证券代码：002922            证券简称：伊戈尔      公告编号：2023-048

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年04月24日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于2023年04月19日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，其中，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：002922     证券简称：伊戈尔     公告编号：2023-049

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年04月24日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席黎伟雄主持。会议通知已于2023年04月19日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2023年第一季度报告》

　　监事会认为，董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十四日