本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年4月24日下午3:00

　　（2）网络投票时间：2023年4月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月24日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午1:00~3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月24日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君

　　6、会议出席情况：

　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共9名，代表具有表决权的股份数228,162,102股，占公司有效表决权股份总数865,768,624股的比例为26.3537%；无中小股东及股东代表现场出席会议。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计18名，代表具有表决权的股份数889,180股，占公司有效表决权股份总数865,768,624股的比例为0.1027%。其中，中小股东及股东代表18名，代表具有表决权的股份数889,180股，占公司有效表决权股份总数865,768,624股的比例为0.1027%。

　　上述现场与网络出席股东及股东代表共27名，代表具有表决权的股份数229,051,282股，占公司有效表决权股份总数865,768,624股的比例为26.4564%。其中，中小股东及股东代表18名，代表具有表决权的股份数889,180股，占公司有效表决权股份总数865,768,624股的比例为0.1027%。

　　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、 议案审议情况

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意228,993,982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9750%；反对57,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0250%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意228,993,982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9750%；反对57,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0250%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　同意228,993,982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9750%；反对57,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0250%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　表决情况：

　　同意228,989,482股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9730%；反对61,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0270%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意827,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.0498%；反对61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.9502%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：

　　同意228,993,982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9750%；反对57,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0250%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》。

　　表决情况：

　　同意228,989,482股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9730%；反对61,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0270%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意827,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.0498%；反对61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.9502%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决情况：

　　同意228,979,482股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9687%；反对71,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0313%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意817,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.9251%；反对71,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.0749%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　表决情况：

　　同意228,993,982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9750%；反对57,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0250%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意831,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.5559%；反对57,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.4441%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　四、 独立董事述职情况

　　公司独立董事向与会股东做了2022年度述职报告。

　　五、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、 股东大会决议

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2023年4月25日