第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币549,112,198.63元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2022年年度利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,044,788,426股，以此计算合计拟派发现金红利219,405,569.46元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.92%。

　　2、如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，完成对外转让艾特网能75%股权后，公司原业务布局的新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大板块调整为新型城镇化建设及纺织服装两大板块。“十四五”期间，公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司高质量发展和产业深化转型。

　　1、新型城镇化建设行业情况概述

　　2022年末，我国常住人口城镇化率为65.22%，较2021年末提升0.50个百分点，城镇成为承载人口和高质量发展的主要载体。城镇化是国家现代化的必由之路，深入推进新型城镇化进程，有利于优化经济发展空间格局、实现区域协调发展，有利于带动乡村振兴、促进城乡融合发展，是新时代推动经济高质量发展的强大引擎。2019年底，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，旨在推动长三角一体化发展，提升长三角地区整体综合实力，提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率。2022年9月上海大都市圈的规划范围确定包括常州在内的构成“1+8”多中心城市区域，城市群与都市圈是城镇化的重要载体。“十四五”时期，我国进入新发展阶段，新型城镇化建设也迈上新征程。“十四五”规划提出，要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，完善城镇化空间布局，深入实施区域重大战略，全面提升城市品质，行业将继续保持较大发展空间。

　　2022年，中国房地产市场进入了深度的下行调整期，商品房市场量价下跌，房地产企业回款速度下降、拿地态度趋于保守，房地产行业发展面临巨大挑战。国家坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立实施房地产长效机制，扩大保障性住房供给，推进长租房市场建设，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产市场健康发展。2022年四季度，支持房地产市场的金融政策密集出台，信贷、债券、股权融资政策支持体系三箭齐发，切实解决房地产企业合理融资需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡，促进房地产市场开始逐步修复。

　　2022年政府工作报告中指出，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展；加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。

　　2、纺织服装行业情况概述

　　2021年发布的《纺织行业“十四五”发展纲要》，明确了“十四五”时期纺织行业在整个国民经济中的定位，即国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。我国纺织服装行业面临着复杂、严峻的考验与挑战，亟需优化提升经营模式和资源配置，立足于我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，强化产业基础，优化产业体系，适应新形势，谋求新突破、实现新发展。“十四五”时期，纺织服装行业必须抓住新一轮的产业变革机遇，加强统筹规划，突出创新驱动，大力推进以互联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与纺织服装工业深度融合，推动行业向数据驱动、平台支撑、智能主导的方向发展。同时，随着我国经济由高速增长转向高质量发展，纺织服装行业内部的结构性洗牌，规模化、集约化增强，大中小企业分化加剧，愈发使得龙头企业受益于相对竞争优势带来的产能集中度提升。

　　3、新基建行业情况概述

　　新型基础设施建设是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，是国家数字经济发展的重要支撑。2022年2月17日，“东数西算”工程正式全面启动，将有望释放更大规模的新基建建设社会需求，为整个新基建行业的发展进一步注入了新动能。随着“碳中和、碳达峰”远景目标的不断深化落地，未来具有自主研发节能减排核心技术能力的企业将在竞争中脱颖而出，数据中心创新节能产品必将发挥更加积极的作用。

　　报告期内，公司业务布局主要为新型城镇化建设、纺织服装和新基建三大板块。

　　1、新型城镇化建设业务

　　公司的新型城镇化建设业务主要包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、特色产业科技园区开发运营、文化创意园区改造运营等地产类业务。公司在基础设施建设领域主要采用代建、施工总承包以及EPC等模式；在房地产开发领域采用自主开发、合作开发等开发模式，业务布局常州、苏州、无锡、南京、湖州、绍兴、常熟等地区；同时，公司积极拓展其他地产类业务，包括开发运营特色产业科技园区、文化创意园区改造和运营，并探索健康养老产业、乡村振兴等新型特色项目。

　　围绕“致力于成为品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的综合运营服务商”的业务发展战略目标，公司在新型城镇化建设业务布局和运营中，紧扣常州市“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的发展定位，紧抓国务院支持常州国家高新技术产业开发区在内的9个园区建设“苏南国家自主创新示范区”的历史性机遇，积极响应常州市加快推进高铁新城建设的部署，通过整合产业链优势、业务联动实现服务延伸，深入挖掘业务潜力，拓展业务类型和经营规模，开辟市政业务新市场，使公司新型城镇化建设业务空间进一步扩大。

　　2、纺织服装业务

　　公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系，涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链。公司纺织服装业务始终以绿色低碳为己任，以“智能制造”为指引，围绕“致力于成为以牛仔面料为核心的产业链一体化服务提供商”的战略目标，发挥核心品牌优势，创新运营模式，推进科技创新和新品研发，加快智慧工厂的升级步伐，顺应国内国际双循环新发展格局，更进一步服务好国内超大规模市场，不断增强公司核心竞争力，推动高质量发展。

