本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　鉴于公司董事长谢峰先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司股东大会议事规则》《公司章程》的规定，董事长、副董事长不能履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事主持。经公司全体董事共同推举，本次股东大会由董事段君恒先生主持。

　　本次会议由公司董事会召集，董事段君恒先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长谢峰、董事吴昔磊、刘晓峰、独立董事马莉黛、王昭、温晓东因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐亚军因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书因工作原因未能出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议事项均属于普通表决事项，所有议案均获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、 议案6、议案7对中小股东进行了单独计票。

　　3、 议案7涉及关联交易，关联股东上海远洋渔业有限公司对该议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、吴婧

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　2023年4月22日