（1）本年度实现利润情况

　　■

　　（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

　　■

　　该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　四、审议通过2022年度利润分配预案

　　监事会认为：公司2022年度不进行利润分配是结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求，考虑到公司中长期发展和短期经营发展实际，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法规及《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，因此同意2022年度利润分配预案。

　　《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该预案。

　　五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第1-03861号）。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》及其审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　六、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　七、审议通过《2023年度财务预算报告》

　　该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　八、审议通过《关于申请2023年度授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的需要，同意公司及下属公司在2023年向银行等金融机构申请额度合计不超过200，000万元的综合授信等业务。具体情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度67，000万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

　　上述授信及贷款额度的申请自股东大会审议批准之日起1年内有效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

　　以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　九、审议通过《关于2023年度担保计划的议案》

　　监事会认为公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　《关于2023年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十、审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　十一、审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十二、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002350    证券简称：北京科锐           公告编号：2023-022

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的专项说明

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十八次会议已审议通过《2022年度利润分配预案》，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度，该议案尚需经公司2022年度股东大会审议通过。现对2022年度拟不进行利润分配进行专项说明如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　根据大信会计师事务所对北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务状况的审计，公司2022年度实现归属于母公司普通股股东的净利润15，641，258.43元，其中，母公司实现净利润28，565，241.97元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金2，856，524.20元，当年可供股东分配的利润为25，708，717.77元，加年初母公司未分配利润373，885，378.78元，减2021年度派发的现金股利5，338，943.51元，2022年期末实际可供股东分配的利润为394，314，296.55元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等的相关规定，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司董事会提出公司2022年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因说明

　　《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外），公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平和经营发展计划提出，经董事会审议后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%，报股东大会批准。

　　1、公司所处行业及发展阶段

　　2022年，全球经济增速下行压力增大，同时受地缘政治、经济环境复杂变化等影响，消费需求疲软，行业竞争加剧。面对电力设备行业激烈竞争，公司近年来积极推动业务发展转型升级，目前正处于转型升级重要阶段。公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略，夯实扩大制造业，快速发展服务业。公司在巩固配电设备产品领域优势的同时，将积极布局IGBT、光储充氢技术，并联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务，努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。

　　2、公司盈利水平及资金需求

　　公司2022年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1，564.13万元，盈利金额较低。为了推动公司业务发展转型升级，公司需大量的资金投入加强前瞻性技术布局与产品技术开发，积极抢抓储能、氢能及新能源领域市场机遇，实现公司制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略目标。首先，随着国内下游厂商对新能源电力设备需求的增长，公司需紧跟客户需求，加大新能源电力设备研发，需购置设备或改造、扩建新能源电力设备产线；其次，公司储能、氢能业务仍处于投入期，公司需加大研发投入、市场开拓和产能建设。再次，公司积极布局新能源业务，新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场，开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目，目前公司已新设的光伏电站项目投资建设需要大量资金。

　　公司未来整体流动资金需求将随着各项业务的发展而增加，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司2022年度拟不进行利润分配。

　　公司2020年和2021年以现金方式（不含回购股份）累计分配利润4，384.44万元；2020年、2021年、2022年三年期间，公司以集中竞价方式回购股份成交金额10，685.70万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2020年、2021年、2022年三年公司以现金方式（含回购股份）累计分配的利润15，070.14万元占最近三年实现的年平均可分配利润的比例为252.66%，符合相关法规及《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》规定。

　　三、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及投资需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度不进行利润分配是结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求，考虑到公司中长期发展和短期经营发展实际，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法规及《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，因此同意2022年度利润分配预案。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度不进行利润分配综合考虑了公司中长期发展和短期经营发展实际，是为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　六、其他说明

　　本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002350    证券简称：北京科锐           公告编号：2023-023

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项

　　说明的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议已审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》，现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　2021年11月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金13，770万元通过股权转让及增资方式投资北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”或“目标公司”），其中以10，050万元受让华稳力持有的北京稳力55.83%股权，以3，720万元增资北京稳力，增资完成后，公司将合计持有北京稳力63.40%股权。详见公司于2021年11月27日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资北京稳力科技有限公司的公告》（编号：2021-077）。

