核情况制定的，充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效激励董事、监事的工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展。该方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事、监事2022年度薪酬方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、同等或类似规模公司的高级管理人员薪酬水平，结合公司实际经营情况和高级管理人员考核情况制定的，充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展。该方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司高级管理人员2022年度薪酬方案。

　　十五、审议通过了《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的公告》）。

　　表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

　　独立董事对公司《2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2022年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2023年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　十六、审议通过了《关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保是为了满足控股子公司正常生产经营活动需要。被担保人均为控股子公司，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见2023年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2023年度外汇套期保值业务的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇套期保值业务的内控管理制度，开展了外汇套期保值业务相关的可行性分析，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展外汇套期保值业务符合日常经营的需要，规避因汇率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意2023年度开展外汇套期保值业务事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司已根据有关法律法规制定了期货套期保值业务的内控管理制度，开展了期货套期保值业务相关的可行性分析，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，可以运用期货套期保值工具降低主要原材料的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意2023年度开展商品期货套期保值业务事项。

　　二十二、审议通过了《关于召开中天科技2022 年年度股东大会的议案》。

　　公司拟召开中天科技2022年年度股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522        证券简称：中天科技    公告编号：临2023-019

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2023年4月14日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2023年4月24日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　根据国家有关法律法规，2022年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：

　　1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；公司的董事及其他高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。

　　3、截至报告期末，公司使用2017年非公开发行股票募集资金331,472.13万元，利用闲置募集资金74,900.00万元临时补充流动资金；使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金182,758.80万元，利用闲置募集资金190,000.00万元临时补充流动资金；募集资金投资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。

　　4、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度进一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关规定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》（详见2023年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会意见：报告内容能够准确反映公司2022年度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2023年第一季度报告》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2022年第一季度报告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度）》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度）》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金项目延期的公告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会意见：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况；公司部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会意见：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的公告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的公告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2023年度外汇套期保值业务的公告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》（详见2023年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技    公告编号：临2023-021

　　江苏中天科技股份有限公司关于

　　部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2023年4月24日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，募集资金项目具体资金使用情况如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注1：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp 分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“950MWh 分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月。其中《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》经公司于2022年6月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期具体情况

　　公司结合目前“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期，将“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”预订可使用状态延期至2025年12月。

　　（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

　　随着5G网络建设和应用加速推进，工业企业加速数字化转型并持续提升生产设备数字化水平。在更多企业迈上“云端”的大背景下，公司瞄准精益化、智能化、信息化相结合的灯塔工厂建设，部署建设5G+智能安全、5G+智能检测及5G+智能展示多个应用场景，对设备采购、产线建设提出了较高的标准和要求。由于前述项目设计方案的升级调整，叠加设备和物料的供货周期延长因素，项目整体安装调试放缓，对募投项目建设产生了一定程度的影响。上述原因综合导致建设进展不及预期。

　　（三）为保障募集资金投资项目按期完成拟采取的措施

　　公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进项目后续的实施。公司将实行募集资金投资项目实施进度问题解决“优先原则”，在募集资金投资项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司董事会汇报，由董事会统筹协调资源解决，确保募集资金投资项目按期完工。

　　四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

　　公司本次对募集资金投资项目的延期调整是根据相关募集资金投资项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募集资金投资项目的延期是为了更好地提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况；公司部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，高盛高华认为：中天科技股份部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次募集资金投资项目延期仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技      公告编号：临2023-023

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层，统一社会信用代码为913201003025692941。

　　2. 人员信息

　　截止2022年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人146人，注册会计师793人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师449人。

　　业务规模

　　2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元。

　　中兴华会计师事务所共承担95家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额12,077.20万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。

　　本公司属于制造行业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户49家。

　　3. 投资者保护能力

　　截止2022年12月31日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　4. 独立性和诚信记录

　　近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次，具体如下：

　　■

　　中兴华会计师事务所23名从业人员，因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所于本公司2022年度审计项目的主要成员信息如下：

　　项目合伙人及签字会计师闻国胜先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，曾为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（603090.SH）提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

　　项目另一签字会计师程晓芳女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自2011年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

　　项目质量控制复核人李大胜先生，中国注册会计师，从业20年，从事证券服务业务14年；2006年取得中国注册会计师资质，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）等上市公司提供年报复核服务。

　　2、上述相关人员诚信记录情况

　　项目合伙人闻国胜、签字注册会计师程晓芳、质量控制复核人李大胜均具备注册会计师执业资格，均从事过证券业务，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　3、独立性

