第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，2022年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币256,858,988.95元，不采用股票股利分配方式，不进行资本公积转增股本。公司拟以2022年12月31日总股本511,442,098股计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.51元(含税)，共计派发现金红利人民币26,083,547.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。该方案拟定的现金分红总额占2022年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的10.15%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况，该预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块，与全球电力和电气装备领域投资、建设和消费密不可分，与石油天然气钻采和消费息息相关，全球电力、电气装备、油服行业的发展是本行业和本公司发展的最大驱动因素。

　　1.电线电缆行业

　　电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，是现代经济和社会正常运转的基础保障。电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影。

　　电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可或缺的一大类电工产品，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。其产品广泛的应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域。近年来，中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重，中国企业占据 2021 年全球电线电缆制造商 20 强的 11 席，表明中国企业的国际竞争力和综合实力已然得到提升。

　　2022年，受国内“产业转型升级”相关政策的影响，以及国家鼓励优先使用国内自主品牌产品，支持电线电缆企业通过发展高端产品、收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业结构，以区域龙头企业推动该区域集聚的产业升级换代。电线电缆行业内资源整合进程进一步加速，行业也面临着转型升级的压力，产业集中度不断提升，我国电线电缆行业进入深化发展期。

　　“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面，国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网。2022年，国家电网发展总投入目标 5795 亿元，其中计划电网投资 5012 亿元。在“十四五”期间国家电网计划投入 3500 亿美元（约合 2.23 万亿元），推进电网转型升级。

　　2.油服行业

　　油服行业全称为油田技术服务和装备行业，是指以油田为主要业务场所，主要为石油、天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务行业的重要组成部分。

　　2022 年，在地缘政治冲突频发、全球供应链深度调整、国际油气行业波动以及能源行业加速转型等多重因素影响下，国际石油公司加大油气勘探开发投入，国际油田服务市场发展趋势持续向好，国际油田服务市场竞争依旧激烈。国内方面，在保障国家能源安全及增储上产“七年行动计划”的继续推动下，油田服务市场持续稳步增长。

　　在油服领域，受益于油价不断提高的影响，公司连续油管订单持续增加，并已相继成为世界三大油服公司的核心供应商。在市场方面，公司进一步开拓多元化市场，优化全球市场布局，连续油管、智能管缆等油气钻采产品成功打入中东、南美等高端市场，全球竞争优势进一步凸显。

　　在连续管行业，公司子公司信达科创是全球获得API-5ST认证的六家连续油管制造企业之一，已向中海油、中石油、安东石油、哈里伯顿、斯伦贝谢等境内外油田或油服企业供货。

　　1.公司主要业务

　　公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，并注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局。公司的主导产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业，成为在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。

　　公司的主导产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业，并已获得美国UL、欧盟CE等国际认证，中国CRCC、CCC等国内认证，是我国在电线电缆国际认证，尤其是美国UL认证领域具有数量领先优势的企业之一。基于哈里伯顿将潜油泵电缆与气液体输送管符合为一体的需求，公司2014年以来陆续攻克了连续管制造的设备与工艺难题，并向作业装备延伸，以全方位服务客户和增强连续管竞争力。

　　公司旗下子公司信达科创和华信石油均定位于油服行业，分别以油气钻采专用产品和油田作业设备为各自主导产品，信达科创更是获得API-5ST认证的全球仅有的六家连续油管企业之一。公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸。

　　公司主营业务、产品及具体用途如下

　　■

　　2.公司主要经营模式

　　电缆行业具有料重工轻的特征，且铜铝原料的价值高、价格波动频率与幅度大，同时上下游账期错配特征显著（上游铜铝采购基本无账期或账期很短，下游电缆销售普遍具有更长的账期），因此，为提高流动资金周转效率，公司主要采取“以销定产，以产定采”的经营模式，并就常规产品和原料设置一定的安全库存以保障供销持续性。

