第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师王郁、方正签署审核意见，2022年公司实现净利润-293,510,307.46元，加期初未分配利润 -1,366,404,921.43元，累计可供股东分配的利润为-1,659,915,228.89元。

　　鉴于公司可供股东分配的利润为负，2022年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提请2022年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　平板玻璃及玻璃深加工业务：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发。

　　报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工。

　　平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入18.89亿元，同比减少39.24%，实现净利润-2.94亿元，同比减少425.43 %。公司总资产36.76亿元，同比减少2.28%，净资产16.76亿元，同比减少15.01%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　I湖北三峡新型建材股份有限公司

　　2023年4月23日

　　证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2023-011号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，三峡新材同行业上市公司审计客户家数 8 家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施42人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王郁，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2022 年起为三峡新材提供审计服务。最近 3 年签署10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：方正，2014 年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在中审众环执业，2022年起为三峡新材提供审计服务。最近 3年签署4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘钧，1999 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，1998 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人刘钧、项目合伙人王郁、签字注册会计师方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师方正、项目质量控制复核人刘钧不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，2022年度公司实际支付中审众环财务审计费用130万元，内控审计费用60万元，合计190万元。公司董事会授权经理层与中审众环协商2023年度财务审计费用及内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　中审众环对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘用中审众环为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2022年度财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

　　独立董事认为：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会续聘该所为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2023-014号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司关于

　　公司董事会、监事会换届选举的公告

　　公司代码：600293                          公司简称：三峡新材

　　（下转B305版）