过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发行总量的35.94%，由主承销商包销5.1780万张，占本次发行总量的0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于2020年11月10日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费1,523.81万元（不含税）后实际收到的金额为146,095.15万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。

　　2、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华兴证券于2020年12月1日分别与招商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　3、募集资金的使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金的具体使用进度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金投资项目延期情况及延期的原因

　　1、募集资金投资项目延期情况

　　公司结合目前募投项目的实际情况，公司拟对“智慧环卫综合配置中心项目”的可使用状态时间进行调整，具体如下：

　　■

　　2、募集资金投资项目延期原因

　　根据环卫业务的发展需求,公司“智慧环卫综合配置中心项目”已组建一定规模的智慧环卫综合配置中心，并通过持续的软硬件投入建设智慧云服务平台，为各地方环卫运营公司提供传统优质环保装备、新能源和新技术环保装备、技术领先的智慧云服务平台、环卫人员专业化培训等一站式综合服务，支撑公司环卫服务业务快速开展。

　　“智慧环卫综合配置中心项目”的原计划投入进度主要根据公司目前城市服务项目业务规模及增长预期而制定，由于公司城市服务项目开拓进度不均衡、受宏观形势影响部分城市服务项目招标延期等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至2024年12月31日。

　　三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要。对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进度进行实施，以提高募集资金的使用效益。

　　四、本次募集资金投资项目延期的相关审议程序

　　本次募集资金投资项目延期事项经公司2023年4月24日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。保荐机构华兴证券有限公司也就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经审查，公司独立董事认为：公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。

　　2、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为：公司本次对公开发行A股可转换公司债券募集资金项目进行延期是公司结合当前募集资金投资项目的实际情况和投资进度的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：盈峰环境部分募集资金投资项目延期的事项已经过第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事意见；

　　4、公司监事会核查意见；

　　5、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-013号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于公司及其子公司会计政策变更的公告

　　特别提示：本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的规定和要求而进行。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2022年11月30日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

　　公司按照解释16号规定对于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；对于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第16号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更的主要内容

　　根据财政部2022年新发布的会计准则解释第16号，公司会计政策变更的主要内容如下：

　　1、“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司会计政策变更的主要内容如下：

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定， 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，公司会计政策变更的主要内容如下：

　　对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等)，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，公司会计政策变更的主要内容如下：

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的会计准则解释第16号的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　2023年4月24日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。

　　董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-014号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于2022年度计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境公司”）形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司2022年度对收购中联环境公司的股权形成的商誉计提减值准备共计28,811.22万元。具体情况如下：

　　一、计提商誉减值准备概述

　　（一）商誉的形成过程

　　2018年11月26日经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1934号）核准，公司发行股份购买中联环境100%股权，该事项最终形成商誉57.14亿元。公司将中联环境商誉57.14亿元根据两项业务贡献毛利比例重新分摊至环卫车辆装备制造销售资产组和城乡环卫一体化运营资产组组合(包括垃圾转运、填埋及处置)，分别分摊56.36亿元和0.78亿元。

　　（二）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

　　环保装备行业需求总量保持在较高水平，长期发展持续向好。但受宏观形势的影响，环保装备市场延续了上年下滑的趋势。根据银保监会新车交强险上险数据统计，2022年环卫车销量81,327辆，同比下滑较大幅度,环保装备市场整体暂时性出现了较大的波动。综合上述原因，公司环卫车辆装备制造销售资产组出现了明显的减值迹象。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司以2022年12月31日为基准日，对公司收购中联环境形成的商誉进行减值测试。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第000545号），公司对环卫车辆装备制造销售资产组商誉计提减值准备共计56,492.59万元，归属于本公司应确认的商誉减值损失28,811.22万元。具体如下：

　　■

　　（三）计提商誉减值准备履行的审议程序

　　2023年4月24日，公司召开的第十届董事会第二次会议审议了《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避审议通过。独立董事对此发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次计提商誉减值准备在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉减值准备事项对2022年度合并会计报表的影响为：减少2022年度归属于母公司股东的净利润28,811.22万元，相应减少归属于母公司所有者权益28,811.22万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、董事会审计委员对本次计提商誉减值准备合理性的说明

　　公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

　　四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提商誉减值准备事项依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，计提商誉减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，符合《公司章程》的要求。我们同意公司本次计提商誉减值准备。