　　3、新基建业务

　　公司原从事新基建业务的控股子公司——艾特网能主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品（精密空调、IT制冷产品和创新节能方案）、预制化数据中心方案（微模块等）及电能管理相关产品（UPS及配电产品）。

　　2022年，艾特网能主要客户之一的中鹏云股权融资进度延后，导致中鹏云2022年3月未能按期兑付出具给艾特网能的约12.16亿元商业承兑汇票（详见公司公告2022-010）。综合考虑多重因素及时间进度，为避免极端情况下对公司业绩的负面影响，充分保护公司及全体股东利益，公司于2022年11月将持有的艾特网能75%股权协议转让给高新云投，艾特网能不再纳入公司合并报表范围，公司原业务布局由新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大板块调整为新型城镇化建设及纺织服装两大板块。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:万元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,154,541.41万元，同比增加17.49%；实现归属于母公司所有者净利润61,089.26万元，同比减少7.80%；截至报告期末，公司的资产总额3,149,397.18万元，资产规模比年初减少9.57%，归属于上市公司股东的净资产995,508.64万元，比年初增加6.21%。

　　1、新型城镇化建设业务

　　公司积极应对复杂多变的市场形势，加强产业链分工协作，市政建设、商品房、保障房、工程施工、科技园区投建运、物业服务等业务协同发展；聚焦提升品质、优化服务，业务资质等级取得新提升，推行OKR目标管理法，激发员工积极性和创造力，多项工作取得创新成果和显著进展。报告期内，公司竣工房屋建筑面积121.17万㎡，实施城市公用基础设施、保障性住房、商品房等项目建设总面积达273万㎡，竣工市政道路约0.74公里，完成绿化面积14.78公顷。

　　（1）城市基础设施建设

　　截至报告期末，公司已签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元。新北区两馆两中心PPP项目完成建设及竣工验收，并于2022年12月签订了相关协议提前终止原特许经营协议，由常州市新北土地储备中心对该项目地块进行收储。PPP一期项目中的春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等21个子项目已完工，目前进入运维阶段，运维期7年，奔发路叶家码头大桥实施推进桥梁主体、桥梁附属结构工程施工。PPP二期项目中的乐山路、富腾路等13个子项目已完工，其余项目均在稳步推进中。PPP三期紫金山路施工继续推进，部分路段（京沪高铁-S338段，道路里程9.7公里）已竣工验收，剩余路段施工按计划有序推进中，其中紫金山路（延河西路-京沪高铁以北200米）已进场临设搭建完成，紫金山路接G346加减速车道改造工程钢板桩施工，2022年3月公司与常州国家高新区（新北区）住建局签订了补充协议，原特许经营协议提前终止，紫金山路工程移交给指定方。

　　报告期内，达辉建设和八达路桥扎实推进各类施工项目，公司城建产业链一体化竞争能力得到提升，产业链协同能力进一步加强。达辉建设实施推进了黑牡丹数字经济产业园建筑工程，中标并实施盐城大丰区人才公寓EPC项目。八达路桥市政施工业务完成常州盐城工业园区建成区基础设施提升项目（EPC一体化）工程二标段项目；金坛区工业污水处理厂一企一管项目施工总承包工程进场实施；洮滆片区水环境综合整治（雪堰镇）二标段项目进入施工准备。

　　（2）房地产项目开发

　　截至报告期末，牡丹三江公园项目（即龙虎塘项目）及苏州兰亭半岛生活广场项目（即苏州独墅湖月亮湾项目）已全面竣工，住宅及商业均已售罄。

　　牡丹和府、牡丹学府、牡丹水岸首府项目（即罗溪地块项目）、星月湾项目（推广名为“太湖天地”）以及望月湾项目（推广名为“枫丹壹号”）住宅售罄，均已顺利竣工交付，剩余少量商业和车位在销。

　　绿都万和城项目销售及交付情况良好，报告期内，6#、7#、9#地块正在建设中，其中6#地块及9#地块项目开盘预售。

　　牡丹蓝光晶曜项目（即仁和路项目）住宅全部售罄，年底竣工交付业主。

　　牡丹三江公馆项目（即三江公园南侧项目）预售情况良好，项目一期已提前竣工交付业主，二期进入建筑装饰施工阶段。

　　牡丹招商公园学府项目（即常州丁塘河C地块项目），一期已提前竣工交付业主，二期进入建筑装饰施工。

　　牡丹大观和苑项目（即南京江宁区G91地块项目）已于年内开盘预售，项目已进入建筑主体施工阶段。

　　公司于2022年11月竞得了薛冶路以西黄河路以北地块，报告期内成立了牡丹汇都作为项目公司进行开发，截至报告期末，已完成投资项目备案，正在推进项目设计等开发前期筹备工作。

