第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　综合考虑公司发展现状和资金需求情况，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3670汽车零部件及配件制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“C36汽车制造业”。

　　2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，我国汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出了年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。据中国汽车工业协会统计：2022年，我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%%。其中，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%；新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。随着汽车行业持续向电动化、智能化、网联化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。

　　汽车线束行业高度依赖于汽车制造业的发展，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系。随着消费需求升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径，这将进一步推动汽车线束行业的稳步发展，显著提高线束单车价值量。

　　在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，有望进一步推动新能源汽车的发展，据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：“到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。”汽车电动化将成为汽车未来发展的主流，也将助力新能源高压线束的发展。

　　公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

　　■

　　公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，公司已发展成为汽车线束行业中具备领先市场地位的智能制造企业，取得了境内外汽车整车制造商的高度认可，持续为大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、捷豹路虎、理想汽车、赛力斯、美国T公司等国际知名汽车整车制造企业提供汽车线束同步开发、批量供货及技术服务。

　　未来，公司将充分利用现有研发、生产及客户资源优势，积极把握新能源汽车市场机遇，加强与国内外领先的新能源整车厂商的技术开发和业务合作，进一步巩固优势地位；依托公司智能制造基础和技术领先优势，形成可复制的制造模式，突破地理空间限制，推进全球化战略；在降低产品成本的同时不断提高产品质量，满足客户需求，进一步提升新能源汽车领域的市场份额。

　　公司致力于为世界范围内的高端汽车整车制造商提供优质产品与服务，以全球化、智慧化为战略目标，努力成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年实现营业收入327,789.05万元，同比增长33.91%；实现归属于上市公司股东净利润为4,106.63万元，同比增长3988.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,180.00万元，同比增长1391.59%；经营活动产生的现金流量净额-23,701.25万元，同比下降13.42%。截止2022年12月31日，公司2022年期末总资产448,485.91万元，较去年增加53.36%；归属于上市公司股东的净资产148,590.08万元，较去年增加97.75%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-007

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2023年4月14日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　（二）本次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

　　（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（三）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（四）审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（五）审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（六）审议通过了《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》。

　　同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（七）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司《2022年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（八）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（九）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润41,066,275.45元，实现归属于母公司所有者的净利润为50,571,038.53元，2022年末母公司末分配利润为266,063,574.61元。

　　综合考虑宏观经济环境、所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金来满足日常生产经营、研发创新、产能扩张、技改建设等，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

　　公司2022年度严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十二）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十四）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十五）审议通过了《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度日常性关联交易预计的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　（十六）审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2023年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币66亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十七）审议通过了《关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2023年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币4亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　（十八）审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足下属子公司生产经营资金需求，公司2023年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币15亿元的担保；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　（二十一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　公司《2023年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　同意召开公司2022年年度股东大会，并授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333         证券简称：沪光股份        公告编号：2023-013

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2023年度向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币66亿元的综合授信额度；同日，审议通过了《关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，同意公司向昆山农商行申请不超过等值人民币4亿元的综合授信额度，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2023年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信额度为不超过等值人民币70亿元（含昆山农商行4亿元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信用证、票据池、融资租赁等。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起12个月，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内根据公司实际经营需要办理授信、借（提）款、抵押、担保、融资租赁等具体事宜并签署相关合同、协议等法律文件。授权期限自本年度股东大会审议通过之日起起12个月。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公

　　司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333      证券简称：沪光股份      公告编号：2023-009

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润41,066,275.45元，实现归属于母公司所有者的净利润为50,571,038.53元，2022年末母公司末分配利润为266,063,574.61元。