　　六、监事会意见

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。同意本次计提商誉减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第000545号）。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-015号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计2023年拟与中联重科股份有限公司（简称“中联重科”）及其下属子公司发生关联销售、采购、金融服务等日常关联交易的总金额为17,000.00万元。公司2022年与中联重科发生的同类日常关联交易实际总金额为10,782.40万元。

　　2、2023年4月24日，公司召开的第十届董事会第二次会议审议了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过，申柯先生作为关联董事已回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该项关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2023年预计公司及下属公司与中联重科及其下属子公司等发生关联销售、采购、金融服务基本情况如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中联重科股份有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：1999年08月31日

　　法定代表人：詹纯新

　　统一社会信用代码：914300007121944054

　　注册资本：867,799.2236万元

　　注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号

　　经营范围：经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品等。

　　公司经营状况：2022年度资产总额12,355,302.56万元，负债总额6,657,780.42万元，净资产5,474,109.79万元，实现营业总收入4,163,149.77万元，净利润230,604.72万元（经审计）。

　　2、与关联方之关联关系说明

　　中联重科股份有限公司持有公司12.56%的股份，上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

　　3、履约能力分析

　　中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。中联重科股份有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，与公司旗下子公司长沙中联重科环境产业有限公司发生销售原材料及产品、采购环卫机械零部件及环卫改装车、提供融资租赁、商业保理以及资信调查服务等交易。

　　(二）关联交易协议签署情况

　　公司与中联重科签订了2023年度日常经营关联交易相关协议，协议主要内容如下：

　　甲方：中联重科股份有限公司

　　乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　交易内容及金额：甲方向乙方采购底盘、结构件类的零部件等产品；乙方向甲方采购胶管、接头、润滑油等原材料；甲方向乙方提供融资租赁、商业保理、资信调查等服务。

　　定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

　　结算方式：完成产品销售并收到回款后，以电汇、票据、其他方式等结算。

　　生效条件和日期：在本协议双方代表签署并加盖公章且经有权机构审议通过后生效。

　　协议有效期：生效后有效期自2023年1月1日至2023年年度股东大会召开日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

　　1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益；

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次公司2023年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定的，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。

　　我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见。

　　本次2023年度日常关联交易预计表决程序合法，关联董事均回避表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，关联交易定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

　　董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　我们一致同意通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议；

　　2、第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立董事意见；

　　4、相关关联交易协议。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-016号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于2023年度以自有资金进行委托理财

　　年度规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。

　　2、投资金额

　　用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。

　　4、投资期限

　　公司委托理财的资金来自公司自有闲置资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期至2023年年度股东大会召开日。

　　5、资金来源

　　委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过后，尚需提交2022年年度股东大会审议。公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财。

　　2、拟采取风险控制措施

　　（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

　　（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，并向公司审计委员会汇报。

　　（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司目前自有闲置资金较为充裕，公司对短期投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　五、独立董事的独立意见

　　1、本次公司进行2023年度以自有闲置资金进行委托理财的审批程序符合相关法律、法规与《公司章程》的规定；

　　2、公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的行为；

　　3、我们一致同意《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、监事会的核查意见

　　本次公司进行2023年度以自有闲置资金进行委托理财的审批程序符合相关法律、法规与《公司章程》的规定；有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的行为；我们一致同意通过《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、监事会的核查意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-017号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于公司对子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司业务发展的需要，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2023年度拟向子公司提供授权担保额度为231,150.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保169,950.00万元，占最近一期经审计净资产的9.83%，为资产负债率70%以下的子公司提供担保61,200.00万元，占最近一期经审计净资产的3.54%。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

　　单位：万元

　　■

　　在上述额度内，公司管理层可以根据公司实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。公司本年度为泌阳县丰和新能源电力有限公司提供的2.2亿担保额度为置换已授权正在履约的中长期项目担保额度1.5亿，即公司本年度为泌阳县丰和新能源电力有限公司净新增担保额度为0.7亿。公司为其控股子公司醴陵兆阳环保有限公司提供担保时，被担保人的另一位股东为政府方出资代表，按照相关法律法规规定，该公司无法提供反担保，公司对上述被担保人的经营有绝对控制权，担保风险较小。综上，醴陵兆阳环保有限公司的另一位股东未提供反担保不会损害公司利益。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2022年年度股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日。

　　本公司于2023年4月24日召开的第十届董事会第二次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：浙江上风高科专风实业股份有限公司