　　（1）采购模式

　　公司主要采取“以产定采”的采购模式，主要是根据订单确定采购量，为保障生产持续性，公司亦设置了安全库存。公司的采购流程涉及采购物资的分类、供应商的评价与选择、定价与交货、入库检测等四个方面。

　　（2）生产模式

　　公司通常采用“以销定产”的生产模式，即由生产管理部根据销售部门订单情况安排生产计划。“以销定产”有利于满足不同客户的要求，同时还可以降低公司库存水平，减少资金和场地占用的情况，为公司节省了成本。对于部分单笔订单较小但销售频繁的产品，公司亦进行“备库生产”，以使单笔生产单达到经济批量，且超过订单部分作为预备库存以保障供货持续性。公司的生产流程为：销售部门接到订单后，首先由技术部配制工艺文件，生产管理部根据工艺文件中的物料需求报供运部采购原材料，并安排生产。

　　（3）销售模式

　　在电线电缆领域，公司销售主要分为ODM定制、自有品牌直销、自有品牌经销等多种模式，其中，公司于欧美地区主要是为线缆品牌运营与分销商、油服企业提供ODM定制服务，并于中国、新加坡、非洲地区推广“华通”品牌线缆；在油服领域，公司主要是以自有品牌进行推广。

　　①ODM 定制，是指根据下游客户的个性化需求，公司结合 UL 等行业标准，在产品结构设计、材料选择与工艺应用等方面进行自主设计与生产，并在外护套或外包装上印刷客户指定的品牌或商标后，直接向客户销售的模式。

　　②自有品牌直销，是指公司向终端客户销售华通品牌产品。

　　③自有品牌经销，是指公司将自有品牌产品销售给中间商后，中间商独立决策并自主对外销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见下表：

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆      公告编号：2023-024

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2023年4月14日发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：经了解和审核公司《2022年年度报告》及其摘要后，公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于审议〈2022年度审计报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司〈截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司首次发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》

　　监事会认为：公司2023年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议2023年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　监事会认为：向银行等金融机构申请授信，是为了满足公司生产经营活动需要。公司为全资子公司提供担保、子公司相互间及子公司对公司担保，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，不会损害公司及中小股东的利益。公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过了《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-025

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提请河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

　　●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　（一）公司日常关联交易基本情况

　　公司与非合并关联方发生的交易主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联租赁等，相关交易价格均参照市场定价制定，具有公允性及合理性。非合并关联方主要为公司的联营企业、关联自然人、受实际控制人控制的关联方及公司关联自然人近亲属控制的企业。

　　（二）2022年度日常关联交易的执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）理研华通（唐山）线缆有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据已经审计。

　　3、与公司的关联关系：系公司参股49%的联营企业。

　　（二）三利石油科技（天津）有限责任公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

　　（三）唐山市路通电缆辅料制造有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林合计持股100%的企业。

　　（四）唐山市泽宏电缆辅料有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林控制的企业。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务，向路通辅料采购电缆轴盘，采用市场化原则定价，价格公允。

　　公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的资金利息、电费，向三利石油销售连续油管作业设备，公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售，销售价格公允合理。

　　公司的关联租赁为向理研华通提供房产租赁，系根据原联营投资时的约定，为方便利用厂房资源及方便办公，理研华通向公司租赁办公房屋和厂房；公司向张文勇等关联自然人租赁个人房屋，主要用于外地办事处办公使用，以上租金均采用市场化原则定价，价格公允。

　　公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　上述关联交易符合公司日常经营业务的需要，实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　关联交易定价按照市场化原则确定，公司与关联方保持业务的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　作为华通线缆持续督导之保荐机构，东兴证券经核查后认为：公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，本保荐机构对公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况无异议。

　　六、备查文件

　　（一）董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见

　　（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

　　（四）第三届董事会第二十四次会议决议

　　（五）第三届监事会第二十次会议决议

　　（六）东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的核查意见

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-026

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况专项说明报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