　　2021年11月29日，公司与北京稳力、华稳力、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）、QINGSONG HUA签署了《投资协议》。2021年12月10日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议的议案》，同日公司（甲方）与北京稳力（乙方）、华稳力（丙方）、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）（丁方）、QINGSONG HUA（戊方）签署了《〈投资协议〉补充协议》，约定了业绩承诺及业绩补偿相关条款。详见公司于2021年12月11日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议暨进展公告》（编号：2021-086）。2022年3月1日，北京稳力完成股权转让及增资工商变更手续。

　　二、业绩承诺与业绩补偿

　　根据公司（甲方）与北京稳力（乙方）、华稳力（丙方）、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）（丁方）、QINGSONG HUA（戊方）签署的《〈投资协议〉补充协议》，相关业绩承诺与业绩补偿约定如下：

　　（一）业绩承诺

　　1、丙、丁、戊方就业绩承诺期内每一年度的目标公司实现的合并财务报表口径的承诺净利润金额如下：

　　1.1 目标公司2022年度、2023年度及2024年度实现的承诺净利润金额将分别不低于人民币1，000万元、2，000万元、3，000万元，目标公司2022-2024三年累计承诺净利润共计6，000万元。

　　1.2 本协议中，业绩承诺期指目标公司2022年度、2023年度及2024年度的三个会计年度，承诺净利润是指经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司按照中国上市公司适用的企业会计准则编制的合并财务报表进行审计确认后的年度合并口径的净利润。

　　1.3 丙、丁、戊方应保证该经营业绩系客观真实的经营成果，不通过其他利益相关方或关联主体等调节利润。

　　（二）业绩补偿

　　业绩承诺的补偿期为2022年、2023年、2024年三个会计年度，具体补偿方式及补偿数量如下：

　　1、若0万元＜目标公司2022-2024三年累计实际净利润＜目标公司2022-2024三年累计承诺净利润，则丙、丁、戊方应给予甲方现金补偿，丙、丁、戊方对该现金补偿承担连带责任。具体补偿金额计算公式如下：

　　补偿金额=目标公司2022-2024三年累计承诺净利润-目标公司2022-2024三年累计实际净利润

　　本协议各方一致认可，丙、丁、戊方现金补偿金额累计不应超过4，500万元人民币。

　　2、若目标公司2022-2024三年累计实际净利润〉目标公司2022-2024三年累计承诺净利润，则无需补偿。

　　详见公司于2021年12月11日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议暨进展公告》（编号：2021-086）。

　　三、2022年度业绩承诺完成情况

　　根据《〈投资协议〉补充协议》的约定，北京稳力2022年度、2023年度及2024年度实现的承诺净利润金额将分别不低于人民币1，000万元、2，000万元、3，000万元，北京稳力2022-2024三年累计承诺净利润共计6，000万元。

　　若0万元＜北京稳力2022-2024三年累计实际净利润＜北京稳力2022-2024三年累计承诺净利润，则丙、丁、戊方应给予甲方现金补偿，丙、丁、戊方对该现金补偿承担连带责任。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，北京稳力2022年实现净利润为-9，782，851.11元，2022年业绩未达预期。截至本说明日，北京稳力业绩承诺期尚未届满，尚未触发业绩补偿条件。公司将持续关注北京稳力后续年度业绩承诺完成情况，督促相关方履行业绩承诺。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002350    证券简称：北京科锐           公告编号：2023-024

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，经审计机构审计，截至2022年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为 172，890，149.41元，其中2022年度计提9，484，227.31元，减少5，606，074.66元（转回或转销 5，565，394.66元，核销40，680.00元），其他-50，468，324.47元（主要系处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司引起的坏账准备减少所致）。具体情况如下表：

　　■

　　三、计提减值准备情况具体说明

　　1、应收账款坏账准备，本期增加主要为按账龄计提的坏账准备，本期减少主要为转回或转销、核销的应收账款，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

