截至2022年12月31日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,026,836.5万元，公司已实际提供709,007.12万元担保，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产（3,130,247.70万元）的比例为22.65%，其中对控股子公司已实际提供704,007.12万元担保，因转让原控股子公司中天国贸形成5,000万元关联担保（关联担保最后一笔已于2023年3月2日结清）。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522           证券简称：中天科技     公告编号：临2023-026

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于开展2023年度外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　●交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。

　　●交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

　　●交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值业务概述

　　（一）交易目的

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）作为国内线缆制造领域最早“走出去”的企业之一，通过多年的探索与发展，公司已经形成产品出口、国际工程和全球制造产业布局齐头并进的国际发展格局。公司营销网络基本实现全球覆盖，主营产品远销160多个国家及地区。近年来国际形势复杂多变，为有效防范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及下属控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。

　　（三）资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

　　外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

　　外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

　　外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

　　公司进行外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　（五）交易期限

　　外汇套期保值业务额度有效期从2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、市场风险

　　公司及发生外币交易业务的控股子公司开展的外汇套期保值业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

　　2、交易违约风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　3、客户违约风险

　　当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时交割，造成公司损失。

　　4、法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　5、操作风险

　　在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。

　　（二）风险应对措施

　　1、明确交易原则

　　所有外汇套期保值业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配。

　　2、制度保障

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定了《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

　　3、交易对手选择

　　公司外汇套期保值业务的交易对手选择经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

　　4、指定负责部门

　　公司汇率风险管理小组负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，全面保证制度的有效执行。

　　5、建立健全风险预警及报告机制

　　公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制定应对预案。

　　6、严格操作隔离机制

　　公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程，并由公司内部审计部负责监督。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性。

　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值进行核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关信息进行披露。

　　五、独立董事意见

　　公司已根据有关法律法规制定了外汇套期保值业务的内控管理制度，开展了外汇套期保值业务相关的可行性分析，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展外汇套期保值业务符合日常经营的需要，规避因汇率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意2023年度开展外汇套期保值业务事项。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522           证券简称：中天科技    公告编号：临2023-027

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵御风险能力。

　　●交易的品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅期货合约。

　　●交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。

　　●交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过121,000万元（含外币折算人民币）,有效期间内循环使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、期货套期保值业务概述

　　（一）交易目的

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）专注于绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值，生产所需原材料包括铜、铝、铅等产品，原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力。

　　为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司拟开展大宗原材料套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，提升生产经营管理水平和抵御风险能力。

　　（二）交易金额

　　■

　　根据公司目前的业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 额度不超过121,000万元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。

　　（三）资金来源

　　公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司在业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。

　　（五）交易期限

　　商品期货套期保值业务额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易额度在有效期内可循环使用。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

　　1、市场风险

　　期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、政策风险

　　套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　3、流动性风险

　　套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

　　4、操作风险

　　套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

　　5、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

　　（二）风险应对措施

　　公司严格执行有关法律法规及《江苏中天科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在股东大会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

　　1、公司配备专业人员组成套期保值小组，负责制定相关的风险管理制度和流程，核准交易决策。

　　2、公司建立账户及资金管理制度，严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。

　　3、套期保值小组在授权的额度以内开展期货交易业务，就公司套期保值关键要素如保值品种、最高保值量、最大资金规模、目标价位等重大事项在授权范围内作出决策。

　　4、公司通过有资质的境外经纪机构开展境外商品期货套期保值交易，主要目的为降低原材料的价格波动风险；交易场所均为所在国家的正规交易所，公司充分了解相关境外交易所的规则，严格参照执行并控制好交易规模；交易的政治、经济和法律等风险有限。

　　5、公司建立套期保值业务的报告制度，明确报告类型及内容。公司套期保值工小组及时向董事会报告相关业务情况。

　　6、公司董事会审计委员会负责对公司期货套期保值业务相关风险进行评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。公司董事会审计委员会定期对套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，必要时可以聘请专业机构就套期保值交易出具可行性分析报告。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。进行期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。

　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值进行核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等对商品期货套期保值产品的相关信息进行披露。

　　五、独立董事意见

　　公司已根据有关法律法规制定了期货套期保值业务的内控管理制度，开展了期货套期保值业务相关的可行性分析，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，可以运用期货套期保值工具降低主要原材料的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意2023年度开展商品期货套期保值业务事项。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技    公告编号：临2023-029