　　截至2022年12月31日，公司已使用募集资金人民币147,464,904.05元，尚未使用募集资金余额人民币180,202,403.56元。募集资金账户余额为人民币39,520,548.27元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币140,681,855.29元，差额形成的原因为：（1）141,500,000.00元用于暂时补充流动资金；（2）募集资金产生的银行净利息收入720,372.63元；（3）尚未支付的发行费用97,772.08元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：

　　2021年4月30日，本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2021年12月27日，公司与子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　2022年2月23日，公司及境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”）与东兴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2022年度，公司实际使用募集资金人民币5,333.45万元，截至2022年12月31日，累计使用募集资金人民币14,746.49万元，具体情况详见（附表1）《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　2021年6月7日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，并于2021年6月9日完成资金750.47万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZB11206号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

　　2021年10月27日，公司召开第三届董事会六次会议审通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2021年10月28日完成了资金1,522.99万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZB11466号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

　　2021年12月27日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为2,273.46万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年5月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元。

　　2021年6月11日，公司召开第二届董事会三十次会议、第二届监事会十六次会议，审通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9,750万元。

　　2021年12月31日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

　　2022年12月28日，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为14,150.00万元，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。

　　2021年8月30日，公司将4,000万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买结构性存款。2021年10月8日，公司购买的结构性存款到期赎回，产生利息收入11.11万元。

　　2021年10月18日，公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买结构性存款。2021年11月23日，公司购买的结构性存款到期赎回，产生利息收入7.69万元。

　　2022年8月2日，公司召开第三届董事会第十六会议，同日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，且不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

　　2022年8月8日，公司将3,600万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买结构性存款。2022年10月11日，公司购买的结构性存款到期赎回，产生利息收入16.10万元。

　　2022年11月15日，公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买本金保障固定收益型理财产品。2022年11月27日，公司购买的理财产品到期赎回，产生理财收益4.92万元。

　　除上述现金管理事项外，截至2022年12月31日，本公司未将募集资金用于其他现金管理或投资用途。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　2021年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司信达科创、华通特种、境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”）为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点韩国釜山，即公司及全资子公司信达科创、华通特种以及全资孙公司釜山电缆作为该募投项目的共同实施主体，并通过股东借款、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金。该募集资金投资项目其他内容均未发生变化。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　不适用。

　　(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：河北华通线缆集团股份有限公司2022年度 单位：人民币万元

　　■

　　注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

　　注3：“本年度投入金额”为报告期内实际使用募集资金支出募集资金投资项目的金额；

　　注4：“截至期末累计投入金额”为截至期末实际使用募集资金支出金额，包含预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未置换的金额。

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2023-032

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修订

　　公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、变更经营范围情况

　　根据公司经营发展需要，增加经营范围：“机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理”。针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理；安防设备制造；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订公司章程

　　根据上述经营范围变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

　　■

　　以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-033

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：永兴喀麦隆线缆有限公司，英文名称Everwell Cameroon Cables and Engineering S.A.（以下简称“永兴喀麦隆”）

　　●增资金额：1,300万美元

　　●特别风险提示:本次对全资子公司增资符合公司战略规划，但本次对外投资尚需取得国内商务部门、发展改革部门、外资管理部门等政府机构和投资目的地国家相关政府部门的备案后方可进行增资。公司将根据有关规定，及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

　　一、对外投资概述

　　（一）增资的基本情况

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向永兴喀麦隆增资1,300万美元，本次增资完成后，永兴喀麦隆注册资本将由100,010万中非法郎增加至840,010万中非法郎，其股权结构不变。

　　本次对永兴喀麦隆增资事项审议通过后，需报当地主管部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意并授权公司经营层办理相关后续事宜。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：永兴喀麦隆线缆有限公司

　　（二）注册资本：100,010万中非法郎

　　（三）出资方式：货币资金以及实物出资

　　（四）公司住所地：3685 Douala, Bonapriso Near Castal HallBonapriso-Douala

　　（五）公司董事： 张凤龙

　　（六）成立日期： 2016.8.2

　　（七）经营范围：电缆制造及销售；化学品（不包括易燃易爆品和其他危险品）、橡胶、五金、电子产品的批发、零售；货物和技术的进出口（依照当地法律、行政法规禁止开采的物品除外）

