本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（二）会议通知和材料于2023年4月18日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2023年4月24日上午，以通讯方式召开。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

　　二、本次会议审议通过2项议案，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈聘任副总经理〉的议案》，同意聘任郑玲女士任公司副总经理、总会计师，任期至本届董事会届满为止。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，同意将候选人郑玲女士提交股东大会选举，任期至本届董事会届满为止。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　《独立董事关于航发科技第七届董事会第十八次会议决议的独立意见》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　郑玲女士简历见附件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件：

　　郑玲女士简历

　　郑玲，女，汉族，1973年10月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。