第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。每10股派发现金红利0.60元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）医药业务

　　医药制造行业是关乎国计民生、经济发展的战略性产业，是推进“健康中国”建设的重要保障。2022年市场经济波动，国际环境风险加剧，行业收入与利润均出现一定下降。根据国家统计局统计数据显示，2022年我国规模以上医药制造业企业营业收入29,111.4亿元，同比下降1.6%；营业成本16,984.6亿元，同比增长7.8%；利润总额4,288.7亿元，同比下降31.8%。不过，在人口结构老龄化趋势愈发明显的背景下，国内药品需求市场较为稳定，随着行业格局优化与产业升级，医药制造行业发展的长期向好趋势不变。

　　2022年，国家出台的多个“十四五”规划类文件涉及药品安全、中医药高质量发展、医疗机构设置等诸多方面，为新时期医药行业发展指明了方向，为药企发展提供良好的外部环境。在产品端，政策引导药企转变创新理念，突出研发项目临床价值。在销售端，政策持续推动处方外流，零售市场继续扩容。其中，随着中成药集采逐渐成熟，步入常态化，部分具备品牌优势、不单独依赖院内市场的中药产品发力院外市场，带动中药 OTC 品类增长。

　　医药制造行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。

　　（二）医疗器械业务

　　2022年，我国医疗器械产业稳中求进，逆势前行，在高质量发展道路上保持了创新发展的良好趋势，展现出我国医疗器械产业发展的强大韧性。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所分析数据显示，2021年我国医疗器械产业营业收入达1.156万亿元，同比增长为11.24%，从2015年6,297亿元增长到2021年11,560亿元，年均复合增长率为10.65%，高于我国总体制造业增长水平。2022年我国医疗器械产业营业收入预计达1.3万亿元，增速12%左右，高于医药工业整体增速。2022年，国家药监局批准创新医疗器械55件，同比增长57.14%，更多的创新高科技医疗器械正快速受惠于民，不断满足人民群众日益增长的健康需求，成为推动产业高质量发展的强大动力。

　　随着医疗体制改革的深化，国家对于医疗器械行业制定了更为细致、明确的监管要求，以保障医疗器械行业的健康发展，国内医疗器械相关政策以规范类政策为主。2022年出台了《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》等一系列规章制度，推动医疗器械企业往创新、高质量方向发展。同时，把握时机，加大研发力度，努力攻克核心技术，提升国产医疗器械产品竞争力。

　　医疗器械行业供给端或是需求端都维持均衡稳定的增长，不存在明显的周期性特征。

　　（三）商业运营业务

　　2022年，受市场各类突发情况影响，零售市场销售略有下滑。但是，消费市场整体呈现企稳回升态势。根据国家统计局数据显示，2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%；其中，商品零售395,792亿元，比上年增长0.5%。按零售业态分，2022年限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降9.3%。网上销售的持续增长，进一步冲击实体零售百货行业。2022年全国网上零售额137,853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119,642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。

　　面对艰难的发展环境，政府积极创造有利的政策环境，为零售业的恢复发展打下坚实的市场基础。2022年4月，中共中央、国务院印发《加快建设全国统一大市场的意见》，主要目标之一是加快营造稳定公平透明可预期的营商环境。同月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，努力稳定当前消费，切实保障消费供给，促进消费持续恢复。

　　零售商业行业的经营情况与宏观经济环境密切相关，与国内市场经济周期性变化相符。

　　（四）会展运营业务

　　2022年受市场情况影响，会展业务面临着随时取消、缩减面积或延期举办的局面。中国会展行业在困难中寻求新发展，“数字化”升级迫在眉睫。中国展会的双线融合发展更趋密切，线上辅助线下的功能获得主办方的广泛认可。根据中国会展经济研究会发布的数据显示，2021年，全国举办线下经贸展览5495场，展览总面积9,183.57万平方米，较2020年净增87场和1,456.96万平方米，增幅分别为1.59%和18.86%。虽然展览场数和展览面积仍低于2019年的水平（11033场和14,874万平方米），但摆脱了下滑局面，呈现恢复性增长态势。

　　2022年初，国务院关于印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，强调“持续提升公共服务数字化水平，加快推动文化教育、医疗健康、会展旅游、体育健身等领域公共服务资源数字化供给和网络化服务，促进优质资源共享复用。”各省市也相继落实促进会展行业发展的政策。其中，湖北省人民政府办公厅印发《关于进一步激发市场活力稳住经济增长若干措施的通知》，支持会展业加快恢复。

　　会展行业发展及市场景气度与宏观经济具有较高的相关性，与国内市场经济周期性变动相符。

　　（一）医药业务

　　1.主营业务及产品

　　公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品77种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域布局。主要产品包括雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。其中，雷贝拉唑钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺旋杆菌症状等多种消化道系统症状；通窍鼻炎颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻塞的现代中成药颗粒；阿莫西林胶囊是一种关键化合物为阿莫西林的胶囊化学药品，主要用于治疗各种因敏感菌株引发的感染。

