证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2023-25

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2023年4月17日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2．会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十一届董事会第六次会议于2023年4月21日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　3．董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议并表决，作出如下决议：

　　1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员的议案》。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会秘书变更及证券事务代表辞职的公告》。

　　三、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　2．公司第十一届董事会第六次会议独立董事审核意见。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力        公告编号：2023-26

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于董事会秘书变更及证券事务代表辞职的公告

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　　一、关于董事会秘书辞职的情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李建平先生提交的书面辞职报告，李建平先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，公司将对李建平先生另有任用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，李建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，李建平先生的辞职不会对公司的日常经营管理造成影响。李建平先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在规范公司合规运作、推动公司战略转型等方面发挥了积极作用，公司董事会对李建平先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于聘任董事会秘书、高级管理人员的情况

　　为保证公司董事会的日常运作及相关工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月21日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任林艺先生（个人简历附后）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　林艺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事就聘任林艺先生为董事会秘书、副总经理的事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第六次会议独立董事审核意见》。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：023-66372632

　　电子邮箱：linyi@zsengine.com

　　联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

　　三、关于证券事务代表辞职的情况

　　公司董事会于近日收到公司证券事务代表周霞女士提交的书面辞职报告，周霞女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表的职务。辞职后，周霞女士将转任公司控股子公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周霞女士未持有公司股份。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附：董事会秘书简历

　　林艺先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年生，本科毕业于重庆工商大学-国际经济与贸易专业、法国埃克斯马赛大学-经济与管理专业，历任公司信息披露高级专员、公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司证券部经理；2023年1月至4月任公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司董事会秘书。

　　林艺先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力        公告编号：2023-27

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

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　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）已于2023年4月1日在指定媒体和网站上披露了公司《2022年年度报告全文及摘要》。为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年4月28日（星期五）在全景网召开2022年度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1．召开时间：2023年4月28日（星期五）上午10:00-11:30

　　2．出席人员：公司总经理、董事黄培国先生，副总经理、财务总监刘源洪先生，副总经理、董事会秘书林艺先生。

　　3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月27日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　三、咨询方式

　　如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。

　　联系人：林艺

　　电话：023-66372632

　　邮箱：linyi@zsengine.com

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日