　　成立日期：2004年4月2日

　　注册资本：10,920.5452万元人民币

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

　　法定代表人：李德义

　　经营范围：风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理等。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产150,334.66万元，总负债为115,063.80万元（其中流动负债总额97,959.80万元），净资产35,270.85万元。2022年实现营业收入91,758.91万元，利润总额7,978.09万元，净利润7,268.21万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A+

　　2、被担保人名称：广东盈峰科技有限公司

　　成立日期：2015年9月10日

　　注册资本：11,000万元人民币

　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号(住所申报)

　　法定代表人：黄辉勤

　　经营范围：环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制技术研发；智能水务系统开发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产108,211.23万元，总负债为101,591.57万元（其中流动负债总额101,333.98万元），净资产6,619.67万元。2022年实现营业收入30,892.37万元，利润总额-4,803.01万元，净利润-4,803.01万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A+

　　3、被担保人：廉江市绿色东方新能源有限公司

　　成立日期：2013年7月18日

　　注册资本: 16,025万元人民币

　　注册地址：廉江市横山镇七星岭（县道680北侧）

　　法定代表人：聂钟凯

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产39,426.52万元，总负债为25,642.05万元（其中流动负债总额15,923.57万元），净资产13,784.47万元。2022年实现营业收入7,181.33万元，利润总额704.14万元，净利润620.55万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A+

　　4、被担保人名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司

　　成立日期：2018年7月23日

　　注册资本：9,850万元人民币

　　注册地址：泌阳县泌水镇北一环与西环四路交叉口西南角垃圾焚烧发电厂

　　法定代表人： 史雨雷

　　经营范围：热力生产和供应，资源再生利用技术研发，农村生活垃圾经营性服务，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收 (除生产性废旧金属) :技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目，城市生活垃圾经营性服务，发电业业务、输电业务、供（配) 电业务，餐厨垃圾处理，危险废物经营等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产41,151.30万元，总负债为30,598.74万元（其中流动负债总额17,031.62万元），净资产10,552.56万元。2022年实现营业收入4,464.19万元，利润总额115.76万元，净利润115.76万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A+

　　5、被担保人：长沙中标环境产业有限公司

　　成立日期：2019年7月22日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：长沙高新开发区长兴路8号

　　法定代表人：吴小云

　　经营范围：环境保护专用设备、生产专用车辆、建筑垃圾处置设备、新能源汽车零配件、改装汽车制造；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；生活垃圾处置技术转让；垃圾车生产、加工；环境卫生管理；从事城市生活垃圾经营性处理服务等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产8,485.00万元，总负债为13,225.19万元（其中流动负债总额13,225.19万元），净资产-4,740.19万元。2022年实现营业收入11,246.15万元，利润总额-882.79万元，净利润-882.79万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A+

　　6、被担保人名称：广东盈峰智能环卫科技有限公司

　　成立日期：2019年11月25日

　　注册资本：4,574.83万元人民币

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号之一（住所申报）

　　法定代表人：张斌

　　经营范围：智能机器人的研发；智能机器人销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备研发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；5G通信技术服务、大数据服务（不含互联网数据业务、电信增值业务）；新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产54,649.60万元，总负债为57,183.43万元（其中流动负债总额57,183.43万元），净资产-2,533.83万元。2022年实现营业收入124,467.85万元，利润总额-2,092.66万元，净利润-2,092.66万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A

　　7、被担保人名称：淮安晨洁环境工程有限公司

　　成立日期：2013年4月12日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：江苏省淮安市清江浦区王元垃圾场

　　法定代表人：项以红

　　经营范围：餐厨垃圾废弃物处理；沼气发电；餐厨垃圾桶；粗油脂；热水销售。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产8,133.75万元，总负债为6,959.19万元（其中流动负债总额6,959.19万元），净资产1,174.56万元。2022年实现营业收入4,161.43万元，利润总额296.97万元，净利润278.35万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A

　　8、被担保人名称：醴陵兆阳环保有限公司

　　成立日期：2019年6月6日

　　注册资本：17,925万元人民币

　　注册地址：醴陵市茶山镇转步口村潭湾组

　　法定代表人：韩玮

　　经营范围：从事城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；污水处理及及其再生利用等。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产46,662.42万元，总负债为26,651.41万元（其中流动负债总额26,651.41万元），净资产20,011.01万元。2022年实现营业收入4,495.46万元，利润总额-487.61万元，净利润-518.53万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　1、公司2023年度预计为子公司提供担保的总额度为231,150.00万元(不含为客户提供的10.5亿元买方信贷担保额度以及对资产池使用单位提供的10亿元担保额度)，本次被担保对象系公司的全资或控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2023年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