　　中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。本期年报审计费用为270万元，本期内控审计费用为90万元，合计360万元，较上年持平。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴华会计师事务所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2022年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，并对此事项发表了如下意见：

　　公司拟续聘的中兴华会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，且具有上市公司审计工作的资格和丰富经验。在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。基于上述判断，同意公司续聘中兴华会计师事务所担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和胜任力。在2022年度财务审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2023年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司继续聘任中兴华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：600522        证券简称：中天科技    公告编号：临2023-024

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司控股子公司中天科技光纤有限公司、中天射频电缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司、中天超容科技有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天电子材料有限公司、中天新兴材料有限公司、中天电气技术有限公司、江东科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司

　　●本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额为3,679,895万元，截至2022年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为704,007.12万元。

　　●公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保没有反担保。

　　●公司没有逾期的对外担保。

　　●本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：本次担保包括对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者关注担保风险。

　　一、本次担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　2023年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）主营业务将继续围绕能源网络、通信网络等领域发展，部分控股子公司根据市场需求，进行主营产品的技改、扩产项目和新项目的投资建设，开展各类研发项目，建设和完善市场销售和服务体系。为满足控股子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司拟为其银行综合授信提供担保。本次为控股子公司银行综合授信提供担保总金额为3,679,895万元。

　　（二）内部决策程序

　　2023年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议一致审议通过了公司《关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》，决议为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保，担保总金额为3,679,895万元。公司独立董事对本次担保事项进行了审查，并发表了独立意见。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次担保预计基本情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、中天科技光纤有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：41,232万元

　　成立日期：2002年12月27日

　　住所：南通开发区中天路6号

　　经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆的设计、开发、生产及销售；普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产135,899.87万元，总负债67,686.16万元，银行贷款总额6,010万元，流动负债总额64,255.33万元，净资产68,213.71万元，资产负债率49.81%；2022年营业收入10,190.10万元，净利润4,475.97万元。

　　2、中天射频电缆有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2004年12月24日

　　住所：江苏省南通市经济技术开发区新开闸路(经营场所:南通开发区齐心路105号)

　　经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆、高温同轴缆、高温线缆、光电混合缆（复合缆）、柔性波导馈线（软波导馈线）、柔性波导漏泄电缆（软波导漏泄电缆）、连接器、跳线组件、集束组件、避雷器、馈线卡及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉及许可经营的除外）；上述各类产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产121,657.93万元，总负债38,576.75万元，银行贷款总额9,810.00万元，流动负债总额37,056.75万元，净资产83,081.18万元，资产负债率31.71%；2022年营业收入186,906.26万元，净利润16,844.13万元。

　　3、中天科技海缆股份有限公司

　　法定代表人：薛建林

　　注册资本：59,900万元

　　成立日期：2004年10月29日

　　住所：南通市经济技术开发区新开南路1号(经营场所:南通市经济技术开发区新开南路1号,南通开发区齐心路109号)

　　经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：海上风电相关系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有85.67 % ，公司控股子公司中天金投有限公司持有3.38%

　　截至2022年12月31日，总资产1,023,724.77万元，总负债486,392.77万元，银行贷款总额79,300.00万元，流动负债总额455,082.45万元，净资产537,332.00万元，资产负债率47.51%；2022年营业收入1,011,435.30万元，净利润165,669.40万元。

　　4、南海海缆有限公司

　　法定代表人：蔡剑

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2019年07月02日

　　住所：陆丰市临港工业园罗湖东路1号

　　经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备等）研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有南海海缆有限公司 100%股权。

　　截至2022年12月31日，总资产107,260.03万元，总负债53,007.66万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额52,154.59万元，净资产54,252.36万元，资产负债率49.42%；2022年营业收入105,537.87万元，净利润4,408.05万元。

　　5、江苏中天科技电缆附件有限公司

　　法定代表人：陆伟

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2011年07月11日

　　住所：南通市经济技术开发区齐心路109号

　　经营范围：电线电缆附件、输电线路附件、通讯电缆附件、电力设备、电力金具、电工器材、绝缘材料及制品的技术研发、设计、制造、销售；电线电缆、金属材料、化工产品及原料（除危险化学品）的销售；电缆及电缆附件安装技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有江苏中天科技电缆附件有限公司 60%股权。

