证券代码：000967         证券简称：盈峰环境  公告编号：2023-027号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2022年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务领域

　　盈峰环境是以“智慧环卫”为核心的城市服务投资及运营商，公司智慧城市服务运用灵活的商业模式进行投资和运营，依托新能源装备、无人驾驶等智慧环保装备，结合物联大数据技术和专用环卫分类设备强化分类全过程动态管控的智慧平台，为客户在城乡保洁消毒、生活垃圾分类、固废垃圾清扫运处、环卫人员管理、餐厨垃圾收运、渣土运输监管、渗滤液处理、智慧城市建设等领域提供全新维度的全生命周期物联网集成应用解决方案和智慧平台运营服务。

　　2022年，公司的城市服务行业竞争能力快速跃升，城市服务新增年化合同额同行业排名第一。环保装备销售额市场同行业排名第一，连续22年处于国内行业销售额第一名的位置。

　　2、主要业务产品

　　智能装备，公司依托在环保装备方面的龙头地位和较强的科研实力、领先的环境装备生产制造能力和较为完善的全国营销网络，构建了国内较为完善的环保装备产品线，为客户提供多种环卫清洁装备、垃圾收转运装备、新能源及清洁能源环保装备等成套设备解决方案，产品型号超过400款。产品覆盖5G环卫机器人、无人驾驶环卫车、智能小型环卫机器人、新能源环保装备、垃圾收转运设备、分体站装备、环卫清洁装备等，公司的智能装备研发能力行业领先。

　　■

　　智云平台，公司自主研发的国内领先环卫全产业链大数据云智慧环卫平台，投资近1.8亿元，该平台拥有20余项智慧环卫相关的软件著作权及专利，融合5G、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术，以浸入式的思维形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术，对环卫管理所涉及的人、车、物、事进行全过程实时管理。合理设计规划环卫管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，用数字评估和推动环卫管理实效。

　　目前平台已为全国超7万台产品的客户提供智能服务，日活用户突破3万，未来公司将坚持应用数字技术，在装备智能化和服务智慧化领域持续创新，并通过与智慧城市发展的深度融合不断推动智慧企业云平台的深化应用，致力成为环卫行业的数字化转型的引领者和推动者。

　　■

　　智慧服务，公司智能装备产品族群，在项目实际运营过程中，通过“掌上环卫APP” 实施远程监管、数据上报、流程审批等智慧管理；通过智慧云平台运营数据可视化、业务分析自动化，助力“智慧服务”运营项目实现线上实现对作业设备的智能化管理、作业过程的精细化管理、作业物料的量化管理，推动全过程数字化管理、智能化、信息化和一体化。

　　3、技术积累与创新

　　（1）研发实力的积累

　　公司环保装备研发发端于国家级科研院所，具有良好的创新基因。公司拥有专利944项，其中发明专利517项、实用新型专利338项、外观专利89项，技术专利、发明专利居行业首位，并牵头制订了多项国家、行业、地方标准，拥有省级研究中心，曾获得“国家知识产权优势企业”称号，并荣获中国专利优秀奖、中国机械工业科学技术奖、湖南省科学技术进步奖、华夏建设科学技术奖等奖项，获得政府发放的环卫领域第一张无人驾驶路测牌照，国家工业和信息化部发布中国新一代人工智能产业创新重点任务企业榜单，公司荣登揭榜挂帅企业榜单，跻身中国顶级AI阵营，成为环卫智慧机器人产业创新“国家队”。

　　报告期内，公司研发投入3.64亿元，较上年度增长25.63%，2022年不断对产品进行技术完善和革新，共计申请专利数231项，其中发明专利102项，实用新型专利109项，外观专利20项，研发成果领跑全行业。

　　（2）云平台的创新

　　公司自主开发国内领先的环卫全产业链大数据云智慧平台，汇集全球智慧融合“大云物移智”技术，形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术，环保智能装备与服务运营有机融合，实时互联城市服务中的人、车、物、事实现运营管理的标准化、数字化和智慧化。在智慧治理领域基于云平台构建厂站和设备的数字化运营管理体系实现智能少人、安全及低能耗运营，着力打造智慧环境治理竞争制高点。

　　该平台拥有20余项智慧环卫相关的软件著作权及专利，获得《2019年工信部重点行业工业互联网平台试点示范》、《2021移动物联网优秀案例》、《2021年湖南省优秀工业APP》、《2022年长沙市重点研发计划项目-基于图像识别与CNN深度学习算法的垃圾分类收运系统研发及应用》、《2022年湖南长沙智能汽车产业生态火炬计划》等荣誉。目前平台已为全国超7万台产品的客户提供智能服务。

