第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年12月31日的总股本503,450,000股为基数，每10股派发现金红利元3.00元（含税），合计派发现金红利151,035,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本503,387,500股，以此为基数计算合计拟派发现金红利151,016,250.00元（含税）。本年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司现有业务可分为照明业务和物联网（IoT）业务两大板块。报告期内，公司以照明业务收入为主，因此公司所处的行业为“电气机械和器材制造业”（C38）。

　　（一）照明业务

　　1. 业务概述

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；公司的照明业务主要涵盖范围是通用照明领域。

　　就通用照明而言，上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、五金以及包装材料等原材料提供商。下游应用领域，主要包括家庭住宅、学校、商业办公楼、道路、工厂以及其他特殊场景应用等。照明产品从表现形式看，产品具有碎片化的特点并具有差异化和定制化的趋势；从行业发展看，LED照明行业将围绕着便利、健康和循环等核心内涵进一步发展，朝着智能照明、人因照明、循环经济三大发展方向不断演进，这些将有力推动通用照明市场的发展。

　　2. 经营模式

　　LED照明行业的主要经营环节包括研发、生产、销售等。目前，行业的经营模式主要包括OEM、ODM、OBM等。OEM模式（Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商模式），即LED照明生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产，客户利用自身品牌和销售渠道进行产品销售。ODM模式（Original Design Manufacturer，自主设计制造商模式），即LED照明生产商主要完成产品开发，并根据客户订单进行产品生产，客户利用自身品牌和销售渠道进行产品销售。在ODM模式中，一部分客户会向制造厂商提供具体的产品规格、性能要求，由LED照明生产企业完成具体的产品开发和生产环节；也有部分LED照明生产厂商会利用自身市场调研能力，紧跟市场动向提出自身的产品创新设计，并形成较为完整的产品方案向客户推介。OBM模式（Original Brand Manufacturer，自主品牌制造商模式），即LED照明生产商自主设计、开发产品，并以自主品牌进行销售。

　　公司在国外市场以ODM模式为主，在国内市场以OBM模式为主。

　　3. 主要的业绩驱动因素

　　照明市场的结构性机会。

　　据照明行业协会数据统计，2022年我国照明行业出口总额627亿美元，同比下降4.2%，其中光源出口额90.8亿美元，灯具出口额464亿美元（注）。在诸多外部不利因素干扰下，2022年照明行业仍保持了稳定的出口规模，进一步凸显了我国在全球照明产业的重要地位，产业链的优势明显。在市场中大厂利用规模优势，在行业从分散到集中的过程中，仍然存在结构性机会。同时，随着照明技术的发展，智能照明、健康照明以及教育照明应用等新兴细分市场发展迅速，部分应用场景有较大的潜力，呈现出不少市场新亮点。随着消费者品质需求不断增长，以及健康、智能、绿色等技术的加速发展，用户对家居生活的品质化、舒适化、智能化要求越来越高，套系化以及场景化解决方案可以更好地与家居环境适配的同时，智能互联技术根据用户的需求实现更快的反馈，产品间也可以实现互联互通，让用户享有更智能舒适的家居生活，迎合了当下用户对于理想家居生活的期待。场景化解决方案中，照明产品已经发展成为智能硬件端口，光环境已经成为家居环境中最便于体验的场景化方案。未来，健康化、智能化系统将成为照明产业发展的必由之路。随着技术的进步，跨界整合的创新型产品和场景化解决方案也将创造出新的需求。

　　（二）物联网业务

　　1. 业务概述

　　1. 业务概述

　　物联网（IoT，Internet of Things），是通过传感器、RFID及芯片等感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。为了实现“物物相联”功能，物联网通常涵盖的层级架构可以分为感知层、网络层、平台层和应用层等，具体情况如下：

　　■

　　感知层能够感知识别物体或环境状态，并且实现信息的实时采集和捕获。相关信息经由网关等转化为能够识别的信息后传达到网络层，并由网络层对采集的数据进行精准、可靠的传输。平台层提供标准化/模块化的服务，实现数据处理和挖掘、连接管理、设备管理等功能。应用层则主要包括智能硬件、软件及服务、系统集成应用等内容，形成智能化应用的解决方案，从而实现物联网在众多不同领域的运用。

　　目前，在芯片、智能识别、传感器、边缘计算等物联网相关技术快速迭代演进和部分行业寻求转型升级的内在动力的共同作用下，物联网跨界融合、集成创新和规模化发展陆续取得新的突破，“物联网+行业应用”的模式在很多领域逐渐发展起来，主要热门应用领域包括智能家居、智能制造、智慧物流、智慧建筑等。