　　截至2022年12月31日，总资产11,245.64万元，总负债6,581.57万元，银行贷款总额2,344.46万元，流动负债总额5,620.48万元，净资产4,664.07万元，资产负债率58.53%；2022年营业收入10,051.67万元，净利润556.80元。

　　6、中天海洋系统有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本： 10,000万元

　　成立日期：2016年04月29日

　　住所：江苏省南通市经济技术开发区新开南路3号

　　经营范围：水质监测系统、浮标监测系统、岸基自动监测站、水下安防系统、海缆监测系统、海底接驳盒、海洋及江河湖库信息观测网络系统装备、海洋及水质传感器、舰载连接器、水密连接器及其他连接器件、弯曲限制器、海缆接头盒、锚固及其它海工器件、绞车系统、各类光缆、电缆、光电复合缆附件及金具、光缆通讯设备、电源等产品设备及其组件、配件、软件的研发、设计、制造、检测、销售、租赁、施工、维护；各类海洋工程、环境工程、水利工程的技术服务、施工服务；船舶设备租赁；光伏组件及配套产品的生产、销售；自营和代理相关产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有70%

　　截至2022年12月31日，总资产27,358.16万元，总负债7,843.52万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,681.19万元，净资产19,514.64万元，资产负债率28.67%；2022年营业收入18,142.79万元，净利润3,763.49万元。

　　7、中天科技集团海洋工程有限公司

　　法定代表人：薛如根

　　注册资本： 50,000万元

　　成立日期：2017年06月06日

　　住所：江苏省如东县长沙镇港城村九组

　　经营范围：各类港口与航道工程、码头、水利、防波堤、船坞、船闸、疏浚、吹填、地基及基础工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上风机基础工程及安装工程、海上桩基工程、吊装工程、土木建筑工程、港口与海岸工程施工；港口装卸设备安装；通航建筑设备安装；安装、机械设备的租赁；海上施工技术开发、转让、咨询和服务；钢结构件制作、安装；海底电缆系统工程施工、维护；风力发电场的运行维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）；风电场建设；船舶租赁；沿海货物运输；内河货物运输；海缆敷设；吊装服务；电力工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产451,557.39万元，总负债192,519.68万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额192,159.94万元，净资产259,037.72万元，资产负债率42.63%；2022年营业收入250,071.53万元，净利润34,161.08万元。

　　8、中天科技精密材料有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：192,400万元

　　成立日期：2000年10月25日

　　住所：开发区中天路3号

　　经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、技术玻璃制品制造、光学器件、光学组件、光学薄膜、纳米碳材料、塑料制品、复合材料、防水卷材、覆膜金属板、环保处理设备、机电设备的研发、制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程、防腐工程、防水工程、钢构工程、建筑装饰工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述经营范围产品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产312,286.34万元，总负债75,157.40万元，银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额60,626.27万元，净资产237,128.93万元，资产负债率24.07%；2022年营业收入108,372.99万元，净利润8,890.19万元。

　　9、上海中天铝线有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：100,000万元

　　成立日期：2004年09月24日

　　住所：闵行区春中路18号

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆的销售，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，展览展示服务，会务服务，非居住房地产租赁，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有 99%，公司控股子公司江东金具设备持有 1%

　　截至2022年12月31日，总资产67,631.94万元，总负债22,421.39万元，银行贷款总额5,005.04万元，流动负债总额22,291.83万元，净资产45,210.55万元，资产负债率33.15%；2022年营业收入165,723.14万元，净利润6,660.25万元。

　　10、中天轻合金有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：20,000万元整

　　成立日期：2017年05月02日

　　住所：如东县经济开发区嘉陵江路198号

　　经营范围： 铝及铝合金、镁合金产品、高精度铝合金与镁合金板、带、箔、管及型材生产、加工与销售；铝及铝合金、镁合金产品技术研发、技术转让、技术支持和服务；铝、镁加工机械设备及零配件、原辅材料及技术进出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产29,298.18万元，总负债8,380.03万元，银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额7,963.76万元，净资产20,918.16万元，资产负债率28.60%；2022年营业收入41,318.23万元，净利润4.52万元。

　　11、中天电力光缆有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：65,000万元

　　成立日期：2000年5月15日

　　住所：江苏省如东县河口镇赵港村

　　经营范围：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、全介质自承式光缆、普通光缆、光纤单元、电工用铝包钢线、铝包钢绞线、包括架空送电线在内的导线、电缆及其配套器件、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、不锈钢管、饮用水不锈钢管、钛及钛合金管、镍基合金管、不锈钢管件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产67,419.89万元，总负债14,926.09万元，银行贷款总额5,810.00万元，流动负债总额14,926.09万元，净资产52,493.80万元，资产负债率22.14%；2022年营业收入86,597.64万元，净利润7,696.11万元。