　　（八）最近一年的主要财务指标：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（以上2022年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次使用自有资金对永兴喀麦隆增资符合公司的发展战略规划，既能扩大喀麦隆公司产能，满足其经营发展需要，又有利于落实公司战略规划，进一步拓展国际业务，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。本次向全资子公司增资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。增资事项符合公司战略规划，但本次对外投资项目，尚需经国内商务部门、发展改革部门、外资管理部门等政府机构的相关备案手续，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

　　五、备查文件

　　《河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196     证券简称：华通线缆      公告编号：2023-034

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日13点40分

　　召开地点：河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见2023年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：张文勇、张文东、张书军及其控制的相关关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人印章）和股东账户卡进行登记。

　　3、登记方法：公司股东可以通过现场、邮寄信函或传真方式登记。

　　现场登记：时间为2023年5月16日上午：8:30-12:00下午：13:00-13:20

　　信函或传真方式登记：须在2023年5月15日下午16:00前将上述登记资料通过信函或者传真方式送达本公司。以抵达公司的时间为准，信函上请注明“华通线缆2022年年度股东大会”并留有有效联系方式。

　　4、登记地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号，河北华通线缆集团股份有限公司二楼证券法务部

　　邮政编码：063300

　　5、联系人：曹梦兰、李霞

　　联系电话：0315-5091121

　　传真号码：0315-5099637

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北华通线缆集团股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-023

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年4月14日发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于审议〈2022年度审计报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（十）审议通过了《关于公司〈截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于〈截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的公告》（公告编号：2023-037）

　　（十一）《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2023-026）

　　（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）

　　（十三）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）

　　（十五）审议通过《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）

　　（十八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-031）

　　（十九）审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。

　　（二十）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十五）审议通过了《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）

　　（二十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-033）

　　（二十八）审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-034）

　　特此公告。                      河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证+券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-027

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于2023年向银行等金融机构申请

　　综合授信额度及担保事项暨

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●申请授信额度：2023年度公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币40亿元。

　　●担保金额：公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 20亿元。

　　●被担保人：公司及其子公司。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、申请综合授信及相关担保安排

　　根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，董事会同意公司及其子公司在2023年向银行等金融机构及类金融企业(包含但不限于银行及融资租赁公司等)申请不超过40亿元或等值外币的综合授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。

　　公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并拟授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

　　公司拟接受控股股东、实际控制人张文东、张文勇、张书军、张宝龙及前述人员的配偶为公司及子公司在上述授信额度内提供相关担保，（包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式），担保有效期限遵守国家法律相关规定，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保时均无需公司提供反担保，因此，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　公司授权董事长张文东先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）河北华通线缆集团股份有限公司企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：51144.2098 万元人民币

　　成立日期：2002 年 06 月 21 日

　　住所：丰南经济开发区华通街 111 号

　　经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据:截止2022 年12 月31 日，公司总资产人民币4,092,795,392.12元，净资产人民币 2,052,833,751.47 元，资产负债率 49.84%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 3,492,607,334.36 元，净利润人民币 124,569,842.91 元。

　　与公司关系：本公司

　　（二）唐山市丰南区华信精密制管有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：人民币壹仟万元 成立日期：2005 年 11 月 08 日

　　营业期限：2005 年 11 月 08 日至 2025 年 11 月 08 日

　　住所：唐山市丰南区华通街 111 号

　　经营范围：制管、冷拔丝加工、铜杆生产及销售、电缆导体加工及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（场地租期至 2025 年 11 月 30 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 292,784,748.95元，净资产人民币 70,687,544.79 元，资产负债率 75.86%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 1,470,146,364.03 元，净利润人民币-3,721,575.23 元。