　　2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资、控股子公司提供担保，不会损害公司及其他股东的利益。

　　3、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

　　五、独立董事的独立意见

　　1、根据公司全资及控股子公司2023年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司提供总金额不超过人民币231,150.00万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长审批并签署与银行的相关融资、担保合同等；

　　2、本次担保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；

　　3、我们一致同意通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、监事会的核查意见

　　经核查，公司监事会认为本次公司对子公司提供担保额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》。

　　七、累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告日，经股东会授权为子公司提供担保的额度为495,934.00万元，实际担保金额428,504.00万元，占公司2022年经审计净资产的比例24.79%。经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为105,000.00万元，实际担保金额70,041.85万元，占公司2022年经审计净资产的比例4.05%。经股东会授权为资产池业务的提供的担保额度为100,000.00万元，实际担保金额95,000.00万元，占公司2022年经审计净资产的比例5.49%。

　　本次担保经股东会审议通过后，2023年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币231,150.00万元（含用于置换已授权正在履约的中长期项目担保额度1.5亿），为外部客户提供的担保额度为人民币105,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度人民币100,000.00万元，另经授权正在履约的中长期项目担保额度为287,054.00万元，总计708,204.00万元，占公司2022年经审计净资产的比例为40.96%。

　　本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　八、报备文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、监事会的核查意见；

　　5、反担保协议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-018号`

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于为客户提供买方信贷担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司及子公司拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用买方信贷模式购买产品或偿还未到期的买方信贷余额（买方信贷模式指客户通过银行贷款或融资租赁方式购买产品，卖方为买方的融资提供担保的销售模式）。上年度实际向买方提供担保总额为80,519.55万元人民币。根据业务开展情况，本年度公司预计向买方提供累计金额不超过10.5亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2023年年度股东大会召开日。

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长或董事长书面授权的代表审批签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

　　本公司于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为以买方信贷方式向公司或子公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

　　拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户。

　　三、担保事项的主要内容

　　根据业务开展的需要，为符合条件的客户提供累计金额不超过10.5亿元的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2023年年度股东大会召开日。

　　买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、金融机构、客户将签署三方合作协议或保证合同、差额补足协议。

　　四、该事项的影响、风险及风险控制措施

　　公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：

　　1、在决定为某客户的销售贷款提供担保前，将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。

　　2、在买方信贷业务放款后，项目管理人、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担保客户的情况，收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关台账，定期向董事会报告。

　　3、公司将根据客户具体情况决定是否要求客户提供反担保措施。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，买方信贷作为公司的一个存续业务模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。董事会同意公向买方提供累计金额不超过10.5亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2023年年度股东大会召开日。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：买方信贷作为公司的一个存续业务模式，有利于公司及子公司拓展市场、开发客户。公司对信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险；该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司为客户提供买方信贷担保，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；我们一致同意《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为，公司对信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户提供买方信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道。公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。

　　八、累计对外担保情况

　　截至本公告日，经股东会授权为子公司提供担保的额度为495,934.00万元，实际担保金额428,504.00万元，占公司2022年经审计净资产的比例24.79%。经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为105,000.00万元，实际担保金额70,041.85万元，占公司2022年经审计净资产的比例4.05%。经股东会授权为资产池业务的提供的担保额度为100,000.00万元，实际担保金额95,000.00万元，占公司2022年经审计净资产的比例5.49%。

　　本次担保经股东会审议通过后，2023年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币231,150.00万元（含用于置换已授权正在履约的中长期项目担保额度1.5亿），为外部客户提供的担保额度为人民币105,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度人民币100,000.00万元，另经授权正在履约的中长期项目担保额度为287,054.00万元，总计708,204.00万元，占公司2022年经审计净资产的比例为40.96%。

　　本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　九、报备文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-019号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于继续开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司2023年度与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展融资总金额不超过6亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、保理业务主要内容

　　1、业务概述

　　根据实际经营需要，为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，公司及子公司2023年度继续与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，上年度实际开展应收账款保理业务金额为8，876,204.49元，根据业务开展情况，本年度继续授权开展总金额不超过6亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。额度总计在上述额度内可滚动使用，额度有效期至2023年年度股东大会召开日。