　　2、其他应收款坏账准备，本期增加主要为按账龄计提坏账准备，本期减少主要为转回或转销、核销的其他应收款，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

　　3、合同资产减值准备，本期增加主要为公司对应收客户质保金计提的坏账准备。

　　4、存货跌价准备，本期增加主要为公司对库存商品等计提减值准备，本期减少主要为公司计提减值的库存商品等销售，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

　　5、固定资产减值准备，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

　　6、在建工程减值准备，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

　　7、商誉减值准备，本期增加主要为报告期末对合并子公司郑州科锐同源电力设计有限公司商誉计提减值所致。

　　8、其他权益工具投资减值准备。截止期末其他权益工具减值准备与期初没有变化。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次新增资产减值准备合计金额9，484，227.31元，转回或转销资产减值准备合计金额5，565，394.66元，核销资产减值准备合计金额40，680.00元，因处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司减少坏账准备50，468，324.47元，减少公司 2022年度利润总额3，878，152.65元 ，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　六、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐           公告编号：2023-025

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）、北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）的银行综合授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润申请，公司2023年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过31，000万元，担保额度有效期均为自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，本新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。

　　二、具体担保额度预计情况

　　公司2023年度计划为全资子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过31，000万元，上述各子公司的资产负债率均低于70%。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述担保额度可在子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润间调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人空港科锐基本情况

　　1、空港科锐基本信息

　　公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

　　住所：郑州航空港经济综合实验区瑞莲中路10号

　　法定代表人：付小东

　　注册资本：20，000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2016年01月18日

　　经营期限：2016年01月18日至长期

　　经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；气体压缩机械制造；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　空港科锐未被列入失信被执行人名单，该公司2021年纳税信用等级为B级。

　　2、被担保人空港科锐最近一年又一期主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　3、与公司关系：空港科锐为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。与公司关系结构图如下：

　　@

　　（二）被担保人科锐博润基本情况

　　1、科锐博润基本信息

　　公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

　　统一社会信用代码：911103020613060542

　　住所：北京市北京经济技术开发区经海三路139号院1号楼B座5层503室

　　法定代表人：付小东

　　注册资本：5，000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2013年01月11日

　　经营期限：2013年01月11日至2043年01月10日

　　经营范围：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　科锐博润未被列入失信被执行人名单，该公司2021年纳税信用等级为B级。

　　2、被担保人科锐博润最近一年又一期主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　3、与公司关系：科锐博润为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。与公司关系结构图如下：

　　@

　　（三）被担保人科锐博华基本情况

　　1、科锐博华基本信息

　　公司名称：北京科锐博华电气设备有限公司

　　统一社会信用代码：911101167214855463

　　住所：北京市怀柔区北房镇龙云路3号

　　法定代表人：付小东

　　注册资本：5，000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2000年09月15日

　　经营期限：2000年09月15日至2050年09月14日

　　经营范围：普通货运；制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　科锐博华未被列入失信被执行人名单，该公司2021年纳税信用等级为B级。

　　2、被担保人科锐博华最近一年又一期主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　3、与公司关系：科锐博华为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。与公司关系结构图如下：

　　■

　　四、担保的主要内容

　　1、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保

　　协议为准。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　3、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行等金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会全面了解了公司全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华的经营状况，并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华经营发展，为其银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益；不存在与《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为空港科锐、科锐博润、科锐博华的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，该事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　六、独立董事意见

　　通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华相关资料，独立董事认为：空港科锐、科锐博润、科锐博华资产状况、资信状况较好，公司为上述子公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司为全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为71，500万元。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为9，190万元，均为公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.93%，无逾期担保情形。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第七届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002350    证券简称：北京科锐          公告编号：2023-027

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2023年3月31日，公司累计计提各项资产减值准备为164，480，607.94元，其中2023年计提269，145.31元，减少8，637，223.67元（转回或转销8，637，223.67元），其他-41，463.10元（主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致）。具体情况如下表：