　　与公司关系：为本公司全资子公司

　　（三）唐山华通特种线缆制造有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张文勇

　　注册资本：人民币壹亿贰仟玖佰柒拾柒万柒仟陆佰元

　　成立日期：2010 年 10 月 12 日

　　营业期限：2010 年 10 月 12 日至 2040 年 10 月 11 日

　　住所：唐山市丰南区华通街 111 号

　　经营范围：电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售，并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务（以上项目凭资质经营）（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 823,553,557.07元，净资产人民币 267,593,678.73 元，资产负债率 67.51%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 771,827,883.31 元，净利润人民币-11,712,825.64 元。

　　与公司关系：为本公司全资子公司

　　（四）信达科创（唐山）石油设备有限公司：

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人股东）

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　成立日期：2015 年 04 月 21 日

　　营业期限：2015 年 04 月 21 日至 2045 年 04 月 20 日

　　住所：唐山丰南经济开发区华通街 111 号

　　经营范围：钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电线、封装管生产及销售；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售（需要国家审批的项目待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 437,801,076.89元，净资产人民币 114,601,469.44 元，资产负债率 73.82%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 209,013,934.52 元，净利润人民币 22,954,289.82 元。

　　与公司的关系:为本公司的全资子公司。

　　（五）华信唐山石油装备有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：5000 万元人民币 成立日期：2015 年 11 月 24 日

　　住所：唐山市丰南区运河东路 8 号

　　经营范围：连续管作业设备、工程车、环保设备、矿山设备、石油钻采专用设备、能源化工设备、油气田井口设备、海洋石油平台设备、氢能设备、燃气撬装设备、气体调压装置、液体气化设备、气体混合设备、液氮防灭火系统、矿用液氮降温系统、油田特种作业车的研发、生产、销售、维修、租赁（不含国家专项规定需要审批的设备）；安全技术防范系统工程、线路管道工程、工业废气治理工程设计、施工；压力管道安装；泵及配件的生产销售；机电设备维修及服务；石油钻采工艺技术研发及相关工艺现场技术服务；井下作业服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用连续油管、连续油管复合管缆、井下工具、油田专用输油管线、液压控制金属管线、仪表管线、船用电缆、潜油电泵电缆的研发、生产制造及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品（第一类易制毒制品、易燃、易爆、危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件销售；液压油及润滑油销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　主要财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 185,528,784.63元，净资产人民币 59,382,352.94 元，资产负债率 67.99%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 103,796,224.52 元，净利润人民币 6,626,475.09 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（六）华通易缆科技（唐山）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：赵希胜

　　注册资本：2000 万元人民币成立日期：2021 年 6 月 24 日

　　住所：河北省唐山市丰南区经济开发区华通街 111 号

　　经营范围：新能源技术推广服务；电线、电缆经营；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；工业互联网数据服务；互联网设备制造；互联网设备销售；广告发布；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网技术服务；网络设备销售；广告设计、代理；5G 通信技术服务；办公用品销售；日用百货销售；日用家电零售；机械零件零部件销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；金属工具销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子真空器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；会议及展览服务；非融资担保服务；融资咨询服务。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（国家法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的待取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 8,381,718.74 元，净资产人民币 679,201.3 元，资产负债率 91.90%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 22,039,974.99 元，净利润人民币 679,201.3 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（七）华通易缆国际贸易(北京）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：黎汉龙

　　注册资本：10000 万元人民币成立日期：2021 年 7 月 26 日

　　住所：北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 201-21986(集群注册)

　　经营范围：销售电线电缆、化工产品、橡胶制品、五金交电、电子产品、机械设备、办公用品、日用品；货物进出口；技术进出口；技术服务；道路货运代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 71,011.37 元，净资产人民币-59,988.63 元，资产负债率 184.48%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-59,988.63 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（八）华旭唐山石油科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：张文东

