该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

　　2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

　　（二）登记时间和方式：

　　拟出席会议的股东请于2023年5月24日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

　　（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

　　（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811    传真：0731-84449593

　　（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南新五丰股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2023-027

　　湖南新五丰股份有限公司

　　2022年1-12月主要经营

　　数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年1-12月主要经营数据公告如下：

　　■

　　注：生猪生产量182.68万头，其中，以活猪销售178.04万头，以肉品销售4.64万头。生猪销售量178.67万头，其中，自有活猪销售178.04万头，外购活猪贸易销售0.63万头。

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰     公告编号：2023-028

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期

　　损益情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”），标的资产为湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司（以下简称“沅江天心”）48.20%股权、衡东天心种业有限公司（以下简称“衡东天心”）39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司（以下简称“荆州湘牧”）49.00%股权、临湘天心种业有限公司（以下简称“临湘天心”）46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司100%股权、新化县久阳农业开发有限公司100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司100%股权。

　　2022年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3238号），具体内容详见公司于2022年12月30日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-104）。

　　截至2022年12月30日，本次重组标的资产均已完成过户，具体内容详见公司于2022年12月31日披露的《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2022-106）。

　　2023年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已完成新增股份证券变更登记，具体内容详见公司于2023年1月10日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-001）。

　　截至本公告披露日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产交割过渡期专项审计，现就有关情况公告如下：

　　一、标的资产过渡期损益安排

　　1、针对本次重组的交易对方现代农业集团、长城资管、华融资管、发展资本、信达资管、刘艳书等24名自然人、种业投资、湖南天圆，天心种业及天心种业4家子公司在过渡期的收益由上市公司享有，损失由交易对方向上市公司补偿，具体补偿的计算方式如下：

　　交易对方应向上市公司补偿金额=对应目标公司的亏损数额×交易对方在本次交易中其所持目标公司股权比例。

　　股权交割日后2个月内，由上市公司聘请审计机构对标的资产在过渡期间产生的损益进行审计并出具专项审计报告。其中，若股权交割日在当月15日前（含15日当天），则审计基准日为上个月末；若股权交割日在当月15日以后（不含15日当天），则审计基准日为当月月末。

　　根据前述专项审计报告确认的标的资产在过渡期产生亏损，各交易对方应向上市公司支付补偿金额，其中针对长城资管、华融资管、信达资管的补偿安排如下：

　　上市公司在支付交易对价中的现金支付部分时，抵扣应向上市公司支付的补偿金额；如存在不足情形，不足部分另行以现金向上市公司补偿。

　　针对现代农业集团、发展资本、刘艳书等24名自然人、种业投资、湖南天圆的补偿安排如下：

　　在该专项审计报告出具之日起30日内向上市公司支付补偿金额。

　　2、针对本次重组的交易对方西藏茶逸、西藏逸锦、新五丰基金、郴州湘牧、湖南绿代、曹奔滔、许秀英，标的资产在过渡期的损益均由上市公司享有或承担。

　　二、标的资产交割过渡期间

　　根据公司与各交易对方签署的《资产购买协议》，自评估基准日（不包括基准日当日）起至股权交割日止的期间为过渡期间。若股权交割日在当月15日前(含15日当天)，则审计基准日为上个月末；若股权交割日在当月15日以后(不含15日当天)，则审计基准日为当月月末。

　　本次重组评估基准日为2022年3月31日，标的资产过户日为2022年12月30日，因此本次交易过渡期间为2022年4月1日起至2022年12月31日止。

　　三、标的资产过渡期间审计情况

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天心种业过渡期间损益情况进行了专项审计，并出具了《关于湖南天心种业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2023〕2-220号）。

　　根据上述专项审计报告，本次过渡期间，天心种业实现净利润81,944,148.42元，未发生亏损，根据相关协议约定，各交易对方无需补偿，天心种业在过渡期间实现的收益由上市公司享有。