　　（3）园区建设运营

　　黑牡丹科技园持续推进“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，精准定位，为检验检测认证行业的企业提供全产业链配套服务，凸显产业集聚和园区品牌效应，还积极设计工业旅游主题线路，2021年被评定为“常州市级科普教育基地”。截至报告期末，建成载体面积约29.40万平方米，在建载体约6.4万平方米，共入驻及注册包括行业世界排名第一的SGS通标等在内的检验检测相关机构100余家，获评“国家检验检测公共服务示范平台”、“国家检验检测高技术服务业集聚区”等国家级荣誉。同时，有序推进科技园的1号大楼主体工程建设，截至报告期末项目已封顶。

　　位于常州市大运河文化带建设及老城厢复兴发展中心区域的“南城脚·牡丹里”文化创意产业园，于报告期内完成房屋修缮并对外开街试运营。园区贯彻“让城市留下记忆”的精神，秉承工业遗存活化利用的原则，将具有80余年历史记忆的老厂房打造为具有文化互动交流功能的文创园区。截至报告期末，园区已开业商家达22家，园区整体招商出租率达85%。

　　报告期内，黑牡丹科技园竞得了江苏省常州市GZX20220102地块的国有建设用地使用权，计划建设运营黑牡丹常州数字经济产业园，1号、2号两栋厂房已开工建设并基本完工，项目二期进入实施准备，招商工作同步启动。

　　报告期内，黑牡丹建设获评常州市推动高质量发展先进集体；嫩江路工程及云河路市政工程等10项市政工程荣获2022年度常州市市政优质工程奖；嫩江路景观绿化工程、乐山路市政景观绿化工程和新桥中学周边道路工程项目景观绿化工程获得2022年度常州市园林绿化优质工程奖“戈裕良杯”；中科院南方遗传中心项目获得2021年江苏省优质工程奖“扬子杯”；百馨西苑五期保障性安居工程荣获2021年度常州市优质结构工程并入选2021年下半年常州市建筑工程标准化（智慧）示范工地名单；达辉建设荣获2022年常州市工人先锋号。

　　2、纺织服装业务

　　2022年，外贸环境加剧动荡，产业链上下游深受影响、海运价格大涨等不利因素交织，公司纺织服装业务努力克服订单量不足、成本上升等问题，坚持深挖内潜、降能耗、控成本，精耕细作，力克难关。

　　（1）攻坚克难拓市场，牛仔空间新绽放

　　报告期内，公司采取“外维稳，内拓展”的双循环模式，形成线上线下结合、国内国外联动的市场营销模式。内销方面，加强技术开发的纵向深度，以新开发成熟的D-CLEAN技术为契机，接洽了国内高端品牌，积极开发与内销品牌及电商的合作，并通过中信保承保、品牌方担保、成衣厂付款承诺等风险防范措施确保内销资金安全，抗风险能力不断提升。外销方面，维持与长期大客户Gap和AEO的新品开发及订单生产的同时，新拓与海外品牌NEXT、无印良品与Sunny Regal的合作，国内国际双循环成果显著。2022年5月，公司纺织服装业务营销研发综合体“黑牡丹牛仔空间”正式启用，通过这一平台充分展示前沿的牛仔新视角、全面的牛仔新理念、潮流的牛仔新形象，实现了服装、面料营销与技术服务联动的全新功能，旨在达成为客户提供一站式服务的目标，彰显了产业链的合力优势。

　　（2）技术创新不停步，强化技术竞争力

　　公司充分发挥黑牡丹牛仔产业研究院平台，适配全球牛仔市场需求，着力开发新产品、突破新技术，抢占高端市场份额。报告期内，公司根据行业可持续发展趋势和差异化产品的新需求，不断开发和升级新产品，如结合羊绒羊毛等高品质天然原料开发即暖速热秋冬抓毛面料；开发的艾尔棉试样具有轻盈柔软、隔温保暖的特点；开发的冰氧酷-真蚕丝牛仔布、环保丝光牛仔面料荣获2021年度科学技术奖；“丝丝入扣”“冰丝如雨”“凹凸世界”荣获2022中国时尚面料设计大赛优秀奖；完成5项绿色设计产品与产品开发贡献奖申报，“弹力牛仔布”通过江苏精品认证。

　　（3）智改数转深推进，高质量发展新成效

　　2022年，公司深化智改数转理念，以“牛仔面料订单全流程管控能力”为主题顺利申报并取得“两化融合AAA级管理体系认证”证书，进一步利用两化融合手段推动产业转型升级，打造平台化、共享化、集成化、智能化等两化融合新格局。公司继续以做精做强为目标，持续完善生产标准化，强化质量全流程管控体系；充分发挥生产设备的改造对产品质量稳定和成本效益提升的正循环效应，积极投入技改项目，扎实推进内控管理提升，推进智慧工厂建设，发力智改数转。

