证券代码：301152                证券简称：天力锂能                公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目                                                     单位：元

　　■

　　利润表项目                                                       单位：元

　　■

　　现金流量表项目                                                    单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新乡天力锂能股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王瑞庆    主管会计工作负责人：李艳林      会计机构负责人：李艳林2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王瑞庆       主管会计工作负责人：李艳林      会计机构负责人：李艳林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　新乡天力锂能股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：301152  证券简称：天力锂能  公告编号：2023-039

　　新乡天力锂能股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

　　会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　公司董事会认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　新乡天力锂能股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2023-040

　　新乡天力锂能股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月13日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事2人）。

　　会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　公司监事会认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　@新乡天力锂能股份有限公司监事会

　　2023年4月25日