（一）首次公开发行股票情况

　　2015年6月1日，本公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。

　　2016年5月12日，本公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称东至广信）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

　　因变更持续督导保荐机构，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）非公开发行股票情况

　　2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

　　2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。

　　2019年12月30日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账号：3610000010120100133573）进行专户存储。

　　2019年12月30日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。

　　2022年5月30日，本公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额7,162.20万元。

　　*2：为“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”募集资金存款专户。

　　*3：为“研发中心项目”募集资金存款专户。

　　*4：为“供热中心技改项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。

　　*5：为“年产4万吨对氨基苯酚项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。

　　三、 2022年度募集资金的实际使用情况

　　本公司首次公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目、年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资金。截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币73,416.19万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　本公司非公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目、广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目、东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目、广信股份研发中心项目。截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币50,392.28万元，具体使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1．截至2022年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

　　2．公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况

　　2022年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2023年4月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求2022年修订》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表3：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附表1：

　　2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　*1公司将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”、“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产8,000吨敌草隆项目”一期项目4,000吨产能已建成投产，“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”一期项目1,000吨产能已建成投产。

　　*2公司“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为35,514.11万元，拟使用募集资金35,337.96万元，投资资金差额由本公司自筹资金解决，其中“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期10万吨产能于2018年7月建成投产，二期10万吨产能于2021年12月建成投产。

　　附表2：

　　2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　*1公司将原“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。

　　*2公司将原“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”变更为“年产4万吨对氨基苯酚项目”，“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”已终止。

　　附表3：

　　2022年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603599   证券简称：广信股份  公告编号：2023-009

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构；

　　●本次委托理财金额：拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用；

　　●委托理财产品名称：风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式；

　　●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内；

　　●履行的审议程序：第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议；

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。

　　（三）现金管理的产品品种

　　为控制风险，主要风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　（四）现金管理额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币55亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

　　（五） 现金管理期限

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。

　　（六） 现金管理实施单位

　　现金管理由公司及子公司进行，授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（七）关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、控制投资风险措施

　　①严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

　　②公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　④公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　⑤公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　本次理财授权有效期内，公司使用暂时闲置募自有资金最高额度不超过55亿进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及一期主要资产指标如下：

　　■

　　截至2023年3月31日，公司的货币资金与交易性金融资产合计为人民币86.28亿元，公司拟使用暂时闲置自有资金最高额度不超过55亿进行委托理财，占最近一期末货币资金与交易性金融资产合计的比例63.75%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

　　五、风险提示

　　公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行董事会及监事会、独立董事意见

　　1、董事会意见

　　经全体董事讨论，同意公司（含子公司）拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：公司拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603599证券简称：广信股份   公告编号：2023-010

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月15日14 点 00分

　　召开地点：广信股份总部大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经被公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手 续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2023年5月12日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15： 30）

　　六、 其他事项

　　联系人：赵英杰

　　地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

　　邮编： 242235

　　电话：（0563）6832979

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽广信农化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603599          证券简称：广信股份               公告编号： 2023-011

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　重要内容提示：

　　●利润分配比例：每10股现金分红10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、公司2022年度利润分配预案的主要内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为2,315,667,843.23元，期末未分配利润为5,557,409,810.99元；2022年末公司资本公积为1,979,435,324.96元。

　　本次利润分配方案如下：

　　1、本公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本650,255,389股，以此计算合计拟派发现金红利650,255,389元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为28.08%。

　　2022 年三季度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 合计派发现金红利195,076,616.70元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为8.42%。

　　2022年年度合计向公司全体股东每 10 股派发现金红利13元(含税)，合计派发现金红利845,332,005.70元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.50%。

　　2、本公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本650,255,389股，本次转增后公司总股本增至910,357,545股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十一次会议审议并一致通过了《关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案，并将其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603599   证券简称：广信股份   公告编号：2023-012

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　■

　　2023年4月24日安徽广信股份有限公司召开第五届董事会第十一次、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　上述银行综合授信事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　股票代码：603599 股票简称：广信股份   公告编号：2023-013

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　限制性股票回购数量：5.46万股，在公司2022年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施后，调整为7.644万股

　　限制性股票回购价格：5.82元/股，在公司2022年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施后，调整为4.82元/股

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日在公司会议室召开第五届董事会第十一会议。审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销2名原激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。现将相关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