　　3、新基建业务

　　2022年，艾特网能总体经营情况正常，积极拓展各类下游客户市场，持续耕耘通信运营商、互联网、IDC运营商、细分行业以及工业等领域业务，紧紧围绕国家“双碳”战略，不断提升技术创新，完善在数据中心和新能源储能领域的解决方案和产品。但艾特网能主要客户之一的中鹏云股权融资进度延后，导致中鹏云2022年3月未能按期兑付出具给艾特网能的约12.16亿元商业承兑汇票，综合考虑多重因素及时间进度，为避免极端情况下对公司业绩的负面影响，充分保护公司及全体股东利益，公司出售所持艾特网能75%股权给高新云投，艾特网能不再纳入公司合并报表范围。通过本次出售艾特网能，公司可降低或有风险，消除因并购艾特网能所产生的7.89亿元商誉有利于公司改善现金流、资产质量和财务状况，保障公司可持续发展。截至报告期末，公司已收到高新云投支付的第一期交易价款5.15亿元并收回原股东借款本金及利息共计8.08亿元。对于公司为艾特网能及其子公司已提供但暂时无法解除的担保责任，公司于2023年1月与高新云投签署了《反担保保证合同》，高新云投就公司已为艾特网能及其子公司提供的最高担保额度为6.1亿元的担保提供连带责任反担保，以充分保障公司及股东权益。公司原业务布局的新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大板块将调整为新型城镇化建设及纺织服装两大板块。

　　4、已投项目情况

　　报告期内，公司通过牡丹创投投资的重点项目发展良好：

　　赛迈科（2023年1月由中钢新型材料股份有限公司更名）主要从事特种石墨材料的研发、生产、加工，产品应用领域包括光伏新能源、核电、半导体等。赛迈科已实现第四代核电反应堆型核电站的关键材料——核石墨的国产化，使我国核电领域全面自主可控能力得到进一步提升。报告期内，赛迈科获评2022年度国家级专精特新小巨人企业、国家级博士后工作站等多项荣誉称号；完成战略引资3亿元，股权穿透后公司持股比例为8.20%；赛迈科全资子公司在宁夏银川市新建的特种石墨产能项目持续推进中。

　　中车新能源以功率型电化学储能技术为核心，围绕超级电容和高功率储能系统技术及产业化应用，构建了具有完整自主知识产权的超级电容器技术研发及制造体系，并通过自主研发掌握双电层、混合电容核心技术研发和制备工艺，致力为客户提供超级电容等功率型储能器件及储能系统综合解决方案。主营产品是以超级电容为核心的单体、模组、系统系列，已广泛应用于轨道交通、风电装备、新能源汽车、重型机械、发电侧及用户侧储能等领域，助力国家“双碳战略目标”实现。中车新能源承担了国家科技部、军委装备部等多项国家级重点研发项目，荣获国家专利金奖、国家技术发明奖、省级科技进步奖等多项荣誉。累计获得国内外授权专利200余项，其中发明专利100余项。报告期内，中车新能源中标某工程储能式无轨电车项目、获得某风电变桨厂家全年主要标段、新突破2项重大储能项目、集中式UPS项目和广州APM线项目成功挂网；获得国家级博士后工作站授牌，荣获2021年度中国交通运输协会科技进步奖一等奖、2021年度浙江省技术发明一等奖、中国石油和化学工业联合会技术发明奖、全程无网储能式有轨电车关键技术研究及应用（省级）等荣誉。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600510           证券简称：黑牡丹        公告编号：2023-020

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　九届十三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事会会议于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2023年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，董事李苏粤和独立董事吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年总裁工作报告》；

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度利润分配预案》；

　　同意公司2022年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,044,788,426股，以此计算合计拟派发现金红利219,405,569.46元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.92%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司公告2023-022。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司提交九届十三次董事会会议审议的《公司2022年年度利润分配预案》符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分保障了投资者的合理投资回报，亦综合考虑了公司内外部环境、目前阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，兼顾了公司的可持续发展，有利于实现公司的稳定运营和长期发展，以更好地回报投资者。本次利润分配事项相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。我们同意将《公司2022年年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》；

　　为客观、真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2022年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2022年度计提信用减值准备16,649.58万元，计提合同资产减值准备12.63万元，计提存货跌价准备3,180.91万元，合计19,843.12万元。

　　具体内容详见公司公告2023-023。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的长期利益。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年董事会报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年社会责任报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　公司独立董事对《公司2022年度内部控制评价报告》发表了独立意见，认为公司建立、完善了内部控制体系，未有内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年〈内部控制审计报告〉》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年度内控审计报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年独立董事述职报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年独立董事述职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行宣读汇报。

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年董事会审计委员会履职报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年董事会审计委员会履职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年申请融资授信额度的议案》；

　　同意公司2023年向15家银行申请总额不超过477,900万元人民币或等值美元融资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合公司实际情况，可在该15家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

　　（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于2023年日常关联交易的议案》；

　　同意公司及下属子公司2023年与公司控股股东常高新集团有限公司及下属子公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、项目建设管理、服装销售、环境治理、环境检测、履约担保、评估服务等关联交易，金额预计为1,550.00万元人民币。

