第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币833,592,223.76元。公司于2023年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利35.20元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股，不派送红股。截至2022年12月31日，公司总股本为85,215,178股，以此计算合计拟派发现金红利299,957,426.56元（含税），占公司2022年度归属于母公司股东的净利润比例为31.29%。本次转增完成后，公司的总股本为126,118,463股。本方案尚需提交股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主要生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体，产品主要为磷酸铁锂、磷酸铁等。同时，公司已布局钠离子电池正极材料，相关技术研发已达到量产能力；磷酸锰铁锂材料正处于客户验证阶段。

　　1、磷酸铁锂

　　公司生产的磷酸铁锂正极材料主要用于锂电池的制造，下游主要用于新能源电动汽车、储能领域。公司生产的磷酸铁锂产品多样，体系完整，涵盖动力型材料、功率型材料、储能型材料、长寿命材料等。公司坚持以质量赢得市场，通过“金属离子体相掺杂技术”、“高分子碳源技术”等核心技术以及新的功能添加剂引入，提高磷酸铁锂电子和离子导电性，同时实现颗粒的晶粒尺寸调控，研发出高比容量、高压实密度、金属颗粒低的系列产品；通过控制比表面积和铁磷比，经过掺杂改性和纳米化技术，研发出高倍率、长循环的系列产品；通过独有的表面碳包覆、掺杂改性技术、喷雾造粒技术以及烧结工艺优化，控制磷酸铁锂形貌和一次颗粒，研发出高振实密度的球形磷酸铁锂产品，此产品与三元材料、高压实密度磷酸铁锂进行混掺使用，不仅能降低电池材料成本而且能改善电池性能。

　　公司始终坚持“研发一代、 储备一代、 生产一代”的研发策略，产品性能持续保持行业领先。通过对生产工艺和设备不断进行优化，提升产品性能同时，设备产能最大化，持续降低制造成本。在浆料阶段，优化配料、粗磨、细磨工艺流程，提升产品一致性，减少设备等待时间，提高生产效率；通过降低浆料黏度，提升固含量，降低干燥过程中能源消耗，同时引入热回收装置，进一步降低能耗。

　　2、磷酸铁

　　公司生产的磷酸铁，主要用于自制磷酸铁锂的生产，磷酸铁产品性能对磷酸铁锂产品的性能具有重大影响。公司作为国内最早从事磷酸铁研发、生产、销售的企业之一，磷酸铁产品的性能和成本持续保持行业领先。为使用不同供应商不同级别的磷盐原材料，公司调整了合成工序物料加入方式，对产线进行改造，现已掌握针对不同来料的使用技术，可使用不同规格原材料保持磷酸铁产品的合格率和一致性，优化降低磷酸铁原材料成本；同时，公司一直秉承极限制造的原则，对工艺和设备进行优化，不断的提升生产效率、降低成本。在铁源制备和磷盐制备工序开发了新的工艺，使过滤效率提升了一倍，杂质含量降低，提升了产品的生产效率和纯度，降低了原材料用量及能耗成本。为了最大程度的提升产能，公司在生产中进行不同级别废水的循环利用，吨耗水量同比降低2/3。实现了废料的资源综合利用，水的闭路循环及废水的零排放。

　　公司在磷酸铁产品的研发与创新领域深耕多年，研发技术储备跨越不同材料体系、不同反应机理。公司研发的钙法制备磷酸铁取得阶段性进展，巧妙的利用废水母液中的硫酸盐，减少了污水站废水母液处理的压力和生产过程中硫酸的用量，精通两段除杂技术，磷源提取率高于90%，掌握钙法制备高性能磷酸铁的技术。公司布局回收技术储备，打通了磷酸铁锂废旧电池锂回收完后废弃铁磷渣制备磷酸铁工艺，攻克了废弃铁磷渣铝含量高的技术难点，利用均相沉淀法掺杂，获得花瓣状磷酸铁。同时，在现有两步法工艺的基础上，进行了一步法工艺的研究，通过调整反应工艺的酸碱度和温度，攻克了磷酸铁制备过程中晶体成核长大不均匀导致颗粒不规则的技术难点，获得颗粒均匀规则、杂质低、成本低的磷酸铁。