　　12、中天科技装备电缆有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：52,300万元

　　成立日期：2010年1月29日

　　住所：江苏南通开发区新开南路19号

　　经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产99,635.98万元，总负债41,595.67万元，银行贷款总额4,000万元，流动负债总额40,458.14万元，净资产58,040.31万元，资产负债率41.74%；2022年营业收入121,760.10万元，净利润3,506.37万元。

　　13、中天光伏技术有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：179,210万元

　　成立日期：2011年12月20日

　　住所：南通开发区中天路5号

　　经营范围：光伏发电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安装、运营维护；风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、运营维护；机电设备安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的建设总承包；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工，绿化工程施工，城市、道路照明工程，市政工程施工；自有房屋租赁、物业管理；储能电站运营维护；会议展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产392,397.39万元，总负债169,097.66万元，银行贷款总额10万元，流动负债总额160,742.71万元，净资产223,299.74万元，资产负债率43.09%；2022年营业收入88,817.98万元，净利润8,846.38万元。

　　14、中天光伏材料有限公司

　　法定代表人：薛群山

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2012年6月28日

　　住所：南通开发区同仁路99号

　　经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有60%，公司控股子公司中天精密材料持有40%

　　截至2022年12月31日，总资产29,916.14万元，总负债3,574.32万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额3,088.29万元，净资产26,341.82万元，资产负债率11.95%；2022年营业收入9,580.71万元，净利润-2,351.42万元。

　　15、中天储能科技有限公司

　　法定代表人：缪永华

　　注册资本：160,393万元

　　成立日期：2012年12月26日

　　住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号

　　经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：98.51%

　　截至2022年12月31日，总资产274,888.67万元，总负债118,779.14万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额118,188.14万元，净资产15,6109.53万元，资产负债率43.21%；2022年营业收入151,200.82万元，净利润4,726.66万元。

　　16、江东金具设备有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：31,900万元

　　成立日期：1995年12月22日

　　住所：江苏省如东县河口镇

　　经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、集装箱、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产112,609.06万元，总负债36,411.24万元，银行贷款总额2,010.00万元，流动负债总额35,028.99万元，净资产76,197.83万元，资产负债率32.33%；2022年营业收入94,488.56万元，净利润11,393.99万元。

　　17、中天合金技术有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：24,528万元

　　成立日期：2010年6月8日

　　住所：南通经济技术开发区常兴路96号

　　经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产69,098.81万元，总负债6,444.39万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额6,444.39万元，净资产62,654.41万元，资产负债率9.32%；2022年营业收入354,202.02万元，净利润4,777.8万元。

　　18、江东合金技术有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2017年3月6日

　　住所：江苏省如东经济技术开发区昆仑山路66号

　　经营范围：高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品生产、销售；废旧物资（危险品、有毒品及国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产62,020.21万元，总负债4,623.58万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,743.43万元，净资产57,396.63万元，资产负债率7.45%；2022年营业收入706,685.88万元，净利润1,998.49万元。

　　19、中天宽带技术有限公司

　　法定代表人：缪冬青

　　注册资本：39,000万元

　　成立日期：2003年2月26日

　　住所：如东县河口镇中天工业园区

　　经营范围：宽带技术研究；通信设备、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、机柜及冷通道、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂；微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子产品、安防及消防系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产154,235.42万元，总负债98,908.89万元，银行贷款总额10万元，流动负债总额96,193.41万元，净资产55,326.53万元，资产负债率64.12%；2022年营业收入184,319.54万元，净利润7,923.26万元。

　　20、中天通信技术有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：26,000万元

　　成立日期：2018年 06月27 日

　　住所：南通市开发区齐心路

　　经营范围：通信技术研究；通信设备、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、网络机柜、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂、微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子产品、安防及消防系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）；无线通信设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天宽带技术持有100 %

　　截至2022年12月31日，总资产68,688.23万元，总负债40,946.76万元，银行贷款总额200万元，流动负债总额40,946.76万元，净资产27,741.46万元，资产负债率59.61%；2022年营业收入90,777.6万元，净利润4,125.13万元。

　　21、江东电子材料有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：95,871.5万元

　　成立日期：2016年9月29日

　　住所：江苏省如东县如东经济开发区淮河路168号

　　经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；有色金属（电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料）的批发；锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产、销售、研发；再生资源回收、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