　　注册资本：5000 万元人民币成立日期：2021 年 9 月 16 日

　　住所：河北省唐山市丰南区运河东路 8 号

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展。采油、采气、作业、注水等石油技术开发、咨询及服务；潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、永磁电机、控制柜、电缆及配套设备的制造、销售、维修及服务。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 4,658,955.31 元，净资产人民币 749,362.92 元，资产负债率 83.92%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-750,637.08 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（九）EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED（永兴电缆有限公司）

　　公司董事：鲁教鹏、张书军

　　注册资本：100 亿坦桑尼亚先令

　　成立日期：2015 年 7 月 30 日

　　住所：PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI)

　　TANZANIA 坦桑尼亚滨海省姆库兰加镇顿达尼村G 区 4-12经营范围：电力设备及电缆的生产及销售。

　　主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

　　与公司关系：为本公司控股子公司，华通持股 97%，全资子公司华通国际持股 3%。

　　（十）PULSE WIRE ＆ CABLE LLC（脉冲电缆有限公司）

　　公司经理：Emon Hossain

　　注册资本：100美元

　　成立日期：2021年3月12日

　　住所：418 N. Main St., Ste. 200, Royal Oak, MI 48067

　　经营范围：线缆产品贸易。

　　主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

　　与公司关系：为本公司控股曾孙公司，公司全资孙公司釜山电缆持股99%的公司。

　　（十一）Pusan Cables ＆ Engineering Co., Ltd（釜山电缆工程有限公司）

　　公司经理：窦玉龙

　　注册资本：1180万美元

　　成立日期：2019年1月17日

　　住所：183，Gwahaksandan2-ro 19beon-gil,Gangseo-gu,Busan,Korea/韩国釜山广域市江西区科学段2路19翻地183

　　经营范围：电力电缆的制造，一般批发贸易（包括一般进口和出口），电线电缆,钢材铁丝,通讯仪器及通讯器材，直接出口及代理（委托）出口业务。

　　主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

　　与公司关系：为本公司全资孙公司，公司全资子公司华通国际持股100%。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为2023年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　四、董事会和独立董事意见

　　2023年4月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》，同意公司申请融资授信额度及相关担保安排，并同意将以上议案提交公司股东大会进一步审议。

　　董事会认为：公司及子公司对外担保、接受控股股东、实际控制人担保有利于增强公司融资能力，确保公司稳定良性发展，符合全体股东的整体利益；公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，公司无需为此支出任何费用，亦无需提供反担保，不会对公司的经营业绩产生影响，豁免按关联交易进行审议和披露。全体独立董事对公司对外担保事项发表了同意了独立意见。

　　五、监事会意见

　　2023年4月24日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司向银行等金融机构申请授信，是为了满足生产经营活动需要。公司为全资子公司提供担保、子公司相互间及子公司对公司担保，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，不会损害公司及中小股东的利益。议案审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　六、公司对外担保的情况

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为764,550,770.89元，占公司最近一期经审计净资产的34.85%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-028

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　@拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户223家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：郑飞

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：张腾蛟

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李福兴

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司已将续聘2023年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，在2022年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-029

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第15号》以及《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计政策。

　　●本次会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和 “关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

　　2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中规定，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 15 号、解释第 16号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　(一)独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次会计政策变更系执行《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第 16 号》的相应变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，符合公司和所有股东的利益。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东权益的情况。

　　(二)监事会意见

　　公司于2023年4月24日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定而进行的相应变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196     证券简称：华通线缆     公告编号：2023-030

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易目的：河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　●交易币种及业务品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

　　●交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

　　●交易金额：公司及子公司拟开展余额不超过3.00亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,额度范围内资金可滚动循环使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及子公司拟开展余额不超过3亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,额度范围内资金可滚动循环使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。现将相关事项公告如下：

　　一、外汇套期保值业务概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　（二）资金规模

　　公司及子公司拟开展余额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务, 上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

　　（三）资金来源

　　资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

　　（五）交易期限

　　有效期为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

　　（六）授权事项

　　提请股东大会授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

　　二、交易风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

　　3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

　　三、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

　　公司及子公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　四、审议程序

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：随着公司出口及海外业务不断发展，公司外币结算业务比例攀升。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司利润的影响，防范汇率波动风险，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定相关管理制度,具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨。我们同意公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务。

