五、对《对外投资管理制度》的修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《对外投资管理制度》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《对外投资管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、对《董事会审计委员会工作制度》的修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《董事会审计委员会工作制度》其他内容不变。《董事会审计委员会工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、对《信息披露管理制度》的修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《信息披露管理制度》其他内容不变。《信息披露管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年 4月25日

　　证券代码：603888         证券简称：新华网           公告编号：2023-012

　　新华网股份有限公司第四届董事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知和材料于2023年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长刘健先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

　　（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　同意《公司2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。

　　（三）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　同意《公司2022年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（四）审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

　　同意《公司2022年度总裁工作报告》。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（五）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

　　同意《公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2022年度）》。

　　（六）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

　　同意《公司2022年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2022年年度股东大会汇报。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（七）审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　同意《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（八）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　同意《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

　　独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-016）。

　　（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费用为108万元，内部控制审计费用为27万元，聘期一年。

　　独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（十二）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　同意《公司2022年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

　　公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

　　公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十六）审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》

　　同意授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　1、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。

　　2、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的杭州平治信息技术股份有限公司股份的相关事宜。

　　3、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的中证金牛（北京）基金销售有限公司股份的相关事宜。

　　4、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。

　　5、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。

　　6、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的建信海外掘金81号单一资产管理计划的相关事宜。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十七）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》

　　同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

　　同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对《新华网股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　同意对《新华网股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

　　同意对《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十五）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司2022年年度股东大会的具体召开时间另行通知。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、上网公告附件

　　1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见；

　　4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　　5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年 4月25日

　　证券代码：603888      证券简称：新华网    公告编号：2023-013

　　新华网股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知和材料于2023年4月14日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2023年4月25日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席谭玉平先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　《公司2022年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（三）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　同意《公司2022年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　同意《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（八）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》

　　同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（十）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》

　　同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603888      证券简称：新华网    公告编号：2023-015

　　新华网股份有限公司

　　2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.87元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,013,524,029.81元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本519,029,360股，以此计算合计拟派发现金红利97,058,490.32元（含税）。本年度公司现金分红比例约为40.08%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：

　　公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

　　因此，独立董事同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配实施后，筹资活动产生的现金流量中的分配股利、利润或偿付利息支付的现金将支出97,058,490.32元，但不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603888           证券简称：新华网       公告编号：2023-018

　　新华网股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额

　　2016年至2021年，公司累计已使用募集资金511,645,579.28元，尚未使用募集资金总额为868,240,106.82元，手续费支出35,592.42元，实现理财收益及利息收入123,856,285.66元，截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户内余额512,060,800.06元，另使用闲置募集资金投资理财产品的金额为480,000,000.00元。

　　（三）报告期内使用金额及当前余额

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户余额为人民币503,436,810.91元。明细如下表：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　（三）募集资金专项账户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的金融机构理财产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

　　（五）截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下表：

　　■

　　截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：

　　■

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新华网股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

　　的结论性意见

　　保荐机构经核查后认为：新华网2022年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　新华网股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：603888         证券简称：新华网           公告编号：2023-019

　　新华网股份有限公司

　　关于拟出售金融资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司（以下简称“华强方特”）股份、杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”）股份、中证金牛（北京）基金销售有限公司（以下简称“中证金牛”）股份以及退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润鑫四号”）份额、新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文投创新”）份额、建信海外掘金81号单一资产管理计划的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、公司持有华强方特股份520万股，持股比例为0.53%；公司持有平治信息股份93.52万股，持股比例为0.67%；公司认缴中证金牛223.755万元注册资本，持股比例为5%；公司下属全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司出资100万元投资润鑫四号；公司下属全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司出资132万元投资文投创新；公司出资6,390万元购买建信海外掘金81号单一资产管理计划。

　　公司基于盘活存量资产以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，公司董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特股份、平治信息股份、中证金牛股份以及退出部分或全部持有的润鑫四号、文投创新份额及建信海外掘金81号单一资产管理计划的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》。

　　3、本次交易暂不构成关联交易及重大资产重组；根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）华强方特基本情况

　　企业名称：华强方特文化科技集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：914403007917166617

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼1501-1506

　　法定代表人：戎志刚

　　注册资本：97,199.3829万人民币

　　成立日期：2006年07月12日

　　经营范围：一般经营项目是：投资文化项目（具体项目另行申报）；数码电影、数码电视的设计；经济信息咨询；数字文化技术创新服务（不含限制项目）；一般贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：数字动漫设计制作。（涉及许可证的凭许可证经营）

　　（二）平治信息基本情况

　　企业名称：杭州平治信息技术股份有限公司

　　统一社会信用代码：913301047450789616

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室

　　法定代表人：郭庆

　　注册资本：13,952.8294万人民币

　　成立日期：2002年11月25日

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络出版物出版；网络文化经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电视剧制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电影发行；广播电视节目传送；建设工程施工；广播电视传输设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件开发；通信设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；礼仪服务；微特电机及组件制造；光缆制造；光纤制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；音响设备制造；数字家庭产品制造；家用电器研发；家用电器销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；光电子器件制造；数字视频监控系统制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；电子元器件批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电线、电缆经营；光学仪器销售；光纤销售；光通信设备销售；光缆销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备修理；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；对外承包工程；广播影视设备销售；电子真空器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；集成电路芯片及产品销售；云计算设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；体育消费用智能设备制造；家用视听设备销售；电子专用设备销售；云计算设备销售；广播电视传输设备销售；电机制造；服务消费机器人制造；智能车载设备制造；影视录放设备制造；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；金属工具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（三）中证金牛基本情况

　　企业名称：中证金牛（北京）基金销售有限公司

　　统一社会信用代码：91110106593887013P

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　法定代表人：吴志坚

　　注册资本：4,475.1万人民币

　　成立日期：2012年03月21日

　　经营范围：证券投资基金销售服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（四）润鑫四号基本情况

　　企业名称：深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300083440975L

　　企业类型：有限合伙企业

　　住所：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10层第1002室执行事务合伙人：深圳红树林创业投资有限公司

　　成立日期：2013年10月17日

　　经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　（五）文投创新基本情况

　　企业名称：新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91120118MA05UTEK7G

　　企业类型：有限合伙企业

　　住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室

　　执行事务合伙人：新华网亿连投资管理（天津）有限公司

　　成立日期：2017年08月25日

　　经营范围：以自有资金对文化、科技行业进行投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）建信海外掘金81号单一资产管理计划基本情况

　　名称：建信海外掘金81号单一资产管理计划

　　类别：权益类单一资产管理计划（QDII）

　　主要投资方向：该计划主要投资于香港市场股票，此外还可投资于银行存款、境内的货币市场基金。

　　三、本次交易的目的及对公司的影响

　　公司基于盘活存量资产以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，出售部分或全部持有的华强方特、平治信息、中证金牛股份以及退出部分或全部持有的润鑫四号、文投创新份额及建信海外掘金81号单一资产管理计划，能够给公司带来一定的投资收益，对公司财务状况产生积极影响。但本次出售所获收益存在较大不确定性，目前尚无法确切评估出售股份和退出基金份额对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日