证券代码：002041                          证券简称：登海种业                          公告编号：2023-004

　　山东登海种业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以880,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务介绍

　　公司主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售，长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作，是国内最早实施育繁推一体化的试点企业，现已形成稳定发展的产业模式，符合国家产业发展支持政策的要求。公司的主要产品包括玉米、小麦、水稻、蔬菜、花卉等种（苗）。公司的利润主要来源于玉米杂交种，主推品种为登海、先玉系列等玉米杂交种。报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

　　（2）行业的基本情况

　　公司主要从事玉米种子业务，兼顾小麦等其他农作物种子，属于农业种业板块。报告期内，我国种业在政策支持、法律环境、生物技术应用等方面发展迅猛，行业呈现以下趋势：

　　1）优势种企通过兼并重组、战略合作，积极布局国内国际市场，行业优质资源整合加速，优势资源进一步向龙头企业聚拢；具备一定优势的中小企业则逐步向区域性、专业型公司方向发展。

　　2）农业由增产导向转向提质导向，农业发展方式正向绿色高效机械化方向转型，促进农业绿色高质量发展。品种换代升级加快，品种研发呈现出向优质专用、绿色环保、抗病抗逆、资源高效、适宜轻简化、机械化等方向多元化发展的态势，为种业迭代升级发展提供了新机遇。

　　3）我国育种技术上尚处于从传统常规育种向分子育种融合发展阶段过渡，以基因编辑、全基因组选择、人工智能设计为代表的现代生物育种技术仍处于研发阶段，大数据分析、信息化以及软件系统开发与应用正在不断推进。

　　4）近年玉米饲用消费和加工消费增加，产需缺口有所扩大，供求关系由基本平衡转向趋紧。玉米商品粮价格上升，对玉米生产的恢复及种子需求的拉升起到了积极地推动作用。

　　5）2020年我国转基因商业化进程加速，先后有4个国产玉米品种和3个大豆品种获批农业转基因生物安全证书，如果国内转基因种子商业化落地，将推动种子行业扩容，格局重塑，提高市场集中度。2022年年初，农业农村部对《农业转基因生物安全评价管理办法》等四部规章的部分条款予以修改。6月，国家农作物品种审定委员会制定了国家级转基因大豆、玉米品种审定标准，并发布实施。以玉米为先行者的生物育种产业化正在有序推进。

　　6）农业农村部初步梳理出“强优势、补短板、破难题”的三大优势企业构成的企业阵型。为扶优企业，有关部门并将根据我国种业发展水平和企业现状，采取有针对性的措施予以精准扶持。多地已出台具体方案，加快培育航母型领军企业、隐形冠军企业、专业化平台企业。

　　7）农业农村部印发《国家育种联合攻关总体方案》，召开国家育种联合攻关工作推进会。构建以十大优势企业自主攻关为塔尖、以十大主要粮食作物和重要畜种联合攻关为塔身、以64个重要特色物种育种联合攻关为塔基的金字塔攻关阵型，加快培育自主知识产权的优良品种，加快专用突破性新品种选育攻关和示范推广。国家育种联合攻关进入全面推开的关键阶段。

　　8）2022年3月1日新《种子法》正式施行，标志着我国进入依法制种新阶段，我国种业知识产权保护迎来崭新的时代。新《种子法》扩大了植物新品种权的保护范围及保护环节；加强种质资源保护；新增实质性派生品种制度，激励育种原始创新，从源头上解决种子同质化严重问题；农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、国家知识产权局联合印发《关于保护种业知识产权、打击假冒伪劣套牌侵权、营造种业振兴良好环境的指导意见》，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法行为，全面净化种业市场，有效激励原始创新，为种业振兴营造良好环境。

　　9）受近几年品种审定速度加快，玉米新品种审定数量“井喷”，品种的同质化叠加库存偏高等因素的影响，市场存在低价位恶性竞争的现象，影响了行业利润的增长。

　　10）高温热害、气候异常导致制种单产下降，国内很多玉米制种基地出现了不同程度的减产，制种基地土地流转成本上涨，推动玉米种子成本同比直接增加。

　　国以农为本，农以种为先。近几年来，聚焦“三农”的中央一号文件，都将种业发展放在了重要地位。2022年中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等，为我国种业振兴提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。习近平总书记在中央农村工作会议上强调，要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国。《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023年中央1号文件）把“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”摆在首要位置，并明确提出“全方位夯实粮食安全根基”“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”“实施玉米单产提升工程”。种业作为农业“芯片”，为了国家粮食安全，“把14亿多中国人的饭碗端得更稳更牢固，饭碗主要装中国粮”发挥着关键作用。随着国家生物育种产业化、育种联合攻关、种业振兴等政策的落地实施，种子企业遇到了新的发展机遇。同时，种子企业的育种创新是否能跟上国家玉米产业的需求，也是未来面临的最大挑战。

