市场监督管理局批准的结果为准。

　　二、修订《公司章程》

　　鉴于前述公司变更经营范围的情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。

　　三、其他事项说明

　　除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件：《公司章程修订对照表》

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-026

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年度计提各项减值准备共计31,622,362.92 元，具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：表中损失以“-”列示。

　　二、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况说明

　　（一）计提应收款项坏账准备的情况

　　本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。截止2022年12月31日，各类应收款项共计提减值准备10,640,050.62元，其中：其他应收款计提坏账准备-9,243.66元；应收票据计提坏账准备-10,746.00元；应收账款期末余额591,805,011.93元，期初坏账准备金额165,246,811.22元，计提坏账准备27,731,521.35，期末坏账准备金额192,978,332.57元；长期应收款计提坏账准备-10,458,292.03 元；一年内到期非流动资产（一年内到期的长期应收款）计提坏账准备-6,613,189.04元。

　　（二）合同资产减值情况

　　合同资产期末余额61,014,513.60元，期初合同资产减值准备金额14,445,900.97元，计提合同资产减值准备-2,781,564.48元，期末合同资产减值准备金额11,664,336.49元。

　　（三）计提存货跌价损失的情况

　　存货期末余额110,354,152.05元，期初存货跌价准备金额5,228,822.41元，计提存货跌价准备2,469,467.97元，因存货对外销售或领用转回存货跌价准备833,287.62元，期末存货跌价准备金额6,865,002.76元。

　　（四）计提固定资产减值准备的情况

　　固定资产期末原值165,223,159.05元，累计折旧71,025,815.86元，期初固定资产减值准备金额2,906,130.94元，本期计提减值准备2,006,099.22元，期末固定资产减值准备金额4,912,230.16元，期末固定资产账面价值89,285,113.03元。

　　（五）计提无形资产减值准备的情况

　　无形资产期末原值92,397,670.65元，累计摊销14,579,323.92元，本期计提减值准备19,288,309.59元，期末账面价值58,530,037.14元。

　　公司2022年度计提各项减值准备共计31,622,362.92元。

　　三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备31,622,362.92元，相应减少了公司合并报表利润总额31,622,362.92元，占2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的41.48%。

　　四、董事会审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》进行计提资产减值准备和信用减值准备，符合公司实际情况，董事会审核程序合法、依据充分，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日