　　中天科技股份持股比例：98.05%

　　截至2022年12月31日，总资产153,313.79万元，总负债50,384.75万元，银行贷款总额7,600万元，流动负债总额46,202.27万元，净资产102,929.04万元，资产负债率32.86%；2022年营业收入96,347.79万元，净利润672.93万元。

　　22、苏北光缆有限公司

　　法定代表人：吴祝军

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2017年9月29日

　　住所：盐城市亭湖区香榭路28号（18）

　　经营范围：通信光缆的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产30,814.98万元，总负债12,271.50万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额10,463.65万元，净资产18,543.48万元，资产负债率39.82%；2022年营业收入52,117.84万元，净利润4,025.49万元。

　　23、中天集团上海超导技术有限公司

　　法定代表人：黄勇

　　注册资本：7,000万元

　　成立日期：2018年7月4日

　　住所：上海市闵行区春中路18号

　　经营范围：一般项目：超导材料及其原材料、超导磁体、超导电缆、超导限流器、超导变压器、超导电抗器、超导储能器、超导电机、超导仪器、低温和制冷设备的研发、生产与销售；超导及相关技术的开发、咨询、转让与服务；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：70%

　　截至2022年12月31日，总资产7,217.49万元，总负债1,506.33万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,506.33万元，净资产5,711.16万元，资产负债率20.87%；2022年营业收入3,757.09万元，净利润-1,196.35万元。

　　24、中天科技印度有限公司

　　注册资本：295,376.26万卢比

　　成立日期：2012年5月1日

　　注册地：印度金奈市

　　经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。

　　中天科技股份持股比例：99.99%

　　截至2022年12月31日，总资产48,725.12万元，总负债20,225.89万元，银行贷款总额3,153.75万元，流动负债总额19,615.32万元，净资产28,499.23万元，资产负债率41.51%；2022年营业收入43,106.55万元，净利润1,480.48万元

　　25、中天科技印尼有限公司

　　注册资本：96,059,000万印尼盾

　　成立日期：2017年2月14日

　　注册地：印尼卡拉旺县

　　经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产60,560.88万元，总负债15,883.04万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额15,789.64万元，净资产44,677.84万元，资产负债率26.23%；2022年营业收入46,109.91万元，净利润4,306.18万元。

　　26、中天科技印尼贸易有限公司

　　注册资本：275,000万印尼盾

　　成立日期：2018年7月17日

　　注册地：印尼雅加达市

　　经营范围： 光纤、光缆、预制棒、宽带、金具、导线、电缆、软光缆、射频电缆和泄漏同轴电缆的采购和销售

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技印尼有限公司持有100 %

　　截至2022年12月31日，总资产1,904.87万元，总负债783.16万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额783.16万元，净资产1121.71万元，资产负债率41.11%；2022年营业收入7,217.04万元，净利润812.42万元。

　　27、得美电缆有限公司

　　注册资本：43,540万里拉

　　成立日期：1978年4月5日

　　注册地：土耳其伊斯坦布尔

　　经营范围：其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体，绝缘电磁线，绝缘地下水下导体，醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有100%

　　截至2022年12月31日，总资产51,829.97 万元，总负债20,152.03万元，银行贷款总额4,872.04万元，流动负债总额31,649.53万元，净资产20,152.03万元，资产负债率61.12%；2022年营业收入51,351.34万元，净利润3,562.28万元。

　　28、中天超容科技有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：15,000万元

　　成立日期：2019年10月14日

　　住所：南通市开发区中天路5-1号

　　经营范围：超级电容器及模组的研发、生产、销售及技术服务；电子产品的研发、生产、销售及技术服务；能源管理系统的研发、生产、组装、销售及技术服务；储能系统及动力电源系统的研发、生产、组装、销售及技术服务；活性炭纤维的研发、生产、销售及技术服务；泡沫铝的研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产18,697.79万元，总负债6,819.83万元，银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额1,879.83万元，净资产11,877.96万元，资产负债率36.47%；2022年营业收入1,202.04万元，净利润-923.74万元。

　　29、中天科技摩洛哥有限公司

　　注册资本：2200万美元

　　成立日期：2018年1月25日

　　注册地：摩洛哥王国丹吉尔市

　　经营范围：光缆的生产和销售

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产40,744.27万元，总负债22,663.63万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额22,044.75万元，净资产18,080.64万元，资产负债率55.62%；2022年营业收入39,576.67万元，净利润2,741.26万元。

