公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　统一社会信用代码：913502057912532494

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴文利

　　注册资本： 23,300万元

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；健身休闲活动；酒店管理；会议及展览服务；洗烫服务；停车场服务；美甲服务；礼仪服务；旅客票务代理；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　（二） 2022年度的主要财务数据

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-018

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信金额：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2023年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币15亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　●被担保人名称：全资子公司（厦门松霖家居有限公司（以下简称“松霖家居”）、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”））；控股子公司（厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”））；上述公司为公司下属子公司，不是上市公司关联人。

　　●本次担保金额：人民币6.30亿元

　　●已实际为其提供的担保余额：截至2023年3月31日，已为各家子公司提供的担保余额分别是：松霖家居（30.01万元人民币）、漳州松霖（620.43万元人民币）、倍杰特（12,141.76万元人民币），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例5.83%。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　一、2022年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2023年度，公司及子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行、中信银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币15亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

　　该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

　　该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大会有权利进行修订。

　　二、2023年度担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　■

　　注：

　　1. 截止2023年第一季度末，公司对外累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例5.83%

　　2. 松霖科技持有倍杰特51%的股权。

　　3. 华瑛实业（公司全称：厦门市华瑛实业有限公司）为倍杰特的全资子公司，属公司合并报表范围内控股孙公司。

　　4. 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　5. 上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　6. 本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年6月30日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

　　7. 公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　（二）、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　■

　　2、被担保人2022年经审计主要财务数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　（三）、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1. 本次公司（含控股孙公司）拟为子公司申请银行授信额度提供的6.3亿元担保，占公司2022年12月31日经审计合并报表净资产的比例为28.70%。

　　2. 截止2023年3月31日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0万元，公司对子公司提供担保的累计担保总额为36,000.00万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额），其中为控股子公司的累计担保总额为23,000.00万元。上述担保无逾期情况。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年6月30日止。

　　三、董事会意见

　　1、上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　2、担保对象是公司合并报表范围内子公司。

　　3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

　　经董事会审核，同意上述授信及担保额度并同意提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：公司计划向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度是为了满足公司发展需要，拓宽融资渠道，履行了必要的程序，不会损害全体股东和中小投资者的合法利益。

　　公司拟为合并报表全资子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。

　　公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。

　　本次担保事项及审议程序符合证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会经审议认为，公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-020

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于2023年使用闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●●投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　●●投资金额：使用最高不超过人民币4.50亿元（含）的闲置募集资金

　　●●已履行及拟履行的审议程序：第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，本议案不需要股东大会审议。

　　●●特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用不超过人民币4.50亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三）资金来源

　　公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

　　募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币610,000,000.00元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,191,981.12元后，实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分（￥600,808,018.88）。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

　　因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

　　（四）现金管理的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

　　（五）投资方式

　　公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

　　（六）投资期限

　　使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　（一）董事会

　　2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币4.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起12月内有效。

　　（二）监事会

　　2023年4月21日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分募集资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司及其控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

　　1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

　　2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

　　3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

　　4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就第二届董事会第二十次会议审议的《关于2023年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

　　独立董事认为：公司及其下属子公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其下属子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在批准额度和有效期内使用闲置募集资金进行现金管理并授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安认为：松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金用途等情形。

　　保荐机构对松霖科技2023年使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-024

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于注册资本、经营范围变更并修订

　　《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

　　一、公司注册资本的变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日向社会公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币6.10亿元，期限6年。2022年8月17日，“松霖转债”（债券代码：113651）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松霖转债”自2023年1月30日开始可转换为公司股份。截至2023年3月31日，因转股形成的股份数量为1,262股，尚未进行工商变更登记。公司总股本由 401,009,858股增加至401,011,120股，公司注册资本相应增加至401,011,120元。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-007）。

　　二、公司经营范围的变更情况

　　公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

　　■

　　上述经营范围变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于前述2023年第一季度可转债转股情况，并结合公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　公司章程修改对照表

　　■

　　除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2023年修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-025

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将于2023年5月届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

　　2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案》、《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案》；同时，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累计投票制选举产生。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事会成员任期三年。

　　经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选李成先生、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东及监事会推荐，监事会拟推选李丽英女士、邱小婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　公司第三届监事会职工代表监事杨玲女士由公司2023年4月4日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　为确保董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事就任前，原董事、监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历

　　周华松先生

　　中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，本科学历，厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会（全球）联合会总会长。