　　2.经营模式

　　公司医药产品以自产自销为主。公司采购方面整体执行“以产定购”的采购模式，通过建立严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求，同时严格遵循GMP管理规范下的质量标准，确保对原材料的质量控制；生产方面，整体执行“以销定产”的生产模式，根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并根据GMP标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性；销售方面，根据产品类别和特点的不同采用不同的销售模式，主要通过推广服务商组织各类专业化学术推广，以及自有零售、流通渠道销售团队拓展市场，以完成专业化药品销售。报告期内，公司加强零售、流通渠道销售团队建设，以自有的OTC销售团队为核心，开发拓展终端市场，在全国各省大力推广OTC药品，扩大市场份额。

　　3.公司市场地位

　　公司全资子公司迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品，涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等众多领域。核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒等具有较强的市场竞争力，在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网数据，公司产品雷贝拉唑钠肠溶片2021年销售额在重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中排名第五；公司产品通窍鼻炎颗粒2021年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四，并荣获由家庭医生在线与新生代市场监测机构联合主办“2021-2022年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖”称号。

　　（二）医疗器械业务

　　1.主营业务及产品

　　公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售业务，拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉，该等产品适用于骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科等手术治疗过程，可在手术后随身体恢复过程自然代谢，不对患者进行二次手术伤害，具有较强的市场竞争力。此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA及PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。

　　2.经营模式

　　公司医疗器械业务采用“以研助产”、“以销定产”的经营模式。在研发方面，公司以自有研发团队为核心，以技术突破和专利储备为目标，围绕着可吸收材料进行多种填充类产品研发，不断强化公司医疗器械产品管线。在销售方面，公司以市场为导向、以客户需求为依据，通过广泛的学术推广，辅以直销模式进行产品销售。其中，公司主要通过学术推广，将产品精准推广至目标群体，再由配送商提供配送服务，建立起一套专业、规范、有序的销售体系。当前医疗器械销售业务主要覆盖骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科、泌尿、不孕不育、肛肠科等细分领域。

　　3.公司市场地位

　　公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科经营，迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化，为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。2022年公司主要产品可吸收医用膜营业收入在国内所有防粘连产品中排名第二，在国内固体可吸收防粘连产品中排名第一；公司产品可吸收骨折内固定螺钉营业收入在国产可吸收螺钉市场中排名第三位，继续引领着可吸收医用器械的技术发展和迭代革新。

　　（三）商业运营业务

　　1.主营业务及产品

　　公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，即在集合了众多零售店铺和服务设施的建筑物内或区域内，向品牌商、租赁商户、消费者等多类客户提供综合服务。目前公司主要运营项目包括汉商银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城。

　　2.经营模式

　　公司商业运营业务以购物中心业态为主，经营模式包括联营、租赁、品牌代理等。门店位置均集中在城市或区域商业中心，经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。此外，公司基于医疗产业基础和商业物业区位优势，逐步将传统商业转型为与医疗产业相关的经营性物业，充分利用和挖掘潜在商业物业价值，将医疗产业价值赋能商业运营业务。

　　3.公司市场地位

　　公司是湖北省内规模较大的百货零售商业运营商，在武汉市核心地段拥有多处优质商业物业。虽然商业业务受到市场波动的冲击，但随着市场经济高涨，商业逐步呈恢复态势，有望持续稳步发展。

　　（四）会展运营业务

　　1.主营业务及产品

　　公司会展运营业务主要依托于自持的武汉国际会展中心，向客户提供会展运营及配套服务，包括会展活动的组织、策划、宣传推广和招商， 以及展位搭建、展场广告宣传、广场活动组织、会议服务、展具租赁、停车等服务。公司依托会展中心品牌优势、区位优势，以比亚迪项目引进为契机，拓展新赛道，形成具有影响力的“新能源”产业聚集地，为企业发展注入新活力。

　　2.经营模式

　　公司是会展运营商和会展配套服务提供商，主要作为展会活动的主办方或承办方，向客户提供展览工程服务、管理咨询等会展配套服务，通过收取展厅使用费、配套服务费等费用取得收入。公司还推进自办展业务，通过自招、自管实现高于其他业务形式的利润，未来计划进一步扩大自办展规模提高会展业务毛利率。公司继续受托管理中国（武汉）文化博览中心。