　　30、中天电子材料有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：45,000万元

　　成立日期：2017年6月6日

　　住所：江苏省南通市经济技术开发区齐心路108号

　　经营范围：高性能电子级聚酰亚胺薄膜、高端电工级聚酰亚胺薄膜、透明聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺纤维材料、聚酰亚胺模塑材料、太阳能电池板封装材料、轨道交通和新能源用的电气绝缘材料、电动汽车大功率电池隔膜、柔性覆铜板、柔性连接电路板基板、柔性集成电路封装基板、自动焊接带、柔性平面显示基板、有机发光二极管基板的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：92%

　　截至2022年12月31日，总资产34,605.15万元，总负债1,397.92万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,389.42万元，净资产33,207.23万元，资产负债率4%；2022年营业收入6,932.23万元，净利润-5,713.37万元。

　　31、中天新兴材料有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：25,000万元

　　成立日期：2015年12月4日

　　住所：江苏省南通市经济技术开发区齐心路101号

　　经营范围：锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产21,385.31万元，总负债1,885.96万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,877.36万元，净资产19,499.35万元，资产负债率8.82%；2022年营业收入30,051.60万元，净利润1,209.03万元。

　　32、中天电气技术有限公司

　　法定代表人：姜伯平

　　注册资本：25,000万元

　　成立日期：2015年3月31日

　　住所：如东县河口镇中天路1号

　　经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产29,105.39万元，总负债12,700.21万元，银行贷款总额10万元，流动负债总额12,679.50万元，净资产16,405.18万元，资产负债率43.64%；2022年营业收入30,762.76万元，净利润1,000.34万元。

　　33、江东科技有限公司

　　法定代表人：刘志忠

　　注册资本：45,000万元

　　成立日期：2015年10月08日

　　住所：如东经济开发区嘉陵江路188号

　　经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆、普通光纤、光缆、电线电缆、特种电缆、导线、铝包钢、铝合金成缆、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其它电子器件、通信设备的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层（危化品除外）及提供相关的技术咨询服务；计算机软硬件的开发、销售；普通货物道路运输；代收电费服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例： 100%

　　截至2022年12月31日，总资产97,148.82万元，总负债369,581.46万元，银行贷款总额44,500万元，流动负债总额363,071.75万元，净资产-272,432.64万元，资产负债率380.43%；2022年营业收入68,725.05万元，净利润-215.17万元。

　　34、中天世贸有限公司

　　法定代表人：叶智峰

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2010年11月11日

　　住所：南通经济技术开发区海德路2号1幢10层1008室(经营地址:南通经济技术开发区齐心路88号)

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产159,216.52万元，总负债137,259.25万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额137,259.25万元，净资产21,957.27万元，资产负债率86.21%；2022年营业收入252,409.84万元，净利润4,637.30万元。

　　35、中天科技巴西有限公司

　　注册资本：8426.2万巴西雷亚尔

　　成立日期：2013年8月26日

　　注册地：巴西

　　经营范围：光缆、光纤复合架空地线（OPGW）及相关附件的生产、销售。

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产42,783.57万元，总负债35,459.69万元，银行贷款总额19,172.43万元，流动负债总额35,459.69万元，净资产7,323.88万元，资产负债率82.88%；2022年营业收入26,975.53万元，净利润-1,724.28万元。

　　36、中天科技集团香港有限公司

　　注册资本：200万港币

　　成立日期：2015年5月11日

　　注册地：香港

　　经营范围：国际贸易

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产2,846.65万元，总负债2,753.53万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,753.53万元，净资产93.12万元，资产负债率96.73%；2022年营业收入89,184.41万元，净利润-650.38万元。

　　三、担保的主要内容

　　中天科技股份控股子公司2023年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：

　　单位：万元人民币

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　　中天科技光纤有限公司、中天射频电缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司、中天超容科技有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天电子材料有限公司、中天新兴材料有限公司、中天电气技术有限公司、江东科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保是根据控股子公司资信状况及生产经营实际需要做出的决策。被担保人均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。

　　被担保的全资或控股子公司资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　五、董事会意见

　　2023年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以记名投票的方式全票审议通过了关于《关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》的议案，董事会认为：公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保是正常生产经营的需要。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

　　独立董事发表了专项说明及独立意见：公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保是为了满足控股子公司正常生产经营活动的需要。被担保人均为控股子公司，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量