　　2、保理方式

　　公司将应收账款转让给金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构，上述机构基于受让的应收账款债权，向公司提供与应收账款期限匹配的金融服务。

　　3、合作机构

　　公司开展保理业务的合作机构为金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据合作关系及综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。

　　4、保理融资金额

　　保理融资总金额不超过6亿元人民币，额度总计在上述额度内可滚动使用。

　　5、保理费率

　　保理融资利息和费用按照同业拆借利率适当浮动，具体费率由双方根据市场费率水平及实际业务情况协商确定。

　　二、保理业务标的情况

　　交易标的为公司（含子公司）依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、销售设备或服务等应收账款，总金额不超过6亿元人民币。

　　三、保理业务协议签订

　　本次额度为公司开展应收账款保理业务使用，新签订合同协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与金融机构或商业保理公司等共同协商确定，最终实际应收账款保理总额将不超过本次授权的额度。

　　在股东大会批准上述保理融资事项的额度范围内，授权公司董事长或董事长书面授权的代表审批签订相关合同协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

　　四、开展保理业务目的及对公司的影响

　　公司本次开展应收账款保理业务有利于改善公司财务状况，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构以及经营性现金流状况；对公司日常性经营有积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司发展规划和全体股东的利益。

　　五、相关风险控制

　　1、公司财务管理部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告；

　　2、公司风控部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。

　　六、董事会意见

　　经审议，公司董事会认为：应收账款保理业务有利于盘活公司应收账款、加速资金周转，改善资产负债结构及经营性现金流状况。公司将对办理的应收账款保理业务进行及时分析和监督，可有效防控风险，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。

　　七、独立董事的独立意见

　　1、公司及子公司开展应收账款保理业务可改善经营性现金流状况，应收账款保理业务开展的风险可控，该业务有利于公司及子公司的业务发展，提高资金使用效率。本次开展应收账款保理业务，不构成关联交易，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；

　　2、本次事项的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效；

　　3、我们一致同意通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　八、监事会的核查意见

　　经核查，公司监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司实际经营情况，有利于改善公司财务状况，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》。

　　九、报备文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、监事会的核查意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-020号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于盈峰集团有限公司向公司提供

　　2023年度临时拆借资金暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、本公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）同意在资金充裕的情况下，2023年拟向盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过人民币10,000万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于公司及其子公司资金周转及生产经营需要。截至本公告披露日，公司向盈峰集团的资金拆借余额为0.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，盈峰集团为公司的关联方，本次交易涉及与公司控股股东一致行动人之间的交易，构成关联交易。

　　2、本公司于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议审议了《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，以4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避审议通过，马刚先生、苏斌先生、邝广雄先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、上述交易尚需提请股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。与该关联交易有利害关系的关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰集团有限公司、何剑锋先生将在股东大会上对该议案回避表决。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：盈峰集团有限公司

　　成立日期：2002年4月19日

　　法定代表人：何剑锋

　　统一社会信用代码：914406067408308358

　　注册资本：445,000万元人民币

　　注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路8号盈峰商务中心二十四楼之六

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要股东：何剑锋先生持有盈峰集团88.09%股权，海口绰智企业管理合伙企业（有限合伙）持有盈峰集团5.056%股权，海口绰喻企业管理合伙企业（有限合伙）持有盈峰集团5.056%股权，佛山市盈峰贸易有限公司持有盈峰集团1.798%股权。

　　经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的的研发、制造及销售。（生产制造类项目由分公司经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　公司经营状况：截至2021年12月31日，盈峰集团资产总额5,556,077.48万元，负债总额3,655,256.21万元，净资产581,593.35万元，2021年度实现营业收入1,447,098.42万元，净利润47,125.26万元（经审计）。

　　关联关系说明：盈峰集团直接持有公司11.31%股份，通过全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司持有公司32.02%股份，实际控制人何剑锋先生直接持有公司2.00%股份，因此上述交易构成关联交易。盈峰集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　盈峰集团在资金充裕的情况下，2023年度向公司及其子公司提供资金拆借日均余额不超过10,000万元人民币，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

　　五、关联交易协议主要内容

　　甲方：盈峰集团有限公司

　　乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　甲乙双方本着互惠互利、共同发展、公平合理的原则，经友好协商，就乙方向甲方申请资金拆借事宜达成如下协议。

　　1、甲方同意在资金充裕的情况下，2023年度向乙方及乙方子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过人民币壹亿元（小写：100,000,000.00元人民币）的中短期拆借资金。

