第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向2022年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币2.3元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　化工新材料行业是新材料产业的重要组成部分，也是化学工业中最有活力和深具发展潜力的新领域，广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域，是推动我国由制造大国向制造强国跨越的关键领域，也是支撑我国战略新兴产业高质量发展的有力保障，继而成为我国材料工业体系中市场需求增长最快的产品领域之一。根据我国行业分类，化工新材料范畴主要包括先进高分子材料、高端专用化学品和石墨烯、纳米材料等其他前沿材料。其中，先进高分子材料可细分为高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维和功能性膜材料等。2021年我国化工新材料主要类别产量2,653万吨，表观消费量3,935万吨，自给率约70%。

　　2022年国际环境较2021年更加严峻复杂，2月底以来，区域冲突不断发酵升级、大国博弈不断激烈化，全球供应链从注重效率到注重安全的重新配置，对全球经贸、能源和金融等带来巨大冲击。国际油价在2022年经历“过山车”行情，从2021年12月到2022年3月初大幅攀升至2008年以来的高点，随后高位盘整。自2022年6月中旬开始，油价震荡下跌，到11月下旬整体跌至乌克兰危机爆发前的水平。受前述诸多因素影响，2022年上半年化工产品价格高位运行，化工行业指数走势和国际原油WTI走势高度正相关（2022年1月到6月，两者相关系数高达0.91）。2022年下半年，市场主导逻辑由原料（原油）转向基本面，8-10月受金九银十旺季需求影响，化工大宗原料价格再度攀升势头明显。但随着国内汽车、地产、家电等行业的增速均在市场需求疲软、经济增长乏力中有所放缓，终端消费不振，市场价格涨幅有限，昙花一现后随即下行，又反向制约化工新材料行业的景气度。

　　2022年4月7日，《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（以下简称：《意见》）发布，《意见》提出要加快发展高端化工新材料产品，积极布局前沿化工新材料，提高绿色化工产品占比，鼓励企业培育创建品牌。“十四五”末化工新材料的自给率要达到75%，占化工行业整体比重超过10%。“十四五”时期，我国化工新材料行业要保证总量平稳增长，主营业务收入年均增长12%左右，到2025年达到1.2万亿元，占化工总产值的10%以上。

　　从长期来看，在新一代信息技术、新能源、智能制造等新兴产业迅速崛起的背景下，高端碳材料、新能源材料、轻量化材料等市场消费需求旺盛，作为最接近下游应用的化工新材料领域将是一条高成长赛道。同时，化工供应链安全的重要性进一步凸显，建立自主可控的产业体系迫在眉睫，部分新材料有望加速实现国产替代，如高性能分子筛及催化剂、特种工程材料、特种光学材料等化工新材料的渗透率及市占率将逐步提升。此外，伴随国家“双碳政策”的落实和环保要求的进一步趋严，生物基材料凭借环境友善、低碳排放和综合成本优势将迎来转折点，有望逐步量产，并在工程塑料、食品饮料、医疗等领域开启大规模应用。据经济合作与发展组织（OECD）预测，到2030年，全球生物基化工产品占比有望达到35%。

　　（一）主要业务

　　金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等8大类。产品广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

　　目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料，逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。公司业务板块及产品应用如下：

　　■

　　（二）主要经营模式

　　化工新材料因客户和市场需求各异，涉及的塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司的业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为各行业客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。

　　采购模式：

　　主要是通过与国内外行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，保障原料稳定、安全的供应。

　　生产模式：

　　生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求等订单需求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验并交付。

　　销售模式：

　　销售模式主要以市场趋势和客户需求为导向，通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。同时，由于定制化材料整体解决方案涉及的塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直销为主的销售模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入404.12亿元，同比增长0.53%，实现归属于上市公司股东的净利润19.92亿元，同比增长19.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.41亿元，同比下降12.71%，基本每股收益为0.7677元，同比增长18.91%，加权平均净资产收益率为12.67%，同比增加2.07个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为34.32亿元，公司资产总额为554.29亿元，负债总额为371.42亿元，归属于母公司所有者权益总计165.29亿元，资产负债率为67.01%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技  公告编号：2023-009

　　金发科技股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2023年4月11日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年4月21日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，现场出席7人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

　　一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、听取《2022年度独立董事述职报告》（非表决事项）

　　《金发科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、听取《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）

　　《金发科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《2022年年度报告》及其摘要

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司2022年年度报告》及《金发科技股份有限公司2022年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过《关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。

　　2023年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2022年审计费用持平。

　　在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》

　　在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于2023年度申请综合授信并进行授权的议案》

　　为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司2023年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度，申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等有关业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率，如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币25亿元（含），董事会授权董事长决定并签署董事会决议。同时，授权董事长在上述授信额度内代表公司签署（或签章）与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》和《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、审议通过《期货和衍生品交易业务管理制度》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十七、审议通过《关于董事会战略委员会更名的议案》

　　为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行ESG发展理念，公司将董事会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并在原有职责中增加ESG决策职能。

　　战略与可持续发展委员会下设ESG工作组，为公司ESG领域的日常办事机构。ESG工作组由公司高级管理人员和ESG相关职能部门的负责人组成。ESG工作组监督管理关键职能部门ESG相关工作的执行，落实ESG战略和具体措施，并定期向战略与可持续发展委员会汇报。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十、审议通过《投资者关系管理制度》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司投资者关系管理制度（2023年4月）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　关于2022年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司于本公告同日披露的关于召开公司2022年年度股东大会的通知。

　　二十二、审议通过《2023年第一季度报告》

　　全体董事一致确认：

　　公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营状况。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司2023年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：600143     证券简称：金发科技  公告编号：2023-010

　　金发科技股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2023年4月11日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，现场出席3人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

　　一、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《2022年年度报告》及其摘要

　　全体监事一致确认：

　　（1）公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2022年度的经营成果、财务状况和现金流量；

　　（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、 审议通过《2023年第一季度报告》

　　全体监事审核意见如下：

　　（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告（2023年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告（2023年2月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2023年3月31日的财务状况及2023年第一季度的经营成果和现金流量；

　　（3）未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司董事会编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、三、四、六、七和十一项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技  公告编号：2023-011

　　金发科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向2022年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

　　●具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

　　一、2022年度利润分配预案主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年实现净利润为352,910.76万元（母公司）。公司拟按照《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，提取10%法定公积金35,291.08万元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为317,619.68万元，加上上年结存的未分配利润199,827.05万元，合计共有未分配利润517,446.73万元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司2022年度利润分配预案如下：

　　公司拟向2022年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,657,197,236股，以此计算合计拟派发现金红利611,155,364.28元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.68%。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

　　此预案尚需本公司股东大会批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月21日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月21日，公司召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：600143     证券简称：金发科技  公告编号：2023-012

　　金发科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户20家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：黄春燕

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：何慧华

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：滕海军

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人黄春燕近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行政主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

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　　项目签字注册会计师何慧华、质量控制复核人滕海军近三年（最近三个完整自然年度及当年）均未受到刑事处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用情况

　　2022年度，公司聘请立信承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付立信2022 年度审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元）。

　　2023年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2022年审计费用持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信从事公司2022年内部控制和年报审计工作的情况进行了说明和评价，审计委员会认为：注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出较高的职业素养和敬业精神；注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量。因此，我们同意续聘立信担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提请董事会审议。

　　公司代码：600143                                                  公司简称：金发科技

　　金发科技股份有限公司

　　(下转B251版)