　　具体内容详见公司公告2023-024。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2023年日常关联交易的议案》提交公司九届十三次董事会会议审议。

　　公司独立董事在董事会会议上对该议案发表了独立意见，认为公司2023年日常关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定，关联董事回避表决，该事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2023年日常关联交易的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据相关规定，董事曹国伟先生、顾正义先生为关联董事，该2名董事回避表决，其他7名董事均同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；

　　同意公司2023年为资产负债率70%以下的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过100,650万元人民币和1,500万美元的融资额度、资产负债率70%以上的公司全资及参股子公司拟向银行申请不超过489,910万元人民币的融资额度，合计提供总额度不超过427,860万元人民币和1,500万美元的连带责任保证担保。

　　同时，为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：

　　1、根据公司上述全资及控股子公司业务发展情况和实际经营需要，在为资产负债率70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，调剂该等对象之间的担保额度；在为资产负债率70%以上担保对象提供担保的担保总额度内，调剂该等对象之间的担保额度；

　　2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

　　以上授权自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司公告2023-025。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次担保行为符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定。本次担保资金用于上述子公司的经营发展，符合公司整体利益；上述被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，公司对参股子公司常州环龙星辰置业有限公司（以下简称“环龙星辰”）按持股比例提供担保，环龙星辰其余股东亦按所持环龙星辰股权比例提供担保；对于公司对控股子公司提供的全额连带责任保证担保，控股子公司其余股东均提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）2023年在确保不影响其正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过30,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日有效。

　　具体内容详见公司公告2023-026。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为2023年公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。同意公司2023年滚动使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财；并同意将《关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　同意公司2023年继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

　　具体内容详见公司公告2023-027。

　　公司独立董事对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见，认为公证天业具备相应的执业资格、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，且诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年财务审计和内部控制审计工作的要求。公司 2023年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意将《关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司九届十三次董事会会议审议。

　　公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关资料以及实施、决策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见：认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司2023年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年全资子公司开展远期结售汇业务的议案》；

　　同意公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司及黑牡丹进出口有限公司2023年开展远期结售汇业务，累计交易金额不超过2,800万美元，并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司九届十三次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司公告2023-028。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司已就拟开展的远期结售汇业务进行了相关风险和可行性分析，并编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批程序、管理及操作规定、内部风险控制和信息披露作了明确规定；公司以真实经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不进行投资和套利交易；且公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇业务交易。公司本次开展远期结售汇业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，且风险可控，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，符合公司及公司全体股东的利益，同意本次公司全资子公司开展外汇远期结售汇业务。

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券，单期发行不超过（含）270天。

　　为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司公告2023-029。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司牡丹汇都增资的议案》；

　　同意公司二级全资子公司黑牡丹发展（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港发展”）和/或黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）对常州牡丹汇都置业有限公司进行增资，合计增资人民币84,000.00万元；常州达辉建设有限公司（以下简称“达辉建设”）出资额不变。

　　为保证上述增资事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层，在上述84,000.00万元的增资额度内，以黑牡丹置业及黑牡丹香港发展或二者之一作为投资主体进行增资，并负责办理上述增资的具体事项。

　　具体内容详见公司公告2023-030。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司达辉建设增资的议案》；

　　同意公司二级全资子公司黑牡丹香港发展对达辉建设增资人民币16,800.00万元。本次增资完成后，达辉建设注册资本由9,000.00万元调整为25,800.00万元。

　　（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案》；

　　同意公司全资子公司黑牡丹置业及黑牡丹香港发展通过新增注册资本的方式，以合计总额不超过人民币3.3亿元的金额分步投资常州新顺建设发展有限公司（以下简称“新顺发展”），共同开发新顺发展持有的JZX20221406地块；并同意视届时新顺发展的经营情况决定是否在前述投资总额范围内进一步收购新顺发展的控股权，最终持股比例不超过51%。同时为顺利完成上述合作事宜，在投资入股新顺发展后，同意按届时实际所持有的新顺发展股权比例向新顺发展提供为期不超过36个月、总额不超过人民币5亿元的借款用于项目地块的开发运营，借款利率为年利率不低于3.65%；届时新顺发展其余股东将以同等条件按持股比例向其提供借款。同意公司根据项目开发情况，对其拟向银行等金融机构申请的不超过人民币9亿元融资额度按公司子公司届时实际合计对新顺发展的持股比例提供不超过人民币4.59亿元的连带责任保证担保，担保期限不超过10年。前述投资额度、借款额度及担保额度的使用期限为本次投资及对外借款和担保事宜经股东大会审议通过之日起3年。

　　为保证上述事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层，在上述投资额度内，以黑牡丹置业及黑牡丹香港发展或二者之一作为投资主体对新顺发展分步投资，负责办理投资的具体事宜包括但不限于投资主体的确定、签署上述投资事项有关合同、协议文件及工商登记变更等有关事宜；实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在借款金额不超过人民币5亿元、借款利率不低于年利率3.65%、借款期限不超过36个月的授权范围内，负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜；在上述担保额度内实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括但不限于金融机构的确定、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