　　3、新产品与新技术

　　受上游原材料价格上涨影响，公司也积极开发成本更低、原材料更易得的钠离子电池正极材料，布局研发层状氧化物类、聚阴离子类、普鲁士蓝/白类等不同体系的钠离子电池正极材料。公司已出货的钠离子电池正极材料具有成本低、循环性能好、寿命长，低温性能优异、能够实现大倍率充放电等优点，下游主要用于两轮电动车、低速电动车、储能、启停电源等领域，该产品已经给主要客户吨级供货。公司开发的钠离子电池正极材料可以与现有磷酸铁锂产线共用，提高产品切换的生产效率。

　　同时，公司紧跟市场发展态势，积极研发磷酸锰铁锂产品。磷酸锰铁锂具有电压平台高、低温性能好、安全性好、环保性好等优点，但是磷酸锰铁锂存在导电性能差、循环性能差等特点，市场化进程缓慢。公司结合自有的“金属离子体相掺杂技术”、“晶粒尺寸调控技术”、“循环寿命提升技术”、“Ti3C2 MXene均匀包覆技术”等核心技术，有效解决导电性能、锰析出导致的循环性能的难题，加快了磷酸锰铁锂产业化进程。公司采用高温固相法开发的第一代高比容量磷酸锰铁锂，可以与现有磷酸铁锂产线共用，加快产业化速度。

　　(二) 主要经营模式

　　公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、生产与销售磷酸铁锂、磷酸铁实现盈利。公司的研发、采购、生产、销售等主要经营模式与行业普遍采用的经营模式基本一致，具体情况如下：

　　1、采购模式

　　报告期内，公司成立全资子公司“湖北万润新材供应链管理有限责任公司”，主导分析研判原材料、产成品市场供需情况，深入整合市场信息、选择优质供应商，统筹集团各分子公司主要原材料及大型设备的采购，目前公司采购的主要原材料包括碳酸锂、磷酸盐和磷酸等。当供应商原材料质量下降无法满足公司生产要求、公司新产品研发存在新的物料需求或公司产能释放需扩充采购来源时，公司会考察新供应商，并根据公司《供应商管理控制程序》对新供应商进行综合评定，合格后纳入合格供应商名录。公司已与多家国内外大型碳酸锂供应商建立了较为稳固的业务关系，保证了主要原材料的价格稳定、及时供应与品质可控。

　　公司主要采取以销量定产量，以产量定采购的采购模式。具体步骤为营销中心每月召开销售订单评审会，公司各生产工厂根据销售计划制定月度的生产计划，并根据生产计划向万润新材提交物料采购汇总申请表。万润新材收到物料采购申请后在合格供应商中竞价，并根据竞价结果分配需求总数量。在此基础上，万润新材与供应商签订采购合同，再依据实际需求提交具体订单。供应商产品经送检无质量问题入库后，按合同约定付款条件结清货款。

　　除上述常规采购模式外，对于碳酸锂、磷酸盐等主要生产原材料，公司根据市场分析预测，结合生产能力和库存变动情况，确定原材料合理安全库存水平，保障均衡生产节奏及后续及时交货。

　　2、研发模式

　　公司研发以客户需求为导向，紧跟新能源产业发展趋势变化，实行“研发一代、储备一代、生产一代”的研发策略，加强专利布局，形成知识产权保护体系，培养掌握创新文化的科技人才和团队。公司主要有自主研发、合作研发两种研发开展方式。对于技术较成熟的产品，公司以自主研发为主；对于具有前瞻性的产品或技术，公司除进行自主研发以外，也选择与高校或科研院所合作，共同研发。公司充分利用前沿科技资源，推动企业创新发展，满足产业化需求，提升公司资源综合利用和电池正极材料及前驱体的研发制造水平。除深化磷酸铁锂的技术路线之外，公司也在钠离子电池材料、磷酸锰铁锂、补锂剂等方向进行了研发和布局。

　　3、生产模式

　　报告期内，公司主要采取“以销定产”的原则安排生产，实施自主生产为主、外协加工为辅的生产模式，如公司产能不足，则在特定时期也会采取“以产定销”的销售策略，优先供应大客户。锂电池正极材料产品具有定制化特点，下游不同的电池客户或者同一客户的不同订单对正极材料的规格、性能方面一般具有不同的要求。针对个别客户的定制化需求，公司会单独开辟产线进行生产。公司生产安排主要以销售订单为基础，同时考虑客户中期需求情况制定排产计划并进行灵活调整，进行一定程度的备货，保证销售与生产的匹配与衔接。