　　（3）公司所处的行业地位

　　2019年12月，公司被农村农业部认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业。2020年中国种子协会，从近40年来1.6 万多个玉米推广品种中，以单年推广面积和累计推广面积为指标，评选出20个 “荣誉殿堂”玉米品种，登海种业自主选育的掖单2号、掖单12号、掖单13号、掖单19号、登海605五个玉米品种入选，是入选品种最多的单位。2021年10月18日，公司选育的478、掖107、DH382、DH351、掖52106、8001、515、DH65232玉米自交系入选第二十九届中国北京种业大会开幕式发布的 “全国杰出贡献玉米自交系”，占14.55%。2022年7月28日，2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛主论坛上进行了“十年AAA”信用企业代表、2021年AAA级信用企业代表牌匾颁发仪式，公司领取“十年AAA”信用企业荣誉牌匾。2022年8月4日，农业农村部发布《农业农村部办公厅关于扶持国家农作物种业阵型企业发展的通知》，公司玉米种业务入选国家农作物种业企业阵型“补短板阵型”。 2022年12月20日，公司被中国种子协会认定为“中国种业信用明星企业”，有效期至2025年12月。2023年3月18日，在第十四届中国国际种业博览会暨第十九届全国种子信息交流与产品交易会上，全国农业技术推广服务中心发布2021年度中国农作物种子企业销售排名、2021年度主要粮油作物前10大品种中，公司位列2021年度商品种子销售总额第4位、杂交玉米销售总额第二位，玉米杂交种登海605和先玉335位列玉米全国推广面积前10大品种的第5位和第6位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.2022年8月23日，经过杨凌示范区市场监督管理局核准，公司控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司更名为陕西登海种业有限公司。

　　2.丹东登海良玉种业有限公司（以下简称“登海良玉”）为控股子公司，辽宁省凤城市人民法院于2022年7月26日作出（2022）辽0682清申1号民事裁定书，裁定受理人申请对登海良玉的强制清算申请，法院指定辽宁卓证（丹东）律师事务所组成登海良玉的清算组。登海良玉完成对公章、印鉴、证照及工商登记资料的交接工作，公司丧失对其控制权，登海良玉自2022年7月26日起不再纳入公司合并财务报表范围。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事长：王龙祥

　　2023年4月23日

　　证券代码：002041   证券简称：登海种业       公告编号：2023-002

　　山东登海种业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年4月13日以传真、电子邮件方式发出，2023年4月23日上午8：00，在公司培训中心三楼会议室以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。出席现场会议的董事7人，远程视频参会董事1人。董事程励先生通过远程视频参加此次会议并表决，董事张锡泉先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2023年4月25日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2022 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告全文》。《2022年年度报告摘要》，2023年4月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务报告之审计报告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年度利润分配方案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润253,220,120.69元，母公司实现净利润187,029,309.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润187,029,309.73元提取10%的盈余公积金18,702,930.97元，扣除2022年派发2021年度现金红利31,680,000元，再加上年初未分配利润1,741,894,342.11元，截至2022年末，可供股东分配的利润为1,878,540,720.87元。

　　根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。”并结合公司发展的实际需要，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：公司2022年度计划不进行利润分配。

　　该利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本预案须经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　公司独立董事发表独立意见为：经核查，我们认为公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。因此，我们同意该预案。

　　六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构，年度审计费用为80万元。聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为15万元。

　　详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事发表独立意见为：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司董事会关于2022年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。

　　九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

　　独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会认为：经审议，本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事认为：经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

　　详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002041    证券简称：登海种业  公告编号：2023-003

　　山东登海种业股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月23日上午11:30在公司三楼会议室召开，应参会监事5人，实际参会监事4人。监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2023年4月25日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2022年度利润分配方案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司董事会关于2022年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5票，反对票0票，弃权票0票；

　　根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2022年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2022年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

　　（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。

　　（二）《公司2022年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司2022年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

　　七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票 5票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票 5票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002041  证券简称：登海种业    公告编号：2023-005

　　山东登海种业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。

　　该会计师事务所自2013年受聘为本公司的审计机构以来，在为公司服务过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

　　2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

　　2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为 50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。

　　2022年度上市公司审计客户家数57家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2．投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人马晓红，1997年2月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师李春友，2010年11月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2016年10月开始在中天运执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了8家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　签字注册会计、项目质量控制复核人师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　项目合伙人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施1次。2021年3月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。

　　3.独立性

　　中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师李春友、项目质量控制复核人娄新洁不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定审计费用。公司拟定2023年度年报审计费用为80 万元，2023 年度内部控制审计费用为15万元，与上一年度审计费用相比无变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1.公司董事会审计委员会对中天运进行了审查，认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中天运为公司2023年度审计机构。

　　2．公司于2023年4月23日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议分别审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2023年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3．本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

　　独立意见：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

　　五、备查文件

　　1．山东登海种业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2．山东登海种业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3．独立董事就相关事项发表的独立意见；

　　4．审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002041     证券简称：登海种业          公告编号：2023-008

　　山东登海种业股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为山东登海种业股份有限公司2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2023年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1．现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00

　　2．网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月5日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1．截至2023年5月5日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．公司聘请的见证律师；

　　4．董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经山东登海种业股份有限公司第八届董事会四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司2023年4月25日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第5、6项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月13日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

　　2．登记时间：2023年5月13日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00

　　3．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

　　联 系 人：原绍刚 鞠浩艳 王潇

　　联系电话：0535-2788926 0535-2788889

　　传 真：0535-2788875

　　联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：261448

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15～11:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（股东大会当天）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：山东登海种业股份有限公司

　　兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2023年5月15日召开的2022年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：

　　1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年 月 日

　　委托书有效期限：