公司代码：605566                           公司简称：福莱蒽特

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业，染料行业与国民经济发展密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业的上游是石油化工业，下游为纺织印染业。

　　随着世界经济的持续增长，人类物质消费水平的不断提高，消费者对纺织品的需求呈现出个性化、舒适化及功能化的需求。以涤纶及其改性纤维为基础制成的各类涤纶面料、混纺面料，在保持极佳舒适性的同时，可满足耐磨、防水、透气、保暖及不褪色等多种性能化需求，并满足全球日益趋严的环保要求。

　　下游纺织业顺应日益趋严的环保政策要求及消费者需求，逐步进行产业升级，推出环保、舒适与个性化的新型中高端纺织产品。新型纺织产品的推出，对染料企业提出了新的要求。许多早期研制的常规染料，其坚牢度（日晒牢度、水洗牢度等）、匀染性、配伍相容性等染料指标已经无法满足新的市场需求。

　　随着人民生活水平日益提高，常规设计理念已经难以满足消费者的现实需求，越来越多的功能性面料、各异色彩的面料被广泛运用到运动服饰、户外用品及母婴用品中，公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求逐步提升，促使下游厂商更多的使用中高端染料产品。

　　近年来，国内印染企业使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的中高端染料产品，主要还是依赖于传统国际染料企业。随着公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求逐步提升，国内下游企业对中高端染料需求的进一步增加，促使染料行业转型升级，中高端染料的研发与生产将是未来染料发展的重要方向。

　　未来，开发与生产绿色化、个性化及定制化的纺织品将成为主流，部分无法达到环保要求的纺织企业将面临转型升级，无法适应新形势的落后产能将被逐步淘汰，绿色高端的纺织企业将掌握更大话语权。

　　2022年，染料行业总体承压。受国际形势及宏观经济的影响，染料市场不振，下游市场表现低迷。根据国家统计局数据，2022年，印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比减少7.52%，降幅较1-11月扩大0.47个百分点。根据浙江省经济和信息化厅办公室统计，浙江省纺织行业运行继续下行，1-11月浙江省规模以上纺织行业实现利润总额273.2 亿元，同比下降 43.6%，较 1-10 月降幅扩大 1.5 个百分点。下游市场不振导致分散染料需求萎缩，价格下行。

　　公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，主要产品为分散染料，用于涤纶及其混纺织物的染色，核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。

　　公司采用按需采购和备量采购相结合的模式。公司供应链管理中心根据生产运营管理中心提出的需求，结合现有库存、市场原料价格行情等，制定相应的采购计划。子公司采购也统一由公司的供应链管理中心负责。公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系，以确保原材料供应的稳定性。

　　公司采用以销定产和适量备货的生产模式进行生产。对于定制化及差异化产品，主要采用以销定产的生产模式进行生产，销售团队及时将产品需求反映至生产运营管理中心，生产运营管理中心接到生产需求后组织生产。对于市场上用量较大的染料产品，公司主要采用适量备货的生产模式进行生产。公司根据预计销售情况及生产线实际生产情况，在确保生产线生产效率及生产成本的前提下，进行适量备货，以保证能够及时为客户提供所需产品。

　　公司的销售模式分为直销模式和经销模式，两者均为买断式销售。境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业较为集中的地区。境外销售区域主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地。

　　截至报告期末，公司拥有分散染料产能24,000吨,主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料。目前，国产染料仍处在世界染料市场的中低端消费领域，染料包括牢度在内的多项指标与国外先进水平相比不够优异。公司凭借其优秀的研发能力，开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料，在高端分散染料的细分市场中占据了主导地位。

　　报告期内，公司销售收入及净利润同比均下降，主要是受下游市场需求减弱影响，加之经营成本上升等因素，对公司业绩形成较大压力，符合行业发展情况。

　　在染料板块外，公司新设太阳能电池封装胶膜业务。截至报告期末，公司控股子公司福莱蒽特新能源拥有10条生产线（已建成的7条，在建的3条），已建成的胶膜产能约250万平方米/每月，全部建成后的胶膜产能约为400万平方米/每月。公司相关胶膜业务尚处于起步阶段，产能还在逐步爬升过程中。

　　报告期内，公司净利润同比有较大下降，主要受下游纺织印染行业采购需求不足的影响，造成公司销售量下降、销售价格下滑。此外，由于市场原因及业绩现状，基于谨慎性原则和行业情况，公司对相关资产计提减值准备（存货跌价准备、商誉减值准备、固定资产及在建工程减值准备），计提金额为5,080.18万，对本期净利润指标造成较大影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，分散染料行业整体表现萧条，下游需求萎缩，产品售价降低，对公司业绩造成不利影响。报告期内，公司积极调整产品结构，改进工艺，努力控制成本，进行供应商的优化筛选和管理，同时备采关键原料以应对未来价格大幅波动的可能。