　　4、销售模式

　　公司主要采用直销模式，下游客户主要为国内知名动力及储能电池厂商，经过长期业务合作，已形成较为稳定的合作关系。公司销售具体流程为客户开发及认证、签约生产、发货回款、客户维护等四个步骤。公司存在常规销售模式及寄售销售模式，其中寄售模式系公司根据客户要求将部分产品发送至客户仓库形成一定库存，以备客户按需使用，客户使用后每月按约定时间和方式与公司核对实际使用数量，并据此按照合同约定开票并结算，在客户领用前存货所有权和风险均未转移的销售方式。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，公司报告期内的主要产品为磷酸铁锂、磷酸铁。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2613 无机盐制造”。

　　（1）行业发展阶段

　　①新能源汽车行业

　　随着全球加快应对气候变化，“能源消费电力化”正加速演进，各国纷纷出台燃油车禁售时间表，新能源汽车推广势在必行。新能源汽车作为中国智能制造的“新名片”，产销已连续8年领跑世界。在国家“碳达峰、碳中和”战略目标的推动下，我国新能源汽车市场已进入规模化快速发展新阶段，行业发展前景广阔。

　　根据中国汽车工业协会统计分析，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期。2022年1-12月，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续两年实现高速增长，新能源汽车市场占有率提升至25.6%，提前实现《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”目标。

　　海外出口方面，据中国汽车工业协会统计分析，2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，我国汽车出口突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%，其中新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，实现了跨越式突破。

　　根据2022年国务院发布的《政府工作报告》，将推动消费持续恢复，继续支持新能源汽车消费；根据2023年《政府工作报告》，将继续稳定大宗消费，新能源汽车行业有望持续受益。

　　综上所述，海内外市场需求的提振及国家政策的持续支持，使得我国新能源汽车产销量不断突破历史新高。展望未来，新能源汽车仍将在多极驱动下蓬勃发展。而随着海外市场关注度进一步提升，动力电池技术的不断革新，从中长期来看，新能源汽车行业仍将保持快速发展态势。

　　②储能行业

　　构建清洁低碳、安全高效的能源体系，是我国实现高质量转型发展的关键。近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《新型储能项目管理规范（暂行）》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》《电力辅助服务管理办法》《关于加强储能标准化工作的实施方案》等一系列政策文件，始终坚持市场主导、政策驱动，随着政策体系逐步完善和市场环境不断优化，多种示范引领带动效果凸显，各地加大新型储能发展研究力度，制定专项规划或者在相关能源规划中明确新型储能发展目标，通过开展省级试点示范、制定补贴政策等方式大力推动新型储能发展，新型储能发展进入了快车道。

　　根据国家能源局发布的数据显示，2022年全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上，风电光伏已成为我国新增装机和新增发电量的主体。

　　截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%；从2022年新增装机技术占比来看，锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位。而兼具性价比以及安全性的磷酸铁锂电池，因其具有稳定的氧化状态，安全性能好、高温性能好、循环寿命长；同时又具有无毒、无污染、原材料来源广泛、价格便宜等优点，未来市场空间巨大。

　　③锂电池正极材料行业

　　锂电池正极材料行业位于产业链的中上游，其上游为锂、磷等原材料产业，下游为动力电池及储能电池行业，经过多年的发展，产业链已十分成熟。

　　磷酸铁锂和三元材料是目前主流的锂电池正极材料。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据统计，2022年中国市场动力电池装车量为294.6GWh，同比增长90.7%。其中磷酸铁锂电池装车量为183.8GWh，占比62.4%，同比增长130.2%；三元电池装车量为110.4GWh，占比37.5%，同比增长48.6%。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年我国锂离子电池正极材料产量如下：三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约为48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约为160.6%。由此可见，相比三元材料，磷酸铁锂增长幅度更大，在市场应用中具有安全性更高、经济性更优、寿命更长等优势，在动力电池领域的占比尚有提升空间、在储能领域的潜在市场空间相对更大。

　　在“双碳”背景下，随着新能源汽车、储能等领域鼓励政策的陆续实施，未来我国锂电池正极材料行业将逐渐向规范化、标准化发展，我国锂电池正极材料的需求量将进一步提高，行业发展前景广阔。

