本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举丁奎先生为公司董事长，并担任法定代表人，具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长的公告》（公告编号：2023-016）。

　　2023年4月23日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批局换发的新《营业执照》。变更后的《营业执照》具体信息如下：

　　统一社会信用代码：913202006816377193

　　名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　注册资本：14816万元整

　　类型：股份有限公司（上市）

　　成立日期：2008年11月3日

　　法定代表人：丁奎

　　住所：无锡市惠山区堰新路18号

　　经营范围：电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门经批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日