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于公司独立董事直系亲属短线交易及致歉的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）近日知悉独立董事郑杭斌先生配偶周艳女士于2023年2月27日至 2023年3月13日期间存在买卖公司股票行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次交易的基本情况

　　经核查，2023年2月27日至 2023年3月13日期间，公司独立董事郑杭斌的配偶周艳女士在二级市场买卖了公司股票，具体交易情况如下：

　　■

　　根据《证券法》等有关规定，周艳女士的证券账户在买入公司股票后六个月内卖出，其行为构成了短线交易。扣除各项税费后，周艳女士本次交易亏损为3,548.57元。

　　截至本公告日，周艳女生不再持有公司股票。

　　二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施

　　公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，郑杭斌先生配偶周艳女亦积极配合、主动纠正，本次事项的处理情况及补救措施如下：

　　1、《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

　　前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”

　　根据上述规定，周艳女士本次短线交易未形成获利，不存在收回所得收益的情形。

　　2、经与郑杭斌先生确认，郑杭斌先生对该交易情况并不知情，交易前后亦未告知其亲属关于公司经营情况等相关信息，不存在主观违规的情况。

　　本次短线交易系周艳女士未充分了解相关法律、法规的规定所致，其买卖公司股票系其根据二级市场的判断做出的自主投资行为，未就买卖股票事项征询郑杭斌先生的意见，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的。

　　郑杭斌先生对于未能对其亲属及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺将进一步学习和严格遵守关于禁止短线交易的相关规定，并督促亲属执行到位，保证此类情况不再发生。

　　郑杭斌先生和其配偶周艳女士也已深刻认识到本次违规交易的严重性，对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意，将在今后加强相关法律法规的学习，承诺自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票，杜绝此类事件再次发生。

　　3、公司亦将以此为鉴，吸取教训，进一步要求持有公司5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员加强对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的学习，特别是加强提示全体董事、监事、高级管理人员对其亲属的督促和学习，严格遵守相关规定，审慎操作，规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。

　　三、备查文件

　　1、郑杭斌先生出具的《关于本人直系亲属短线交易公司股票的情况及致歉说明》

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技     公告编号：临2023-020

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　（2022年度）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2022年度的存放与使用情况分别进行说明。

　　募集资金基本情况

　　2017年期募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

　　2019年期募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

　　募集资金管理情况

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

　　2017年期募集资金管理情况

　　2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），公司、江东电子材料有限公司就变更投向后10,000万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛高华，于2021年9月7日签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华关于募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　2019年期募集资金管理情况

　　2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”（新项目），公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛高华，于2022年6月16日在签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　本年度募集资金的实际使用情况

　　2017年期募集资金的实际使用情况

　　发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　募集资金的实际使用情况

　　2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得现金管理及存款利息收入3,866.47万元，合计433,982.47万元。本期共使用募集资金15,919.82万元，截至本期末累计使用募集资金331,472.13万元，另外利用闲置募集资金74,900.00万元临时补充流动资金，部分项目结项永久补充流动资金22,344.60万元，期末募集资金专户余额5,265.74万元。

　　（募集资金使用情况详见附件1：《2017年期募集资金使用情况对照表》）

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况

　　2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月12日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年5月27日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益726.18万元。

　　2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2021年1月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2022年1月14日，公司召开第七届董事会二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金90,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为74,900.00万元。

　　募集资金投资项目结项情况

　　2019年8月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目”结项，结余募集资金0.09万元永久补充流动资金。

　　2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”结项，结余募集资金22,344.51万元永久补充流动资金。

　　2019年期募集资金的实际使用情况

　　发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　募集资金的实际使用情况

　　2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得现金管理及存款利息收入1,812.42万元，合计394,084.76万元。本期共使用募集资金13,999.68万元，截至本期末累计使用募集资金182,758.80万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金190,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额16,208.16万元。

　　（募集资金使用情况详见附件2：《2019年期募集资金使用情况对照表》）

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况

　　2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月4日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年3月24日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益744.94万元。

　　2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月2日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2020年3月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2021年3月3日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2022年3月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为190,000万元。

　　募集资金投资项目结项情况

　　经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项，结余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。

　　募集资金投资项目变更的情况

　　2017年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

　　经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”（原项目）变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目10,000万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

　　经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”实施范围从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。

　　除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　2019年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

　　经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目预定在2024年12月正常投产并产生收益。新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目22,196.12万元募集资金由公司拟以对江东电子材料有限公司现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