　　1、2020年11月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年11月18日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2020年11月19日至2020年11月28日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统（金蝶云之家）进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020年11月30日，公司监事会披露了《安徽广信农化股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2020年12月4日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2020年12月7日，公司披露了《安徽广信农化股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2020年12月7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2021年9月29日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　9、2021年12月3日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

　　10、2022年8月24日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　11、2023年4月24日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　1、本次回购注销限制性股票的原因

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理：激励对象发生离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。”鉴于原2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述2名原激励对象已获授但尚未解除限售的5.46万股（在公司2022年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施后，调整为7.644万股）限制性股票进行回购注销。

　　2、本次回购注销的数量及价格

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》第十四章的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

　　公司2022年季度权益分派已于2022年12月16日实施：本次利润分配以方案实施前的公司总股本650,255,389股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利195,076,616.70元。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对2020年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整，具体如下：

　　派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据以上公式P=6.12-0.30=5.82元/股。

　　综上，本次回购的限制性股票的回购数量为5.46万股，回购价格为5.82元/股加银行同期定期存款利息。

　　3、其他说明

　　按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，在回购注销期间内，若公司进行了2022年年度权益分派（公司2022年度权益分派预案为：以截至2022年12月31日公司股份总数650,255,389股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股），则本次回购注销限制性股票的数量和价格将进行相应调整，调整情况为：

　　首次授予部分限制性股票回购价格=（5.82-1.00）=4.82元/股。

　　本次回购注销首次授予部分2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量=54,600×（1＋0.4）=76,440股；

　　综上，本次回购的限制性股票的回购数量为7.644万股，回购价格为4.82元/股加银行同期定期存款利息。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

　　在公司2022年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施后，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少76,440股，公司总股本将由910,357,545股减少至910,281,105股。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。

　　因2名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销2名激励对象已授予但尚未解除限售的合计7.644万股限制性股票，回购价格为4.82元/股加银行同期定期存款利息，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述2人已获授但尚未解除限售的7.644万股限制性股票。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因2名激励对象离职不再具备激励资格，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7.644万股，并由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　七、法律意见书结论性意见

　　律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量和价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、《法律意见书》；

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603599      证券简称：广信股份     公告编号： 2023-014

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销2名激励对象已授予但尚未解除限售合计54,600股限制性股票。在回购注销期间内，若公司进行了2022年年度权益分派（公司2022年度权益分派预案为：以截至2022年12月31日公司股份总数650,255,389股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增后公司总股本650,255,389股增至910,357,545股），则本次回购注销限制性股票54,600股调整为76,440股。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由910,357,545元变更为910,281,105元，总股本将从910,357,545股减少至910,281,105股。

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603599         证券简称：广信股份       公告编号：2023-015

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年04月28日(星期五) 上午 11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年04月25日(星期二) 至04月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月28日上午11:00-12:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年04月28日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：黄金祥先生

　　财务总监：何王珍女士

　　董事会秘书：赵英杰先生

　　独立董事：祝传颂先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月28日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月25日(星期二) 至04月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵英杰

　　电话：0563-6832979

　　邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603599   证券简称：广信股份  公告编号：2023-016

　　安徽广信农化股份有限公司股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，龚荣霞女士持有本公司股份1,708,000股，占本公司总股本的0.26%；龚荣霞女士非公司持股5%以上股东，也不是公司董事、监事及高级管理人员。上述股东因非交易过户获得原上海莅玥企业管理有限公司持有的本公司股份，同时遵循原上海莅玥企业管理有限公司在公司首次公开发行股份并上市时所做承诺，履行减持股份提前发布减持计划公告。

　　●减持计划的实施结果情况

　　2022年4月28日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-020），龚荣霞女士拟于2022年5月9日至2023年5月8日大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过1,708,000股，占本公司总股本的0.26%。截至本公告披露日，龚荣霞女士已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计1,708,000股，占公司总股本的0.26%。本次减持计划实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603599        证券简称：广信股份     编号：2023-018

　　安徽广信农化股份有限公司

　　2022年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2022年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、 主要产品价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、 主要原材料价格波动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603599        证券简称：广信股份     编号：2023-020

　　安徽广信农化股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2023年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　四、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　五、 主要产品价格变动情况（不含税）

　　■

　　六、 主要原材料价格波动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日