　　2004年5月至今担任公司的董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事务合伙人等。

　　截止公告日，周华松先生直接持有公司股份89,736,506股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　吴文利女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。

　　现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、生活空间公司执行董事兼总经理等。

　　截止公告日，吴文利女士直接持有公司股份31,243,380股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　陈斌先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。2007年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

　　截至公告日，陈斌先生直接持有松霖科技1,500,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　魏凌女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至公告日，魏凌女士直接持有松霖科技700,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　粘本明先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。2007年2月至2014年11月任职于公司，2014年12月至今任职于松霖家居，现任公司董事、松霖家居运营副总经理。

　　截至公告日，粘本明先生直接持有松霖科技400,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　吴朝华女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历。2007年2月至今任职于公司，现任公司董事、董事会秘书。

　　截至公告日，吴朝华女士未直接持有松霖科技股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历

　　李成先生

　　中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者、全国会计高端人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长，厦门市注册会计师协会理事。现任厦门大学管理学院会计系教授，并兼任万达信息股份有限公司监事。

　　截至公告日，李成先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　王颖彬女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生学院部门工会主席，并兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事、厦门延江新材料股份有限公司独立董事、多想云控股有限公司独立董事。

　　截至公告日，王颖彬女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　廖益新先生

　　中国国籍，无境外居留权，1957年出生，毕业于厦门大学，国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、天通控股股份有限公司独立董事，1995年至今任厦门大学法学教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，并兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公司独立董事、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。

　　截至公告日，廖益新先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　监事候选人简历

　　李丽英女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生。2007年2月至今任职于公司，现任公司监事、漳州松霖智能家居有限公司监事、行政部副总经理、厦门松霖生活空间有限公司监事、厦门人水科技有限公司监事、厦门信卓力联投资有限公司监事、厦门松霖投资管理有限公司监事。

　　截至公告日，李丽英女士未直接持有公司股份，且除在股东厦门松霖投资管理有限公司担任监事外，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　邱小婷女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历。2018年7月至今任职于公司，现任公司行政总助。

　　截至公告日，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技 公告编号：2023-027

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日14点00分

　　召开地点：厦门市海沧区西园路82号（松霖健康园）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：公司现任独立董事王艳艳、王颖彬、廖益新将在2022年年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见2023年4月25日披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已在2023年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。内容详见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月15日 9:00-11:30,13:00-16:00。

　　（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月15日下午 16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、联系人：林建华

　　2、电话：0592-3502118

　　3、传真：0592-3502111

　　4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

　　5、邮编：361000

　　6、电子邮箱：irm@solex.cn

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食

　　宿费自理。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门松霖科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-010

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●●全体监事亲自出席本次监事会。

　　●●无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

　　●●本次监事会议案全部获审议通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日以现场表决方式在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议，本次会议通知于2023年4月10日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

　　1.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

　　报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　2.审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　与会监事认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　3.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

　　公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2022年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　4.审议通过了《2022年年度社会责任报告》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2022年度企业社会责任报告》。

　　5.审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　6.审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　7.审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　经审核，公司董事会提出的2022年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.10%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2022年度利润分配的议案。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　8.审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　9.审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　10.审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　11.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

　　经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　12.审议通过了《关于2023年度董监高薪酬考核的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　13.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

　　公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　14.审议通过了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　15.审议通过了《关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　16.审议通过了《关于公司2023年利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　17.审议通过了《2023年第一季度报告》；

　　公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2023年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　18.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

　　经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　19.审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　20.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　21.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　22.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　23.审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案》。

　　公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会成员将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会成员任期三年。

　　经公司监事会的推荐，提名李丽英女士、邱小婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事人选，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

　　24.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-013

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于2022年利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　每股派发现金红利0.196元（含税），不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。具体情况如下：

　　一、 2022年度利润分配方案

　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2022年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润261,142,400.93元，2022年末累计未分配利润899,607,031.01元。 2022年母公司实现净利润296,718,115.60元，截至2022年年末母公司累计未分配利润为1,132,746,190.16元。

　　公司2022年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送1.96元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　由于公司2022年发行的可转债目前处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，因此最终利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至2023年3月末的总股本401,011,120股测算，预计2022年度利润分配总额为78,598,179.52元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.10%，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将其提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2022年度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司2022年度利润分配预案制定能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.10%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，公司董事会提出的2022年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.10%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2022年度利润分配的议案。