　　具体内容详见公司公告2023-031。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：

　　（一）针对提供借款情况

　　黑牡丹置业和/或黑牡丹香港发展拟在投资入股新顺发展后，按届时实际所持有的新顺发展股权比例向新顺发展提供借款，将有利于项目地块的合作开发，符合地产项目的运作惯例，其借款利率不低于目前银行同期贷款市场报价利率，定价原则合理、公允，且新顺发展的其余股东将以同等条件按其届时持股比例向新顺发展提供借款，本次借款不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　（二）针对提供担保情况

　　1、在投资入股新顺发展后，根据项目开发情况，公司对其拟向银行等金融机构申请的不超过人民币9亿元融资额度按公司子公司届时合计对新顺发展的持股比例提供不超过人民币4.59亿元的连带责任保证担保事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定。

　　2、本次担保资金用于新顺发展的经营发展，符合公司整体利益。新顺发展目前生产经营情况良好，资信情况良好，且公司仅按所持新顺发展的股权比例提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

　　本次对外投资及提供借款和担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次提供借款和担保事项。综上，我们同意将《关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案》；

　　同意公司持股51%的控股子公司常州牡丹君港置业有限公司（以下简称“牡丹君港”）对前期已向上海港兴置业有限公司（以下简称“上海港兴”）提供的总金额不超过人民币18,206.39万元的借款，在新增一定增信措施的前提下进行展期，展期时间不超过36个月，展期后借款年利率调整为0%。同时，上海港兴其余股东以同等条件按持股比例向其提供的借款亦同步展期。

　　具体内容详见公司公告2023-032。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次借款展期不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会新增公司风险敞口，且可以支持上海港兴保障相关房地产项目顺利交付，改善其销售情况及现金流状况；上海港兴其余股东均按持股比例提供了同等条件的借款，并同时予以展期，对各方均公平合理；且公司在提供一定增信措施的前提下对上述借款进行展期续借，已采取了必要的风险控制措施，借款对象子公司开发的房地产项目尚未完成全部销售及项目清算，后续仍具备一定的债务偿还能力，整体风险较为可控。本次借款展期不存在利益输送的情形，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述借款展期事项履行了相应的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。我们同意将《关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》；

　　同意公司全资子公司黑牡丹置业按其35%的持股比例向无锡绿鸿房产开发有限公司（以下简称“无锡绿鸿”）提供为期不超过36个月、总金额不超过人民币47,250.00万元的借款（含前期已提供的借款），用于无锡绿鸿房地产项目后续支出，借款年利率为0%。同时，无锡绿鸿其余股东无锡国盛房产开发有限公司以同等条件按所持无锡绿鸿65%股权比例向其提供借款。

　　为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限于：在借款金额不超过人民币47,250.00万元（含前期已提供的借款）、以借款利率0%、借款期限不超过36个月的授权范围内，负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

　　具体内容详见公司公告2023-033。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为本次对联营企业提供借款暨关联交易事项遵循了公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》提交公司九届十三次董事会会议审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为全资子公司黑牡丹置业按所持无锡绿鸿35%股权比例向其提供的借款，有利于无锡绿鸿项目经营和发展；且无锡国盛房产开发有限公司以同等条件按所持无锡绿鸿65%股权比例向其提供借款。本次借款不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　上述借款事项履行了相应的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。同意将《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司2021-2025年发展规划纲要〉的议案》；

　　根据公司最新的发展形势，同意公司对《公司2021-2025年发展规划纲要》发展规划目标、业务发展策略、业务规划重点、管理职能战略中部分内容进行调整。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2021-2025年发展规划纲要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；

　　董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件和要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

　　具体内容详见公司公告2023-034。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十七）逐项审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》；

　　同意公司面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体表决情况如下：

　　1、票面金额和发行规模

　　本次发行的公司债券面值为人民币100元。本次发行的公司债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）（以下简称“本次公司债券”），具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、债券利率

　　本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据发行时的市场情况确定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、债券期限及还本付息方式

　　本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成、各期限品种的发行规模及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据发行时的市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、发行方式

　　本次发行公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后，以一期或分期形式在中国境内面向专业投资者发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据发行时的市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、发行对象及向公司股东配售安排

　　本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等国务院证券监督管理机构、上海证券交易所和中国证券业协会相关规定的专业投资者。

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、担保安排

　　本次发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、公司资信情况及偿债保障措施

　　公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、承销方式及上市安排

　　本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行结束后，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市事宜。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、募集资金用途

　　本次发行的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在监管部门批准的范围内确定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、募集资金专项账户

　　本次发行的募集资金到位后将存放于公司董事会授权董事长决定的专项账户中。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、决议有效期

　　本次发行相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行获中国证券监督管理委员会注册后24个月届满之日止。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司公告2023-034。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