　　（2）行业技术水平及特点

　　①磷酸铁锂生产的技术水平与特点

　　磷酸铁锂的原料来源广泛、价格低廉、无毒，是新一代绿色环保锂电池正极材料。目前主流制备磷酸铁锂的方法主要分为：固相法如高温固相法、碳热还原法；液相法如水热法、溶胶-凝胶法。固相法是目前研究最成熟的，同时也是大规模商业化应用的合成磷酸铁锂的方法。

　　②磷酸铁生产的技术水平与特点

　　液相法是生产磷酸铁普遍采用的制备方法，可以细分为水/溶剂热法、共沉淀法及溶胶-凝胶法。共沉淀法的加工工艺和设备较为简单，兼顾了能耗、安全性以及成本，是当下主流的商业化生产方法。

　　③钠离子电池正极材料生产的技术水平与特点

　　钠离子电池正极材料主要可分为层状氧化物、聚阴离子型、普鲁士蓝/白三大类，主要的制备方法包括溶胶-凝胶法、高温固相法、共沉淀法等，其中高温固相法包括混料-烧结-粉碎过筛，溶胶凝胶法包括混料-烘干-烧结-粉碎。

　　（3）行业主要技术门槛

　　①工艺技术壁垒

　　锂电池正极材料的制备工艺较为复杂，对生产过程各环节的把控较为严格，且新技术、新工艺的研发门槛高，研发难度大。近年来，磷酸铁锂正极材料呈现向高压实密度、高循环寿命、高安全性、低成本的方向发展，工艺技术壁垒也不断提高。因此，行业新进入者短期内较难突破关键工艺技术，存在较高的技术门槛。

　　②人才储备壁垒

　　锂电池正极材料产业是技术密集型产业，产业化时间相对较短，能否实现规模化生产较为依赖技术团队的技术实力与相关行业经验积累，企业研发及生产经营管理方面人才梯队建设决定了能否在行业中取得竞争优势。先期进入的企业具有深厚的技术积累、成熟的技术研发与生产团队、稳定的上下游供应关系及完善的人才储备体制，新进入企业赶超难度较大。

　　③优质客户壁垒

　　磷酸铁锂正极材料是锂电池的核心材料，主流锂电池生产厂商对正极材料供应商实行严格的体系认证，对供应商的技术研发实力、生产工艺、产品品质控制、规模化供应能力、财务稳定性、生态环保等方面进行严格的认证，通常从前期客户接触到产品批量出货供应一般要经历2年左右的时间。因主流锂电池生产厂商对原料质量要求严格，且新供货商认证周期较长，对长期合作的正极材料供货商粘性较大，一般不会轻易更换。因此，行业新进入者短期内通过优质客户的验证较为困难。

　　④规模化生产壁垒

　　正极材料的规模化生产对资金要求较高，前期需要投入大额资金新建厂房、购买设备、组装生产线。而且主要生产原材料占生产成本比例较高，日常运营需大量资金支持。此外，下游锂电池制造行业市场集中度较高，主流电池生产厂商有严格的供应商认证体系，对正极材料供货商的供货数量、质量、服务等方面有严格要求，小型正极材料生产企业较难通过认证，获得订单难度较大，生存空间受到挤压，较难实现规模化生产。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司创始人于2003年就开始从事磷酸铁锂正极材料前驱体的研发、生产、销售，公司于2010年进入锂电池正极材料市场，始终坚持技术创新和产品升级，技术实力受到业界认可，形成了集研发、生产、销售和管理等方面的综合优势，在正极材料领域有较为雄厚的技术积累，掌握了金属离子体相掺杂技术、引入高分子碳源技术、磷酸铁纳米制备技术、高性能钠离子电池正极材料制备技术及废水的浓缩与净化技术等核心技术。

　　公司深耕磷酸铁锂正极材料领域多年，紧密把握新能源行业发展的巨大市场机遇，形成了产业链上下游稳定的合作关系与良好的行业口碑，已成为众多知名锂电池企业的供应商，公司产品得到了下游客户的认可。

　　报告期内，面对新能源汽车和储能市场产业链的爆发式增长，公司多个生产基地建成投产，规模化生产效益凸显，产品质量与成本控制进一步优化。公司凭借多年在技术开发、生产经营、上下游产业链建设、运营管理方面的积累和创新，已经具备较为成熟的技术创新能力、客户服务能力和产品供应能力，综合竞争力处于行业前列。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　随着“碳达峰”“碳中和”政策的推动，新能源行业发展迅猛，全球范围内新能源汽车渗透率加速上升，下游旺盛的市场需求也带动动力电池行业加快发展，并持续推动电池材料体系和生产工艺的技术迭代升级。

