证券代码：600879   证券简称：航天电子     公告编号：2023-015

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年04月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生；独立董事朱南军先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事戴利民先生、章继伟先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　3、 公司副总裁（常务）胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2022年度财务工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2022年度资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于公司2023年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于补选公司第十二届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于补选公司第十二届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会第9、10项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的783,438,924股公司股份数量未计入有效表决股份总数。

　　2、本次股东大会的议案11为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：周若婷  唐依昕

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600879   证券简称：航天电子 公告编号：2023-016

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于双频降水测量雷达助力风云三号成功发射的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月16日上午，长征四号乙运载火箭在酒泉卫星发射中心成功将风云三号G星送入预定轨道。航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）为此次发射的风云三号G星提供了核心载荷—Ku/Ka双频降水测量雷达以及中继用户终端分系统。

　　风云三号G星是我国首颗低轨非太阳同步倾斜轨道气象专用星，也是我国首颗、国际上第三颗主动降水测量卫星，该卫星的核心载荷—Ku/Ka双频降水测量雷达由深耕航天电子综合信息系统领域的公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）研制，该雷达可对全球中低纬度地区降水进行全天时、全天候的连续双频段、高精度、高灵敏度三维层析探测，弥补了我国现有被动遥感仪器无法获得降水三维立体结构信息的不足，可有效提高气象预报和灾害性天气预警预测的准确率，被称为“空中雨量计”。

　　航天火箭公司降水测量雷达团队坚持自主创新，相继突破了多项关键技术，使雷达实现了对全球中低纬度地区全天24小时降水的高精度连续探测，降水监测精度可低至每小时0.2毫米，该雷达不仅可以获得降水强度信息，还可获得降水粒子大小分布、粒子相态等微观信息，为准确分类降水类型、提高降水反演精度提供有力支持。

　　Ku/Ka双频降水测量雷达是目前我国在轨雷达中工作频段最高、指标要求最苛刻、预计工作时间最长的有源相控阵雷达，部分指标达到国际领先水平。该雷达的成功应用，标志着我国将进入星载主动微波降水三维立体探测的新时代。

　　航天火箭公司还为卫星配套研制了中继用户终端分系统进行数据回传，此种系统也是在风云卫星上的首次应用，中继用户终端分系统可通过软件快速定义功能，实现卫星遥感数据全球实时回传，极大地提高了天气预报时效性，能为防灾减灾提供有效保障。

　　公司将持续发挥在航天电子综合信息系统领域的技术优势，坚持创新引领发展，不断推出掌握核心科技的高质量自主可控产品，为我国航天事业做出应有贡献，为公司股东创造更大价值。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日