　　四、相关风险提示

　　实施2022年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-015

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币61,000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为61,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00万元后实际收到的金额为60,300.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，公司本次募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]利息收入净额为活期利息收入、定期理财收益扣减手续费后净额

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金专户余额与实际结余募集资金差额系闲置募集资金用于现金管理的部分，具体参见附件。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

　　公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,273.83万元置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天健审[2022]9318号）。

　　3. 闲置募集资金用于现金管理

　　公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过30,000.00万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的总额不超过30,000.00万元人民币（含）。

　　截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计25,000.00万元，包括兴业银行封闭式结构性存款17,200.00万元、兴业银行开放式结构性存款7,800.00万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《厦门松霖科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天健审[2023] 4189号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并认为：松霖科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　公司保荐人国泰君安认为：松霖科技2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

　　保荐机构对松霖科技2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：厦门松霖科技股份有限公司                     金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]公司本次发行可转换公司债券的募集资金承诺投资总额61,000.00万元，扣除发行费用后的可用募集资金净额为60,080.80万元

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-016

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2022年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　[注1] 2020年，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告；2021年，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告；2022年，签署浙江恒威、正裕工业、万向钱潮、健盛集团2021年度审计报告，复核联赢激光、泰尔股份、广大特材、中潜股份2021年度审计报告。

　　[注2] 2020年，签署正裕工业公司2019年度审计报告；2021年，签署华星创业公司2020年度审计报告；2022年，签署松霖科技2021年度审计报告。

　　[注3] 2020年，签署赛意信息公司、光峰科技公司2019年度审计报告；2021年，签署赛意信息公司2020年度审计报告；2022年，签署赛意信息、冠盛股份2021年度审计报告，复核浙江恒威2021年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司近三年审计费用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2023年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会

　　公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表了独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（三）董事会

　　公司第二届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　（四）监事会

　　公司第二届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（五）股东大会

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-017

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权

　　组合业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内控股子公司（以下简称“子公司”）为降低汇率大幅波动带来的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（以下简称“外汇套期保值业务”），在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟在2023年度与境内外商业银行开展额度不超过2.50亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

　　●●已履行及拟履行的审议程序：公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●●特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在2023年将继续与银行开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务等（以下简称“外汇套期保值业务”）来锁定汇率，以积极应对汇率市场的不确定性。

　　（二）交易金额及资金来源

　　考虑公司的出口收入水平，2023年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2.50亿美元或其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），该额度超过股东大会审议额度需提交股东大会审议。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（三）交易方式

　　公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

　　（四）授权事项

　　为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东大会审议批准的前提下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

　　（五）交易期限

　　本次授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

　　二、审议程序

　　2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风险控制措施

　　（一）交易风险分析

　　公司计划开展的外汇套期保值业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则，以有效降低汇率波动对公司的影响、使公司保持稳定的利润水平为前提，不做投机性、套利性的交易操作。但同时外汇套期保值业务操作也存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司严格执行有关法律法规及内部管理制度等相关规定，并在董事会、股东大会审议通过的审批权限内办理公司外汇套期保值业务。

　　1、为避免汇率大幅波动风险，公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

　　2、公司已制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部风险管理等方面做出明确规定；

　　3、为避免内部控制风险，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；公司严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营；

　　4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；

　　5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查，负责对公司外汇套期保值业务相关风险进行评价和监督。公司董事会审计委员会定期对外汇套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查。

　　四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司2023年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务可在一定程度上降低汇率波动对公司经营利润的影响，有利于控制汇率风险，具有必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意2023年度公司及其合并报表范围内控股子公司以自有资金开展总额不超过2.50亿美元或其他等值外币的外汇套期保值等业务，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992   证券简称：松霖科技   公告编号：2023-019

　　转债代码：113651   转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于2023年使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　●投资金额：使用最高不超过人民币14.00亿元（含）的闲置自有资金

　　●已履行及拟履行的审议程序：第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用不超过人民币14.00亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）现金管理的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

　　（五）投资方式

　　公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

　　（六）投资期限

　　使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　（一）董事会

　　2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币14.00亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起12月内有效。

　　（二）监事会

　　2023年4月21日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

　　1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

　　2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

　　3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

　　4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就第二届董事会第二十次会议审议的《关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

　　独立董事认为：公司及其下属子公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其下属子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在批准额度和有效期内使用闲置自有资金进行现金管理并授权公司管理层进行投资决策并组织实施，并同意将该事项提交公司股东大会审批。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-021