　　2、借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

　　3、乙方可以由乙方及乙方子公司，履行本协议，但须与甲方签订具体的资金拆借合同。

　　具体资金拆借合同须服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

　　4、借款利息结算方式。甲方按月向乙方及乙方子公司派送计息单，按月结算资金利息。

　　5、在协议履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对该等资金拆借款计划进行一定的调整。但在本协议有效期内，乙方向甲方实际借款金额超出上述约定之最高限额时，须就超出部分在甲、乙双方分别履行审批程序。

　　6、争议解决。甲、乙双方履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解决。协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

　　7、协议生效条件和日期。在甲乙双方签字盖章后成立，在乙方有权机构（董事会、股东大会）同意及审批后生效。协议有效期在本协议额度内有效期至2023年度股东大会召开日。

　　六、关联交易目的以及影响

　　本次交易主要是为了满足公司及子公司资金周转及生产经营的需要，对公司发展有着积极的作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化的原则，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率计算。

　　公司与盈峰集团本次的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。

　　七、涉及关联交易的其他安排

　　上述关联交易不涉及其它安排。

　　八、本年度与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

　　2023年1月1日至2023年3月31日，与盈峰集团及其关联人累计已发生的各类交易总金额约为40,094.63万元。

　　九、独立董事前认可意见和独立意见

　　本公司独立董事事前认可意见：关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金的关联交易议案属于正常业务范围，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意上述关联交易事项，同意将关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金关联交易的议案作为董事会议案提交至第十届董事会第二次会议审议，并要求在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。

　　本公司独立董事意见：该关联交易事项属于正常业务范围，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。公司关联董事已回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

　　我们同意通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-021号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于采购信息系统专业服务暨关联交易的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）下属控股子公司深圳市盈峰智慧科技有限公司（以下简称“深圳智慧公司”）签署关于采购信息系统专业服务的相关协议，拟向深圳智慧公司采购信息系统建设等服务，三年交易总金额不超过2,687万元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳智慧公司为公司的关联方，本次交易涉及与公司控股股东一致行动人下属控股子公司之间的交易，构成关联交易。

　　3、本公司于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议审议了《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》，以4 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避审议通过，马刚先生、苏斌先生、邝广雄先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事就上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　4、上述交易尚需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰集团有限公司、何剑锋先生将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：深圳市盈峰智慧科技有限公司

　　成立日期：2007年3月9日

　　法定代表人：魏霆

　　统一社会信用代码：91440300799245649J

　　注册资本：25,680.78万元人民币

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道海天二路易思博软件大厦30楼

　　公司类型：有限责任公司

　　主要股东：盈峰集团有限公司持有该公司95%股权

　　经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；经营进出口业务；自由物业租赁；股权投资；创业投资；供应链管理；通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、采购、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理等。

　　经营状况：截至2021年12月31日，资产总额为97,532.24 万元，负债总额79,569.90万元，净资产17,962.35万元，2021年度实现营业收入9,021.09万元，净利润-1,317.20万元。（经审计）

　　关联关系说明：深圳智慧公司为盈峰集团控股子公司。盈峰集团直接持有公司11.31%股份，通过全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司持有公司32.02%股份，实际控制人何剑锋先生直接持有公司2.00%股份，因此上述交易构成关联交易。深圳智慧公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循公平、合理的定价原则。其中，信息化项目建设费用按照市场化原则公允定价；信息系统及设备运维服务费按照成本弥补原则，根据深圳智慧公司因承担本公司信息系统运维管理所支出的人工成本、运营成本等进行定价，定价政策符合公允性原则。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司向深圳智慧公司采购信息系统及相关实施服务，包括业务需求调研与规划、业务蓝图方案设计、信息系统方案设计、信息系统程序开发、信息系统功能测试、信息系统迭代升级、信息系统及设备的运行保障、故障维修、预防性维护等服务。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、本公司与深圳智慧公司签订了相关专业服务协议，协议主要内容如下：

　　甲方：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　乙方：深圳市盈峰智慧科技有限公司

　　交易内容及金额：深圳智慧公司为公司提供信息化项目建设及运维服务，2023年合同总金额887.00万元（含信息化项目建设费用269.20万元，信息系统及设备运维服务费617.80万元）；2024年、2025年的信息化运维服务将依据服务人员数量和规模参照2023年服务合同约定的服务方式执行，合同金额将不超过900万元/年。

