本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　√会计政策变更

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司于2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据《准则解释第16号》的相关规定，对2023年1月1日资产负债表相关项目和2022年1季度损益表相关项目进行了追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：张文东主管会计工作负责人：王红蓉会计机构负责人：欧阳美容

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张文东主管会计工作负责人：王红蓉会计机构负责人：欧阳美容

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

　　2023年04月24日

　　证券代码：002351              证券简称：漫步者   公告编号：2023-014

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2. 本次审议的第四、六至九项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

　　3. 提案九所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

　　二、 会议召开的情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年4月24日（星期一）下午14:00起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月24日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023年4月24日9:15）至投票结束时间（2023年4月24日15:00）期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

　　3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 会议召集人：公司第六届董事会

　　5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1. 出席会议的整体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份数514,397,882股，占公司有表决权股份总数的57.8556%。

　　2. 现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份数510,538,808股，占公司有表决权股份总数的57.4215%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份数3,859,074股，占公司有表决权股份总数的0.4340%。

　　4.公司部分董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。独立董事张昱波先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。

　　四、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》的提案；

　　表决情况：514,394,782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　2. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》的提案；

　　表决情况：514,394,782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》的提案；

　　表决情况：514,394,782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　4. 审议通过了《2022年度利润分配预案》的提案；

　　表决情况：514,394,782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：3,893,224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　5. 审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》的提案；

　　表决情况：514,394,782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；

　　表决情况：514,394,782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：3,893,224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　7. 审议通过了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；

　　表决情况：514,394,782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：3,893,224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；

　　表决情况：512,968,382股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.7221%；1,429,500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.2779%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：2,466,824股同意，占出席会议中小股东所持股份的63.3116%；1,429,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的36.6884%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　9. 审议通过了《2023年度公司日常关联交易的提案》；

　　关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决，回避表决股份共计509,860,183股。上述关联股东回避表决本提案后，本次股东大会参加本提案投票的有效表决权股份共计4,537,699股。

　　表决情况：4,534,599股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9317%；3,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0683%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：3,893,224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　五、 律师见证意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》全文详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 备查文件

　　1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：002351         证券简称：漫步者    公告编号：2023-015