　　公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　综合考虑宏观经济环境、所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金来满足日常生产经营、研发创新、产能扩张、技改建设等，公司2022年度拟不进行利润分配。具体原因如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司处于汽车零部件的细分行业汽车线束行业，汽车线束产品以汽车为载体，是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。汽车线束行业定制化程度高，其生产经营与汽车行业的整体发展状况、行业景气程度密切相关，高度依赖于下游汽车整车厂的发展；大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系，形成了汽车线束行业寡头竞争的局面。汽车线束行业将朝着如下趋势发展：新能源汽车快速发展将推动汽车线束转型升级；汽车线束产品轻量化、小型化成为未来重点发展领域；国产线束龙头显现，未来资本竞逐将加速优胜劣汰。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产与销售，致力于为世界范围内的高端汽车整车制造商提供优质产品与服务，以全球化、智慧化为战略目标，努力成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者。经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，公司已发展成为汽车线束行业中具备领先市场地位的智能制造企业，取得了境内外汽车整车制造商的高度认可，持续为大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、捷豹路虎、理想汽车、赛力斯等国际知名汽车整车制造企业提供汽车线束同步开发、批量供货及技术服务。

　　随着新能源汽车高速发展，公司线束产品的研发和生产需求均大幅上升，不断需要大规模资金持续投入研发创新、产能扩充、技改建设等，公司将积极抓住新能源汽车领域高增长机遇，进一步提高公司高低压线束的市场占有率，持续提升综合竞争力。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2022年度实现营业收入327,789.05万元，实现归属于上市公司股东净利润为4,106.63万元，实现基本每股收益 0.10元/股。在新能源汽车高速发展的背景下，公司积极布局新能源汽车高低压线束业务，目前正处于快速发展阶段。基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划，公司需留存资金以满足日常生产经营、研发创新、产能扩张、技改建设等资金需求及推动公司各项战略规划落地，为公司持续稳定发展提供资金支持，给全体股东带来更好的投资回报。

　　（四）公司暂不进行利润分配的原因

　　综合考虑宏观经济环境、公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金来满足日常生产经营、产能扩张、研发创新的资金需求，以提高抗风险能力，促进公司健康长远发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2022年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于满足公司日常生产经营、产能扩充、产品研发等相关资金需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

　　公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，独立董事发表了表示同意的独立董事意见，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑行业状况、公司发展战略和资金需求等因素，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，我们一致同意该利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333         证券简称：沪光股份        公告编号：2023-012

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于2023年度关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本事项尚需提交股东大会审议

　　2023年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见和发表了同意的独立意见：认为公司2023年度关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理；不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2023年度日常性关联交易预计情况。

　　（二）公司2022年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等

　　（三）公司2023年度日常性关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况介绍

　　关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）

　　公司住所：江苏省昆山市前进东路828号

　　法定代表人：谢铁军

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　注册资本：1,617,476,070元

　　经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　关联关系：公司持有其1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）日常关联交易概述

　　为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平和效益，公司及子公司需要与昆山农商行开展存款、贷款、融资、票据贴现/转贴现、低风险投资理财以及接受中间业务服务等日常业务及其它金融服务。公司2022年度与其发生的贷款、票价贴现、利息手续费支出及利息收入合计15,038.70万元，预计2023年将发生18,750万元。

　　（二）关联交易定价政策

　　1、存款服务

　　公司在昆山农商行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

　　2、贷款融资

　　昆山农商行向公司提供贷款融资的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述条款外，昆山农商行向公司发放贷款的利率，也应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

　　3、票据贴现

　　昆山农商行与公司及子公司开展票据贴现合作时，其价格不得差于与其他任何第三方与公司及子公司开展票据贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展票据贴现的价格。

　　4、低风险委托理财

　　昆山农商行为公司提供的银行理财产品，价格应不低于且不优于同期昆山农商行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。

　　5、其他服务

　　昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司2023年度日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2023-015

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、 会计政策变更概述

　　（一）本次会计变更原因和变更日期

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自发布之日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对上述会计政策进行变更，并于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业按照《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

　　四、公司监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333        证券简称：沪光股份       公告编号：2023-016

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。

　　2、投资者保护能力。

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：辛文学

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 乔洋

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李振

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况和业务流程较为熟悉，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力；本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案并提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中7票赞成、0票反对、0票弃权。同意继续聘请立信会计师事务所为公司2023年年报审计和内控审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的独立董事意见；