　　六、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务的事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的规范性要求，该事项经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。开展外汇套期保值业务未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的审议程序合法、合规。本事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　综上，保荐机构对河北华通线缆集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196     证券简称：华通线缆      公告编号：2023-031

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　●交易种类：与生产经营有直接关系的铜、铝等商品期货品种。

　　●交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约

　　●交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币1亿元，期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。

　　●履行的审议程序：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，审计委员会进行了审核，独立董事发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险和政策风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

　　一、套期保值业务概述

　　（一）套期保值的目的和必要性

　　公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，同时加强了相关人员的业务培训，并严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

　　（二）主要涉及业务品种

　　与生产经营有直接关系的铜、铝等商品期货品种。

　　（三）业务规模及投入资金来源

　　公司使用自有资金（不涉及募集资金）并结合公司生产经营业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币1亿元，在套期保值期限范围内可循环使用。

　　期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。

　　（四）开展套期保值业务的工具及场所境内商品期货交易所的期货合约。

　　（五）开展套期保值业务的原则

　　公司严格按制度进行套期保值交易，禁止以投机为目的的交易。

　　（六）开展套期保值业务的期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

　　2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

　　6、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风控措施

　　为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

　　1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。

　　4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

　　5、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

　　6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

　　三、开展套期保值业务对公司的影响

　　（一）对公司的影响

　　通过开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　（二）会计政策核算原则

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

　　四、审议程序

　　公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，审计委员会进行了审核，独立董事发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务有利于为有效防范市场风险对冲现货成本，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定了《河北华通线缆股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨。我们同意公司及控股子公司2023年开展商品期货套期保值业务。

　　六、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次开展期货套期保值业务的事项，目的是借助期货及衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的规范性要求，该事项经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。开展期货套期保值业务未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的审议程序合法、合规。本事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　保荐机构提醒公司注意：在进行相关期货套期保值业务过程中，要严格遵守监管要求及公司各项内控制度，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，严格防控套期保值业务中的各项风险，切实做好信息披露。

　　同时，保荐机构提请投资者关注：虽然公司对期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上，保荐机构对河北华通线缆集团股份有限公司开展期货套期保值业务的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、董事会审计委员会对相关事项的书面审核意见；

　　4、保荐机构的核查意见；

　　5、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；

　　6、《河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-035

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配方案的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）。

　　●本次利润分配拟以511,442,098股普通股为基数向全体股东分配2022年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币256,858,988.95元。经董事会决议，公司2022年年度拟以截至2022年12月31日的总股本511,442,098股为基数进行分配。本次利润分配方案如下：

　　1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本511,442,098股，以此计算合计拟派发现金红利26,083,547.00元（含税），约占2022年度归属于上市公司母公司净利润的10.15%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，因此线缆行业将有良好的发展势头，对公司来说是机遇。随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G 通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极推进国际化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

　　（二）公司发展经营情况

　　公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售的制造商。公司主导产品包括以进户线等为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆、矿用及通用橡套软电缆等为代表的电气装备用电缆。公司始终坚持“质量重如生命，责任重于泰山”的企业精神，以科技为先导、以科学管理为基础，不断开发新产品、拓展市场领域，目前已经成为一家在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保持高度的市场占有率，必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现营业收入51.93亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此公司发展对资金需求较大。

　　（四）现金分红水平较低的原因

　　公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2022 年度利润分配方案。公司认为，留存收益既可提高公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司2022年度分红比例低于30%。

　　（五）留存未分配利润的用途

　　公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务支出、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金，将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司 2022 年度利润分配预案，结合了公司战略规划、经营状况、财务状况、未来的资金需求等因素，同时考虑了投资者的合理回报。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，同意公司 2022 年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-036

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　截至2022年12月31日止

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及金额到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