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“松霖科技”或“公司”)于2023年4月21日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，同意计提各类资产减值准备共计34,943,405.54元，其中：计提坏账准备合计-5,140,903.82元、计提存货跌价准备合计23,918,969.34元、计提商誉减值准备10,150,918.07元、计提其他非流动资产减值准备5,461,716.00元、计提合同资产减值准备552,705.95元。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、坏账准备

　　(1)坏账准备计提方法

　　公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、其他应收款和合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　(2)计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内共对应收票据、应收账款和其他应收款计提坏账准备-5,140,903.82元，对合同资产计提减值准备552,705.95元。

　　2、存货跌价准备

　　(1)存货跌价准备计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　(2)计提存货跌价准备情况

　　按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备23,918,969.34元。

　　3、其他非流动资产减值准备

　　(1)其他非流动资产减值准备计提方法

　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　(2)计提其他非流动资产减值准备情况

　　按照公司其他非流动资产减值准备的会计政策，报告期内计提其他非流动资产（工抵房）减值准备5,461,716.00元。

　　4、商誉减值准备

　　(1)商誉的形成

　　2021年4月29日，公司召开2022年第二届董事会第六次会议审议通过了《关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的公告》，同意公司以现金方式28,560万元购买龚斌华、吴端裕等6名交易对方持有的倍杰特51%的股权，评估基准日为2021年3月31日，标的资产过户日为2022年8月9日。松霖科技对倍杰特本次收购形成9,242.28万元商誉。

　　(2)本次计提商誉减值准备的原因

　　2022年，国际形势变化、宏观经济下行，随着消费市场复苏有望带动公司业务逐步企稳回升，但市场的整体恢复仍需要一个过程，未来走势仍存在一定的不确定性。同时，受市场竞争及外部环境影响，以及自身部分营运成本预计上升的影响，压缩了公司的利润空间。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门倍杰特科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕4191号），倍杰特2022年度实现净利润为5,862.14万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,556.57万元。在2021年至2022年二年业绩承诺期间，倍杰特累计实现扣除非经常性损益后净利润为9289.69万元（其中2021年为3,733.12万元、2022年为5,556.57），低于两年累计业绩承诺的业绩总额10,600.00万元，业绩承诺完成率为87.64%。

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》的有关规定，公司于2022年期末对收购倍杰特股权而形成的商誉进行了减值测试。为客观评价相关资产组价值，公司聘请了厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司（简称“嘉学评估”）对倍杰特商誉减值测试所涉及的资产组可回收金额进行资产评估。

　　(3)商誉减值的测试情况

　　为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券业务资格的嘉学评估以2022年12月31日为评估基准日对公司收购倍杰特51%股权形成的商誉进行减值测试，并出具了《厦门松霖科技股份有限公司商誉减值测试所涉及的厦门倍杰特科技有限公司包含商誉的资产组可收回金额》(嘉学评估评报字〔2023〕8200001号)。根据评估测算，可收回金额52700万元，账面价值为54,690.38万元，本期应确认商誉减值损失1,990.38万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,015.09万元。

　　(4)计提商誉减值准备情况

　　经测试，报告期内计提商誉减值准备10,150,918.07元。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备对公司利润总额的影响金额为-34,943,405.54元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　1、董事会审计委员会

　　公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　2、董事会

　　公司第二届董事会第二十次会议审议通过了本次计提减值准备事项，董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，有助于真实、公允地反映公司的资产状况。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　3、独立董事

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　4、监事会

　　公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-022

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于厦门倍杰特科技有限公司2022年度业

　　绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“松霖科技”或“公司”)于2023年4月21日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　2021年4月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于厦门倍杰特科技股份公司51%股权收购的议案》，同意公司以现金形式收购交易对方（龚斌华、吴端裕等）持有的倍杰特51%股权。

　　本次交易中交易对方（吴端裕、吴家奕等）为业绩承诺补偿义务人并承诺：目标公司2021年度、2022年度和2023年度实现的平均归母净利润（以扣除非经常性损益前/后孰低为计算依据,下同）不低于5,666万元人民币。目标公司2021年度、2022年度和2023年度的当年承诺净利润分别为5,000万元人民币、5,600万元人民币、6,400万元人民币（合计为1.7亿元人民币，以下称“累计承诺净利润数”）。利润承诺期内，目标公司各个会计年度的实际净利润以经甲方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计后的报表为准。