　　同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理发行、上市、还本付息等与本次发行相关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司公告2023-034。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十九）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2022年公司非独立董事薪酬的议案》；

　　关联董事葛维龙先生、史荣飞先生和邓建军先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三十）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2022年公司独立董事津贴的议案》；

　　关联董事王本哲先生、顾强先生、吕天文先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年公司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司独立董事对议案二十九、三十、三十一发表了独立意见，认为2022年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于促进公司的可持续发展，2022年公司董事和高级管理人员薪酬及津贴已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。2022年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴以及其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将《关于2022年公司非独立董事薪酬的议案》和《关于2022年公司独立董事津贴的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第一季度报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任朱诗意女士为公司证券事务代表。

　　（三十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年5月15日（星期一）召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司公告2023-035。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600510  证券简称：黑牡丹  公告编号：2023-021

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　九届九次监事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会会议于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2023年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，现场出席监事4名，监事宋崑因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年监事会报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度利润分配预案》；

　　同意公司2022年年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,044,788,426股，以此计算合计拟派发现金红利219,405,569.46元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.92%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司公告2023-022。

　　监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划，2022年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》；

　　为客观、真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2022年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2022年度共计提信用减值准备16,649.58万元，计提合同资产减值准备12.63万元，计提存货跌价准备3,180.91万元，金额合计19,843.12万元。

　　具体内容详见公司公告2023-023。

　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；

　　监事会全体人员对公司2022年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

　　公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年公司监事薪酬的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　监事会全体人员对公司2023年第一季度报告进行了认真审议，并发布如下书面审核意见：

　　公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600510  证券简称：黑牡丹   公告编号：2023-022

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.21元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币549,112,198.63元。经公司九届十三次董事会会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（以下简称“本次利润分配”）。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,044,788,426股，以此计算合计拟派发现金红利219,405,569.46元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.92%。

　　2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开了九届十三次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等有关规定，独立董事对《公司2022年年度利润分配预案》的相关资料、决策程序等情况进行了解和审阅后，认为：本次利润分配方案符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分保障了投资者的合理投资回报，亦综合考虑了公司内外部环境、目前阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，兼顾了公司的可持续发展，有利于实现公司的稳定运营和长期发展，以更好地回报投资者。本次利润分配事项相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。同意将《公司2022年年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月21日，公司召开了九届九次监事会会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》。监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划，2022年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚待公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600510   证券简称：黑牡丹         公告编号：2023-023

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于计提2022年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开九届十三次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，公司对2022年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备合计金额19,843.12万元，具体情况如下：

　　一、本次计提的资产减值准备情况

　　本次计提的资产减值准备明细表如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的相关说明

　　（一）计提信用减值准备的情况说明

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　按照公司金融工具减值的会计政策进行测试，本次计提信用减值准备共计16,649.58万元。

　　本期计提其他应收款坏账准备金额较大，主要系公司持股 51%的控股子公司常州牡丹君港置业有限公司（以下简称“牡丹君港”）为支持其参股40%的子公司上海港兴置业有限公司（以下简称“上海港兴”）正常运营，保障其投资的苏州瑞兴房地产有限公司（以下简称“苏州瑞兴”）所开发的房地产项目顺利竣工交付，2021年11月，牡丹君港按持股比例以与其余股东同等条件向上海港兴提供借款18,206.39万元。截至2022年12月31日，牡丹君港应收上海港兴账面余额为20,677.62万元，其中本金18,206.39万元，利息2,471.23万元。2022年，我国经济发展面临的“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的压力进一步加剧，房地产市场与行业出现较大波动，苏州瑞兴房地产项目销售不及预期，苏州瑞兴考虑现阶段市场情况、并结合项目未来现金流及开发总成本，调整营销策略。

　　根据上述情况，公司动态研判并根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对牡丹君港对上海港兴的其他应收款项进行了单独减值测试,判断上述借款及利息的预计可收回金额为11,380万元，故计提坏账准备9,297.62万。

　　后续公司将持续关注上海港兴及所投资房地产项目的经营情况，并通过公司委派的董事积极参与重大事项的决策，竭力促使苏州瑞兴管理层经营好项目，提高项目去化速度，做好风险动态跟踪评估研判工作，控制公司资金风险及投资损益，进一步督促上海港兴在具备还款条件的情况下及时还款，维护公司及股东的合法权益。

　　（二）计提合同资产减值准备的情况说明

　　根据《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计提预期信用损失。

　　按照公司金融工具减值的会计政策进行测试，本次合同资产减值准备12.63万元。

　　（三）计提存货跌价准备的情况说明

　　根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，在对存货进行全面盘点的基础上，对销售价格低于成本、遭受毁损、全部或部分陈旧过时或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

　　按照公司计提存货跌价准备的会计政策进行测试，公司本次计提存货跌价准备3,180.91万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度共计提信用减值准备16,649.58万元，计提合同资产减值准备12.63万元，计提存货跌价准备3,180.91万元，金额合计19,843.12万元，减少2022年度利润总额19,843.12万元，对当期经营性现金流无影响。

