证券代码：000800               证券简称：一汽解放               公告编号：2023-035

　　一汽解放集团股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年4月24日下午14:30

　　网络投票时间为：2023年4月24日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　　2023年4月24日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

　　2023年4月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长胡汉杰先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　7、出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人22人，代表有表决权股份3,905,546,540股，占上市公司有表决权股份总数的83.9548％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权股份3,846,412,833股，占上市公司有表决权股份总数的82.6836％；

　　（2）通过网络投票的股东共计14人，代表有表决权股份59,133,707股，占上市公司有表决权股份总数的1.2712％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表有表决权股份59,219,707股，占上市公司有表决权股份总数的1.2730％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份86,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0018%；通过网络投票的中小股东14人，代表有表决权股份59,133,707股，占上市公司有表决权股份总数的1.2712％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《2022年度董事会工作报告》

　　1、总表决情况：

　　同意3,904,875,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对379,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权291,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）审议《2022年度监事会工作报告》

　　1、总表决情况：

　　同意3,904,875,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对379,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权291,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）审议《2022年度财务决算》

　　1、总表决情况：

　　同意3,904,875,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对379,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权291,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。

　　其中中小股东表决情况：同意58,548,817股，占出席会议中小股东所持股份的98.8671％；反对379,890股，占出席会议中小股东所持股份的0.6415％；弃权291,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4914％。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）审议《2022年年度报告及其摘要》

　　1、总表决情况：

　　同意3,904,875,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对379,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权291,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。

　　其中中小股东表决情况：同意58,548,817股，占出席会议中小股东所持股份的98.8671％；反对379,890股，占出席会议中小股东所持股份的0.6415％；弃权291,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4914％。

　　2、表决结果：通过。

　　（五）审议《2022年度利润分配方案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,905,166,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对379,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意58,839,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.3585％；反对379,890股，占出席会议中小股东所持股份的0.6415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、表决结果：通过。

　　（六）审议《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,903,522,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9482％；反对847,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权1,176,932股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。

　　其中中小股东表决情况：同意58,372,531股，占出席会议中小股东所持股份的98.5694％；反对847,176股，占出席会议中小股东所持股份的1.4306％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（七）审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,905,166,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对379,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意58,839,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.3585％；反对379,890股，占出席会议中小股东所持股份的0.6415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,905,166,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对379,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意58,839,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.3585％；反对379,890股，占出席会议中小股东所持股份的0.6415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（九）审议《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,888,222,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.5564％；反对17,324,133股，占出席会议所有股东所持股份的0.4436％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意41,895,574股，占出席会议中小股东所持股份的70.7460％；反对17,324,133股，占出席会议中小股东所持股份的29.2540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、表决结果：通过。

　　（十）审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　该议案实行累积投票制，具体表决结果如下：

　　1、选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,882,388,870股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.4071%。其中，中小股东同意36,062,037股，占出席会议中小股东所持股份的60.8953%。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、选举吴碧磊先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,903,619,124股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9506%。其中，中小股东同意57,292,291股，占出席会议中小股东所持股份的96.7453%。

　　（2）表决结果：通过。

　　3、选举张国华先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,903,528,624股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9483%。其中，中小股东同意57,201,791股，占出席会议中小股东所持股份的96.5925%。

　　（2）表决结果：通过。

　　4、选举毕文权先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,900,073,921股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.8599%。其中，中小股东同意53,747,088股，占出席会议中小股东所持股份的90.7588%。

　　（2）表决结果：通过。

　　5、选举李红建先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,903,154,760股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9388%。其中，中小股东同意56,827,927股，占出席会议中小股东所持股份的95.9612%。

　　（2）表决结果：通过。

　　6、选举刘延昌先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,884,765,060股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.4679%。其中，中小股东同意38,438,227股，占出席会议中小股东所持股份的64.9078%。

　　（2）表决结果：通过。

　　（十一）审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　该议案实行累积投票制，具体表决结果如下：

　　1、选举韩方明先生为公司第十届董事会独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,899,628,625股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.8485%。其中，中小股东同意53,301,792股，占出席会议中小股东所持股份的90.0068%。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、选举毛志宏先生为公司第十届董事会独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,899,564,036股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.8468%。其中，中小股东同意53,237,203股，占出席会议中小股东所持股份的89.8978%。

　　（2）表决结果：通过。

　　3、选举董中浪先生为公司第十届董事会独立董事

　　（1）总的表决情况：

　　同意3,899,679,962股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.8498%。其中，中小股东同意53,353,129股，占出席会议中小股东所持股份的90.0935%。

　　（2）表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、王汝嘉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放  公告编号：2023-036

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十八次会议，并于2023年4月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共13,909,890股。具体内容详见公司于2023年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由4,651,242,220股减少至4,637,332,330股，注册资本将由4,651,242,220元减少至4,637,332,330元，公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、登记地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司资本运营部

　　2、申报时间：2023年4月25日起45日内，工作日上午8:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、联系人：杨育欣

　　4、联系电话：0431-80918881、0431-80918882

　　5、邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　6、申报所需材料：

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十五日

　　证券代码：000800                证券简称：一汽解放            公告编号：2023-037

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知及会议材料于2023年4月17日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第十届董事会第一次会议于2023年4月24日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会选举胡汉杰担任公司第十届董事会董事长（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