　　若目标公司业绩承诺期内任一年度截至当年年末实现的累计净利润小于截至当年年末累计承诺净利润的90%，业绩承诺补偿义务人应在相关审计报告出具日起15个工作日内就该累计未达成利润部分进行业绩补偿，业绩承诺补偿义务人应以现金形式对上市公司进行补偿；若业绩补偿期间三个年度届满，实际实现的累计净利润未达到累计承诺净利润数的 100%的，则业绩承诺补偿义务人应就该累计未达成净利润部分进行业绩补偿。已履行的业绩补偿行为不可撤销（具体内容详见公司于2021年5月6日在上海证券交易所网上披露的相关公告）。

　　二、业绩承诺实际实现情况

　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门倍杰特科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕3632号），倍杰特2021年度实现净利润为4,659.81万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,733.12万元，业绩未达到2021年度承诺业绩5,000.00万元。详见公司于2022年4月26日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的公告：《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-017）。公司已于2022年5月收到倍杰特公司原股东支付的2021年业绩补偿款1,266.88万元。

　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门倍杰特科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕4191号），倍杰特2022年度实现净利润为5,862.14万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,556.57万元，业绩承诺完成率为99.22%，未触发业绩承诺补偿条款。

　　三、未完成业绩承诺的原因

　　倍杰特2022年度业绩未及预期，主要受海外市场去库存、国内房地产行业低迷影响导致。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》，公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

　　（一）监事会意见

　　监事会审议认为：公司董事会在审议倍杰特2022年度完成业绩承诺情况时，遵守公平、公正、合理原则，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律法规的情形。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对议案内容进行了研究讨论，并发表如下独立意见：倍杰特2022年的业绩承诺完成率为99.22%，未触发业绩承诺补偿条款。公司董事会在审议倍杰特2022年度业绩承诺实现情况时，遵守公平、公正、合理原则，不存在违反相关法律法规的情形，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、公司后续措施

　　公司将持续关注倍杰特的业绩情况，加强对其的管理工作，公司切实维护公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-023

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司在2022年度股东大会审议通过上述议案后至2023年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、具体内容

　　(一)本次发行证券的种类和数量

　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　(二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　(三)定价方式或者价格区间

　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

　　最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（四）限售期

　　发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让，发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　(五)募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　(六)发行前的滚存利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　(七)上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　(八)决议的有效期

　　自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日内有效。

　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　(二)其他授权事项

　　授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　(1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

　　(2)授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

　　(3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

　　(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

　　(5)在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

　　(6)本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　(7)本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　(8)在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

　　(9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；

　　(10)办理与本次发行有关的其他事宜。

　　三、审议程序及独立意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司董事会《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2022年年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603992  证券简称：松霖科技  公告编号：2023-026

　　转债代码：113651  转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次根据财政部《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的相关规定进行相应变更。

　　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，议案内容如下：

　　一、概述

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)（以下简称《准则解释15号》），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)（以下简称《准则解释16号》），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　根据上述会计准则的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　(一)会计政策变更的内容、原因

　　1、《企业会计准则解释第15号》

　　财政部于2021年12月30日发布了《准则解释第15号》。

　　①关于试运行销售的会计处理

　　《准则解释第15号》规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　②关于亏损合同的判断

　　《准则解释第15号》明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　③关于资金集中管理相关列报

　　《准则解释第15号》规定企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，成员单位应当在资产负债表“货币资金”项目中列示，财务公司应当在资产负债表“吸收存款”项目中列示。对于成员单位未从集团母公司账户而直接从财务公司拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“短期借款”项目中列示；财务公司应当在资产负债表“发放贷款和垫款”项目中列示。

　　资金集中管理涉及非流动项目的，企业还应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》关于流动性列示的要求，分别在流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示。在集团母公司、成员单位和财务公司的资产负债表中，除符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》中有关金融资产和金融负债抵销的规定外，资金集中管理相关金融资产和金融负债项目不得相互抵销。该规定自公布之日起施行。本解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、《企业会计准则解释第16号》

　　财政部于2022年11月30日公布了《准则解释16号》。

　　①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　《准则解释16号》规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

　　该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　《准则解释16号》明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日(无论发生在等待期内还是结束后)，应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，具体调整如下：

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　　(二)本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　(三)本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行《准则解释15号》，《准则解释16号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　(四)会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　(一)独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)进行相应变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

　　因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　(二)监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　●报备文件

　　（一）第二届董事会第二十次会议

　　（二）第二届监事会第十九次会议

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见