　　四、董事会说明

　　公司于2023年4月21日召开九届十三次董事会会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，有助于客观、公允、真实地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长期利益。

　　五、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为，本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的长期利益。

　　六、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允的反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提资产减值准备具有合理性，公司董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600510   证券简称：黑牡丹    公告编号：2023-024

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　2023年日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司2023年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月21日，公司九届十三次董事会会议审议通过了《关于2023年日常关联交易的议案》，公司及下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司、常州中润花木有限责任公司、江苏八达路桥有限公司、常州牡丹物业服务有限公司、黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、常州荣元服饰有限公司、常州绿都房地产有限公司、常州黑牡丹科技园有限公司2023年拟与公司控股股东常高新集团有限公司（以下简称“常高新”）及下属子公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、项目建设管理、服装销售、环境治理、环境检测、履约担保、评估服务等关联交易。关联董事曹国伟、顾正义回避表决，其他7名非关联董事均同意该项议案。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2023年日常关联交易的议案》提交公司九届十三次董事会会议审议。

　　公司独立董事在董事会会议上对该议案发表了独立意见，认为公司2023年日常关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定，关联董事回避表决，该事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。同意将《关于2023年日常关联交易的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　上述日常关联交易议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　说明：公司2022年实际与常州民生环保科技有限公司发生金额高于预计发生金额，主要系项目工程量增加及新增业务导致签订的业务合同额增加所致。

　　（三）2023年日常性关联交易预计金额和类别

　　公司预计2023年与关联方发生的各类日常关联交易总额为1,550.00万元人民币。

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　说明：

　　预计2023年与常高新城市运营管理服务常州有限公司发生的项目养护业务同比增长主要系常高新内部业务重组，原来与常州新铁投资发展有限公司及常州国展资产经营有限公司结算的项目养护业务，自2022年8月起统一变更为与常高新城市运营管理服务常州有限公司进行结算所致。

　　预计2023年与常高新建设发展集团有限公司发生的项目建设管理业务同比增长主要系公司预计承接的代建项目增加所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况介绍

　　1、常高新集团有限公司

　　法定代表人：戈亚芳

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：100,500万元人民币

　　住所：常州市新北区新桥街道崇义南路9号

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：常州市新北区人民政府持有90%股权。

　　截至2022年12月31日，资产总额5,388,258.30万元人民币，净资产1,583,993.52万元人民币，2022年营业收入75,147.66万元人民币，实现净利润-10,431.58万元人民币。（未经审计）

　　2、常州新铁投资发展有限公司

　　法定代表人：祝宇晋

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：常州市新北区高新科技园6号楼

　　经营范围：对工业、商业、基础设施及房地产项目的投资；物业管理及房屋租赁服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；市政公用工程施工；市政养护维修工程施工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材销售；房地产咨询；企业管理咨询服务；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：常高新集团有限公司持有100%股权。

　　截至2022年12月31日，资产总额196,404.04万元人民币，净资产70,561.00万元人民币，2022年营业收入530.47万元人民币，实现净利润-1,461.68万元人民币。（未经审计）

　　3、常州国展资产经营有限公司

　　法定代表人：祝宇晋

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：34,524.22万元人民币

　　住所：常州市新北区科技园6号楼113室

　　经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；房产中介服务；资产托管服务；自有房屋租赁和销售；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：常高新建设发展集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。

　　截至2022年12月31日，资产总额96,894.05 万元人民币，净资产1,507.44万元人民币，2022年营业收入7,950.30万元人民币，实现净利润-2,861.58万元人民币。（未经审计）

　　4、常州国展安居投资有限公司

　　法定代表人：祝宇晋

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：13,790万元人民币

　　住所：常州市新北区高新科技园6号楼603室

　　经营范围：创业投资；自有房屋租赁；房屋建筑工程施工。（不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：常高新建设发展集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。

　　截至2022年12月31日，资产总额63,010.75万元人民币，净资产2,171.92万元人民币，2022年营业收入534.21万元人民币，实现净利润-1,317.56万元人民币。（未经审计）

　　5、常州国展医疗器械产业发展有限公司

　　法定代表人：陈斐

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：3,600万元人民币

　　住所：常州市新北区华山中路100号1幢210室

　　经营范围：为园区内生产经营医疗器械的企业提供自有房产的租赁和物业管理；园区内实业投资及咨询；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：常高新建设发展集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。

　　截至2022年12月31日，资产总额4,103.43万元人民币，净资产3,905.22万元人民币，2022年营业收入319.51万元人民币，实现净利润107.72万元人民币。（未经审计）

　　6、常州民生环保科技有限公司

　　法定代表人：张鹏

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2,500万元人民币

　　住所：常州市新北区长江北路1203号

　　经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司代码：600510                                                  公司简称：黑牡丹

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　（下转B198版）