本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月05日（星期五）15:00-16:00

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议问题征集：投资者可于2023年05月05日前访问网址https://eseb.cn/148lqN4uW7S或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　一、说明会类型

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年年度报告全文》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月05日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办陕西美邦药业集团股份有限公司2022年度业绩说明会暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年05月05日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长张少武，财务负责人何梅喜，董事会秘书赵爱香，独立董事段又生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2023年05月05日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/148lqN4uW7S或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月05日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵爱香

　　电话：029-86680383

　　传真：029-89820615

　　邮箱：mbyyjt@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2023年04月23日