　　经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2025年3月。

　　除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度）》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　高盛高华证券有限责任公司认为，2017年非公开发行募集资金及2019年公开发行可转债募集资金在2022年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告（2022年度）》；

　　2、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　二〇二三年四月二十四日

　　附件1

　　2017年期募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日

　　■

　　■

　　■

　　注：截至期末投入进度超过100%主要原因为募集资金产生的利息收入投入使用。

　　附件2

　　2019年期募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日

　　■

　　■

　　■

　　注：2019 年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。附件3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　■

　　■

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技     公告编号：临2023-022

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因：根据自身总体经营发展战略规划，公司日常生产经营及项目投资对资金需求量较大，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。一、利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022 年12月31日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）期末可供分配利润为人民币8,625,285,716.38元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本为3,412,949,652股，以此计算合计拟派发现金红利总额不超过341,294,965.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.62%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,213,809,198.17元，母公司累计未分配利润为8,625,285,716.38元，公司拟分配的现金红利总额为341,294,965.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司属于制造业，专注于在绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值，坚持产业链一体化和产品线特色化的发展模式，成为我国光电传输产品与系统行业的领先企业。随着国家双碳政策进一步优化能源结构，大力发展绿色能源业务，并加快发展特高压项目的建设，给公司延伸新能源、海洋系列、电网建设产业链提供了良好市场机遇；公司在通信网络业务上持续优化市场结构，发力创新业务，助推第二发展曲线。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　在双碳政策下，以风光储为代表的绿色能源业务处于快车道；在数字中国、“东数西算”等重大工程和人工智能浪潮新机遇下，拉动光通信产品需求增长。公司项目投资、海外生产研发基地建设仍需大量资金，企业投资对资金需求量较大，本次公司利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年，公司实现营业收入402.71亿元，受剥离商品贸易业务影响，同比下降13.10%，归属于上市公司股东的净利润32.14亿元，同比增长1663.98%。根据自身总体经营发展战略规划，公司将继续强化在能源网络和通信网络等主营领域的市场地位，紧抓海上风电、新能源、电网建设以及光通信建设目快速建设的发展机遇，进一步加大研发投入，推进新项目的开发力度，不断增强公司的竞争优势和规模效益。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，推动各项战略规划落地，保证未来持续、高质量发展，仍需大量资金，因此提出此2022年度利润分配方案。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》发表了同意的独立意见，认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。本次公司利润分配方案符合公司当前发展阶段实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月24日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意《公司2022年度利润分配方案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技     公告编号：临2023-025

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易及

　　2023年预计发生日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

　　●本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过；3名独立董事进行事前审查确认，并发表独立意见。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）2023年关联交易审议程序

　　公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

　　1、公司于2023年4月24日召开了第八届董事会第十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　2、独立董事对公司《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2022年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2023年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易。

　　3、本次《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2022年关联交易预计及执行情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）2023年关联交易预计情况

　　根据公司生产经营需要，2023年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、中天科技集团有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：90,000万元

　　成立日期：2003年5月19日

　　住所：如东县河口镇中天工业园区

　　经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产349,058.56万元，净资产250,944.19万元；2022年1-12月营业收入237.12万元，净利润19,393.55万元。（母公司数据）

　　2、中天智能装备有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2017年2月20日

　　住所：南通市经济技术开发区中天路5号

　　经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产22,333.99万元，净资产11,244.59万元；2022年1-12月营业收入16,687.82万元，净利润-1,701.26万元。

　　3、上海昱品通信科技股份有限公司

　　法定代表人：丁斌

　　注册资本：4,786万元

　　成立日期：2002年11月27日

　　住所：上海市松江区洞泾镇张泾路689号一幢

　　经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产,从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

　　截至2022年12月31日，总资产25,186.94万元，净资产14,211.58万元；2022年1-12月营业收入13,479.40万元，净利润 1,457.95万元。

　　4、江苏中天科技工程有限公司

　　法定代表人：缪卓

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2009年12月29日

　　住所：南通经济技术开发区新开南路19号

　　经营范围：通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护；计算机软件开发及信息系统集成与服务；光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装；电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、安防设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装；上述商品的代理和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产44,492.88万元，净资产13,407.42万元；2022年1-12月营业收入53,186.41万元，净利润2,118.78万元。