　　■

　　三、计提减值准备情况具体说明

　　1、应收账款坏账准备，本期增加主要为按账龄计提的坏账准备，本期减少主要为转回或转销、核销的应收账款，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

　　2、其他应收款坏账准备，本期增加主要为按账龄计提坏账准备，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

　　3、合同资产减值准备，本期增加主要为公司对应收客户质保金计提的坏账准备，本期减少主要为转回或转销、核销的合同资产。

　　4、存货跌价准备，本期增加主要为公司对库存商品等计提减值准备。

　　5、固定资产减值准备，截止期末固定资产减值准备与期初没有变化。

　　6、商誉减值准备，截止期末商誉减值准备与期初没有变化。

　　7、其他权益工具投资减值准备，截止期末其他权益工具减值准备与期初没有变化。

　　四、本期计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本期计提资产减值准备合计金额269，145.31元，转回或转销资产减值准备合计金额8，637，223.67元，因处置子减少坏账准备41，463.10元，增加公司2023年利润总额8，368，078.37元，本期计提资产减值准备未经审计。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　六、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-028

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议决定于2023年5月31日（星期三）14:00召开2022年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月31日（星期三）14:00召开2022年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　　现场会议召开时间：2023年5月31日14:00；

　　网络投票时间：2023年5月31日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年5月31日09:15至15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2023年5月25日

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2023年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　提案8.00关联股东需回避表决。上述议案已经公司2023年4月24日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2023年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十八次会议决议公告》、《2022年度报告》及其摘要等相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月29日9:00～16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2023年5月29日下午16:30点之前送达到公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　邮箱：IR@creat-da.com.cn

　　联系人：刘后弟

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　邮政编码：100193

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2022年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　　束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362350

　　2、投票简称：科锐投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2023年5月31日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2023年5月31日09:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐           公告编号：2023-029

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于全资子公司抵押资产为母公司授信提供反担保的

　　公   告

　　■

　　一、担保情况概述

　　因北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“北京科锐”）经营发展需要，在中国工商银行股份有限公司北京望京支行办理了10，000万元供应链授信额度，北京首创融资担保有限公司为公司上述授信额度提供抵押担保，经公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司（以下简称“科锐博实”）股东决定，同意以自有房产及土地为抵押物为母公司北京科锐向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次反担保事项的被担保方为母公司北京科锐，属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，在控股子公司履行审议程序后及时披露，现科锐博实股东决定已同意本次担保事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、北京科锐基本信息

　　公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

　　统一社会信用代码：9111000010209313X4

　　住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107

　　法定代表人：付小东

　　注册资本：54，236.9011万人民币

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1993年07月17日

　　经营期限：2001年05月18日至无固定期限

　　经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；检测服务；产品设计；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、被担保人北京科锐最近一年又一期主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　3、与担保方关系：科锐博实为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　4、公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、担保事项的具体情况

　　1、抵押人：北京科锐博实电气设备有限公司

　　2、抵押权人：北京首创融资担保有限公司

　　3、被担保最高债权金额：10，000万元

　　4、担保方式：自有土地使用权及房产抵押担保

　　5、抵押标的：北京科锐博实电气设备有限公司自有土地使用权及房产（X京房权证怀字第031752号、X京房权证怀字第031869号、X京房权证怀字第031870号、京怀国用（2015出）第00010号）。

　　6、抵押担保范围：北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资”）代北京科锐向中国工商银行股份有限公司北京望京支行清偿的债务资金总额以及应向首创融资支付的违约金、损害赔偿金、资金占用费、首创融资对北京科锐实现债权的费用等。

　　7、担保事项的发生时间具体以签署的协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司的担保额度总金额为40，500万元（不含同日披露的2023年度为子公司提供的担保31，000万元）。截至公告披露日，公司对控股子公司担保总余额为9，190万元，占公司最近一期经审计净资产的4.93%，公司及子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

　　五、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响

　　母公司北京科锐2023年3月31日的资产负债率为38.94%，全资子公司科锐博实为母公司北京科锐提供抵押担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、备查文件

　　1、科锐博实股东决定。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十四日