　　（3）新能源的领先

　　公司最先推动新能源环卫行业发展，拥有全行业最丰富的新能源产品线。2007年公司开始布局新能源环保装备的研发制造，2008年7月推出国内第一台纯电动扫路车，并担当2008年绿色北京奥运的清扫保洁任务。结合公司30多年的环卫车专业研发底蕴，经过十多年的刻苦攻关，新能源已覆盖清扫、清洗、垃圾收转运、市政等系列40多个品种，近200款车型，形成了国内品类最全、型号最为齐全的新能源环卫车组合。

　　报告期内，公司全新推出了行业品种型谱最全的第五代新能源全系列环保装备产品族群，产品覆盖了道路清扫清洗、垃圾转运、市政园林、光伏清洗、移动充电等上百个品种，且发布了环卫行业首个域控制器平台，全面实现底盘上装控制系统的深度一体化设计，实现硬件平台化、软件集成化、功能模块化、产品场景化。在提升系统性能15%的基础上，让系统成本降低9%，全面降低客户购车及运营成本，引领新能源环卫创新发展。

　　（4）智能环卫机器人首创

　　公司目前已自主研发智慧环卫机器人十余款（均可选基础款和5G智能款），打造了行业领先、型谱最全的智能环卫机器人产品族群。全系列产品深度融合绿色新能源动力、5G+AIOT集群控制技术、人工智能技术、机器视觉技术、全场景图像识别等关键技术，搭载激光雷达、超声波雷达、高精度差分GPS、全场景摄像头等多重传感器，实现环卫机器人智慧作业与智能移动，拓展多种场景、多种作业能力。公司首创的 “5G云+环卫机器人”智慧远程集群作业模式重新定义行业工法，大幅度提升行业智能化水平和作业效率，防范环卫人工作业安全隐患，极大地节省人力成本，经济社会效益显著。

　　公司5G智慧环卫机器人集群已在深圳、长沙、苏州等实现落地运营，打造了城市智慧环卫行业新标杆，多次被政府部门、相关协会作为AI赋能传统环卫行业的技术创新典范，以数字化信息化赋能城市环卫作业，着力提高环卫作业智慧化能力和水平，提升城市公共服务精细化管理水平，助力打造更精美的人居环境。

　　公司其他业务范围主要包含环境监测、固废处置及通风机械制造等业务。

　　环境监测，涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测，为环境保护、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。

　　固废处置，公司固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心，园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等处理设施，各业务之间有机协同，一揽子解决固废问题，经营模式主要为PPP。

　　通风机械制造业务产品主要涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮鼓风机、核级风阀、鼓风机等，业务范围覆盖核电、地铁、隧道、轨道交通、工民建等领域。公司风机装备主要是直销与经销结合的模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪0895号），维持公司的主体信用等级为AA+级，维持“盈峰转债”的信用等级为AA+级，评级展望为稳定。具体详见公司于2022年6月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2022年受宏观形势的影响，盈峰环境面对严峻的外部形势，紧密围绕发展战略和年度经营计划，聚焦核心“5115”战略，稳练内功，加强核心团队建设，加大技术创新和产品研发力度，依托在环保装备领域已建立的研发优势，引领智慧环卫行业发展。

　　2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润41,879.42万元，实现营业收入1,225,599.29万元，截至本报告期末，公司总资产2,927,129.19万元，归属于上市公司股东的净资产1,728,860.20万元，报告期内公司业绩呈现城市服务高速增长、环保装备保持领先的发展态势。

　　1、城市服务2022年新增年化合同额同行业排名第一

　　据环境司南的统计，2022年新签约环卫项目88个，项目遍布全国21个省份，实现新增年化合同额18.19亿元，同行业市场排名第一名，2022年公司城市服务营业收入41.58亿元，较上年同期增长37.45%，新增合同总额92.51亿元。截至报告期末，盈峰环境运营的城市服务项目共计233个，存量市场年化合同额55.25亿元，累计合同总额达到541.65亿元，待执行合同总额达427.12亿元，行业排名第三名，可持续经营能力名列前茅。

　　2、环保装备2022年销售额同行业市场排名第一

　　据银保监会新车交强险上险数据统计，2022年公司环保装备总销售数量13,743辆。其中，环保装备销售额实现60.84亿元位列全国第一，连续22年处于国内行业销售额第一的位置。

　　3、新能源环保装备2022年同行业市场排名第一

　　2022年公司纯电动环卫车辆销售数量为1,369辆，占市场份额29.3%，位居行业第一。报告期内公司新品光伏清洗车、移动充电车即将上市销售，新能源产品线持续扩充，开拓增量市场，提升公司市场竞争力。

　　4、提质增效，经营性现金流持续改善

　　公司经营以“实现高质量发展”为中心任务，围绕生产经营的各个环节，探索多种方式提高资产经营能力，以降存量、控增量为目标，放弃高风险订单，强化合同风险的分类分级和责任机制，加大货款回笼力度，加快运营周转效率，倒逼经营现金流改善，截至2022年报告期末公司经营活动产生的现金流量金额166,248.23万元，较上年度增长105.44%。公司经营性现金流的提升，最终运营质量提升，实现了提质增效，为公司高质量的可持续发展提供了切实的保障。