　　根据我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，明确到2035年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平的发展目标。预计我国政策将长期引领新能源汽车行业稳步发展，新能源汽车市场的增长预期将带动锂电池需求持续增长，也将进一步推动正极材料市场规模扩大。

　　2022年以来，随着上游原材料价格的不断上涨，磷酸铁锂电池凭借其安全性能好、比容量大、高温特性好、循环性能优异、无毒无污染等特性，受到越来越多车企及新型储能企业的青睐，磷酸铁锂正极材料需求量激增。一些传统的磷酸铁锂正极材料企业如德方纳米、湖南裕能等纷纷扩充产能，同时一些三元正极材料企业如长远锂科、格林美等，也开始深度布局磷酸铁锂材料领域。在正极材料厂商加快产能扩张之际，不少磷化工企业也纷纷利用上游磷矿资源和磷化工产品技术，布局磷酸铁锂正极材料，包括云天化、川发龙蟒、川金诺等企业均披露磷酸铁等新能源新材料相关规划。

　　根据EVTank《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书（2023年）》数据显示，2022年，中国锂离子电池正极材料出货量194.7万吨，同比增长77.97%。其中磷酸铁锂正极材料出货量114.2万吨，同比增长150.99%，在整个正极材料中的市场份额已经上升到58.65%；三元材料总体出货量为65.8万吨，同比增长55.92%。2022年中国正极材料的产值已经超过4,000亿元，达到4,391.2亿元，同比增幅高达209.4%，增长速度继续攀升。

　　同时，公司也紧跟行业发展动态，持续研发新技术与新产品。在材料成本上，由于钠价格较低且钠电池集流体为铝箔，钠离子电池的材料成本较锂电子电池拥有较强的成本优势；在性能上，由于钠离子电池拥有更高的界面离子扩散能力，其倍率性能、低温性能、安全性能较锂离子电池更佳，但能量密度、电压及循环寿命偏低。因此钠离子电池有望凭借成本优势，在低速电动车、大规模储能等低能量密度要求、高成本敏感性的应用领域持续渗透。目前，公司钠离子电池正极材料已实现吨级供货。除此之外，由于磷酸锰铁锂相较磷酸铁锂，具有较高的工作电压优势；相较三元材料，有高安全性和较低的成本优势，公司也在加快磷酸锰铁锂产品的研发和产业化进程，目前公司研发的磷酸锰铁锂正处于客户验证阶段。

　　综上所述，锂离子电池技术成熟度与市场成熟度较高，目前占据动力电池和储能电池市场的主导地位，尤其是近两年磷酸铁锂的出货量迅速增长，中长期应用前景依然可观。公司将继续深耕锂电池正极材料研发技术体系，遵循合作共赢的发展理念，深化在锂电材料领域的技术布局，加大技术储备和产品研发，并紧密关注新型电池材料体系的研发动态，结合国内外行业的发展动向，借助外部资源，寻找合适的切入点，从而牢牢把握新能源汽车产业发展的历史机遇，持续保持并巩固公司在新能源电池正极材料领域的重要地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司实现营业总收入1,235,145.23万元，较上年度同比增长454.03%；实现营业利润96,257.24万元，较上年度同比增长118.49%；实现归属母公司净利润95,869.86万元，较上年度同比增长171.90%。截至报告期末，公司资产总额为1,985,857.15万元，较上年度同比增长325.72%；归属于母公司所有者权益为859,023.38万元，较上年度同比增长477.54%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688275         证券简称：万润新能        公告编号：2023-010

　　湖北万润新能源科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利35.20元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股，不派送红股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币958,698,583.19元，期末母公司可供分配利润为人民币833,592,223.76元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利35.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本85,215,178股，以此计算合计拟派发现金红利299,957,426.56元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.29%。

　　2、上市公司拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年12月31日，公司总股本85,215,178股，本次转增完成后，公司的总股本为126,118,463股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配及资本公积金转增股本的方案是公司结合2022年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报所制定的，符合公司实际发展需求；利润分配方案中现金分红总额占公司2022年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益；公司董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本的方案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月23日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，具有合理性和可行性。综上，公司监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本的方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、 本次利润分配及资本公积金转增股本的方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688275         证券简称：万润新能         公告编号：2023-013