　　结算方式：采取季度结算，据实支付模式。

　　生效条件和日期：上述协议在双方代表签署并加盖公章且经甲方有权机构审议通过后生效。

　　协议有效期：在甲乙双方签字盖章后成立，在甲方有权机构同意及审批后生效，合同期限为 3 年（以代建项目实际完成竣工验收时间为准）。协议有效期在本协议生效后至2025年年度股东大会召开日。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　上述关联交易不涉及其它安排。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与深圳智慧公司拟开展的业务属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

　　2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　3、公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月1日至2023年3月31日，与深圳智慧公司及其关联人累计已发生的各类交易总金额约为40,094.63万元。

　　八、相关核查意见

　　1、独立董事事前认可

　　独立董事事前认可意见：公司本次与控股股东一致行动人盈峰集团控股子公司深圳智慧公司签署关于采购信息系统专业服务协议的关联交易事项符合公司发展的需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意将《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　独立董事意见：该关联交易事项属于正常业务范围，关联交易定价公允、合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次关联交易审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司关联董事已回避表决。我们同意通过《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议；

　　2、第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立董事意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-022号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3．诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　■

　　2、诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费。

　　天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。其为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，天健勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会于2023年4月21日召开2023年第二次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并同意将该事项提请公司第十届董事会第二次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；公司已事先就续聘会计师事务所事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年该审计机构的审计工作报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业人员具备专业能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。

　　我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

　　（2）独立意见

　　1、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，其在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；

　　2、经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果；

　　3、为保持公司财务审计工作的连续性，我们一致同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　（1）公司于2023年4月21日召开的第十届董事会审计委员会2023年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（2）公司于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（3）公司于2023年4月24日召开的第十届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967                   公告编号：2023-023号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2023年4月24日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件。

　　2、经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“盈峰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的12个月内（2023年4月24日至2024年4月23日），如再次触发“盈峰转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满12个月之后，若再次触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盈峰转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、可转债发行上市基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号文”核准，公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股。

　　2、可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

　　3、可转债转股期限

　　根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。??

　　4、可转债转股价格调整情况

　　根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”初始转股价格为人民币8.31元/股，因公司实施2020年度、2021年度权益分派方案，“盈峰转债”的转股价格调整为8.09元/股，调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

　　三、关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的具体内容

　　鉴于“盈峰转债”距离6年的存续届满期仍有较长时间，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，明确投资者预期，公司于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“盈峰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起满十二个月之后，若再次触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盈峰转债”转股价格的向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967                     公告编号：2023-024号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事及高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“薪酬方案”）。

　　一、方案使用对象

　　薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　薪酬方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）独立董事：公司独立董事津贴为人民币10万元/年（含税）。

　　（2）在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。

　　（3）不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　2、公司监事薪酬方案

　　在公司担任监事并同时担任公司其他职务的，按照其所担任的职务领取薪酬。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

　　四、其他规定

　　1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按年发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、 监事及高级管理人员薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967                   公告编号：2023-025号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于购买董事、监事及高级管理人员责任

　　保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”），具体情况如下：

　　一、责任保险方案

　　1、投保人：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

　　3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保险费总额：不超过人民币40万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：1年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　注：具体内容以与保险公司签订的合同为准。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、相关核查意见

　　（1）独立董事的独立意见

　　为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。本议案审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（2）监事会的核查意见

　　全体监事一致认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议；

　　2、第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、监事会核查意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000967   公告编号：2023-026号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月24日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月22日9:15—15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项如下：

　　表一：本次股东大会提案编码示列表

　　■

　　2、上述议案已经过公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于 2023年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　4、上述提案7.00、8.00、10.00、14.00为特别议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案11、12涉及关联交易，关联股东应回避表决；上述提案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月18日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

　　（二）出席登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

　　邮编：528311

　　传真号码：0757-26330783

　　电子邮箱：wangyf@infore.com

　　信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询确认。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

　　2、会议咨询：

　　联 系 人：王妃

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　电子邮箱：wangyf@infore.com

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议；

　　2、第十届监事会第二次会议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360967；

　　2.投票简称：盈峰投票

　　3.填报表决意见

　　（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15-下午15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二        盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2022年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人签名：                     委托人身份证号码：                 。

　　委托人持股数：              股   委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                  　 受托人身份证号码： 

　　受托人签名：                   　受托日期及期限：自签署日       至本次股东大会结束

　　注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。