本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月4日（星期四）15:00-16:30

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议召开方式：线上会议

　　●会议问题征集：投资者可于2023年5月4日前访问网址https://eseb.cn/141Hur69okg或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年年度报告》及其摘要，并拟于2023年4月29日披露《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月4日（星期四）15:00-16:30举行公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以线上会议的形式召开，将针对公司2022年度的经营成果、财务状况、利润分配方案以及2023年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年5月4日（星期四）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：线上会议

　　三、参加人员

　　总经理 徐望先生

　　董事、副总经理 兰瑞学先生、刘剑先生

　　独立董事陈振楼先生

　　财务总监 Vivienne Zhang女士

　　董事会秘书 王懿倩女士

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2023年5月4日前访问网址https://eseb.cn/141Hur69okg或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”在线参与本次业绩说明会，参会方式详见活动介绍或短信通知。

　　2.投资者可于2023年5月4日前访问网址https://eseb.cn/141Hur69okg或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：021-65638550

　　邮箱：ir@geoharbour.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或“易董app”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月24日