　　5、南通江东物流有限公司

　　法定代表人：缪晓君

　　注册资本：5,100万元

　　成立日期：2011年2月25日

　　住所：如东县河口镇中天工业园区

　　经营范围：许可项目:道路货物运输（网络货运）；报关业务；特种设备检验检测服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；国际货物运输代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报检业务；包装材料及制品销售；智能物料搬运装备销售；五金产品批发；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材加工；木材销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产19,684.47万元，净资产8,167.15万元；2022年1-12月营业收入37,162.73万元，净利润1,136.40万元。

　　6、南通中天建设工程有限公司

　　法定代表人：薛华平

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2006年1月17日

　　住所：如东县河口镇花园头居委会24组9号

　　经营范围：市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、电力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保工程、消防工程、园林绿化工程、特种工程、防雷工程、地基基础工程、土石方工程、光伏太阳能发电工程、软件信息系统集成工程、环境工程设计、施工及监理、运营服务；建材研发、生产、加工、销售、安装及维护服务；各类商品及技术的进出口业务；农产品开发、种植、销售；苗木、盆景培育、租赁、销售；景观材料、园林设备生产、租赁、销售；建筑劳务分包、园林绿化劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产5,840.65万元，净资产2,799.35万元；2022年1-12月营业收入2,138.26万元，净利润21.27万元。

　　7、如东中天黄海大酒店有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2003年6月16日

　　住所：如东县掘港镇日晖路18号

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；理发服务；美容服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；林业产品销售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备销售；幻灯及投影设备销售；电容器及其配套设备销售；洗染服务；日用品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；工程管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；停车场服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；数字视频监控系统销售；音响设备销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑用石加工；物业管理；婚庆礼仪服务；外卖递送服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；广告设计、代理；广告制作；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产7,150.92万元，净资产5,346.26万元；2022年1-12月营业收入8,846.66万元，净利润530.62万元。

　　8、中天科技研究院有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：9,300万元

　　成立日期：2009年8月7日

　　住所：南通市经济技术开发区中天路5号

　　经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；打字复印；企业形象策划；平面设计；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；数字文化创意技术装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产10,019.97万元，净资产9,738.86万元；2022年1-12月营业收入1,322.00万元，净利润-108.44万元。

　　9、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

　　法定代表人：曹逸

　　注册资本：5,500万元

　　成立日期：2014年6月11日

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区基隆路55号6层A09室

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理服务；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；电线、电缆经营；金属结构销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；日用百货销售；化妆品批发；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；钟表与计时仪器销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；新能源汽车整车销售；无船承运业务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产28,083.99万元，净资产9,569.92万元；2022年1-12月营业收入55,871.27万元，净利润1,226.76万元。

　　10、江苏中天华宇智能科技有限公司

　　法定代表人：薛华平

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2016年3月1日

　　住所：南通市开发区同仁路99号

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理服务；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；电线、电缆经营；金属结构销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；日用百货销售；化妆品批发；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；钟表与计时仪器销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；新能源汽车整车销售；无船承运业务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产9,893.19万元，净资产3,179.03万元；2022年1-12月营业收入7,540.49万元，净利润409.16万元。

　　11、上海源威建设工程有限公司

　　法定代表人：袁伟

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2013年4月19日

　　住所：浦东新区惠南镇沪南公路9928号2号楼1501

　　经营范围：港口与海岸工程，电力工程，承装、承修、承试电力设施，通信工程，管道工程，船舶租赁，水利水电工程，从事水利科技、通信科技、电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产63,806.31万元，净资产33,733.60万元；2022年1-12月营业收82,984.62万元，净利润22,684.95万元。

　　12、中天上材增材制造有限公司

　　法定代表人：黄勇

　　注册资本：11,136.4万元

　　成立日期：2018年1月2日

　　住所：南通市开发区吉庆路66号

　　经营范围：增材制造用金属材料、不锈钢、模具钢、镍基高温合金、钛基合金、钴基合金及新型特种合金材料的生产、销售；增材制造设备、增材制造制件、耗材制造设备的研究、生产、销售；增材制造服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产10,492.94万元，净资产6,497.31万元；2022年1-12月营业收入2,958.88万元，净利润-1,278.49万元。

　　13、四川天府江东科技有限公司

　　法定代表人：朱卫华

　　注册资本：60,000万元

　　成立日期：2006年12月8日

　　住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:5G通信技术服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；塑料制品销售；建筑材料销售；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，总资产101,797.49万元，净资产54,760.07万元；2022年1-12月营业收入162,152.38万元，净利润3,574.45万元。