　　除染料业务外，公司积极开拓其他方面的发展。公司于2022年1月成立控股子公司杭州福莱蒽特新能源有限公司，主营业务为太阳能电池封装胶膜业务，生产产品包括POE、EVA太阳能电池封装胶膜。根据中国光伏行业协会发布的数据，2021年度全球新增光伏装机170GW，其中中国市场新增装机54.88GW，预计2022-2025年全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW，随着未来光伏装机量的扩大，光伏胶膜的市场潜力也随着进一步增大。胶膜业务是公司在染料业务外的重要尝试，公司看好相关行业的发展前景，公司希望通过胶膜业务的实施，为公司开辟新的主营业务增长点奠定基础。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-007

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年4月21日以现场方式召开，本次会议通知于2022年4月11日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中9名董事以现场方式参加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

　　（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告》《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（九）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（十）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　（十一）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（十三）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

　　（十四）审议通过《关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（十五）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-016）

　　（十六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　（十七）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（十八）审议通过《关于2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（二十一）审议通过《关于会计政策变更的公告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（二十二）审议通过《2023年第一季度报告全文》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　（二十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-008

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年4月21日以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年4月11日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。

　　（三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司《2022年年度报告全文及摘要》公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。在年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，不存在违反年报编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告》《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　监事会认为：董事会提出的 2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2022年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全体监事同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司建立了良好的内部控制体系，自2022年1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全，执行有效。对董事会的《2022年度内部控制评价报告》无异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（九）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

　　（十）审议通过《关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（十一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-016）。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）

　　（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司监事会议事规则》。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（十六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　（十七）审议通过《关于2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司开展外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十八）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（十九）审议通过《2023年第一季度报告全文》

　　公司《2023年第一季度报告》公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。在第一季度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，不存在违反季度报告编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-009

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.035元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处的化工行业竞争激烈，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，本次利润分配方案是基于充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展等多方面因素综合制定的。为了防范相关风险，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，促进公司持续发展拟定了本次利润分配方案。

　　一、2022年度利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、利润分本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司所处的化工行业竞争激烈，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。此外公司在2022年初开始涉足开展太阳能电池封装胶膜的新业务，更加凸显对运营流动资金的需求。本次利润分配方案，是基于充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展等多方面因素综合制定的。为了防范相关风险，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，促进公司持续发展拟定了本次利润分配方案。

　　（二）公司盈利水平和资金需求

　　公司2022年实现营业收入10.30亿元，同比下降12.81%；实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元，同比下降74.99%；经营活动产生的现金净流量-1.04亿元，同比减少3.22亿元，导致公司经营压力加大。

　　（三）公司现金分红水平较低的原因

　　2022年，受国际形势及宏观经济的影响，染料下游市场需求不振，对公司资金运作能力提出了更高的要求。为保障公司长期健康发展，提高公司抗风险能力，公司提出上述2022年度利润分配方案。

　　（四）留存未分配利润的主要用途

　　公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，支持公司高质量发展，同时节省融资成本，提高公司盈利能力。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二次会议以全票同意审议通过了此次利润分配预案，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况提出的分配议案，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司长期发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-010

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2023年度审计机构的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　■

　　2、诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商确定，公司2022年度合并报表审计费用为 60万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税），子公司审计费用为18万元（含税），合计审计费用为 98万元（含税）。2023年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

　　事前认可意见：我们认真审阅了该项议案内容，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，对公司的财务、内控审计工作均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况，能够满足公司审计工作要求。

　　我们认可公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构事项，同意将此议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，对公司的财务、内控审计工作均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二次会议以全票同意审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全体监事同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构的事项。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-011

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2023年度董事薪酬方案的公告

　　■

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度董事薪酬方案

　　（一）适用期限

　　本方案自2023年1月1日起执行，有效期至2023年12月31日

　　（二）适用对象

　　本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）

　　（三）薪酬确认依据

　　1、董事（不含独立董事）

　　在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　2、独立董事

　　独立董事津贴为6万元/年（税前），按月领取。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）公司审议程序

　　该事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2023年度董事薪酬方案是基于公司的考核制度，参照公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长期发展。薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-012

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2023年度高级管理人员薪酬方案的公告

　　■

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用期限

　　本方案自2023年1月1日起执行，有效期至2023年12月31日

　　（二）适用对象

　　（下转B354版）