　　公司以智能照明为切入点进入物联网领域，专注于智慧生活和智慧管理细分领域。自2016年起，公司在云平台、无线模组、人工智能算法以及智能硬件开发与制造等环节持续进行深度布局。物联网（IoT）智能硬件产品已实现规模化生产和销售，并保持快速增长。同时，公司通过自有品牌推动智慧生活和智慧管理领域产品、服务和生态的建设，推动自主开发的Arnoo（主要面向智慧生活）和IMP（主要面向智慧管理）两大方案平台在细分领域的应用，通过打造高效便捷的智能云平台并提供定制化的专业物联解决方案，致力于通过智能产品和服务创造更高客户价值，提高市场竞争力。

　　2. 主要的业绩驱动因素

　　（1）全球物联网行业整体呈现快速增长态势

　　全球物联网行业仍保持快速增长，物联网领域仍具备巨大的发展空间。根据CIC、BCG等研究机构数据显示，当前全球物联网行业整体渗透率平均约4~5%左右，具有很大的发展空间。

　　（2）国内政策支持、鼓励物联网行业发展

　　2021年9月，工信部、网信办等8部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》），系统谋划未来3年物联网新型基础设施建设，并明确提出到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施。同年11月份，工信部又印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》，明确了推动移动物联网发展相关工程。在国家相关政策以及市场需求的推动下，我国移动物联网用户规模快速扩大。截至2022年底，连接数达18.45亿户，比2021年底净增4.47亿户，占全球总数的70%。据艾瑞咨询数据（注），面对数字化转型持续推进，预计到2025年，中国物联网设备连接量将突破150亿。物联网设备连接量的持续增长为物联网云平台发展助力，推动平台发展出更丰富的应用服务。

　　3. 行业情况

　　应用场景不断丰富，产业链持续完善。边缘计算仍将带动智能终端设备市场新一轮成长。5G通信技术和人工智能等技术进步和深度融合，将推动物联网在新应用领域的渗透。我国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链。窄带物联网已形成水表、气表、烟感、追踪类4个千万级应用，白电、路灯、停车、农业等7个百万级应用。移动物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿户（注），行业应用正不断向智能制造、智慧农业、智能交通、智能物流以及消费者物联网等领域拓展。

　　公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，是专注于智慧生活和智慧管理领域的物联网产品和解决方案提供商。公司以智能照明为起点进入物联网领域，致力于把物联网产品和服务带入家庭和校园，逐步构建万物互联的智能世界。我们在LED照明产品、控制与安防产品、智能家电以及软件和云服务等领域为客户提供安全可信赖的产品、解决方案和服务，与生态伙伴深度合作，持续为客户创造价值。

　　公司经营模式：公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、市场需求开展经营活动。

　　公司主要业务模式如下：

　　（一）研发模式

　　公司研发模式包含中央研究院、技术平台研发和应用产品研发三个层级，具体情况如下：

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　　1. 中央研究院

　　中央研究院聚焦公司的前瞻性技术和产品的研发工作，主要以公司中长期战略发展需求作为核心研发目标，服务于公司的整体战略需求；侧重于对行业内前沿性的技术突破。目前以算法、人工智能、云平台等专项技术的开发作为主要研发方向。中央研究院通过对未来产品和服务的演变趋势和市场需求做出预估，并针对未来期间潜在的重大技术变更和重要的产品创新等进行预研，为实现公司的长期可持续发展提供重要技术支撑。

　　2. 技术平台研发

　　技术平台研发主要以公司未来1-2年的市场需求为导向而进行的平台化技术研发。在技术平台研发中，公司主要通过电子电路研究、光源开发、结构研究、材料研究、光学研究、软件研发、射频研发等多个维度建设核心技术平台。通过技术平台研发，实现核心技术平台的模块化、标准化开发，利用上述核心技术平台，公司能够在保持技术先进性的同时，能够较好地提前对客户需求作出充分的技术准备，缩短后续产品开发的交付周期。

　　3. 应用研发

　　应用研发主要聚焦客户定制化和细分市场需求而开展的产品和服务研发。在应用研发中，通过对客户具体需求的深入了解，并在技术平台研发形成的核心技术平台的成果基础上，对产品进行最佳应用开发。在具体应用研发过程中，应用开发部门与工程、供应链等部门及合作伙伴进行有效衔接，有力保障产品开发计划的高效实现，满足客户及市场需求。

　　（二） 采购模式

　　公司主要采取“以销定产”、“以产定需”的采购方式，原材料采购主要根据市场需求和生产计划确定，主要原料的采购价格采取招投标、询比价或成本拆解的方式，与供应商协商确定具体原材料价格。为保障供货及时，公司还会储备部分常用原材料、长周期物料和紧缺的瓶颈物料作为合理安全库存备货。

