本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，非独立董事刘斌参加了现场会议；董事胡正鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、王志成，因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈坚、李佳峰因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

　　3、 董事会秘书罗杰出席了会议；总经理姜利凯、副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀、总会计师郑彩霞列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于审议公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于审议公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于审议公司2023年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于审议公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、

　　议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度绩效考核与薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案9涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司持有有表决权股份数量为3123285215股，在对议案9表决时已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：高司雨、杨曦

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年4月22日