　　3.公司市场地位

　　公司是湖北地区具有展会活动主办、承办能力的区域型专业会展运营商。旗下会展场馆武汉国际会展中心是是中国展览馆协会副理事长单位、武汉市会展行业协会创会会长。武汉国际会展中心兴建于新中国最早四家展馆之一的武汉展览馆原址，是一家坐落于武汉繁华的航空路商圈中心点的现代化专业展览场馆，周边配套服务设施齐全。作为武汉市标志性建筑之一、武汉市举办各类展会的重要场所之一，武汉国际会展中心被称为武汉的名片和“城市会客厅”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入138,697.62万元，比去年同期减少8,827.42万元，同比下降5.98%。药品类业务实现营业收入103,805.59万元，同比下降1.70%，医疗器械业务实现营业收入7,161.86万元，同比下降9.75%，主要是医疗器械销售模式变更，直销业务逐步转变为经销业务。商业运营业务实现营业收入20,267.30万元，同比下降15.01%；会展业务实现营业收入3,816.32万元，同比下降48.97%，会展业务收入变化主要系年度内出现会展场馆被应急征用而无法营业的情况，使得营业收入下降。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：600774  证券简称：汉商集团公告编号：2023-016

　　汉商集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。

　　2、特别决议议案：

　　3、对中小投资者单独计票的议案：

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

　　融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。

　　2、登记时间：2023年5月17日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汉商集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2023-009

　　汉商集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司董事会于2023年4月15日发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、2022年年度报告及摘要

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、董事会2022年度工作报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、独立董事2022年度述职报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、2022年度财务决算报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2022年度利润分配预案公告》（公告编号2023-011）。

　　6、2022年度内部控制评价报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、2023年第一季度报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-012）。

　　9、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号2023-013）。

　　10、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　公司定于2023年5月18日下午2:30在汉阳大道134号公司本部801会议室召开2022年度股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-016）。

　　以上第1-5、8、9项议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774股票简称：汉商集团编号：2023-010

　　汉商集团股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日发出关于召开第十一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2023年4月25日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议分别审议通过了以下议案：

　　一、公司2022年度报告及摘要

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2022年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、公司监事会2022年度工作报告

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，充分履行了监事会的职能，维护公司和股东的合法权益。

　　1、监事会会议情况

　　2022年度召开六次监事会会议：

　　（1）公司第十届监事会第十九次会议于2022年3月15日召开，会议审议了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

　　（2）公司第十届监事会第二十次会议于2022年3月30日召开，会议审议了以下事项：

　　1）2021年度报告及年度报告摘要；

　　2）监事会2021年度工作报告；

　　3）关于会计政策变更的议案。

　　（3）公司第十一届监事会第一次会议于2022年3月31日召开，会议审议了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

　　（4）公司第十一届监事会第二次会议于2022年4月29日召开，会议审议了2022年第一季度报告。

　　（5）公司第十一届监事会第三次会议于2022年8月30日召开，会议审议了2022年半年度报告及摘要。

　　（6）公司第十一届监事会第四次会议于2022年10月28日召开，会议审议了公司2022年第三季度报告。

　　2、监事会对公司2022年经营情况及运作情况发表的意见

　　(1)公司依法运作情况

　　报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，重点对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。监事会认为公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系和相关管控机制，内控制度得到了有效执行；公司董事及高级管理人员执行了股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　(2)检查公司财务的情况

　　监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督检查，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(3)关联交易情况

　　报告期内，公司审议关联交易的程序合法有效，公司报告期内发生的关联交易，未发现损害公司利益及股东权益的情况。

　　(4)执行现金分红政策情况

　　董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

　　(5)企业内部控制工作开展情况

　　报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引开展内控工作，并出具了《汉商集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　3、2023年度工作计划

　　公司监事会将积极履行监督职责，进一步完善公司治理，规范监事会召开。通过出席股东大会、列席董事会等重要会议，对会议决策过程的合法合规性，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。加强和审计委员会及独立董事沟通，实现监督协同、资源共享。及时提出监事会意见和建议，切实维护公司利益和全体股东的权益。

　　积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断强化业务知识及依法合规履职的责任意识，推进监事会自身建设。

　　三、2023年第一季度报告

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2023年第一季度报告进行了审核，认为：公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774              证券简称：汉商集团   编号：2023-011

　　汉商集团股份有限公司

　　2022年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不送股，不转增。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

　　●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2023)0102557号《审计报告》，对公司2022年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2022年度净利润88,484,898.33元，加上年初未分配利润313,024,528.01元，减去提取法定盈余公积5,585,377.73元和支付2021年度普通股股利29,503,240.20元后，2022年末可供股东分配的利润为366,420,808.41元。

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　每股派发现金红利0.06元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　截至2023年4月25日，公司总股本295,032,402股，公司回购专用证券账户内共有3,669,000股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。以此计算，本年度预计派发的现金红利共计17,481,804.12元。

　　根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4号）第十六条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为39,986,610.62元（不含佣金等交易费用），因此，2022年公司现金分红预案测算的分红金额加上2022年回购股份支付的金额合计为57,468,414.74元，占2022年公司归属于母公司所有者净利润的64.95%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开董事会十一届十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；上述事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等规定。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