　　5、数字化转型，建立高效运营体系

　　公司坚持把数字化作为企业转型核心战略之一，坚定的推进业务全价值链的数字化建设，赋能经营工作，通过扩大线上化覆盖、提升标准化及信息化建设，助力业务管理能力提升，为公司的增长提供新动能。报告期内公司IBS168数字化战略一阶段完美收官，完成一个盈峰环境、一个体系、一个平台全场景、全业务流程、全价值链数字化覆盖，智慧环保产品研发及交付硕果累累。

　　6、实施高比例现金分红，切实回报公司股东

　　公司注重投资者回报，一直实施积极的利润分配政策，连续多年实施高现金分红，已与股东分享企业发展成果，切实回报广大股东。2022年经第十届董事会第二次会议审议通过，年度利润方案（预案）为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 1.10 元（含税），预计分派现金红利3.48亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准，占2022年归属于上市公司股东的净利润的83.18%。

　　近三年（2020年-2022年），公司实施现金分红总额 10.33亿元，分别占当年归属于上市公司股东的净利润的26.87%、41.45%、83.18%。

　　7、积极履行社会责任，肩负起企业的责任担当

　　2022年公司在注重企业自身发展的同时，一直不忘自身所肩负的社会责任，积极参与扶贫济困和应急救灾等公益活动。

　　在扶贫济困方面，公司先后参与肇庆市广宁县、仙桃市红十字会、仙桃市泗河口村、深圳市龙华区、石门县皂市镇、维新镇等地的社区、乡镇的定向公益捐赠，慰问困难家庭、定向采购特困户种植的农产品，对口扶贫济困，得到了当地公益组织的一致认可；应急救灾方面，北京、长沙、湘潭等地强降雪，公司紧急调配环保车辆保障道路通畅。2月北京多次降下大雪，公司紧急派出除冰雪设备对冬奥赛区内部道路的转弯、陡坡、人行通道等地进行了高速扫雪、高速推雪、固体撒布、预湿撒布等机械扫雪和推雪工作，保障了延庆城区主干道、冬奥专用车道等道路的通畅。长沙、湘潭强降雪，公司湘潭项目公司快速响应，组建了除冰雪突击队，紧急调配了241台车进行作业，通宵作业，实现了次日一早桥通、路通、人行道通，确保市民安全出行。

　　证券代码：000967   公告编号：2023-009号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第二次会议的通知。会议于2023年4月24日下午14:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《公司2022年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度第九届独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2022年度财务决算报告》。

　　五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案》。

　　六、审议通过《公司2023年第一季度报告》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

　　七、审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

　　八、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。

　　九、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

　　十、审议通过《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提商誉减值准备的公告》。

　　十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联董事申柯先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　十二、审议通过《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

　　十三、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

　　十四、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

　　十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签要相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至 2023 年年度股东大会召开日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　十六、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。

　　十七、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

　　本议案涉及关联交易，关联董事马刚先生、苏斌先生、邝广雄先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。

　　十八、审议通过《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

　　本议案涉及关联交易，关联董事马刚先生、苏斌先生、邝广雄先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的公告》。

　　十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　二十、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》。

　　二十一、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

　　由于公司可转换公司债券转股及三期股票期权激励计划行权，公司总股本由3,179,474,144股变更为3,179,505,559股，注册资本由3,179,474,144.00元变更为3,179,505,559.00元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，鉴于上述股本及注册资本发生变化，故对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

　　二十三、审议通过《2022年度社会责任报告》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

　　二十四、审议通过《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正盈峰转债转股价格的公告》。

　　二十五、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　二十六、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提请股东大会审议；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。

　　二十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-010号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第二次会议的通知。会议于2023年4月24日下午16:00在公司总部会议室召开，会议由焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　经各位监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《公司2022年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2022年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案》。

　　五、审议通过《公司2023年第一季度报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

　　六、审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

　　七、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。

　　八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

　　九、审议通过《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提商誉减值准备的公告》。

　　十、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、审议通过《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

　　十二、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

　　十三、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

　　十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　十五、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。

　　十六、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。

　　十七、审议通过《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的公告》。

　　十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十九、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

　　二十一、审议通过《2022年度社会责任报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

　　二十二、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　二十三、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-011号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属上市公司股东净利润418,794,179.13元，其中母公司实现净利润183,698,843.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积18,369,884.36元，加上年初未分配利润706,488,302.65元，减去已分配的利润312,052,376.40元，母公司截至2022年12月31日，可供股东分配的利润为559,764,885.53元。

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以实施2022年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利0.11元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　三、履行程序情况

　　本次利润分配预案经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　四、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，该预案是合理的；公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；我们一致同意通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-012号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于公开发行A股可转换公司债券

　　部分募集资金项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），本公司由主承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，共计募集资金147,618.96万元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的63.71%，通

　　（下转B228版）