证券代码：002580               证券简称：圣阳股份            公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 (不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　(适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 (否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务及产品

　　报告期内，公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供备用电源、储能电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中网络能源领域主要包括通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等；智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、微电网储能及大型集中储能系统；绿色动力领域主要包括工程机械车辆、低速电动车、非道路用车等。公司目前的主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。

　　报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

　　（2）主要经营模式

　　研发模式：公司实行“储备一代、预研一代、量产一代”的技术发展战略。持续加大研发投入，通过自主研发并联合外部研究机构、科研院所进行前瞻式研发，储备技术能力；以市场需求为导向，动态跟踪客户应用场景的实际需求，在提供标准化产品的基础上，根据客户不同需求定制个性化解决方案。

　　销售模式：公司采取直销与代理相结合的营销模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势，根据客户不同应用场景设计产品方案，快速响应客户需求；海外市场依托完善的销售和服务网络，以专业化顾问式营销为客户提供产品和解决方案，提供售前-售中-售后全流程一站式服务。

　　生产模式：公司交付采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库存存量，借助CRM、ERP、MOM等信息化手段高效统筹安排生产计划对已确定交付日期的订单优先排产、对预测性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货，以及时快速满足市场需求。

　　采购模式：公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内TOP级供应商建立战略合作关系，实施集中招标采购、快捷响应、分批供货模式满足生产需求和可持续稳定交付。

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（3）公司所处行业情况

　　当前，数字化转型和绿色低碳化已成为全球经济发展的必然趋势，伴随 “双碳”目标的推进，全球能源结构转型加快，光伏、风电等新能源、新型电力系统等对储能配备的需求快速增长；全球数字经济的深化发展，加大对5G、数据中心等网络及算力基础设施的建设需求，下游应用市场保持快速发展，带动蓄电池行业持续稳定发展。

　　锂电池受技术及规模效应驱动，电池能量密度、使用寿命和安全性持续提升，先进产品供给能力不断提升，行业保持快速增长态势。同时国内电力市场改革、俄乌地缘冲突导致的欧洲能源危机、美国部分地区电网安全危机及政策补贴方案等，导致国内外储能需求愈加迫切，拉动储能锂电池高速增长。根据EV Tank数据，2022年，全球锂电池出货量957.7GWh，同比增长70.3%，其中储能锂电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%。根据GGII数据，2022年，我国锂电池产量750GWh，同比增长130%，其中储能锂电池出货量130GWh，同比增长170%。受海外储能需求拉动，出口保持快速增长，根据海关总署数据，2022年，我国锂电池出口总额3426.5亿元，同比增长86.7%。

　　铅蓄电池受环保政策及锂电池技术渗透等因素影响，行业集中度大幅提升。根据中国铅酸蓄电池行业发展白皮书（2022年）数据显示，我国铅蓄电池生产企业已经由2010年的1500家左右下降到2021年的110家左右。由于铅蓄电池具有技术成熟、高安全性、高资源循环性和低成本等比较优势，在数据中心、通信基站、电厂电网、轨道交通、大型储能等安全要求较高的场景依然广泛应用。我国“东数西算”工程正式启动，数据中心规模不断扩大；国内运营商备电场景需求变化，加大铅蓄电池集采；欧美国家电池原材料短缺，海外出口需求增加等，拉动铅蓄电池需求稳定增长。根据工信部数据，近年来我国铅蓄电池产量整体较为稳定均保持在20,000万kVAh以上，预计到2025年，我国铅蓄电池产量将达25,000万kVAh。根据化学与物理电源协会数据，2022年，我国铅蓄电池出口数量达2.16亿只，同比增长9.09%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 (否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，不存在需要说明的其他重大事项。报告期内重要事项详见公司2022年年度报告全文。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份   公告编号：2023-014

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年4月21日上午10:00在公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事李伟先生、高运奎先生、李亮先生、陈庆振先生、马涛先生、梁仕念先生、桑丽霞女士现场出席了会议，董事宋斌先生、王亚斌先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　二、审议并通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事马涛先生、梁仕念先生、桑丽霞女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于2022年度财务决算的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　董事会认为：2022年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过了《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司2023年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币36亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　九、审议并通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生回避表决。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2023年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意提名刘晓迪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意聘任张连钵先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意聘任段彪先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2023-026

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，公司定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2022年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日： 2023年5月16日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年5月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会议案编码：

　　■

　　其中：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2023年5月19日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：

　　2023年5月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：李伟

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400；

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、第五届监事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：圣阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15，结束时间为2023年5月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2022年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2.授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：     委托人股东账户：

　　受托人签名：                          受托人身份证号：

　　有效期限：截至2023年5月22日

　　签署日期：2023年     月    日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2023年5月16日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2022年年度股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份        公告编号：2023-015

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月21日13:00在公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事宫国伟先生、李方女士、王志军先生现场参加了会议，监事李东光先生、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于2022年度财务决算的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，符合公司目前实际生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司2022年度利润分配预案是在综合考虑公司未来发展规划和实际经营情况下提出的，符合公司业务开展及资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具专业审计报告，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，满足公司2023年财务和内部控制审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司2023年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币36亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　八、审议并通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　关联监事李方女士回避表决。

　　公司2023年日常关联交易是基于日常经营需要，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司2023年日常关联交易预计事项。

　　《关于2023年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意提名牟晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002580     证券简称：圣阳股份公告编号：2023-024

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　经对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的资产减值准备合计1,532.37万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值