　　14、郑州天河通信科技有限公司

　　法定代表人：王法祥

　　注册资本：55,000万元

　　成立日期：2017年12月08日

　　住所：荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧

　　经营范围：一般项目:玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2022年12月31日，总资产38,215.12万元，净资产24,751.62万元；2022年1-12月营业收入43,692.84万元，净利润4,023.77万元。

　　15、江苏中天互联科技有限公司

　　法定代表人：时宗胜

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2018年11月12日

　　住所：江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城10B号楼4层、5层

　　经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网智能终端设备、机床联网设备、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、销售、服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品销售、计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计和安装；网络工程设计及安装；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件及配件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：配电开关控制设备销售；工业互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；智能水务系统开发；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产16,348.64万元，净资产5,150.08万元；2022年1-12月营业收入16,020.68万元，净利润808.15万元。

　　16、江苏东泽源环境科技有限公司

　　法定代表人：许志华

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2022年1月10日

　　住所：南通市如东县河口镇中天路1号

　　经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）??一般项目：环境监测专用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；信息系统集成服务；工程管理服务；环境保护监测；海洋环境监测与探测装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产3,002.75万元，净资产1,944.59万元；2022年1-12月营业收入938.50万元，净利润-55.41万元。（未经审计）

　　17、南通中天江东置业有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2003年5月22日

　　住所：如东县掘港镇朝阳路99号

　　经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；车库、车位租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产29,924.38万元，净资产27,041.88万元；2022年1-12月营业收入3,150.57万元，净利润467.55万元。

　　18、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司

　　法定代表人：李屹立

　　注册资本：88,088.24万元

　　成立日期：1993年10月13日

　　住所：湖南省长沙市雨花区劳动西路471号

　　经营范围：工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；工程地球物理勘探服务；城乡规划编制；机械设备租赁；建设工程勘查；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；送变电工程专业承包；工程造价专业咨询服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程咨询；工程钻探；地质灾害危险性评估；对外承包工程业务；水土保持方案编制；售电业务；房屋租赁；压力管道、压力容器、建筑行业工程设计；岩土工程勘察综合评定服务、勘察服务、设计服务；电力工程、市政工程的设计服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产541,909.52万元，净资产165,482.26万元；2022年1-12月营业收入405,040.50万元，净利润28,628.36万元（未经审计）。

　　19、中交信通网络科技有限公司

　　法定代表人：江亮

　　注册资本：10129.892288万元人民币

　　成立日期：2015年3月3日

　　住所：北京市西城区西直门南小街国英1号11层1102室

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电气设备、建筑材料、机械设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内贸易代理服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备经营租赁；工程造价咨询业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；电气安装服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；基础电信业务、建设工程设计、第一类增值电信业务、建设工程监理、施工专业作业、电气安装服务、各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、第二类增值电信业务、建设工程勘察以及以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2022年12月31日，总资产93,235.87万元，净资产45,693.64万元；2022年1-12月营业收入25,053.14万元，净利润1,151.15万元。

　　20、南通智慧充电网科技有限公司

　　法定代表人：王红生

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2021年9月30日

　　住所：江苏省南通市崇川区学田街道工农路33号金融汇1907室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产560.30万元，净资产538.13万元；2022年1-12月营业收入11.58万元，净利润-61.88万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、资产租赁以及与设备相关的技术服务等；向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品和资产出租。

　　（二）定价政策

　　公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；公司向关联方承租房屋，主要系业务发展及人员扩充，租赁地理位置邻近房屋，便于集中办公和日常经营管理。

　　公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。公司及控股子公司将部分办公用房、厂房出租给关联方使用，有利于充分利用公司办公和经营场地，提高公司资产使用效率。

　　（二）对上市公司的影响

　　针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的书面意见》；

　　4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技     公告编号：临2023-028

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于参加沪市风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月05日（星期五）下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议主题：沪市主板风电产业链上市公司集体业绩说明会

　　●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●投资者可于2023年04月25日（星期二）至05月04日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，同时更加充分地向投资者展示风电产业链发展情况，公司计划于2023年05月05日下午15:00-16:30参加沪市主板风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，行业分析师将就风电产业链情况进行深入解析，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果、财务指标以及风电行业发展前景与与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月05日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长薛济萍先生，独立董事沈洁女士，董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月05日下午15:00-16:30，通过互联网登录沪市主板风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会页面（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=wind），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月25日（星期二）至05月04日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　风电产业链专场页面二维码如下：

　　■

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨栋云、胡梓木

　　联系电话：0513-83599505

　　传真号码：0513-83599504

　　电子邮箱：zttirm@chinaztt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日