　　2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对沅江天心过渡期间损益情况进行了专项审计，并出具了《关于沅江天心种业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2023〕2-221号）。

　　根据上述专项审计报告，本次过渡期间，沅江天心实现净利润3,411,819.72元，未发生亏损，根据相关协议约定，各交易对方无需补偿，沅江天心在过渡期间实现的收益由上市公司享有。

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对衡东天心过渡期间损益情况进行了专项审计，并出具了《关于衡东天心种业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2023〕2-222号）。

　　根据上述专项审计报告，本次过渡期间，衡东天心实现净利润12,394,206.72元，未发生亏损，根据相关协议约定，各交易对方无需补偿，衡东天心在过渡期间实现的收益由上市公司享有。

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对荆州湘牧过渡期间损益情况进行了专项审计，并出具了《关于荆州湘牧种业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2023〕2-223号）。

　　根据上述专项审计报告，本次过渡期间，荆州湘牧实现净利润5,466,260.34元，未发生亏损，根据相关协议约定，各交易对方无需补偿，荆州湘牧在过渡期间实现的收益由上市公司享有。

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对临湘天心过渡期间损益情况进行了专项审计，并出具了《关于临湘天心种业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2023〕2-224号）。

　　根据上述专项审计报告，本次过渡期间，临湘天心实现净利润2,541,360.34元，未发生亏损，根据相关协议约定，各交易对方无需补偿，临湘天心在过渡期间实现的收益由上市公司享有。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2023-015

　　湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第二十九次会议暨2022年监事会年度会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议暨2022年监事会年度会议于2023年4月21日上午10：30在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司应到监事6名，实到监事6名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议公司2022年度财务决算报告的预案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于审议《公司监事会2022年度工作报告》的预案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　3、关于审议《公司2022年度报告（正文及摘要）》的预案

　　公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　4、关于公司2022年度利润分配的预案

　　公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　5、关于审议《公司2022年内部控制自我评价报告》的议案

　　公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　6、关于审议《公司2022年内部控制审计报告》的议案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　7、关于日常关联交易的预案

　　此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　8、关于审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　9、关于公司变更会计政策的议案

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　10、关于公司变更会计估计政策的议案

　　本次会计估计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　11、关于公司收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的议案

　　公司本次收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　12、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2022年度业绩承诺实现情况的议案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司监事会议事规则》的预案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　特此公告

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰          公告编号：2023-017

　　湖南新五丰股份有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●此次日常关联交易尚需提交股东大会审议

　　●此次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月21日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“新五丰”）召开了第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

　　公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见如下：公司2023年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见：经核查公司2023年日常关联交易事项出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。

　　保荐机构意见：经核查，保荐机构认为：公司关于预计2023年度日常关联交易事项及本年年初至今与关联人累计已发生的交易均已经或事后经公司董事会会议及监事会会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司前述日常性关联交易属于公司正常经营行为，关联交易遵循公平合理的定价原则。综上，保荐机构对上述公司日常性关联交易事项无异议。

　　二、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　三、本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计公司2023年日常关联交易情况如下:

　　■

　　注：关于本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易，本次董事会已追认审议。

　　四、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　■

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、湘猪科技与新五丰的关联关系

　　新五丰副董事长、总经理刘艳书为湘猪科技董事，新五丰副总经理周庆华为湘猪科技监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。

　　2、湘农药业与新五丰的关联关系

　　湖南省农科集团有限公司为湘农药业第一大股东，持有43.40%的股权。湖南省农科集团有限公司为新五丰控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农药业为新五丰的关联法人。

　　3、金健农产品与新五丰的关联关系

　　金健农产品为金健米业股份有限公司全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）为金健米业股份有限公司的间接控股股东，持有21.34%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健农产品为新五丰的关联法人。

　　4、现代冷链物流集团与新五丰的关联关系

　　新五丰董事朱永胜为现代冷链物流集团董事长，新五丰副总经理周庆华为现代冷链物流集团董事。同时，公司控股股东现代农业集团持有现代冷链物流集团35%股权，公司持有现代冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现代冷链物流集团为公司的关联法人。

