证券代码：000966   证券简称：长源电力       公告编号：2023-027

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 公司2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年4月21日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，因公司原董事长赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，本次会议由副董事长袁兵先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2023年4月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2023年4月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表股份1,916,372,801股，占公司有表决权股份总数的69.7033％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份1,906,982,697股，占公司有表决权股份总数的69.3618％；参加网络投票的股东21人，代表股份9,390,104股，占公司总股份的0.3415％。

　　3.公司董事、部分监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

　　审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,916,058,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9836％；反对235,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,240,771股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4810％；反对235,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3896％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1295％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

　　2.律师姓名：曾雅兰、王萍

　　3.律师事务所负责人：熊茂垠

　　4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 2023年第二次临时股东大会决议；

　　2. 2023年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000966          证券简称：长源电力         公告编号：2023-028

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第十二次会议于2023年4月21日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于4月14日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。因公司原董事长赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司副董事长袁兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经举手投票表决，作出以下决议：

　　1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举王冬先生为公司董事长，任期与第十届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会职责及修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略（ESG）委员会实施细则〉的议案》

　　为进一步提升公司在环境、社会和公司治理（以下简称ESG）方面的管理能力，将ESG治理理念融入公司发展战略，进一步增进长源电力的市场认同和价值实现，树立公司良好的资本市场形象，会议同意将公司董事会战略委员会调整为战略（ESG）委员会，增加ESG管理职责；同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略（ESG）委员会实施细则》，批准施行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略（ESG）委员会实施细则（第三版）》。

　　3. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事变动，会议同意对公司董事会战略（ESG）委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的结果如下：

　　战略（ESG）委员会成员：王冬、袁兵、王宗军，其中王冬为主任委员（召集人）；

　　提名委员会成员：王宗军、王冬、张红，其中王宗军为主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件

　　王冬先生简历

　　王冬，男，1968年2月出生，中共党员，硕士学位，高级政工师、主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼）、政治工作部（党组宣传部）主任，国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任、综合管理部（党组办公室、董事会办公室）主任、集团党组秘书。其与袁光福、刘志强、朱振刚、刘宏荣先生同为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐的董事、监事。未持有公司股份；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。