　　本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　以组合为基础的评估。对于应收款项，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司对应收款项按照账龄为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失。相反，本公司将差额确认为减值利得。

　　本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额进行核销。

　　本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

　　■

　　（二）资产减值

　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

　　本公司库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计1,532.37万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润1,438.57万元，相应减少2022年末归属于母公司所有者权益1,438.57万元。

　　公司本次按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定进行资产减值计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反应截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002580      证券简称：圣阳股份  公告编号：2023-017

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润136,249,133.92元，母公司实现净利润132,644,782.67元，计提法定盈余公积金13,264,478.27元。截至2022年12月31日，公司合并报表可供分配利润468,953,090.59元，母公司可供分配利润466,000,554.07元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，董事会战略委员会制定了2022年度利润分配预案为：

　　以2022年12月31日公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.19元（含税），共计8,623,510.87元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

　　若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十九次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为，2022年度利润分配预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求提出的，符合公司及全体股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司第五届监事会第二十次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2022年度利润分配预案是在综合考虑公司未来发展规划和实际经营情况下提出的，符合公司业务开展及资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司未来发展战略及经营发展资金需求的情况下提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合公司和全体股东利益。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　1、本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次公司2022年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、第五届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002580     证券简称：圣阳股份   公告编号：2023-019

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2023年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东圣阳电源股份股份有限公司（以下简称“公司”）及权属公司因日常经营需要，预计2023年与关联方山东弘德物业管理有限公司发生日常关联交易金额合计不超过750万元。

　　2023年4月21日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　2023年4月21日，公司召开第五届监事会第二十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联监事李方女士对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　山东弘德物业管理有限公司法定代表人王宾，注册资本500万元，住所山东省济南市历下区经十路10777号27层，经营范围为日用百货、五金交电销售，清洁及家政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务,物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　山东弘德物业管理有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司间接控制的法人组织，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的本公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要，公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害公司利益情形。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司接受关联方提供劳务是基于日常经营实际需要，上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司2023 年日常关联交易预计符合公司正常经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公2023 年日常关联交易预计系公司正常经营所需，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事均回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司2023年日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份       公告编号：2023-021

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事王亚斌先生的书面辞职报告，因工作原因，王亚斌先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员职务。辞职后，王亚斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王亚斌先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王亚斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对王亚斌先生担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于提名非独立董事候选人的情况

　　2023年4 月21日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提名公司非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审查，同意提名刘晓迪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件：刘晓迪女士简历

　　刘晓迪，女，1985年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所 律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部 项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部 主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长。

　　截至本公告披露日，刘晓迪女士未持有公司股票，担任公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长；与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580      证券简称：圣阳股份   公告编号：2023-022

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非职工代表监事辞职的情况

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事李方女士的书面辞职报告，因工作原因，李方女士申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李方女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李方女士未持有公司股票。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李方女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作开展，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　公司监事会对李方女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、提名非职工代表监事候选人的情况

　　2023年4月21日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名，监事会同意提名牟晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月25日

　　附件：牟晶晶女士简历

　　牟晶晶，女，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东银座久信房地产开发有限公司财务部员工、主管；山东省鲁商置业有限公司财务部、审计部主管、审计部副科长；山东省商业集团有限公司财务管理中心资金管理部副科长、科长；山东省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人；国泰租赁有限公司财务部副总经理；山东环城城建工程有限公司副总经理兼任财务负责人；国泰租赁有限公司财务部副总经理；山东国泰实业有限公司财务总监兼财务部部长；国泰租赁有限公司财务部副总经理、财务部总经理；山东国惠投资控股集团有限公司财务部部长。现任山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部部长。

　　截至本公告披露日，牟晶晶女士未持有公司股票，担任公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部部长，与其他持有公司5%以上股份的股东及圣阳股份董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份   公告编号：2023-025

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的规定和要求而进行的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份         公告编号：2023-027

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于举行2022年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月11日（星期四）15:00—17:00在全景网举行2022年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景(路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生、财务总监陈庆振先生、独立董事梁仕念先生、董事会秘书张连钵先生、保荐代表人赵钟洪先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于 2023年5月10日（星期三）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@sacredsun.cn，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份       公告编号： 2023-023

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张连钵先生为公司董事会秘书，同意聘任段彪先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。（简历附后）

　　张连钵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格（证书编号：2023-4A-0988），任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　张连钵先生联系方式如下：

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

　　联系电话：0537-4435777

　　传真：0537-4430400

　　邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件：

　　1、张连钵，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。2016 年以来，历任山东国惠投资控股集团有限公司投资发展部经理、投资部部长助理、投资部副部长；鲁银投资集团股份有限公司董事；青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事；国惠（香港）控股有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事；国泰租赁有限公司党委委员、副总经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2、段彪，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；国内业务事业部总监；公司董事、监事。现任公司总经理助理。

　　截至本公告披露日，段彪先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份    公告编号：2023-18

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：罗军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年，公司年度审计费用合计为65万元，其中年报审计费用50万元，内控审计费用15万元；预计2023年度审计费用为70万元，其中年报审计费用55万元，内控审计费用15万元，系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求，董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，按期按质完成了审计工作，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

　　2、独立意见

　　信永中和具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供客观公允的审计服务，满足公司2023年财务和内部控制审计工作的要求，公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第二十九次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》。

　　（四）监事会审议及表决情况

　　公司于2023年4月21日召开的第五届监事会第二十次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》。

　　（五）生效日期

　　本次续聘2023年审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、第五届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见

　　4、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日