　　（三）生产模式

　　公司主要采取“以销定产”的生产模式，在实际生产中以“按订单生产”和“按销售预估生产”相结合的模式开展。生产部门负责安排生产，并对生产流程和质量控制实施动态管理。其中，生产计划部依据客户订单和销售预测情况，综合考虑公司产品库存、设备产能、人员时间安排等因素，制定具体的生产计划；生产车间根据生产计划，组织人员上线进行生产；品质控制部和工程技术部负责对关键质量控制和工艺控制点进行监督检查，同时实施对原材料、半成品、产成品的质量监督及品质检验工作。

　　（四）销售模式

　　公司以ODM销售模式为主，该模式的销售渠道为直销。

　　自有品牌业务在国内主要以经销代理制为主，公司负责产品和解决方案的设计、研发、生产，经销商负责实施和售后运维。在海外则以跨境电商零售为主，该模式销售渠道为直销。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司营业收入实现75.57亿元，同比增长16.68%；实现归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比增长64.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5.17亿元，同比增长146.67%。报告期内，公司照明品类实现营业收入50.53亿元，增长8.42%；IoT品类实现营业收入21.02亿元，增长38.33%；家电品类实现营业收入2.23亿元，增长98.22%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605365   证券简称：立达信公告编号：2023-010

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2. 人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3. 业务规模

　　诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对立达信物联科技股份有限公司（以下简称“立达信”或“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4. 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：邓小勤，2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年开始在容诚会计师事务所执业，拟在2023年为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：黄茹萍，2016年成为中国注册会计师并从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：郑纪安，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人邓小勤、签字注册会计师黄茹萍、项目质量控制复核人郑纪安近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度，公司支付容诚会计师事务所审计费用共计128万元（不含税），其中财务审计费用103万元，内部控制审计25万元。2021年度审计费用共计123万元（不含税），其中财务审计费用为98万元，内部控制审计费用为25万元。2022年度审计费用相较于上年度同期增加4.07%。

　　审计收费定价原则：充分考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量，参照会计师事务所的收费标准，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审查意见

　　审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，续聘其为公司2023年度审计机构亦能保持公司审计工作的连续性和稳定性。因此，审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1. 事前认可意见

　　结合公司2022年度审计情况，并核查容诚会计师事务所的执业资质及项目成员简历等资料，其在担任公司2022年度审计机构期间勤勉尽责，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意将本次续聘2023年度审计机构的事项提交董事会审议。

　　2. 独立意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务和内控审计工作的要求，在2022年度审计工作中，能够严格执行国家法律法规及有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务；本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。独立董事一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605365   证券简称：立达信  公告编号：2023-015

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

　　公司分别于2023年4月19日、2023年4月25日召开第二届薪酬与考核委员会2023年第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于2023年度独立董事津贴方案的议案》《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；公司于2023年4月25日召开第二届监事会第五次会议，审议了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、监事及高级管理人员

　　二、适用期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1. 公司董事薪酬方案

　　（1）独立董事

　　独立董事每人领取津贴10万元/年。

　　（2）非独立董事

　　在公司担任非独立董事的人员，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬，不再额外领取董事津贴。

　　2. 公司监事薪酬方案

　　公司全体监事均以其在公司担任的职务，依照公司《薪酬管理制度》领取薪酬。除此之外，公司不再向监事另行发放监事津贴。

　　3. 公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理制度》确定，并根据年度工作目标、经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核。

　　四、其他说明

　　1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

　　2. 公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3. 上述薪酬金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4. 根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605365  证券简称：立达信  公告编号：2023-017

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日14点30分

　　召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年4月25日召开的公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：李江淮、米莉、李永川、林友钦、郑连勇、杨小燕、李潇帆、李潇宇、李春华

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

　　1、登记时间：2023年5月17日9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号A9证券事务部

　　3、登记方式：

　　（1）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（见附件1）、本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。

　　（2）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

　　（3）上述登记材料均须提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第（1）、（2）款所列的证明材料复印件进行登记（传真和电子邮件以2023年5月17日17:00前公司收到传真或信件为准）。

　　4、注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市湖里区枋湖北二路1511号

　　邮编：361006

　　电话：0592-3668275

　　传真：0592-3668275

　　电子邮箱：leedarsoniot@leedarson.com

　　联系人：夏成亮

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、出席会议人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　立达信物联科技股份有限公司董事会：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年 月 日

　　备注：

　　公司代码：605365                                         公司简称：立达信

　　(下转B175版）