　　湖北万润新能源科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述

　　■

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2022年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2022年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为39,908.56万元。具体情况如下表所示：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）坏账准备计提依据及金额

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，公司2022年确认的信用减值损失为8,296.31万元。

　　（二）存货跌价准备

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价损失为31,612.25万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度，公司合并报表口径本期资产减值准备金额为39,908.56万元，减少公司合并报表利润总额39,908.56万元。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理的反映公司截至2022年12月31日的资产状况及经营成果。因此，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确的反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，公司独立董事一致同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　（三）审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司2022年度的资产状况及经营成果。因此，审计委员会同意通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。综上，公司监事会同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688275       证券简称：万润新能         公告编号：2023-011

　　湖北万润新能源科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度的审计费用为人民币170万元（含税）。2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机构应有职责。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月23日召开第二届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688275         证券简称：万润新能        公告编号：2023-012

　　湖北万润新能源科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司：鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司、安庆德润新能源材料有限公司、湖北虹润高科新材料有限公司、湖北宏迈高科新材料有限公司、湖北朗润环保科技有限公司、湖北宇浩高科新材料有限公司、湖北万润新材供应链管理有限责任公司。

　　●2023年度公司及子公司拟向合作银行等金融机构申请新增敞口综合授信额度不超过人民币815,000万元；2023年度公司及子公司预计为合并报表范围内的子公司提供新增担保额度合计不超过515,000万元（不包括在2022年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度）。截至2023年3月31日，公司及子公司对外担保余额为339,111.68万元，均为对公司合并报表范围内子公司的担保。

　　●本次担保无反担保。

　　●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

　　●本次授信及担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的需求，结合公司2023年度发展计划、生产经营的资金需求，公司于2023年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向合作银行等金融机构申请新增敞口综合授信额度不超过人民币815,000万元（含公司新增敞口综合授信额度300,000万元，子公司新增敞口综合授信额度515,000万元），具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准；同意公司及子公司在合作银行开展票据池、资产池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需求办理；同意公司及子公司2023年度为合并报表范围内的子公司提供预计新增担保额度不超过515,000万元（不包括在2022年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度）。

　　上述事项有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，授信及担保额度可循环使用。

　　具体授信及担保金额、期限、费率等内容，由授信及担保协议各方在上述额度内协商确定，授信及担保事项以正式签署的相关文件为准。具体情况预计如下：

　　■

　　注1：湖北朗润环保科技有限公司为公司全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司的下属全资子公司；

　　注2：鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司少数股东山东鲁北企业集团总公司、深圳市世嘉实业有限公司主要系其发展规划等原因未能按持股比例提供担保；

　　注3：本次担保不涉及反担保；

　　注4：上述表单不含公司2023年度预计新增敞口综合授信额度300,000万元。

　　本次授信及担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其授权人士全权办理授信及对外担保相关的具体事项。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司

　　1.名称：鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司

　　2.成立日期：2021年5月17日

　　3.注册地点：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区鲁北一路8号

　　4.法定代表人：刘世琦

　　5.注册资本：200,000万元人民币

　　6.经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：技术进出口；货物进出口；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7.股权结构：公司持股80%、山东鲁北企业集团总公司持股10%、深圳市世嘉实业有限公司持股10%

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.被担保人是否为失信被执行人：否

　　（二）安庆德润新能源材料有限公司

　　1.名称：安庆德润新能源材料有限公司

　　2.成立日期：2019年8月14日

　　3.注册地点：安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路14号

　　4.法定代表人：刘世琦

　　5.注册资本：20,000万元人民币

　　6.经营范围：锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.股权结构：公司持股100%

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.被担保人是否为失信被执行人：否

　　（三）湖北虹润高科新材料有限公司

　　1.名称：湖北虹润高科新材料有限公司

　　2.成立日期：2015年2月2日

　　3.注册地点：湖北省鄂州市葛店开发区滨江二路以北、北四号路以东

　　4.法定代表人：刘家芳

　　5.注册资本：70,000万元人民币

　　6.经营范围：锂离子电池材料及其设备（不含危险化学品）、LED照明系统的研发、生产、销售，锂离子电池回收及利用；货物及技术进出口（国家禁止或限制公司经营的货物及技术进出口除外）；新能源汽车回收、拆解项目的筹建（筹建期内不得开展生产经营活动）。