　　三、相关提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　四、备查文件

　　1、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　2、第十一届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2023-012

　　汉商集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，汉商集团同行业上市公司审计客户家数18家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施42人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：黄晓华，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：黄珂，2022年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环会计师事务所执业，2022年起为汉商集团提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：方正，根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为方正，2015年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2021年起为汉商集团提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人方正、签字注册会计师黄珂最近3年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，项目合伙人黄晓华最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近3年收（受）行政监管措施一次。详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人黄晓华、签字注册会计师黄珂、项目质量控制复核人方正不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在工作中所耗费的时间为基础计算的。2021年度审计费用总额为110万元人民币，其中财务报告审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会于2023年4月25日召开2023年第二次会议，认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年审工作。提议公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事独立意见：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会审计委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2022年度的财务、内控状况与经营成果。我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度年报审计和内部控制审计服务。

　　（三）公司董事会于2023年4月25日召开十一届十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2023-015

　　汉商集团股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●会议召开时间：2023年05月08日(星期一) 下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年04月26日(星期三) 至05月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hshsd@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日披露公司2022年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月08日 下午 15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月08日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼总会计师张镇涛先生及其他相关人员（参与人员可能会根据情况调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月08日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月26日(星期三) 至05月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hshsd@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　电话：027-84843197

　　邮箱：hshsd@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团编号：2023-013

　　汉商集团股份有限公司

　　关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）或其控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉国际会展中心”）

　　2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过45,000万元

　　3、对外担保逾期的累计数量：无

　　4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年控股子公司经营计划，自2022年度股东大会通过之日起预计为控股子公司续展及新增担保额度不超过人民币 45,000万元，以用于包括：

　　公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保（注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同）。

　　上述担保期限以协议约定为准。

　　同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

　　1、本次到期续展及新增担保额度的使用情况预计如下（以实际发生为准）：

　　（1）公司拟为全资子公司迪康药业或其控股子公司拟向金融机构申请的本金总额不超过人民币40,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为控股子公司武汉国际会展中心拟向金融机构申请的本金总额不超过人民币5,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保。

　　2、担保期限

　　本次续展及新增担保额度有效期自2022年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：

　　（1）公司2023年度股东大会召开日；

　　（2）公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月25日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）成都迪康药业股份有限公司

　　统一社会信用代码： 91510100327485652R

　　法定代表人：任东川

　　类型：其他股份有限公司

　　成立日期：2015年01月09日

　　注册资本：12,000万人民币

　　登记机关：成都高新区市场监督管理局

　　住所：成都高新区（西区）迪康大道一号

　　经营范围： 研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　迪康药业最近经审计的财务数据：

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2023)0102557号审计报告，截止2022年12月31日，总资产152,724.03万元，总负债73,201.61万元，净资产79,522.42万元，2022年度营业收入113,896万元，净利润12,506万元。

　　（二）武汉国际会展中心股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420100717956544Y

　　法定代表人：张宪华

　　类型：其他股份有限公司

　　成立日期：2000年01月28日

　　注册资本：22,600万元人民币

　　登记机关：武汉市市场监督管理局

　　住所：江汉区解放大道696号

　　经营范围：组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施及展具设备出租；停车服务；自有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农副产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售；羽毛球、壁球、乒乓球、篮球、室内足球、台球、攀岩、飞镖、游乐服务（国家有专项规定按规定执行）。兼营汽车出租；信息网络、装饰装潢工程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代理；汽车运输；住宿（兼营部分公司自身不得经营、仅供有许可证的分支机构经营）。

　　武汉国际会展中心最近经审计的财务数据：

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2023)0102557号审计报告，截止2022年12月31日，总资产76,314万元，总负债59,692万元，净资产16,622万元，2022年度营业收入3,898万元，净利润-2,313万元。

　　三、公司与被担保人的关系

　　迪康药业为公司的全资子公司，公司直接持有迪康药业99%的股份，公司全资子公司汉商大健康持有迪康药业1%股份。

　　武汉国际会展中心为公司的控股子公司，公司持有武汉国际会展中心53.1%的股份。

　　四、独立董事意见

　　本次续展及新增担保额度是为了确保子公司2023年度生产经营的持续发展，公司及子公司经营情况良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意上述担保事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日止（不包含本次担保预计），公司担保总额为3.4亿元，占公司2022年期末经审计归属于上市公司股东净资产的20.41%；其中公司为控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保总额为3.4亿元。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774               证券简称：汉商集团           公告编号：2023-014

　　汉商集团股份有限公司

　　2023年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等相关规定，现将2023年1季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（二）主营业务分产品情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　公司代码：600774                        公司简称：汉商集团