　　（二）募集资金监管协议签署情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：

　　2021年4月30日，本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2021年12月27日，公司与子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　2022年2月23日，公司及孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”）与东兴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　（三）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年12月31日，公司已使用募集资金人民币147,464,904.05元，尚未使用募集资金余额人民币180,202,403.56元。募集资金账户余额为人民币39,520,548.27元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币140,681,855.29元，差额形成的原因为：（1）141,500,000.00元用于暂时补充流动资金；（2）募集资金产生的银行净利息收入720,372.63元；（3）尚未支付的发行费用97,772.08元。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

　　■

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　(一) 前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

　　(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　1、前次募集资金投资先期投入项目转让情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

　　2、前次募集资金投资先期投入项目置换情况

　　2021年6月7日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，并于2021年6月9日完成资金750.47万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZB11206号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

　　2021年10月27日，公司召开第三届董事会六次会议审通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2021年10月28日完成了资金1,522.99万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZB11466号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

　　2021年12月27日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为2,273.46万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

　　3、前次募集资金使用的其他情况

　　2021年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司信达科创、华通特种、境外全资孙公司釜山电缆为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点韩国釜山，即公司及全资子公司信达科创、华通特种以及全资孙公司釜山电缆作为该募投项目的共同实施主体，并通过股东借款、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金。该募集资金投资项目其他内容均未发生变化。

　　(四) 暂时闲置募集资金使用情况

　　1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

　　2021年5月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元。

　　2021年6月11日，公司召开第二届董事会三十次会议、第二届监事会十六次会议，审通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9,750万元。

　　2021年12月31日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

　　2022年12月28日，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为14,150.00万元。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。

　　2021年8月30日，公司将4,000万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买结构性存款。2021年10月8日，公司购买的结构性存款到期赎回，产生利息收入11.11万元。

　　2021年10月18日，公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买结构性存款。2021年11月23日，公司购买的结构性存款到期赎回，产生利息收入7.69万元。

　　2022年8月2日，公司召开第三届董事会第十六会议，同日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，且不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

　　2022年8月8日，公司将3,600万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买结构性存款。2022年10月11日，公司购买的结构性存款到期赎回，产生利息收入16.10万元。

　　2022年11月15日，公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买本金保障固定收益型理财产品。2022年11月27日，公司购买的理财产品到期赎回，产生理财收益4.92万元。

　　除上述现金管理事项外，截至2022年12月31日，本公司未将募集资金用于其他现金管理或投资用途。

　　三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　研发中心建设项目不产生直接的经济效益， 通过本项目的建设，公司将在该研发中心引进一系列先进研发设备，并开发一批专利技术，进一步提高公司的整体研发能力，为公司的持续发展提供强有力的技术支持。

　　补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表（截至2022年12月31日）

　　编制单位：河北华通线缆集团股份有限公司                  单位：人民币万元

　　■

　　附表2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2022年12月31日）

　　编制单位：河北华通线缆集团股份有限公司                                     单位：人民币万元

　　■

　　注1：新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目处于建设期，尚无预计效益计划，本报告期尚未实现效益；

　　注2：研发中心建设项目和补充流动资金项目无法单独核算收益，详见本专项报告“三、（二）”。

　　证券代码：605196   证券简称：华通线缆        公告编号：2023-037

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况

　　说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于2022年11月17日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券预案（下称“原预案”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况和相关监管规定，2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（以下简称“预案”）、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（以下简称“可行性分析报告”）和《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关议案。修订后的预案及其他相关修订文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　根据公司2022年11月17日召开的2022年第三次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

　　为便于投资者查阅，现将本次主要修订内容说明如下：

　　一、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况：

　　■

　　二 、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况：

　　■

　　三、《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的主要修订情况：

　　■

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196           证券简称：华通线缆     公告编号：2023-038

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

　　鉴于公司拟向上海证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　??

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　??二〇二三年四月二十五日

　　公司代码：605196                                                  公司简称：华通线缆

　　河北华通线缆集团股份有限公司