　　7.股权结构：公司持股100%

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.被担保人是否为失信被执行人：否

　　（四）湖北宏迈高科新材料有限公司

　　1.名称：湖北宏迈高科新材料有限公司

　　2.成立日期：2018年9月28日

　　3.注册地点：十堰市丹江口市六里坪镇工业园区

　　4.法定代表人：李菲

　　5.注册资本：90,000万元人民币

　　6.经营范围：锂离子电池材料及其设备（不含危险化学品）、LED照明系统的研发、生产、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　7.股权结构：公司持股100%

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.被担保人是否为失信被执行人：否

　　（五）湖北朗润环保科技有限公司

　　1.名称：湖北朗润环保科技有限公司

　　2.成立日期：2018年9月12日

　　3.注册地点：鄂州市葛店开发区创业服务中心

　　4.法定代表人：李菲

　　5.注册资本：3,000万元人民币

　　6.经营范围：研发、生产、销售；环保设备；环境污染治理技术研发；环境污染治理设施及工程的投资、运营管理；污水处理及其再生利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.股权结构：公司全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司持股100%

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.被担保人是否为失信被执行人：否

　　（六）湖北宇浩高科新材料有限公司

　　1.名称：湖北宇浩高科新材料有限公司

　　2.成立日期：2018年10月12日

　　3.注册地点：十堰市张湾区工业新区B园风神大道17号

　　4.法定代表人：李菲

　　5.注册资本：25,000万元人民币

　　6.经营范围：锂离子电池材料及其装备（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品）、LED照明系统的研发、生产、销售，从事货物或技术进出口（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　7.股权结构：公司持股100%

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.被担保人是否为失信被执行人：否

　　（七）湖北万润新材供应链管理有限责任公司

　　1.名称：湖北万润新材供应链管理有限责任公司

　　2.成立日期：2022年11月11日

　　3.注册地点：湖北省十堰市郧阳区建设大道168号

　　4.法定代表人：刘世琦

　　5.注册资本：20,000万元人民币

　　6.经营范围：一般项目：供应链管理服务；市场营销策划；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；计算机系统服务；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7.股权结构：公司持股100%

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：湖北万润新材供应链管理有限责任公司成立于2022年11月11日，故2021年度无财务数据；

　　注2：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.被担保人是否为失信被执行人：否

　　三、授信及担保协议的主要内容

　　截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的授信及担保协议，实际授信及担保额度、期限等内容以最终正式签署并执行的合同为准。授信形式包括但不限于短期流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等授信业务；担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保（含一般保证、连带责任保证）、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

　　四、授信及担保的原因及必要性

　　上述授信及担保事项是为确保公司及子公司的日常生产经营和业务发展，并结合公司2023年度发展计划预计的，有利于满足公司及子公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，董事会认为2023年度公司及子公司预计新增敞口综合授信额度不超过人民币815,000万元、对合并报表范围内子公司新增担保额度不超过515,000万元（不包括在2022年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度），及在合作银行开展票据池、资产池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务不设置业务限额的事项，充分考虑了公司的资金安排和实际需求情况，符合2023年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意上述授信及担保事项，同意将该议案提交至股东大会审议并授权公司总经理全权办理相关事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司2023年度预计新增敞口综合授信额度不超过人民币815,000万元、对合并报表范围内子公司新增担保额度不超过515,000万元（不包括在2022年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度），及在合作银行开展票据池、资产池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务不设置业务限额的事项，符合公司生产经营、项目建设的实际需要，有利于公司生产经营的稳定和持续发展。目前公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立董事一致同意上述授信及担保事项，并同意将该议案提交至股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司及子公司2023年度预计新增授信及对外担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，本次预计新增授信及对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次预计新增授信及对外担保事项的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司及子公司2023年度预计新增授信及对外担保事项具有合理性和必要性，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。综上，保荐机构对公司及子公司2023年度预计新增授信及对外担保事项无异议。

　　八、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至2023年3月31日，公司及子公司对外担保余额为339,111.68万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为39.48%和17.08%，均为对公司合并报表范围内子公司的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　九、上网公告附件

　　（一）《湖北万润新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688275          证券简称：万润新能       公告编号：2023-014

　　湖北万润新能源科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，结合公司实际情况，对原会计政策相关内容进行变更。