　　（二）关于选举董事会战略委员会委员的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会选举胡汉杰、吴碧磊、李红建、韩方明、董中浪担任第十届董事会战略委员会委员，其中胡汉杰担任主任委员。

　　（三）关于选举董事会审计与风险控制委员会委员的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会选举毛志宏、韩方明、刘延昌担任第十届董事会审计与风险控制委员会委员，其中毛志宏担任主任委员。

　　（四）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会选举董中浪、毛志宏、刘延昌担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中董中浪担任主任委员。

　　（五）关于聘任公司总经理的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：董事会聘任吴碧磊担任公司总经理（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第一次会议独立董事意见》。

　　（六）关于聘任公司常务副总经理的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：经公司总经理推荐，公司董事会聘任于长信担任公司常务副总经理（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第一次会议独立董事意见》。

　　（七）关于聘任公司副总经理的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任季一志、田海峰、李胜担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第一次会议独立董事意见》。

　　（八）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会聘任王建勋担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第一次会议独立董事意见》。

　　（九）关于聘任公司证券事务代表的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会聘任杨育欣担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十五日

　　附件：

　　一、董事长简历

　　胡汉杰先生：1964年出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司总经理助理、一汽解放集团股份有限公司董事长、党委书记兼一汽解放汽车有限公司执行董事、党委书记。兼任长春市人大代表。历任一汽大众副总经理兼销售公司总经理，一汽解放汽车有限公司党委书记兼常务副总经理，一汽解放汽车有限公司总经理兼党委书记等职。胡汉杰先生持有公司股份334,331股，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡汉杰先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、高级管理人员简历

　　吴碧磊先生：1970年出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司总经理、党委副书记兼一汽解放汽车有限公司总经理、党委副书记兼本部中重型车产品线总经理。历任解放事业本部商用车开发院院长、党委书记，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长、党委书记，一汽解放集团股份有限公司副总经理等职。吴碧磊先生持有公司股份228,552股，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴碧磊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　于长信先生：1972年出生，中共党员，大学学历，工学学士，现任一汽解放集团股份有限公司常务副总经理兼一汽解放汽车有限公司常务副总经理。历任一汽解放事业本部（解放公司）营销总部（销售公司）副总经理兼解放公司青岛事业部副总经理兼营销服务部部长，一汽解放汽车有限公司营销总部副部长（一汽解放汽车销售公司副总经理）兼青岛整车事业部（青岛公司）副总经理，一汽解放汽车有限公司商用车海外营销部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司总经理、党委副书记等职。截止本公告披露日未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　季一志先生：1969年出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，现任一汽解放集团股份有限公司副总经理兼一汽解放汽车有限公司副总经理兼总法律顾问兼新能源事业部总经理。历任一汽解放汽车有限公司发动机事业部常务副总经理兼一汽解放大连柴油机有限公司总经理、党委书记，一汽解放汽车有限公司客车事业部总经理、党委书记（客车厂厂长、党委书记），一汽解放汽车有限公司客车事业部总经理、党委书记（客车厂厂长、党委书记）兼营销总部副部长（解放销售公司副总经理），一汽解放汽车有限公司新能源事业部总经理兼客车事业部总经理等职。季一志先生持有公司股份192,778股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　田海峰先生：1972年出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，现任一汽解放集团股份有限公司副总经理兼一汽解放汽车有限公司副总经理。历任解放事业本部（一汽解放汽车有限公司）采购部部长，一汽解放汽车有限公司采购部部长，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青汽公司）副总经理兼青岛厂厂长等职。田海峰先生持有公司股份192,778股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李胜先生：1976年出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，现任一汽解放集团股份有限公司副总经理兼一汽解放汽车有限公司副总经理兼青岛整车事业部（青汽公司）总经理、党委书记兼青岛整车事业部青岛中重型车产品线总经理、轻型车产品线总经理。历任一汽解放青岛汽车有限公司总经理助理兼研发部部长，解放事业本部青岛整车事业部（青岛公司）高级经理，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长助理兼青岛整车事业部（青岛公司）高级经理兼研发部部长，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青岛公司）副总经理兼商用车开发院院长助理，一汽解放汽车有限公司商用车开发院副院长兼青岛整车事业部（青汽公司）副总经理兼研发部部长，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青汽公司）常务副总经理等职。李胜先生持有公司股份192,778股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、董事会秘书简历

　　1、简历

　　王建勋先生：1983年出生，中共党员，理学硕士。现任一汽解放集团股份有限公司董事会秘书兼资本运营部部长。历任TCL集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任，深圳市创世纪机械有限公司副总经理等职。王建勋先生持有公司股份192,778股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、通讯方式

　　电 话：0431-80918881

　　传 真: 0431-80918883

　　地 址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮 编：130011

　　四、证券事务代表简历

　　1、简历

　　杨育欣先生：1973年出生，大学学历，高级经济师。现任一汽解放集团股份有限公司证券事务代表兼资本运营部证券业务室主任。历任一汽轿车股份有限公司证券事务代表兼财务控制部证券事务科科长等职。截止本公告披露日未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、通讯方式

　　电 话：0431-80918882

　　传 真: 0431-80918883

　　地 址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮 编：130011