　　4、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的事先认可意见。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333   证券简称：沪光股份  公告编号：2023-018

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2023年4月14日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第十三次会议已于2023年4月25日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二） 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（三） 审议通过了《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（四） 审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（五） 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（六） 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（七） 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（八） 审议通过了《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

　　公司2022年度严格遵循《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（九） 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十） 审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十一） 审议通过了《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度日常性关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十二） 审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过等值人民币66亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十三） 审议通过了《关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2023年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币4亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十四） 审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足下属子公司生产经营资金需求，公司2023年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币15亿元的担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十六） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十七） 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333       证券简称：沪光股份     公告编号：2023-011

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；同日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

　　（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

　　四、其他说明

　　1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605333    证券简称：沪光股份    公告编号：2023-010

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用人民币11,058,571.96元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进了审验，并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。

　　（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：

　　■

　　注1：详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。

　　注2：募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目及补充流动资金项目。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　具体内容请详见公司2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　　《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：截至2022年12月31日，公司有29,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2022年12月31日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,926,778.73元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11604号）；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　具体内容请详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　具体内容请详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　截至 2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金30,000万元，已累计归还1,000万元至募集资金专户，尚未归还临时补充流动资金的闲置募集资金余额为29,000万元。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况

　　2022年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

　　（五）节余募集资金永久性补充流动资金情况

　　2022年度，公司不存在节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，或用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2022年度，公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经核查，会计师事务认为：沪光股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了沪光股份2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐人认为：沪光股份募集资金使用规范，有效执行了募集资金监管协议。截至2022年12月31日，沪光股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对沪光股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　募集资金使用情况对照表

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司                                              

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份     公告编号：2023-014

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于2023年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称“重庆沪光”）、昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称“昆山泽轩”）、上海泽荃汽车电器有限公司（以下简称“上海泽荃”），前述被担保人均为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过人民15亿元；截至2023年3月31日，公司实际为重庆沪光提供的担保余额为7158.45万元、为德国KSHG提供的担保余额648,898欧元（约合人民币486.32万元）。

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：0

　　特别风险提示：本次被担保人重庆沪光的资产负债率超70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为全面促进公司发展，满足下属全资子公司生产经营资金需求，公司2023年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币15亿元的担保；提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式。具体担保明细如下：

　　■

　　重庆沪光、昆山泽轩、上海泽荃系公司全资子公司，公司持有其100%股权。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率高于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币15亿元的担保，担保形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，独立董事对2023年度担保额度预计事宜发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。本次担保额度的有效期及授权期限自本年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）重庆沪光汽车电器有限公司

　　注册地点：重庆两江新区龙兴镇石香路18号

　　法定代表人：金成成

　　注册资本：人民币30,000万元整

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%

　　被担保人主要财务指标：

　　币种：人民币，单位：万元

　　■

　　（二）昆山泽轩汽车电器有限公司

　　注册地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号

　　法定代表人：金成成

　　注册资本：人民币40,000万元整

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%

　　被担保人主要财务指标：

　　币种：人民币，单位：万元

　　■

　　（三）上海泽荃汽车电器有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地点：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层105室JT665

　　企业负责人：金成成

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%

　　被担保人主要财务指标：

　　币种：人民币，单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保预计为拟担保事项，相关担保协议尚未签署；上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限将根据公司及下属子公司日常经营的资金需求来确定，以实际签署的担保合同为准。公司将严格按照股东大会授权履行相关担保事项，在具体担保业务发生时及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于控股子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

　　公司独立董事认为：公司拟为控股子公司在2023年度提供额度不超过人民币15亿元担保，符合公司发展战略及子公司日常经营需要，确保公司业务持续、稳健发展，公司承担的担保风险处于可控范围之内。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为7,644.77万元，其中公司对控股子公司的担保总额为7,644.77万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5.14%；本次预计2023年度对外担保总额为不超过人民币15亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的100.95%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　公司代码：605333                              公司简称：沪光股份