　　●本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部于2021年12月30日修订发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和2022年11月30日修订发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对公司现行的部分会计政策进行的变更。

　　公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于变更会计政策的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的内容

　　1、2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”，自2022年1月1日起施行。

　　2、2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更的日期

　　自《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》的相关规定的生效日期开始执行。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审计委员会、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部于2021年12月31日修订发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和2022年11月30日修订发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）所做出的调整，因此，全体委员同意通过对公司现行的部分会计政策进行的变更。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部于2021年12月30日修订发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和2022年11月30日修订发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）所做出的调整，因此，公司全体董事同意通过对公司现行的部分会计政策进行的变更。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

　　（四）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，全体监事同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-015

　　湖北万润新能源科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年4月13日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年4月23日上午11:00时通过现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开会议。会议应出席监事6名，实际出席6名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

　　会议由监事会主席陈艳红主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。因此，公司全体监事审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司《2022年度财务决算报告》内容完整、准确，无虚假记载、误导性程序或重大遗漏；2022年度财务决算的编制、审议程序和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况。因此，公司全体监事审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2023年度财务预算报告》充分考虑了2023年实际产能及业务需求，是按照相关法律、法规及《公司章程》的规定实事求是、客观真实地进行编制的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司全体监事通过《关于2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司编制和审议《湖北万润新能源科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司全体监事审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司2022年年度报告》《湖北万润新能源科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合法律法规、《公司章程》和《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，公司全体监事审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，具有合理性和可行性。综上，公司监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本的方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。因此，公司全体监事审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-013）

　　（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，全体监事同意本次会计政策的变更。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-014）。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688275         证券简称：万润新能 公告编号：2023-016

　　湖北万润新能源科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,130.3795万股，本次发行价格为每股人民币299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）24,295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614,562.26万元。本次发行募集资金已于2022年9月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕502号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金300,293.68万元，尚未使用募集资金316,492.46万元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资金余额、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金专户的资金127,992.46万元，已使用但需到期归还的临时补充流动资金为77,500.00万元，处于符合募集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额111,000.00万元。具体情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　[注]其中公司募集资金专户存放余额127,992.46万元，理财专户存放余额111,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司按《管理制度》规定对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督。

　　公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂州支行、上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司（以下简称“湖北宏迈”）、保荐机构东海证券于2022年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“深圳华虹清源”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》；与控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司深圳华虹清源鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币/元

　　■

　　[注]截至2022年12月31日公司尚有77,500.00万元用于临时补充流动资金，尚未归还至募集专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币300,293.68万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2022年10月26日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,406.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。

　　截至2022年12月31日，公司已使用募集资金26,406.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年10月16日公司分别召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年10月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-001）。

　　截至2022年12月31日，公司已使用77,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（四）闲置募集资金购买理财产品的情况

　　2022年10月26日召开了公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议并通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币14亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2022年10月26日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议，通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，并经2022年11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金146,506.029万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所网站的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-005）。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用146,506.029万元超募资金用于补充流动资金，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

　　（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2022年10月26日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，并经2022年11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金204,900.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50,000.00万元，用于投资建设“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”。（具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的公告》，公告编号：2022-006）。

　　截至2022年12月31日，公司已使用部分超募资金人民币140,000.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资90,000万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50,000万元，实际使用前述增资款用于项目建设61,213.99万元，尚需向控股子公司鲁北万润增资64,900万元。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年10月16日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，同意公司使用募集资金80,000.00万元向全资子公司湖北宏迈进行增资，用于实施募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”。（具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2022-002）。

　　截至2022年12月31日，公司已使用募集资金人民币80,000.00万元向全资子公司湖北宏迈增资。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，会计师认为：湖北万润新能源科技股份有限公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了万润新能公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：湖北万润新能源科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司                  金额单位：人民币/万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：688275    证券简称：万润新能    公告编号：2023-017

　　湖北万润新能源科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月16日14点 00分

　　召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第四次会议或第二届监事会第三次会议审议通过，详情参见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告，公司拟在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月12日上午9：00-17：30。

　　（二）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2023年5月12日16：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。

　　（三）登记地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号

　　联系电话：0719-7676586

　　传真：0719-7676586

　　电子邮件：wanrun@hbwanrun.com

　　邮政编码：442500

　　联系人：万润新能董事会办公室

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北万润新能源科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：688275                                                  公司简称：万润新能

　　湖北万润新能源科技股份有限公司