　　5、军粮放心粮油与新五丰的关联关系

　　军粮放心粮油为湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业集团为湖南粮食集团有限责任公司的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为新五丰的关联法人。

　　6、粮油集团与新五丰的关联关系

　　粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为新五丰的关联法人。

　　7、泉新生态、志丰生态、郴州石榴冲、天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧、衡东天逸、会同天竣与新五丰的关联关系

　　（1）本次交易对方泉新生态、志丰生态、郴州石榴冲为湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新五丰二期投资基金”）的参股单位，新五丰二期投资基金持有泉新生态45%的股权、持有志丰生态49%的股权、持有郴州石榴冲49%的股权。

　　新五丰二期投资基金的普通合伙人是公司控股股东现代农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有新五丰二期投资基金2%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，泉新生态、志丰生态、郴州石榴冲为新五丰的关联方。

　　注：郴州石榴冲在与新五丰签订正式合同前非新五丰关联方，因湖南新五丰二期投资基金入股（工商变更时间为2022年9月9日），郴州石榴冲才变更为我司关联方。

　　（2）本次交易对方天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧、衡东天逸、会同天竣为湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）的全资子公司，具体关系为：湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建公司”）为建工集团的全资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建公司的全资子公司；天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧、衡东天逸、会同天竣为乡村设施的全资子公司。

　　2020年12月16日，公司间接控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧、衡东天逸、会同天竣为新五丰的关联方。

　　8、湘农观盛与新五丰的关联关系

　　新五丰控股股东现代农业集团间接持有湘农观盛65%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为新五丰的关联法人。

　　9、金果百货与新五丰的关联关系

　　金果百货为新五丰间接控股股东湖南农业集团的三级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金果百货为新五丰的关联法人。

　　10、原生生物与新五丰的关联关系

　　原生生物为粮油集团的控股子公司，粮油集团持有原生生物86.67%的股权。粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生生物为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述交易各方资信情况良好，根据公司的判断，具备履约能力。

　　2、主要财务情况

　　单位：万元

　　■

　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　■

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-020

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于会计估计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会计估计变更概述

　　由于湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）2022年度公司实施了重大资产重组，本公司的资产、主营业务及股权结构等发生变更。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》等相关规定，本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。为使提供的财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，本公司决定建立新的会计估计政策，即采用新五丰的会计估计政策，同时变更本公司原有的会计估计政策。

　　二、会议审议情况

　　2023年4月21日，公司第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计估计政策的议案》。

　　三、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更的内容和原因

　　2022年度公司完成重大资产重组后，为了使相关会计估计能够更准确反应业务实质，对存在差异的政策进行调整，会计变更自2023年1月1日起开始执行。

　　本次会计估计变更情况如下：

　　各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率：

　　1） 变更前：

　　■

　　2） 变更后：

　　■

　　（二）、会计估计变更对上市公司的影响

　　本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度财务数据进行追溯调整，不影响公司已披露的财务报表，也不会对公司2022年度财务报表产生影响。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事对《关于公司变更会计估计政策的议案》发表独立意见如下：本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　公司监事会对《关于公司变更会计估计政策的议案》发表意见如下：本次会计估计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-022

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟注销控股子公司汨罗新五丰畜牧有限公司（以下简称“汨罗新五丰”）

　　●本次注销事项不涉及关联交易

　　●本次注销事项不构成重大资产重组

　　一、本次注销子公司的概述：

　　（一）注销子公司的具体内容

　　公司拟注销控股子公司汨罗新五丰畜牧有限公司。

　　（二）本次注销子公司的目的和原因

　　公司为精简机构、优化资源配置，拟注销公司控股子公司汩罗新五丰畜牧有限公司，以形成战略定位更加准确、主营业务更加突出、资源配置更加合理、发展质量明显提升的新发展格局。

