一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1233696500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。

　　1、豌豆蛋白业务

　　公司将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准等多项标准的制定。

　　豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%，据 Euromonitor 预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前，公司与BeyondMeat、Cargill（嘉吉）、Du Pont（杜邦）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢）、日本双日建立了良好的合作关系。

　　2、粉丝业务

　　公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌品”、中国国际农业博览会 “名牌产品”，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。

　　目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布局、渠道局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务

　　双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了流通渠道（如农贸批发市场、菜市场、便利店等）商超渠道（国际卖场、全国性连锁卖场、区域性连锁超市）、餐饮渠道（星级连锁酒店、全国性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商＆微商＆新媒体渠道。

　　3、豌豆纤维

　　纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。 目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、股份回购

　　公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第十三次会议（临时）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司于 2021年11月12日披露了《回购报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021年11月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司披露的《关于首次回购公司股份的公告》；公司分别于2021年12月11日披露了《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告》。公司于2022年9月3日披露了《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。截至2022年9月3日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份24,879,158股，占公司截止2022年8月31日总股本的2.0091%，最高成交价为9.18元/股，最低成交价为6.97元/股，成交总金额为 203,969,029.62元（含交易费）。本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额 上限，公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》及相关法律法规要求。

　　2、股权激励

　　2022年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司计划对回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票5,037,250股，并调整2021年限制性股票激励计划回购价格。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　2022年5月13日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案获得批准实施。截至2022年7月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。

　　2022年9月7日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四会议于审议通过了《关于终止实施公司2021年限 制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，董事会同意终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销已获授但尚未解除限售的4,656,250股限制性股票，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　2022年9月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》及 《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2022年9月24日发布了《关于回购注销部分 限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票 注销事宜已于2022年11月24日完成。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2023年4月25日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-005

　　烟台双塔食品股份有限公司第五届

　　董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月12日以电话的形式发出会议通知，并于2023年4月25日以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度报告》及其摘要，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度报告》全文刊登在2023年4月26日的巨潮资讯网上，《2022年度报告》摘要刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2022年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文2023年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2022年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。2023年的审计费用提请股东大会授权董事会，由董事会将该事宜进一步授权公司经理层根据其全年工作量协商确定。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案出了事前认可意见及独立意见，详见刊登在2023年4月26日巨潮资讯网上的《独立董事关于聘请2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

　　9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　11、审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

　　12、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》，同意召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　14、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　15、审议通过了《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2023年4月26日巨潮资讯网上的《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-011

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，会议决议召开2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会的届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（周四）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年05月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年05月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2023年5月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年5月12日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

　　地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　股东大会在审议第8-12项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

　　独立董事将在股东大会现场宣读《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

　　2、登记时间：2023年5月15日9:00—11:30、14:00—16:00

　　3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2023年5月15日16：00前传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@shuangtafood.com。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他

　　1、会议联系人：师恩战、张静静

　　联系电话：0535-8938520

　　邮   箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

　　传    真：0535-2730726

　　2、与会人员食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议

　　证券代码：002481         证券简称：双塔食品           公告编号：2023-014

　　烟台双塔食品股份有限公司