　　（三）公司董事会审议本次议案的表决情况

　　2023年4月21日，公司第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注销控股子公司的议案》，公司董事会同意授权公司经营层办理相关清算和注销等工作。

　　（四）其他事项

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、拟注销公司基本情况

　　（一）控股子公司汨罗新五丰畜牧有限公司基本情况

　　统一社会信用代码：91430681MA7AJKGN78

　　成立时间：2021年9月14日

　　住所：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村

　　主要办公地点：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：罗忠笛

　　注册资本：叁仟万元整

　　主营业务：生猪饲养

　　主要股东：公司持有汨罗新五丰70%股权

　　经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养（国家法律法规禁止的养殖区域除外）、运输及销售；牲畜、家禽饲养技术服务；猪肉制品加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；饲料加工、运输及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，汨罗新五丰经审计的总资产为5,050.25万元，净资产为3，982.66万元。2022年1-12月，营业收入为5,314.09万元，净利润为1,006.03万元。

　　（二）拟注销子公司的股东构成及股权比例

　　■

　　三、注销该子公司对公司的影响

　　汨罗新五丰注销后，公司合并报表范围将发生相应变化。因其相关业务将由公司或公司下属单位承接，故不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。汨罗新五丰注销不涉及该公司人员安置、土地租赁等情况。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2023-016

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行

　　利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议暨2022年度董事会审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　一、 公司2022年度利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司2022年度实现净利润-66,716,833.28元，以前年度结转的未分配利润239,017,229.23元。截至2022年12月31日，累计可供股东分配的未分配利润为172,300,395.95元。鉴于2022年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、公司2022年度不进行利润分配的原因

　　1、本次不进行利润分配的主要原因：

　　2022年，公司完成了发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组，夯实了公司生猪养殖主业，生猪出栏规模同比大幅增长，生猪出栏量同比增长122.32%。但由于生猪价格大幅下跌，同时饲料原料价格连续上涨等因素，导致公司业绩出现亏损。鉴于2022年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　2、留存未分配利润的用途：

　　本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况。公司累计未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，有利于提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月21日，公司召开了第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司利润分配方案是公司根据2022年度经营成果和财务状况考虑，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-014

　　湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议于2023年4月21日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事9名，实际到会董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。何军董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议公司2022年度财务决算报告的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于审议《公司总经理2022年度工作报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　3、关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见公司2022年度报告第三节。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　4、 关于审议《公司独立董事2022年度述职报告》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　5、 关于审议《公司2022年度报告（正文及摘要）》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　6、关于公司2022年度利润分配的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2022年度利润分配方案公告》，公告编号：2023-016。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　7、关于审议《公司2022年内部控制自我评价报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　8、关于审议《公司2022年内部控制审计报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　9、关于日常关联交易的预案

　　关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2023-017。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　10、关于审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-018。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　11、关于公司变更会计政策的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-019。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　12、关于公司变更会计估计政策的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于会计估计政策变更的公告》，公告编号：2023-020。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　13、关于拟订《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　16、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　17、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

　　18、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　19、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　20、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　21、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　22、关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　23、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　24、关于修改《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　25、关于修改《湖南新五丰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　26、关于修改《湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　27、关于修改《湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　28、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-021及《湖南新五丰股份有限公司章程》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　29、关于公司注销控股子公司的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号：2023-022。

　　30、关于全资子公司之间吸收合并的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》，公告编号：2023-023。

　　31、关于公司收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的议案

　　关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-024。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

　　32、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2022年度业绩承诺实现情况的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2022年度业绩承诺实现情况的公告》，公告编号：2023-025。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　33、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-026。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-021

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月21日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3238号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票共计271,438,269股股份购买相关资产。本次公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司本次发行股份购买资产导致公司注册资本、股份总数发生变化。同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。

　　授权公司经营管理层办理《湖南新五丰股份有限公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。

　　请予审议。

　　此预案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年4月25日